Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1821. Тони и сын.

В 2003 году независимый эксперт оценил эту недвижимость в три миллиона евро.
Судя по отчетности люксембургской компании, деньги на эти цели поступали в виде займов, но не от банков, а от неназванных фирм, собственники которых неизвестны.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

1822. Проститутки, охота, часы и чемоданчик с $400 тыс.

Союз биатлонистов России (СБР) из-за зафиксированных ранее многочисленных допинговых нарушений, а также на основании данных из доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена был понижен до статуса ...
Они же деньги, предназначенные для летнего биатлона, спускали на другие счета банка и зарабатывали проценты.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

1823. Сын бывшего чекиста Лебедева внедрился в палату лордов.

... Тадтаев Евгений (слева) и Александр Лебедевы Британский предприниматель Евгений Лебедев, сын бывшего совладельца Национального резервного банка Александра Лебедева, стал членом британской палаты лордов с официальным титулом «Барон Лебедев из Хэмптона ...
А зачем англичанам лишние скандалы?» — задается вопросом эксперт.
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

1824. "Педофил на доверии" Александр Сытин.

Потерпевшая рассказала следователям и экспертам, как в лесу Александр Сытин, друг ее отца (точнее, тот, кого она считала его другом) заглушил мотоцикл, расстегнул на ней джинсы и запустил туда руку…
Центробанк нашел в Русстройбанке Струкова финансовую дыру и отозвал у банка лицензию.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

1825. Досье Сената США на бизнес-партнеров Дональда Трампа.

— Проверяем все данные на международном и местном уровнях, выясняем информацию по всем доступным нам базам данных и привлекаем сторонних экспертов.
Компании Кавеладзе перечислили свыше $1 млрд банковскими переводами на 236 счетов в двух американских банках, причем львиная доля средств была переведена обратно на счета российских брокеров в Восточной Европе.
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

1826. "Роснефть" оценила ущерб от заголовка РБК в ?43 млрд.

В нем утверждалось, что 11 аналитиков инвесткомпаний и банков, опрошенных агентством, пришли к выводу, что за январь—март 2020 года компания получила чистый убыток на 90 млрд руб. против чистой прибыли в аналогичном периоде 2019 года в 131 млрд руб ...
И даже если аналитически какие-то эксперты рынка могли бы высказать такое предположение — никакое из этих экспертных мнений не пройдет тест, который предъявляется к доказательствам в арбитражном суде», — указывает эксперт.
Дата: 22.05.2020 Копия в Google

1827. От Александра Крестникова до закрытого "Футляра".

По оценкам экспертов, годовой оборот рынка компромата составляет не менее 1 млрд рублей «нала».
Оказавшись там, ты готов платить что угодно, потому что [иностранные регуляторы] закроют все банки, компании, все кредиты».
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

1828. Константина Пономарева сдала декларация.

После этого между САЭ и Пономаревым был заключен договор хранения, и эта сумма была перечислена на личный счет бизнесмена в Сбербанке (счет САЭ был открыт в небольшом банке с ограничениями размера вклада, и держать такие деньги там было невозможно ...
«При обсуждении амнистии капиталов экспертами высказывались сомнения в эффективности заложенных в ней гарантий и наличии возможностей у налоговых и правоохранительных органов по их преодолению в отношении «неугодных» декларантов.
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

1829. Рынок политического насилия.

Ранее фонд переводил СДД деньги через банк «Темпбанк», который находится под американскими санкциями.
С ними соглашаются эксперты — в частности, Антон Громов из волонтерского проекта «База данных» (посвящен разоблачению политических провокаторов).
Дата: 21.11.2019 Копия в Google

1830. ФНС "прорвало".

Эксперты Comparitech регулярно дают комментарии и выступают на ТВ и радио, их отчеты публикуются или цитируются в таких СМИ как Forbes, The New York Times, BBC, The Guardian, Business Insider, Huffington Post, CBS News, Cnet, ZDNet и др. В феврале ...
Выплаченное число налогов есть только у ФНС, у банков, через которые выплата шла, у РФМ в каком-то виде (и то возможно), у работодателя/налогового агента и... у кого еще?
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

1831. Татарско-японский "Арбидол".

Хотя сертификаты и содержательные комментарии экспертов РАМН — первое, что обычно показывают публике производители любого медицинского оборудования. Госдума приняла законопроект, направленный на развитие платежных услуг, который предусматривает обязательное участие банков в Системе быстрых платежей.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

1832. "Шерлок", "ПСКОВ" и "Посейдон": от соцсетей до краденых баз данных и сети Tor.

