Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Ночной хозяин Анапы" осужден как главарь банды.

Анапское казачье общество и местная армянская диаспора — два экономических клана, которые противостоят друг другу. Армянская группа считается более мощной, к тому же за ней стоит депутат Зиринов. ["Кавказский Узел", 27.01.2016, "Противники Зиринова ...
В документах говорилось о том, что «супруги вышли около 17 часов 24 марта из дома и до сих пор не вернулись, и есть основания полагать, что пропавшие стали жертвами преступления».
Дата: 12.10.2016 Копия в Google

22. Звезды контрабанды.

Служба экономической безопасности ФСБ во главе с Юрием Яковлевым под ударом собратьев из УСБ Оригинал этого материала © "Новая газета", 19.06.2016, Фото: "Коммерсант", via "Новая газета", Иллюстрация: via "Новая газета" Звезды контрабанды Андрей ...
22 сентября 2015 года старший оперуполномоченный ГУБК СЭБ Павел Смолярчук направил на имя своего начальника Андрея Ляшкевича рапорт об обнаружении признаков состава преступления, в котором доложил, что в регионе СЗТУ «функционирует организованная ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

23. Рамзан Кадыров метит оппозицию.

... в части организаторов и заказчиков преступления». Рамзан Кадыров по закону также обязан соблюдать ограничения, предусмотренные законодательством РФ о выборах и референдумах. Он не должен описывать в своем блоге негативные последствия от победы того или иного кандидата или публиковать перед выборами результаты соцопросов. — Врезка К.ру] *** "Запугали до смерти" "Фактор КРА": как сводят счеты с интернет-врагами Оригинал этого материала © "Новая газета", 01.02.2016, "Фактор КРА", Фото: @kadyrov_095 ...
Дата: 02.02.2016 Копия в Google

24. Газообразный "кидок" Яна Горелова и Сергея Горохова.

Обвинения говорят о низкой квалификации сотрудников тверского следственного комитета, занимающихся экономическими преступлениями.
... Следствию не удалось доказать, что Сергей Горохов и Ян Горелов в целях экономии не подготовили сети предприятия к отопительному сезону, из-за чего в январе 2016 года произошла авария, приведшая к отключению ряда домов от тепла на срок свыше 24 часов ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

25. Олег Михеев засыпался на земельном переводе.

Все же с октября 2016 года почти год прошел. […] Насколько нашей редакции стало понятно, именно эти разногласия и дошли до оперативников четвертого отдела (курируют органы гражданской госвласти) Службы экономической безопасности регионального Управления ФСБ. И, по данным 47news, 10 августа этого года в Следственный комитет Ленобласти они отвезли рапорт об обнаружении признаков преступления, с наработанным материалом впридачу.
Дата: 19.09.2017 Копия в Google

26. Оперативника ФТС изъяли из дела о контрабанде.

Соответствующее постановление подписал глава УСБ ФСБ Сергей Королев, который сейчас руководит Службой экономической безопасности (СЭБ) ФСБ. В декабре 2015 года — январе 2016 года Смолярчук дал показания и рассказал, что в отношении Сергеева и Авакяна ...
В среднем ежемесячная сумма составляет от $100 тыс. до $300 тыс. В действиях Наумова усматриваются признаки преступления «Посредничество во взяточничестве» (ч.4 ст.291.1 УК), а в действиях Смолярчука «Получение взятки» (ч.6 ст.290 УК).
Дата: 18.01.2017 Копия в Google

27. Абдулу Махачева поймали за газопровод.

... в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Схема, одним из организаторов которой являлся господин Махачев, была раскрыта сотрудниками Главного управления экономической безопасности и ...
Абдулу Махачева поймали за газопровод Бывшего замминистра спорта Дагестана подозревают в афере на 330 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.01.2016, Бывший замминистра спорта Дагестана задержан в Москве, Фото: via Flnka.ru Николай ...
Дата: 26.01.2016 Копия в Google

28. Голландский адвокат отстирывает Вячеслава Шеянова.

... коллеги, привел в пользу бизнесмена тот аргумент, что в материалах расследования отсутствует реальный ущерб, причинение которого является необходимым условием для уголовного преследования человека по преступлениям экономической направленности ...
В период с 2008 по 2016 год они похитили 330,5 млн руб., используя служебное положение Акулова.
Дата: 22.04.2024 Копия в Google

29. Игорю Андрееву откатывали по кредитной линии.

По информации нашего издания, он задержан оперативниками Службы экономической безопасности ФСБ Петербурга при очередном получении двух миллионов рублей.
Что касается совладельца компании "Управление проектами" Евгения Рафаленка, то он был гендиректором "Ленинградского областного агентства ипотечного жилищного кредитования" с 2016 по 2022 годы (структура правительства Ленобласти).
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

30. Александр Бурдин растратил, злоупотребил и задолжал.

