Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1781. Вавилов обвиняет

В частности, у экспертов возникли сомнения в подлинности письма в адрес Виктора Черномырдина, которое подписали Андрей Вавилов и Сергей Дубинин (факсимиле документа привел 24 июля "КоммерсантЪ"). Это письмо является одним из ключевых доказательств, которые Вавилов и стоящие за ним финансовые структуры представили, объявив о незаконных сделках Национального резервного банка. Копия в Google

1782. Реестр долгов Гусинского

25% акций израильского издательского концерна "Маарив" были приобретены в июне 1998 года за 85 млн долл., что, по оценкам экспертов, превышало реальную стоимость в 2,5 раза.
6. Учитывая объем кредитов от государственных банков и гарантии правительств России и Москвы по другим кредитам, можно сказать, что фактически основными кредиторами "Медиа-МОСТа" являются простые россияне, которые и будут расплачиваться по его долгам ... Копия в Google

1783. Как украсть миллиард

Теперь, по-видимому, следует упомянуть о том, чем же владел сей г-н. В принадлежавший Андрееву холдинг входила компания “Ингосстрах”, Автобанк, “Брянский народный банк”, металлургический комбинат “Носта” и еще более сотни предприятий.
Не дожидаясь окончания экспертиз, экспертам разослано распоряжение — вернуть все финансовые и прочие документы... Копия в Google

1784. 13. Неуязвимый "Хожа"

Группу экспертов «палаты» возглавил... бывший президент Европейского банка реконструкции и развития Жак Аттали. Копия в Google

1785. История успеха

Именно тогда А.Смоленский, широко известный предприниматель, президент "Столичного банка сбережений" (ныне его детище именуется О.В.К.1), предоставил ей кредит на сумму в 6 млн. рублей для создания кооператива.
Наверняка Юрий Михайлович и Елена Николаевна сейчас с улыбкой вспоминают то далекое время - сейчас, по данным журнала "Культ Личностей", мэр и его жена являются одними из самых богатых людей России - их "скромное богатство" оценивается экспертами в ... Копия в Google

1786. Подозрительные сделки

По мнению экспертов по эклномической преступности, данная операция выглядит весьма похоже на отмывание миллиона долларов через две фирмы и банковский кредит.
Перевод компанией Интеко-Чесс (ИНН 0814104009) со счета 40702810300001000116 в Русском Земельном банке 30 апреля 1999 года суммы 12 610 395 руб (около 500 тыс долларов) на счет компании ООО НЭЛОТЭК в Интеркапитал банке. Копия в Google

1787. Авторитет в "Системе"

Свидетели по делу показали, что на тот момент группировка Михася, помимо нескольких магазинов, гостиниц и банков, уже контролировала рестораны "Покровка", "Олимп", "Турист", "Комета", "Аист", "Нил" и "Якорь".
По мнению экспертов, связано это в первую очередь с кокаином... Копия в Google

1788. Это он - Эдичка!

В качестве экспертов одновременно туда же бесплатно откомандировали и сразу троих его подручных. Копия в Google

1789. Обдолбанные закрома

В беседе со мной бывший вице-премьер правительства и председатель Центрального банка Туркменистана Худайберды Оразов рассказал, что наряду с деньгами Центробанка в подвальном помещении старого президентского дворца хранятся и наркотики.
В результате, по мнению экспертов, сегодня более половины населения республики стали наркоманами”, - говорит бывший глава туркменского МИДа. Копия в Google

1790. Чем известен адвокат Трунов

... слева) и его адвокат Игорь Трунов (справа) во время разбирательства по делу об убийстве заместителя председателя Центрального Банка (ЦБ) России Андрея Козлова 27 ноября 1995 года Игорь Трунов приговорен Хорошевском судом Москвы к шести годам лишения ...
Эксперт I.C.T.T.A. (International Counter Terror Training Associacion), Диплом Американской Ассоциации Юристов. Копия в Google

1791. С голым задом

В 2002 году долги “Газпрома”, как подсчитали эксперты, составили 14,7 млрд.
Вдумайтесь в эти цифры: за последние шесть лет задолженность российских банков перед иностранцами выросла на 41,2 млрд. Копия в Google

1792. АФК "Система"-III

Основными структурными организациями "Системы", управляющими пакетами акций и действующими в сфере инвестиций являются: В области финансов и кредита "Московский банк реконструкции и развития" "Гута-банк" Акционерное страховое общество "Лидер ...
Вместе с тем, по мнению ряда экспертов, создание аналитического центра "Регион", во многом явилось слепым копированием аналогичной структуры в группе "Мост" и данью моде. Копия в Google

1793. Крылья мафии

Задач по разграблению банка не ставили, так как мафии было удобно и безопасно держать деньги в структуре, где хранится значительная часть средств российских силовых ведомств.
Эксперты спецслужб склонны считать, что именно через экспортные потоки «АтомРудМета» происходила перекачка валютных средств северокавказского клана за рубеж. Копия в Google

1794. Человек в футляре

В марте 1999 года "Новые известия" опубликовали занимательную информацию: по данным независимых экспертов, только зарубежное имущество "Нафты", в частности самые ценные ее жемчужины, компании "Тебойл" и "Суомен петрооли", оценивались в $1 млрд. Копия в Google

1795. Системный подход.

По мнению экспертов, покупка предприятий башкирского ТЭК может стать конечным пунктом программы по смене власти в республике.
Переговоры о кредите еще в один миллиард, по словам президента АФК «Система», сейчас ведутся с российскими и зарубежными банками. Копия в Google

1796. Бизнес-интересы Чиркунова

До 1994 года он служил в Швейцарии экспертом торгового представительства СССР, а затем РФ. Его первым бизнес-проектом в России был киндер-сюрприз.
... структур», «заточке» структур местного самоуправления под нужды губернатора», «незаконном размещении бюджетных средств в коммерческом банке под проценты» и «использовании губернаторского ресурса для развития в регионе сети своих супермаркетов «Семья ... Копия в Google

1797. Леди в тени.

Также есть информация, что с 1998 по 2011 годы у нее существовал счет в швейцарском банке, на котором лежали 1,5 млн франков.
Некоторые эксперты полагают, что она обосновалась в Лондоне, хотя эта информация не была подтверждена.
Дата: 06.12.2023 Копия в Google

1798. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

По мнению Тома Мейна, антикоррупционного эксперта и исследователя из Оксфордского университета, вероятно, Абрамович сохранил положение отчасти благодаря близости к Путину.
В 2014 году другая компания Абрамовича согласилась выдать до пяти миллионов долларов кредита Швидлеру, чтобы он инвестировал в фонд Raine Partners II LP, созданный американским коммерческим банком Raine Group.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

1799. Андрей Смышляев на покрышках заехал в колонию.

Подсудимый также добавил, что бухгалтерией, оптимизацией налогообложения, а также всеми оплатами и работой с банками занимался финансовый директор «Таганки» Сергей Горохов, а сам он «в основном был за пределами страны».
Известный юрист и эксперт по международному праву Тирелли в прошлом представлял интересы ряда российских предпринимателей, перебравшихся в Средиземноморье.
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

1800. Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.

Джавад и Нармина Маранди Как установил суд, значительные средства, полученные от этой преступной схемы, были для заметания следов переведены на два счета зарегистрированных в Глазго компаний-однодневок в банках стран Балтии.
Также эксперты NCA выяснили, что Маранди, Фейзиев и Мирджалал Пашаев, родственник супруги президента Алиева, были партнерами в крупной азербайджанской фармкомпании Avromed, получившей через ландромат миллионы долларов.
Дата: 19.05.2023 Копия в Google