Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Дело Анатолия Тихонова стало семейным.

Однако Мосгорсуд переквалифицировал вмененное им в вину преступление на покушение на мошенничество, сократив сроки.
В итоге к концу 2016 года на банковские счета «Ланита» было перечислено, по данным следствия, 603 977 295 руб. При этом часть денег выводилась на подконтрольные членам группы «технические организации» — «Мателс» и Р.В.С., куда ушли транши на 8,3 млн ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

122. Геннадия Орлова пристроили к Александру Болучевскому.

За пару дней до задержания Геннадия Орлова депутаты муниципального совета Выборга отклонили его отставку, мотивировав это тем, что к преступлению его причастным не считают, к тому же пришло время принимать городской и районный бюджеты.
Деньги были обналичены, полагают оперативники экономической полиции Выборга.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

123. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

... счетах ЮКОСа после ареста Ходорковского Инна Гаврилова Алексей Ольшевицкий Заурядное уголовное дело против владельца и предправления обанкроченного в 2016 году небольшого банка АО КБ «МБР» (Межрегиональный Банк Реконструкции) Алексея Кимовича Ольшевицкого, который 29 сентября 2020 года по решению суда был задержан по обвинению в хищении 60 млн рублей и выдаче заведомо невозвратных кредитов на 340 млн рублей, сейчас расследует ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

124. Андрею Южакову засчитали "слив" чиновницы Росимущества.

... он находился с декабря 2016 года по сентябрь 2019-го. Уголовное дело, фигурантом которого являлся господин Южаков, следственный департамент МВД возбудил в ноябре 2016 года по материалам главного управления экономической безопасности и противодействия ...
Савеловский райсуд Москвы признал полностью доказанной виновность бизнесмена Андрея Южакова в инкриминированном ему преступлении — незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

125. Андрей Новожилов поднял на крыло "мертвые души".

... Генпрокуратуры и управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России. Как выяснилось в ходе проверок и расследования, в октябре 2012 года между Минобороны РФ и ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) был заключен гособоронконтракт на создание тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и перспективного самолета-заправщика на его базе под шифром «Кузнецк-2» на общую сумму 9,241 млрд руб. Согласно контракту, все работы ОАК должна была завершить 31 декабря 2016 года ...
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

126. Марину Лукашевич взяли за "распил".

... расследования стала проверка, проведенная оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) столичного главка полиции. Сыщиков заинтересовал контракт, заключенный в 2016 году между Минобрнауки (в 2018 году оно ...
... следователи ГСУ решили взять небольшой тайм-аут на 72 часа с тем, чтобы лучше подготовиться к заседанию в понедельник и собрать дополнительные материалы, свидетельствующие как о самом совершенном преступлении, так и роли в нем задержанных чиновников ...
Дата: 06.07.2020 Копия в Google

127. Дети Эльдара Махмудова лондонскими хоромами обязаны предку.

Он также работал в подразделениях по борьбе с наркотиками и экономическими преступлениями.
В официальной биографии бывшего министра говорится, что он был родом из крестьянской семьи, а в 1990-х Махмудов в банковских декларациях указывал, что эти деньги он заработал сам. Из внутренних документов банка следует, что еще в 2016 году специалист ...
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

128. Андрей Кленин получил 3 года условно за фиктивный заем.

Судья Кристина Кострюкова хоть и признала подсудимого Кленина виновным в инкриминированном ему преступлении, но сочла, что исправление бизнесмена возможно без изоляции от общества.
Как установили следствие и суд, летом 2016 года руководитель ООО «Викимарт» (в 2017 году прекратило существование с долгами более 3 млрд руб.) Андрей Кленин дал указание своим подчиненным подать в Айманибанк документы для оформления заявки на кредит ...
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

129. К хищениям в Эрмитаже пристроилась вилла.

... РФ. ИА "РБК", 07.11.2019, "В Австрии задержали бывшего чиновника Минкультуры": Служба по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (Unidad de Delincuencia Economica y Fiscal, UDEF) испанской полиции с июля 2018 года расследовала крупное ...
Напомним, что расследование хищений бюджетных средств из Минкульта чиновниками и связанных с ними бизнесменами, получившее звучное название «дело реставраторов», было начато ФСБ еще весной 2016 года.
Дата: 08.11.2019 Копия в Google

130. Илья Шувалов "доигрался" до уголовки.