... руб., а в 2016 году — 67 млрд руб. На конец 2017 года в компании числились 730 работников, но большинство из них были в долгосрочных отпусках, а фактически работали 65 человек в юридическом, кадровом, финансовом, экономическом и бухгалтерском отделах ...
В суде доводы в пользу ареста Александра Бурдина следователем были приведены стандартные: обвиняется в совершении тяжкого преступления и скрывается от органов предварительного следствия.
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

31. К Ихтияру Уразалину зашли на родину.

... начальник тыла Ихтияр Уразалин и начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции Игорь Петров. Его заместителя, начальника 6-го отдела УЭБиПК по борьбе с преступлениями в сфере защиты бюджетных средств и налогообложения ...
Уголовное дело по факту хищения более 44 млн руб. «неустановленными сотрудниками полиции» было возбуждено еще 30 марта 2016 года, и до сих пор фигурантов в нем не было.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

32. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,

... категории "А" (борьба с налоговыми преступлениями в сфере торговли подакцизными товарами) УФСНП по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а затем возглавил службу по экономическим и налоговым преступлениям ГУВД г.Санкт-Петербурга и Ленинградской ...
В марте 2016 года он был внезапно уволен с должности заместителя главы Следственного комитета РФ. Как дают понять некоторые питерские эксперты, именно Лавренко, работавший ранее в Санкт-Петербурге, использовал старые связи в Прокуратуре СПб, чтобы ...
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

33. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

... убийства, торговля оружием, вымогательство, мошенничество, взяточничество, контрабанда, незаконный оборот наркотиков, преступления против казначейства и другие. ["Открытая Россия", 28.06.2016, "Среди членов "Единой России", связанных с Таганской ОПГ ...
[...] Экономическая прибыль, полученная группировкой, попадала в Испанию с помощью перевозки наличных денег из Андорры, а также с помощью различных международных трансфертов из офшоров.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

34. Большая евразийская "стирка".

Шлейф расследований экономических преступлений тянется за семьей Панкина не только в Петербурге, Москве и Алматы, но и в Лондоне.
Большая евразийская "стирка" Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 25.04.2016, Фото: naviny.by Карманно-офшорные схемы предправления ЕАБР Дмитрия Панкина Александр Седунов Дмитрий Панкин В 2015 году председателем правления Евразийского банка ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

35. Из-под IKEA уходит земля.

[...] [Финам.Info, 14.04.2016, "Факт обысков в российском офисе IKEA опровергли": Адвокат отметила, что могли «иметь место другие действия, которые проводятся Управлением по борьбе с экономическими преступлениями по Московской области».
Дата: 18.04.2016 Копия в Google

36. Бюджет осваивают по Крупнову.

... материала © "Коммерсант", 18.01.2016, Общественность просит Генпрокуратуру проверить конкурс ФСКН, Фото: gosrf.ru Александр Черных, Анастасия Кузина Борис Крупнов В Общественной палате РФ отреагировали на публикацию "Ъ" о конкурсе ФСКН, по итогам которого большинство грантов получили НКО, связанные с братом одного из организаторов конкурса. Члены палаты просят Генпрокуратуру проверить конкурс "на наличие коррупционной составляющей, сговора, экономического преступления и нецелевого использования ...
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

37. Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП.

Reuters также подчеркивает, что хотя во Вьетнаме часто применяют смертную казнь, ее назначают за насильственные, а не за экономические преступления. Во Вьетнаме с 2016 года проводят антикоррупционную кампанию, получившую название «Пылающие печи».
Дата: 12.04.2024 Копия в Google

38. Изгнание из "Яблоневого сада".

Приговорами Замоскворецкого, Мещанского и Симоновского райсудов Москвы господа Дубов, Шахновский и Невзлин также были осуждены за экономические преступления, связанные с Group MENATEP Limited, отмечает надзор.
Примерно такую же выручку кооператив ежегодно приносил как минимум с 2016 года, когда «Контур. Фокус» начал вести подробную статистику. Финансовые показатели "Яблоневого сада" с 2016 по 2020 гг. За счёт чего образовывалась кругленькая сумма на ...
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

39. Один в вузе не воин.

... чтобы это где-то было преступлением, потому что люди в этой ситуации могут оказаться по разным мотивам и причинам. Но если человек осознанно приказывает отправить людей на переподготовку в его частный вуз просто потому, что это его вуз, то это вполне себе злоупотребление полномочиями с корыстным мотивом, и это уже уголовный состав». Швецов как работодатель Сотрудники по-разному отзываются о ректорской работе Михаила Швецова. Бывший преподаватель МарГУ Сергей Маланов, которого уволили в 2016 году ...
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

40. Николай Зайцев присел за гаражи.

Всех подчиненных распределил по двум структурным подразделениям: одно занималось экономическими преступлениями, другое — сопутствующей "грязной работой". В правоохранительных органах считают, что за экономическое "направление" отвечал брат Волобуева ...
Кроме того, с 2013 по 2016 годы Волобуев, Кожейкин, Николай Зайцев, являвшийся действующим вице-мэром Курска, и его сын Владимир, являвшийся ранее сотрудником органов внутренних дел, требовали от руководителя гаражно-строительного кооператива ...
Дата: 11.07.2022 Копия в Google