Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Экс-советнику Виктора Толоконского понизили роль в ОПС.

По материалам управления СКР по Сибирскому федеральному округу, отец и сын Солодкины, которые вошли в состав ОПС в конце 1990-х годов, возглавляли его "экономическое" подразделение: как указывается в деле, они "подыскивали и обеспечивали контроль над ...
Как заметил официальный представитель СКР Владимир Маркин, "преступления долгое время оставались нераскрытыми в силу колоссального влияния в городе этих людей".
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

182. Карьера Цуканова летит под "откат".

Из янтарного края побежали инвесторы, в частности, автомобильный концерн BMW, намеревавшийся к 2016 году построить в Калиниграде новый завод, отложил строительство на неопределенное время. На фоне очевидных экономических проблем происходят и ...
По той же пресловутой 290 УК РФ (получение взятки) и ч.3 ст.30 УК РФ (покушение на преступление) в декабре 2014 года суд приговорил к 10 годам лишения свободы первого заместителя руководителя конкурсного агентства Калининградской области Валентина ...
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

183. Цифровой ГУЛАГ.

У власти есть специализированные органы, контролирующие денежную активность населения: — Федеральная налоговая служба (ФНС), — Росфинмониторинг (РФМ), — Служба экономической безопасности ФСБ (СЭБ ФСБ), — Главное контрольное управление Администрации ...
Это открывает перед ними много возможностей, например позволяет следователю давить на свидетелей, угрожая им «последствиями» на основании анализа телефонных переговоров, которые происходили до совершения возможного преступления.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

184. Ильхам Алиев банкует.

... Закона США о свободе информации и связанных с расследованием и привлечением к суду в 2016 году Резы Зарраба. Этот обладатель иранского и турецкого гражданства признал вину в отмывании денег в нарушение санкций США против Ирана и других преступлениях ...
Али Алирзаев, бывший председатель парламентского комитета по экономической политике и член партии власти «Новый Азербайджан», в беседе с Азаттыком назвал это нормальным ходом вещей: «Компании должны адаптироваться к динамично развивающейся рыночной ...
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

185. Фабрика навальноботов.

Позже о деятельности «ольгинцев» узнал весь мир: в 2016 году их обвинили во вмешательстве в американские президентские выборы, а в 2018 году они стали причиной введения санкций против ныне покойного хозяина «фабрики» — Евгения Пригожина.
"Эльфы" против "орков" Большая часть тезисов, которые ежедневно продвигают боты, касаются войны в Украине и её социальных и экономических последствий для российских граждан.
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

186. Эдуард Апсит откупился донатами.

С точки зрения судебной системы, минимальное условие для искупления вины за экономическое преступление — это возмещение ущерба.
В ответе прокуратуры по результатам проверки (датированный июлем 2016 года, после деноминации) не указано, что сумма неденоминирована.
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

187. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

Горетти стал клиентом Finaport в декабре 2016 года, когда шло разбирательство.
Мы проверяем, чтобы активы, поступающие под наше руководство, не были получены предикатными преступлениями к отмыванию денег и не находились под контролем преступных организаций, — сообщили в Finaport.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

188. Щедрость "тайной жены" шефа МЧС Александра Куренкова.

... и руководителя аппарата Вадима Сойникова, которые позже, по забавному стечению обстоятельств, будут арестованы за финансовые преступления) направился на вертолете в Путоранский заповедник, одно из красивейших мест на Земле, большое горное плато со ...
«Для Мильской Национальный центр помощи детям — это прикрытие под видом благотворительности для своей экономической и политической деятельности», — объясняет собеседница «Проекта» из среды волонтерских организаций, ранее сотрудничавших с НКО Мильской.
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

189. Исчезающие биткоины Марата Тамбиева.

