Поиск по "эксперт банк". Результатов:
банк - 9497
,
эксперт - 6174
.
Результаты с 1801 по 1820 из 2315.
Результаты поиска:
- 1801. Базар, таможня и Абдукадыры.
-
... на их банковские учреждения, — сказала она. — Если через ваш банк проходят несколько миллионов долларов, нужно нанимать независимых экспертов». В таких случаях, по ее словам, банки могут рассчитывать на поддержку специалистов. «Для этого проводятся семинары, — сказала она. — Раньше была компания, которая организовывала семинары для сотрудников банков, [где им разъясняли], на что следует обращать внимание, принимая деньги из бывшего Советского Союза». Но проблема не только в самих банках ...
Дата: 03.05.2023
Копия в Google
- 1802. Как Clearview сливает данные копам.
-
Они хотят, чтобы ее алгоритм тщательно изучили независимые эксперты, и скептически относятся к заявлениям самой компании.
Возможность распознавать лица людей при помощи базы данных из миллиардов собранных из социальных сетей фотографий была отобрана у многих банков, магазинов и других клиентов компании.
Дата: 29.03.2023
Копия в Google
- 1803. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".
-
Юрий Ковальчук — основной акционер и бывший председатель совета директоров банка «Россия», создатель провластной «Национальной медиа-группы», фигурант санкционных списков Евросоюза, США и других стран.
Устойчивость экономики — комментарии экспертов.
Дата: 24.03.2023
Копия в Google
- 1804. Mercury утекает на Запад.
-
Несмотря на то что его официальная причина не называлась, спортивные эксперты увязывали процесс с тем, что в 2018 году на площадках ЦУМа активно продавалась сувенирная продукция с символикой чемпионата мира по футболу.
— Никто из простых граждан не пожалел тех, кто потерял капиталы в зарубежных банках.
Дата: 13.03.2023
Копия в Google
- 1805. 117 юрлиц Патрика Хансена.
-
По словам эксперта по борьбе с отмыванием денег Грэма Барроу, большое количество компаний, особенно в оффшорных юрисдикциях, говорит о том, что он может действовать как доверенное лицо — создавать компании от имени другого человека, а не заниматься ...
Хансен сообщил OCCRP, что все его предприятия полностью соответствуют нормам по борьбе с отмыванием денег, и что все полученные им кредиты проходили через банки, тщательно проверяющие их на соответствие требованиям.
Дата: 14.02.2023
Копия в Google
- 1806. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.
-
Делал он это вместе со своим другом Антоном Шкуренко, программистом из станицы Тбилисская Краснодарского края, и ещё одним своим знакомым — Дмитрием Коваленко, который бросил ради этого руководящую работу в IT-отделе одного из банков.
Гэндальф Белый ФБР постоянно привлекает экспертов Chainalysis к расследованию крупнейших криптовалютных преступлений нашей эпохи.
Дата: 07.02.2023
Копия в Google
- 1807. "Золотая палочка" Сергея Кузнецова.
-
*** Оригинал этого материала © kp.ru, 29.07.2022, Фото: ТАСС Все, что нажито гаишным трудом: как обычный инспектор из Москвы намахал "палочкой" на 7 квартир заграничных, 16 отечественных, счета в банках на 180 миллионов рублей Александр Рогоза На ...
— Помимо работы по «пьяным» у сотрудников ГИБДД на дороге есть и другие источники доходов, — рассказывает бывший следователь районной прокуратуры, адвокат, эксперт Ютюб-канала «Фрейтак Медиа» Вадим Багатурия.
Дата: 22.12.2022
Копия в Google
- 1808. Незадекларированный ректорат на Лазурном берегу.
-
Оставшаяся небольшая часть — это проценты по вкладам в банках», — сказал он. Деньгами, которые руководители вузов называют «доходами от научной и преподавательской деятельности», могут быть гранты, выплачиваемые им наравне с другими учеными, считают опрошенные «Новой газетой. Европа» эксперты.
Дата: 02.09.2022
Копия в Google
- 1809. Владимира Мау приобщили к "мертвым душам" Минпросвещения.
-
Мау потянет за собой фигурантов большого кейса хищения средств банка «Открытие» (Минц, Беляев), именно поэтому Мау долго прикрывала Набиуллина, которая обменяла переназначение на ЦБ на сдачу Мау и ко. Теперь каждый за себя.
... около тысячи экспертов в различных областях. В 2015 году Ярослав Кузьминов — на тот момент действующий ректор ВШЭ — в интервью «Медузе» так описывал их совместную работу: Путин поручил нам с главой РАНХиГС Владимиром Мау сформировать группу экспертов ...
Дата: 01.07.2022
Копия в Google
- 1810. Незадекларированный Дубай.
-
Цукман — один из ведущих мировых экспертов по налоговым убежищам.
