Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Премьер Касьянов - режиссер "Рашагейта".

... и начавшейся президентской кампанией, основными участниками которой стали "друг Москвы" Альберт Гор и "друг банков" Джордж Буш младший. В своем кабинете с видом на Женевское озеро, прокурор Бернар Бертосса горько смеется над уловками представителей ...
Этот неожиданный поворот событий в рамках "Рашагейта" произошел после того, как следственный судья Лорен Каспер-Ансермет разослал всем швейцарским банковским учреждениям письмо, состоящее всего из 24 строк.
Дата: 18.07.2000 Копия в Google

22. Как государство отбирает частный "Энергомаш".

Из письма помощника генерального прокурора А.С. Сологубова в ОАО «Энергомашкорпорацию»: «18 августа 2010 года СЧ СУ (Следственная часть следственного управления. — The New Times) при УВД по ЮЗАО г. Москвы по обращению председателя правления Сбербанка ...
Целый ряд банков, включая питерский «Петрокоммерц», казахский БТА, швейцарский Swiss Credit Bank, были готовы дать ему под проект деньги.
Дата: 17.03.2011 Копия в Google

23. Швейцарский суд залез в карман "русской мафии".

Первый, по сведениям прокурора, был якобы причастен к вымогательству денег у швейцарской группы Hopf, с которой он вместе владел крупным магазином "Садко" в Москве. Связь же известного певца и депутата Госдумы господина Кобзона с солнцевской ОПГ прокурор счел априорно доказанной, что также вызвало протест адвоката Веллауэра.
Дата: 19.12.2003 Копия в Google

24. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

Кроме того, обыск в офисе швейцарской «Мабетекс» в начале прошлого года и последовавшее за ним наказание Генерального прокурора Юрия Скуратова, снятого с поста за сотрудничество со швейцарцами, подняли завесу пыли, которая заслонила очень важные ...
Но многое, по его словам, будет зависеть от позиции Москвы.
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

25. Капитализм в холодном климате.

В сентябре прошлого года газета New York Times сообщила, что швейцарский прокурор начал расследование счета в швейцарском банке, к которому, как предполагается, имел доступ Назарбаев (Назарбаев категорически отрицает все эти обвинения).
По рассказам Дэвида, незадолго после того, как он открыл офис в Москве, в 1992 году, в дверь вошел, сильно хромая, человек с тяжелой тростью.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

26. Операция часы от президента

... о регистрации фонда в г.Москве, прокурору Москвы направлено письмо о проведении проверки деятельности данной общественной организации. Прокурор области, Государственный советник юстиции 3 класса Е.В. Волколупов *** Часы президент России: всего за $4295 Оригинал этого материала Полет с автоподзаводом "Президент" Корпус из золота 585-ой пробы, средний вес 41 грамм, корпус инкрустирован 50 бриллиантами, золотая эмблема Российской Федерации, швейцарский механизм, число рубиновых камней 25 ... Копия в Google

27. Экс-владелец НЛК Альберт Ларицкий посотрудничал со следствием на 3 года колонии.

... 07.11.2016, Швейцарский контракт привел в заключение, Фото: "Деловая Вятка" Сергей Сергеев Альберт Ларицкий (в центре) Как стало известно "Ъ", вступил в законную силу приговор, вынесенный Лефортовским судом Москвы бывшему владельцу Нововятского ...
Почти сразу, по данным "Ъ", он выразил желание сотрудничать со следствием, и уже менее чем через месяц прокурор утвердил досудебное соглашение, согласно которому Ларицкий обязался не только подробно рассказать о совершенном преступлении, но и ...
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

28. Следы НДС ведут в Альпы.

... 28-й налоговой инспекции Москвы Ольгу Степанову и двух ее замов — Елену Анисимову и Ольгу Цареву в том, что они сначала участвовали в хищении миллиардов рублей из российского бюджета, а потом отмыли часть этих денег через швейцарский банк Credit ...
Иностранные прокуроры могут обойтись и без помощи российских коллег, считает Бурковская: во многих странах, например в Великобритании, Испании, в ряде штатов США, доказать легализацию можно и без приговора по другому преступлению.
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

29. "Сбор компромата на политических противников."

Выяснилось также, что братья Кудиновы купили в Анзере еще один дом стоимостью 500 тыс. швейцарских франков. Адвокат братьев Кудиновых Паоло Кастильони вчера заявил, что следствие не располагает достаточными уликами против его клиентов. "Прокурор ...
Ведь правительство Москвы категорически отрицает факты хищений во время строительства кольцевой автодороги и настаивает на том, что дорога соответствует требованиям ГОСТа.
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

30. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

... кредиторы ПГБ передали Генеральному прокурору РФ вместе с ходатайством о возбуждении уголовного дела. Кредиторы располагают информацией, что похищенные из ПГБ деньги выводились на открытые в швейцарских банках счета аффилированных Вексельбергу В.Ф ...
Однако председатель правления ПГБ Листовский М.В. в сговоре с указанной группой лиц и при поддержке главного судебного пристава г. Москвы – Жмячкина В.М., воспрепятствовал судебному приставу-исполнителю в наложении ареста на акции в ПГБ. С этой целью ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

31. Романюха немного рассказал, о ком спросили (1995).