— Врезка К.ру Ранее крупнейшей взяткой в истории правоохранительных органов России считалась серия взяток на общую сумму 1,4 млрд руб. бывшему «полковнику-миллиардеру» из МВД Дмитрию Захарченко, арестованному в сентябре 2016 года. На момент задержания Захарченко работал в главном управлении МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции, где исполнял обязанности начальника управления «Т» (оно занималось преступлениями в топливно-энергетической сфере и сейчас упразднено).
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

190. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

Они заметили, что между счетами связанных с ним офшорных компаний переводили миллионы евро «без экономического обоснования» — вероятно, в попытке скрыть источник средств.
— Врезка К.ру В 2018 году сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США объявила, что планирует ввести против этого банка санкции за отмывание денег.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

191. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

В 2016 году на Кипре приняли закон, который предусматривает лишение свободы и штрафы на сумму до 300 тысяч евро за нарушение санкций ЕС и ООН. Но правоприменение в государстве не отличается строгостью, и там то и дело вспыхивают скандалы из-за международного отмывания денег и других финансовых преступлений.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

192. Романа Абрамовича раздели до трастов.

В банке действуют «строгие механизмы контроля» для предотвращения финансовых преступлений и соблюдения всех экономических санкций.
Соглашения, заключенные в декабре 2016 года, предоставили Cetus право вето в отношении сделок Curaleaf.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

193. Зиявудин Магомедов получил 19 лет, Магомед — 18.

В преступную организацию, которая действовала до 2016 года, вошли бывший гендиректор компании «Интэкс» Артур Максидов, глава ОЗК Сергей Поляков и начальник департамента экономической безопасности ОЗК Роман Грибанов.
Адвокаты фигурантов утверждали, что никакого преступного сообщества не было, их подзащитные вели обычную предпринимательскую деятельность, в деле же отсутствует не только состав, но и событие преступления.
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

194. Семейный фармбизнес.

... государственных закупок Кем приходятся владельцы компаний Нурдину Кагаздиеву и на какую сумму они выиграли тендеры в период с мая 2016 по июль 2022 года Возможен конфликт интересов Сам факт наличия родных, занимающихся бизнесом в той же сфере, где ...
Такая мера по созданию списка объяснялась необходимостью избежать бюрократических механизмов в период пандемии коронавируса, когда медицинские и прочие учреждения нуждались в лекарствах и средствах защиты, и снижением экономических показателей в ...
Дата: 08.11.2022 Копия в Google

195. Королева ЖКХ Мария Щербакова.

Но ничего страшного — уже в 2016–2021 годах Мария Щербакова работала депутатом городского парламента по списку «Единой России».
Наша страна не считает уголовным преступлением, когда чиновник или депутат не могут объяснить, почему их расходы превышают доходы.
Дата: 14.10.2022 Копия в Google

196. Бесогон первой гильдии.

... на котором размещается сайт фонда «Альфа-патриот», тесно связанного с ветеранами силовых структур.) Неуёмно активный Михалков на недавней сессии Евразийского экономического форума в Бишкеке предложил создать евразийский аналог премии «Оскар ...
В 2016 году в Павловском районе Нижегородской области на имя Михалкова зарегистрирована компания «Цитадель».
Дата: 12.08.2022 Копия в Google

197. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

"Поэтому мы модернизируем закон, регулирующий товарищества с ограниченной ответственностью в Великобритании, в нашем будущем законопроекте об экономических преступлениях.
В 2016 и 2017 годах правительство ввело новые правила, по которым почти всем британским компаниям пришлось назвать своих настоящих владельцев.
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

198. Евгения Целикова потянули за кабель.

"Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Целикова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество ...
Тех, кого застали, вечером в среду стали свозить в ГСУ на Лиговском, 145. Если продолжать аналогию, там собрался весь старший редакционный состав, включая экономический и криминальный отдел.
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

199. Здесь был <Роскомнадзор>.

Автор книг — бывший советский диссидент Алексей Добровольский — рассуждает о «противоестественном смешении рас» и обвиняет в этом преступлении «международное жидохристианство».
... Джорджа Сороса, который был признан «нежелательным» еще в 2015 году; Форум неправительственных организаций стран Черноморского региона; Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию, созданный с целью сотрудничества между странами ...
Дата: 22.04.2022 Копия в Google

200. Родственные трансакции Алишера Усманова.

Специалист по финансовым преступлениям Грэм Бэрроу назвал «необычной» ситуацию, когда настолько близкий член семьи использовался в качестве доверенного лица.
В отчете, представленном Министерству финансов США в 2016 году, банк написал, что «переводы вызывают подозрения в первую очередь потому, что Gallagher имеет признаки подставной компании.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google