Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

["Ведомости", 25.02.2010, "Мафия и НДС": Прокуратура Рима, как заявил агентству ANSA прокурор Джанкарло Капальда, расследует одно из крупнейших мошенничеств в национальной истории.
Деньги переводились из-за границы на счета крупных итальянских телекоммуникационных компаний: Fastweb ("дочка" швейцарской телекоммуникационной компании Swisscom) и Telecom Italia Sparkle под видом оплаты их услуг.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

202. Богемское право Бастрыкина.

Москва—Прага—Москва. Р.S. Прошу считать эту публикацию официальным депутатским запросом к Президенту России, директору ФСБ и Генеральному прокурору и основанием для проведения проверки всех изложенных в ней фактов.
... бороду, любое море по колено и закон — это ты сам. На таких апельсиновых корках спотыкался уже не один сановник: вспомните, например, громкое дело “Мабетекса”, когда российские чиновники, не таясь, открывали счета в швейцарских банках на свои имена ...
Дата: 02.07.2008 Копия в Google

203. "Аэрофлот": условные миллионы.

Оригинал этого материала © "Собеседник", 12.07.2006 "Аэрофлот": условные миллионы Березовский на свободе, а его соратники получили сроки Скворцова Елена На прошлой неделе Савеловский суд Москвы поставил точку в «долгоиграющем» деле «Аэрофлота».
Но нет, появляется никому не известная швейцарская Andava, где всего несколько сотрудников, и вся валютная выручка «Аэрофлота» направляется туда.
Дата: 12.07.2006 Копия в Google

204. МКАД: кольцо никак не замкнется.

... еще будет повод удивиться необъяснимым поступкам «швейцарских друзей» (так, видимо, считают представители СК МВД и прокуратура). Дом в подарок от швейцарских прокуроров Дом, по предположениям швейцарских прокуроров, приобретенный Хоменко, тоже был ...
Ревизионными органами в Департамент экономической политики города Москвы было направлено письмо на имя Росляка, в котором говорилось о том, что генподрядчик обязан удержать определенную сумму со строительной организации СУ-802.
Дата: 07.12.2005 Копия в Google

205. Кто замешан в плове Касьянова.

Депутат Госдумы, член правящей фракции, авторитетный бизнесмен, контролирующий элитную часть московского гостиничного комплекса и офисные и торговые центры в Москве и на Рублевке.
Случайно или нет, но после того как возникло уголовное дело, посвященное Моснацбанку, в телевизорах страны появилась, видимо, заранее снятая видеоистория о человеке, похожем на (бывшего) генерального прокурора Скуратова в обществе голых дам, похожих ...
Дата: 28.11.2005 Копия в Google

206. Путин и $5 млрд.

Любопытна бумага тем, что в ней фигурирует Владимир Путин, который в то время уже был президентом России, а во-вторых, цифрами: говорится о финансовых операциях объемом в 5 миллиардов долларов и перечисляются шесть банковских счетов - в швейцарском ...
Не раз в этой связи в поле зрения иностранных полицейских и прокуроров попадали наши чиновники и бизнесмены.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

207. Французская полиция заинтересовалась Романом Абрамовичем.

Обе виллы зарегистрированы на компанию СИФИ, которая принадлежит швейцарской фирме "Оваго". Ранее газета "Монд" писала, что для содержания "Шато де ля Гаруп" требуется ежемесячно около 100 тысяч евро. Эти средства поступают именно со счетов "Оваго". Беатрис Дель Вольго вместе с полицейскими дважды совершала поездки в Москву.
Дата: 01.06.2005 Копия в Google

208. По 9 лет каждому.

По 9 лет каждому 17 преступлений на двоих Оригинал этого материала © "Газета", 01.06.2005, Фото: AFP , "Памятник басманному правосудию" Мещанский суд Москвы признал виновными экс-главу НК "ЮКОС" Михаила Ходорковского и главу МФО "МЕНАТЕП" Платона ...
Затем посредники - швейцарские компании и подставные российские фирмы - продавали концентрат за рубеж по рыночной цене.
Дата: 01.06.2005 Копия в Google

209. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

Генеральным директором этой фирмы со 100% иностранным (швейцарским) капиталом являлся г-н Рубанов А.И., который также являлся членом совета директоров ММКБ.
Доблестным следователям, подделывавшим подписи обвиняемых (подтверждено независимыми почерковедческими экспертизами, проведенными стороной защиты), производящим несанкционированные прокурором обыски (признанны незаконными, решением суда), не удалось ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

210. Чьи яйца.

... Игорь Седых, Женева В распоряжении Ъ оказалось письмо федеральному прокурору Швейцарии Валентину Рошахеру вкладчиков Первого городского банка (ПГБ), которые с помощью прокурора надеются вернуть зависшие в этом банке $40 млн. [...] Как следует из этого письма, оказавшегося в распоряжении Ъ, вкладчики просят швейцарские власти проверить ряд фактов, выявленных следователями ФСБ в рамках уголовного дела #239. Это дело было возбуждено УФСБ по Москве и области по ст. 196 УК (преднамеренное банкротство ...
Дата: 15.07.2004 Копия в Google

211. Ответ Оксаны Токаревой (Кухта).