... по закупке мини-заводов для г. Москвы и этих пресловутых 17 или 16 млн. долларов. Почему она в принципе не состоялась? Поскольку есть к данной кассете пояснительное письмо, мое бывшее заявление бывшему Генеральному прокурору Казаннику и пояснительная ...
Все это записано в швейцарских книгах, в которых можно удостовериться.
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

32. Международное поручение Дево.

Прокурор попросил Судебные Органы Швейцарской Конфедерации передать банковские материалы относительно счетов в банке ЮБС, принадлежащих различным лицам, упомянутым в ходатайстве.
... Контракт по переделке президентского самолета; - Контракт N136 по реконструкции Большого Кремлевского Дворца; - Контракт N137 по реконструкции Счетной Палаты в Москве, улица Зубовская, д. 14. По всем этим контрактам были получены комиссионные ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

33. Глобализация российских ОПГ

Швейцарцы арестовали его и депортировали в Москву, где был выписан ордер на его арест. Это был первый и единственный случай, когда швейцарские власти удовлетворили просьбу Москвы об экстрадиции.
Британцы потревожили американцев, и окружной прокурор Манхэттена завел дело. Копия в Google

34. Секрет связи.

Дело, о котором полиция сообщила только сейчас, тянется уже 8 лет: его возбудил прокурор Ленинского района Пензы еще в сентябре 2004 года. Следствие то прекращали, то реанимировали, пока оно (к тому времени дело передали в ГСУ ГУВД Москвы) неожиданно ...
Теперь 71-летний Старовойтов оказался в центре криминального скандала: по сообщениям полиции, у него якобы похитили миллионы долларов из швейцарского банка.
Дата: 17.08.2012 Копия в Google

35. Виновник столкновения Lamborghini Murcielago и Volkswagen Golf — 22-летний Зияд Бабаев, сын строительного магната Мехраджа Бабаева.

По данным швейцарских СМИ, водитель попавшей в аварию Lamborghini Murcielago был ее владельцем, а не арендатором. В Москве в настоящий момент дилеры выставили на продажу несколько авто этой модели по цене от 12 миллионов 300 тысяч рублей до 12 ...
... причастных к скандальному ДТП в швейцарском кантоне Женева, если будет доказана их вина, пишет в среду газета Tribune de Geneve со ссылкой на женевского генерального прокурора Даниэля Запелли (Daniel Zapelli). Прокурор заявил, что крайне недоволен ...
Дата: 25.11.2009 Копия в Google

36. Часть вторая. Фигуранты, которых так стесняется руководство концерна Союзвнештранс.

5. Алтайский вагонозавод, 100%-ным учредителем которого является компания, хозяином которой, в свою очередь, является все тот же г-н Макурин, возглавляет генеральный директор, г-н Величко, он же – глава представительства «Алтай Вагонзавода» в Москве.
Прокуратура Болоньи выдала международный ордер на арест Альберта, однако швейцарские следователи и полиция пока что ограничились обыском в помещении компании.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

37. Фемида в кокошнике.

... господин Кудинов, может отойти в пользу этого государства уже по швейцарским законам. И если «дело Хоменко» способно им в этом помочь, уместно предполагать деятельное участие зарубежных прокуроров, как и было обещано их российскими коллегами ...
Имей кто-либо замысел разграбить выделенные Департаментом экономической политики и развития правительства Москвы на реконструкцию МКАД средства, то «основным фигурантом» (формулировка СМИ) оказался бы кто-то совсем другой, другие предприятия.
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

38. "Безграничники".

Почти все мало-мальски активное население ездит на заработки в Москву или Подмосковье.
Причем наилучшим прикрытием для теневого бизнеса является именно благотворительная деятельность, помощь вдовам и сиротам, против которой не может протестовать ни один генеральный прокурор даже на просторах бывшего Союза.
Дата: 01.08.2003 Копия в Google

39. "Сливки - золото Палия".

Теперь у Швейцарии появился новый предмет национальной гордости - мужественные прокуроры, готовые преследовать нечестно нажитые деньги, даже если это деньги Кремля. Прокуроры соседних стран, где также действуют швейцарские банки, менее известны миру.
Золото Палия ищут коллективными усилиями стран Интерпола - и в Москве, и в Нижневартовске, и в Крыму, и даже в Княжестве Монако.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

40. Лолита и бандиты.

Когда же коготок увяз, адвокату пришлось взвалить на себя тяжелую ношу курьера, констатирует швейцарская газета "Тан", передавая различные рукописные указания Михайловским подчиненным, специально прибывшим в Женеву для переправки их в Москву а именно ...
Генеральный прокурор кантона Женева Бернар Бертосса пока не принял решения по этому иску Со своей стороны, пишет газета "Тан", Эрик Хесли не удивлен таким развитием событий, ибо, с его точки зрения, в подобных делах всегда оказывается давление, с тем ...
Дата: 13.08.2001 Копия в Google