... Бойко в уральском регионе, сообщает информационно-аналитический портал «Экономическая безопасность». Источник в правоохранительных органах сообщает, что сейчас в бизнес-активе, где имеется интерес Шувалова, настали не лучшие времена. Так, Следственные управления на Алтае и в Башкортостане планируют заводить уголовные дела в отношении букмекерской конторы, а директор «23БЕТ.ру» по решению московского суда уже арестован — его подозревают в преступлении по ч. 2 ст. 201 «Злоупотребление полномочиями ...
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

131. Сергей Петров стал невозвращенцем.

«Из рапортов ФСБ следует, что прослушивались переговоры Петрова с ноября 2015-го по сентябрь 2016 года. Возникает вопрос: чего ждали?» — заявил адвокат. […] «В рамках расследования дела об экономическом преступлении следствие активно интересуется общением Петрова с так называемыми оппозиционерами», — рассказал адвокат.
Дата: 09.09.2019 Копия в Google

132. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

Как показывает практика, Генпрокуратуре РФ не раз удавалось добиваться выдачи из этой страны обвиняемых как в общеуголовных, так и в экономических преступлениях.
Согласие было получено, и на счета группы компаний поступило более 3,5 млрд руб. Однако уже в 2016 году выплаты по кредитам перестали осуществляться, большая часть компаний господина Польченко и его компаньонов оказалась в процедуре банкротства.
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

133. Белгородские энергетики сели без ОПС.

Как ранее рассказывал “Ъ”, пятеро энергетиков были задержаны четыре года назад в рамках совместной операции Службы экономической безопасности ФСБ, ГУЭБиПК МВД РФ и СКР. Само же расследование началось за два года до этого, после обращения в ...
Арест всем пятерым белгородцам продлевали почти год, а когда все мыслимые и немыслимые сроки содержания подозреваемых под стражей по ст. 160 УК РФ иссякли, 14 апреля 2016 года их обвинили в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ ...
Дата: 19.07.2019 Копия в Google

134. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

... под арестом по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК), легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1), и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ ...
... Вольво XC70, идентификационный номер YV1BZ8156F1212665, стоимостью 1 962 200 руб., право собственности на который 10.11.2016 зарегистрировано на Шестун Ю.Н. (государственный регистрационный знак А678ММ90); — земельный участок площадью 2 500 м2 по ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

135. В деле "Мерседесов" для силовиков не дали даже посидеть.

«Это не образует состава преступления»,— отметил Михаил Будынин.
[...] В 2015 и 2016 годах дело уже дважды возвращалось судами для устранения нарушений УПК. В первом случае 94-й гарнизонный военный суд установил, что с материалами не была ознакомлена потерпевшая сторона — концерн Daimler AG. При этом последний ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

136. Бориса Ушеровича признали взяткодателем Дмитрия Захарченко.

Как показывает практика, если речь идет о каких-то экономических преступлениях, то это практически невозможно.
Между тем из материалов, оглашенных в суде, следовало, что господа Моторин и Станкевич и их третий подельник совладелец ООО «Группа компаний 1520» Борис Ушерович покинули Россию еще осенью 2016 года — сразу после ареста экс-полковника МВД Дмитрия ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

137. Схемы хищения газа Арашуковыми.

Оба преступления были совершены в 2010 году. Дело в отношении Арашуковых было возбуждено на основе рапорта начальника управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ генерала Ивана Ткачева, следовало из документов, приобщенных следствием к ходатайству об аресте.
Дата: 21.02.2019 Копия в Google

138. Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума".

Дыра же в банке после отзыва у «Миллениума» лицензии в 2016 году составила почти 7 млрд руб. Кроме того, господину Байдакову инкриминируется покупка векселя за счет средств банка на 10 млн руб. С ходатайством об аресте Михаила Байдакова и Дениса ...
Однако из-за высокой стоимости, западных санкций и экономического кризиса проект пока так и остается нереализованным.
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

139. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").
Годовую отчетность за 2016 г. банк не опубликовал.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

140. Уильяма Браудера обвинили в особо тяжком.

По его словам, транснациональное преступное сообщество было создано еще в 1997 году «для совершения тяжких экономических преступлений как на территории России, так и в других государствах».
Как сообщил господин Куренной, им известно, что в 2008 году через фонд братьев Роберта, Дирка и Дэниела Зиффов американским «демократам» было выделено $400 тыс., а в 2016 году — $1,2 млн. В ближайшее время МВД собирается объявить Уильяма Браудера в ...
Дата: 20.11.2018 Копия в Google