Преступники использовали сеть подставных лиц, чтобы снимать наличные в банках и прятать их, в том числе в стенах домов.
Дата: 20.05.2022
Копия в Google
- 1811. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.
-
... образом, в котором некоторые эксперты видят признаки отмывания денег. Рубен Варданян и Сергей Когогин (справа) Международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в 2019 году выпустил расследование про Варданяна и его «офшорную империю» (оно вышло на «Медузе» — признана в РФ иноагентом). Сообщалось, что инвестбанк Варданяна «Тройка Диалог» создал систему из как минимум 76 офшорных компаний. Некоторые из них открыли счета в литовском банке Ukio, причем оформили эти ...
Дата: 28.04.2022
Копия в Google
- 1812. Карибский изгнанник.
-
Поскольку ЕС наложил санкции на Абрамовича, а Франция заморозила его особняк на острове, олигарху грозит арест или проблемы с законом, если он попытается попасть в свой дом, сдать его в аренду или продать, считают эксперты по санкциям. «Впускать подсанкционных лиц на виллы — значит позволять им пользоваться экономическими ресурсами, а это запрещено», — говорит Виктор Винклер, санкционный юрист, который ранее возглавлял подразделение международных санкций в немецком банке Commerzbank AG. «В целом ...
Дата: 27.04.2022
Копия в Google
- 1813. Мужья Марии Воронцовой под прикрытием.
-
По оценке экспертов рынка недвижимости, опрошенных «Медузой», стоимость строительно-монтажных работ при возведении небоскреба в «Москва-Сити» составляла 160–200 тысяч рублей за квадратный метр без отделки.
К нему могут возникнуть вопросы, если он решит взять кредит в банке.
Дата: 08.04.2022
Копия в Google
- 1814. Андрея Новака из дела на $530 млн приняли дома.
-
— Врезка К.ру Xakep.ru, 17.01.2022,"В даркнете закрывается кардерский маркетплейс UniCC": Эксперты Elliptic рассказывают, что на таких площадках, как UniCC обычно продают данные банковских карт, украденные из интернет-магазинов, банков и платежных компаний путем внедрения скиммеров (физических или софтверных).
Дата: 24.01.2022
Копия в Google
- 1815. Миллиардер на пенсии.
-
Однако эксперты в области права, с которыми связались журналисты OCCRP, говорят, что по казахстанскому законодательству основатель частных фондов принимает окончательные решения о судьбе их активов.
К этому времени два фонда, принадлежащие НИШ и университету, создали инвестиционный холдинг Pioneer Capital Invest и через него купили казахский банк «ЭкспоКредит» за 30 миллионов долларов.
Дата: 20.01.2022
Копия в Google
- 1816. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".
-
... тропической налоговой гавани на Бермудских Островах компанию, которая выросла в империю с оборотом в миллиарды долларов и вкладывала средства во всё — от недвижимости до природных ресурсов, банков, авиации, перевозок и производства молочной продукции ...
Эксперты по Закону США о противодействии коррупции за рубежом говорят, что Chevron и ExxonMobil могли его нарушить, участвуя в работе «Тенгизшевройл».
Дата: 15.11.2021
Копия в Google
- 1817. По ком звонит телефон Александра Винокурова.
-
После увольнения работал водителем-охранником в Балтийском банке, потом в службах безопасности трех разных коммерческих обществ.
По версии экспертов ООН, «русские инструкторы» могут быть причастны к насилию, убийствам и грабежам.
Дата: 30.07.2021
Копия в Google
- 1818. Жир Вячеслава Володина.
-
Тут банк даже не скрывает свое пожертвование, но саратовцам все равно расскажут, что за фонтан спасибо они должны говорить Володину.
Сумму сделки, исходя из стоимости земли, эксперты оценили в 3 миллиарда рублей.
Дата: 23.07.2021
Копия в Google
- 1819. Отдых в Сочи, часы, икона, алкоголь и дичь.
-
В настоящее время все они признаны банкротами: «Уфа-транзит» задолжал банку «Агросоюз» (лицензия отозвана в 2018 году) 106 млн руб., а остальные компании выступали его поручителями.
— Очевидно, что заявление бизнесмена против руководителя полицейского управления экономической безопасности и противодействия коррупции появилось в ответ на проводимую в отношении Руслана Гилязова оперативную разработку, — полагают эксперты.
Дата: 11.05.2021
Копия в Google
- 1820. Человек без костей.
-
Сейчас Мамут балансирует на грани дефолта по долгам банку «Траст».
„Синема парк“ эксперты оценивали в 400–500 миллионов долларов, или 22,8–28,5 миллиарда рублей, „Формулу кино“ — в 9–10 миллиардов рублей.
Дата: 05.03.2021
Копия в Google