... М.Е.;Председателю Законодательного Собрания РС (Я) - Филиппову В.В.;Полномочному представителю Президента РФ в ДФО - Шипкову Р.Ю.Зам. Прокурора РС (Я) – Немкову С.В.Министру МВД РС (Я) – Назарову С.Н. «…г-жа Миловидова векселя не только не вернула ...
А.Г.: Это «фуфел», который бывший министр финансов Якутии Яныгин пытался превратить в деньги через швейцарскую фирмы моей жены «Бельвью».
Дата: 23.06.2004 Копия в Google

212. Как сделать миллионное состояние. За счет состояния миллионов.

Именно поэтому деньги, заработные «Акроном», он предпочитает хранить в швейцарских банках, вкладывать в развитие китайского химического комбината, реставрацию особняка в центре Москвы, оформленного на СП «Интелмас», а также в произведения искусства и ...
По мнению прокурора области, передача общежитий ОАО «Акрон» по решению КУГИ Новгородской области от 22.06.1993 года № 870 является сделкой приватизации, так как передача осуществлялась без изменения уставного капитала ОАО «Акрон» Указанная сделка ...
Дата: 24.05.2004 Копия в Google

213. Завод карман не тянет.

А для саморекламы, и большей солидности, сюда с охотой брали бывших государственных чиновников - таких, как, к примеру, отставной генеральный прокурор России Степанков или бывший министр юстиции Федоров.
Республиканский бюджет потерял чуть больше – налоги посредник платил не в Чебоксарах, а в Москве.
Дата: 12.03.2004 Копия в Google

214. "Единая Россия" и новая Дума выглядят малоэстетично.

Представители МЧС в новой Думе: Иван Тетерин (начальник Южного регионального центра МЧС), Валерий Востротин (до 1992 г. — командир дивизии ВДВ. С 1994 г. — заместитель министра МЧС), Александр Москалец (с 1988 г. — прокурор Красноярского края.
... вице-губернатор Самарской области), Александр Тягунов (заместитель губернатора Тверской области), Константин Затулин (советник мэра Москвы), Анатолий Козерадский (главный федеральный инспектор по Нижегородской области), Надежда Максимова (с 2002 г ...
Дата: 30.12.2003 Копия в Google

215. "Бригада".

Что особенно ярко проявилось в его интервью радиостанции «Эхо Москвы», где вождь ЛДПР отстаивал своих кандидатов уже в третью Думу - «швейцарского узника» Сергея Михайлова (Михася) и хозяина Красноярского алюминия Анатолия Быкова (Толю-Быка).
Ну посмотрите: генеральный прокурор под следствием!» Он не ответил за базар Интересно, что, негласно избрав своим вождем Владимира Вольфовича, по крайней мере часть авторитетов неожиданно для себя почувствовали вкус не только к политике, но и к ...
Дата: 09.10.2003 Копия в Google

216. Где деньги "Спартака".

В центре (слева направо) Тчуйссе, Маркао, Робсон 26 марта 2003 года зам. Генерального прокурора России дал отмашку налоговикам - началось следствие по «делу «Спартака».
1 ноября 1995 года гендиректор «Спартака» Лариса Нечаева (позже убитая) в письме президенту РФС Колоскову просит его перевести 600 тыс. швейцарских франков в Banko Cеntral Hispano в Барселоне.
Дата: 02.06.2003 Копия в Google

217. Украденные миллиарды.

... сумма зачисляется в знаменитый швейцарский банк Credit Suisse. И именно этими переводами в 1999 году заинтересовался швейцарский следователь Лоран Каспер-Ансерме, который совместно с тогдашним женевским прокурором Бертоссой стоял у истоков ...
... и швейцарская прокуратура. Тогда-то и произошли странные и страшные события. Но перед этим Эдмон Сафра имел несколько весьма странных, по мнению швейцарской прокуратуры, встреч. Летом 1999 года господин Сафра провёл несколько дней в Москве ...
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

218. Бернар Бертосса: случай с Бородиным - не единственный.

По крайней мере, у нас есть запрос о помощи из Москвы. Что касается его швейцарских дел... У Кириллова здесь есть офис, и он был очень активен в вопросах экспорта нефти.
Видите ли, в Швейцарии есть такая практика (она разрешена не во всех кантонах, но в нашем действует) — после окончания расследования прокурор может направить дело в суд, где оно будет рассматриваться недели три, а может и единолично вынести решение о ...
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

219. Средства массовой информации-2001.

Ролик демонстрируется вскоре после громкого заявления генерального прокурора о взятии им под личный контроль расследования дела о подкупе высокопоставленных кремлевских чиновников швейцарской компанией «Мабетекс».
Вскоре в медиахолдинг Мост-банка входит радиостанция «Эхо Москвы».
Дата: 19.12.2001 Копия в Google

220. "Росспиртпром" лезет в бутылку.

Прибыв в Москву, г-н Зивенко спешно вступил в брак с сорокалетней гражданкой Сысоевой Татьяной Васильевной, до той поры четырежды побывавшей замужем за иногородними мужчинами, нуждавшимися в московской прописке.
А про Логинова как раз говорят, что в Минсельхозе он - фигура номер один, что метит на министерское кресло, что амбиции его подкреплены крупными счетами в швейцарских банках, часть средств с которых Логинов якобы готов перевести заинтересованным ...
Дата: 11.07.2001 Копия в Google