Опрошенные «Медузой» эксперты напоминают об относительности этих данных — у пользователя может, например, стоять VPN.) Выявленных «Медиамонитором» пользователей можно было проверять в сервисе «Шерлок».
Легкий доступ к таким сведениям необходим и в службах безопасности предприятий («профессиональное владение» «серыми» СУБД упоминается во многих объявлениях о найме), и в банках или страховых компаниях, и даже в тех ведомствах, которые имеют доступ к ...
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

1833. Мэрия Москвы "слила" прописки офицеров разведки.

Несмотря на далеко не молодой возраст, Романович активно занимается политической деятельностью, является вице-президентом Социнтерна со штаб-квартирой в Лондоне и частый гость на российских федеральных телеканалах, где выступает экспертом по ...
У других указаны крупнейшие нефтегазовые компании, банки, Ростех, Аэрофлот, «Российская газета», «Комсомольская правда», НТВ или разного рода деловые советы с зарубежными странами.
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

1834. Оборот наркотиков под контролем "оборотней".

Впрочем, сама эта экспертиза из дела пропала, остались только показания эксперта Мерзликиной на суде.
Рукопись, возможно, была похищена в 1990-х в одном из музеев на Кавказе и принадлежала приятелю Худаёрова и Сергеева, председателю совета директоров банка "Центурион" Игорю Бровкову — Ульяна знала специалиста, который мог провести экспертизу ...
Дата: 10.06.2019 Копия в Google

1835. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

Несмотря на скромные результаты от продажи алкоголя, в 2014—2017 гг. на счета ООО «Меридиан» в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанка России» поступило свыше 1,8 млрд рублей, причем внесены они были, в основном, через кассовые аппараты магазина в ...
Указывая ранее на это обстоятельство, эксперты ставили вопрос о необходимости привлечения Сивкова к ответственности за организованное мошенничество.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

1836. Гурбангулы Бердымухамедов не такой молодой.

Изменение цвета волос президента Туркменистана Азатлык попросил прокомментировать эксперта по Центральной Азии Брюса Панниера.
Велосипед обходился рядовому сотруднику банка в 500 манатов ($175 по курсу 2013 года).
Дата: 09.01.2019 Копия в Google

1837. Мирославу Продану насчитали более €2,5 млн обогащения за два года.

"Это больше, чем помощь от МВФ, ЕС и Всемирного банка", — подсчитали немецкие журналисты. Эксперты не исключают: для того, чтобы как-то задобрить "зарубежных партнеров", наши власти могут организовать показательные зачистки и громкие разоблачения. И, по одной из версий, в той игре хотят пожертвовать и Проданом. "Вопросы с его имуществом в Турции уже раскручивает ФБР", — рассказал "Стране" один из экспертов.
Дата: 06.12.2018 Копия в Google

1838. Особняк экс-главы ФТС Бельянинова ограбил Яша Суббота.

У них был двойной праздник: во-первых, раскрыт громкий налет на дом президента Европейского банка развития, экс-главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова.
... От кражи скрипки Страдивари до ограбления таможенника: в Москве задержан вор-виртуоз Яша Суббота": — Яков — товарищ с выдумкой, фонтанировал идеями, — рассказал «КП» Игорь Шайдуров, напарник Субботы по краже скрипки, ныне эксперт по безопасности ...
Дата: 21.11.2018 Копия в Google

1839. Как правильно бежать из России.

У меня было удостоверение личности, счет в банке, я спокойно начинал жизнь.
Были собраны свидетельские показания в России, опрошены специалисты по рейдерским захватам, эксперты, рассказавшие об условиях в колониях и следственных изоляторах в России.
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

1840. Наследственные аферы Дональда Трампа.

"По словам налоговых экспертов, маловероятно, что Трампу грозило бы уголовное преследование за помощь родителям с уклонением от налогов, поскольку эти деяния были совершены слишком давно и срок давности истек.
Издание подчеркивает, что горстка журналистов и биографов оспаривала версию Трампа, особенно утверждение, что его состояние достигло 10 млрд долларов: "Они описывали, как Трамп эксплуатировал связи своего отца в банках, чтобы закрепиться в сфере ...
Дата: 04.10.2018 Копия в Google