Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

Журналисты Би-би-си и Finance Uncovered проанализировали утечку и тысячи других документов компаний, которые демонстрируют, как ELP стали способом обойти законы о борьбе с отмыванием денег, требующие раскрытия реальных владельцев или лиц, имеющих значительный контроль над британскими компаниями.
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

402. Как правильно бежать из России.

Паспорт Сент-Китс и Невиса – это законный документ на другую фамилию.
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

403. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... Министерства по антимонопольной политике, как это требовалось по закону; iii. Шаги, предпринятые Олигархами, впоследствии несостоятельности Банка «Менатеп» в 1998 г., включая их действия по отношению к кредиторам и миноритарным акционерам, а также уничтожение документов; iv. Продолжительные обсуждения среди руководителей Юкоса в 2002 и 2003 гг. в связи с рабочей группой Олигархов по «Проекту Вояж», в ходе которых мы (успешно) посоветовали Олигархам не предпринимать попыток выпустить Американские ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

404. "Мы сочли, что Уильям Браудер заслуживает доверия".

Итоги длительного расследования — с соответствующими документами и аудиозаписями — он опубликовал в своем блоге.
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

405. Неприкасаемый "Апостол".

Запрет предоставления документов членам совета директоров — наихудшая корпоративная практика, сказал «Ведомостям» Навальный.
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

406. Когда папа преисполнен депутатских возможностей.

Черезов объяснил корреспонденту «БИЗНЕС Online», что речь может идти о «мошенничестве», «подделке документов» либо «превышении должностных полномочий».
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

407. Захват магазина "Молоко" на Сущевском валу.

Мало того, проверяющие даже не удосужились предъявить документы, представившись лишь на словах.
Дата: 15.02.2007 Копия в Google

408. Сесть может и Шпак, и его "спонсор".

© "Известия", 16.02.2005, Фото: gzt.ru Если документы окажутся подлинными, сесть может и Шпак, и его «спонсор» Сергей Ждакаев, Рязань, Ольга Тропкина, Юрий Спирин [...] Скандал начался с того, что обиженная гендиректор рязанского холдинга «Кротберс» Наталья Сучкова обратилась в суд с иском к губернатору.
Дата: 16.02.2005 Копия в Google

409. Обыски в рамках уголовных дел "Томскнефти" и "Самаранефтегаза".

Неуплаты налогов Ирина Резник, Владимир Штанов, Алексей Никольский [...] Вчера сотрудники Главного управления МВД (ГУ МВД) по налоговым преступлениям провели в центральном офисе "ЮКОСа" обыски и выемку документов.
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

410. Ильхам Алиев банкует.

Ещё 25 процентов акций принадлежит компании Azbiznescom, законным представителем которой является бывший сотрудник налогового министерства Ашраф Камилов, связанный с тайной офшорной империей Алиевых, согласно утечке документов Pandora Papers.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

411. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Как видно из документов, деньги приходили на счета семьи Чэнь во многих канадских банках первой величины — например, CIBC, Royal Bank of Canada, HSBC и Bank of Montreal.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

412. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

А месяц спустя стало ещё интереснее: узнали, как Удодов помогал «водочному королю» Александру Сабадашу незаконно вернуть из бюджета 2 млрд рублей НДС. «Открытые медиа» добыли обвинительное заключение, из которого стало ясно — хотя Удодов проходит по делу только как свидетель, именно он свёл Сабадаша с людьми, готовящими фиктивные документы по НДС. Но дело Сабадаша имело не слишком большой резонанс — хищение не удалось, так как его организаторы попали под прослушку ФСБ. Михаил Мишустин Сам Удодов ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

413. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Во время подписания документов на выдачу кредита под залог недвижимости клиент подписывает закладную на квартиру или договор купли-продажи квартиры.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

414. Контрабандная чага Абдыкалыка Рустамова.

В редакцию «Ферганы» попали документы о скандале внутри ГАООСЛХ, возникшем в конце 2016 — начале 2017 годов.
Дата: 07.06.2018 Копия в Google

415. Роскомнадзор "исправился" задним числом.

Уникальная хеш-функция от Роскомнадзора Кроме того, в проекте документа говорилось, что операторы связи должны соблюдать определенный формат информационной страницы, которую видит пользователь при заходе на заблокированный ресурс.
Дата: 13.02.2018 Копия в Google

416. Трасты детям, не игрушки.

Однако вновь всплывшие документы свидетельствуют, что в феврале 2022 года Абрамович перестал быть бенефициаром HF Trust, которому принадлежит Granite Capital, а затем его место заняли дети.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

417. Андрей Курпатов и его крыша.

Цена контракта, указанная в документе, — 197 тысяч рублей.
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

418. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

В распоряжение журналистов также попали документы, содержащие статистику продаж Caran.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

419. Навального заводят в "Кировлес".

А потом на всякий случай заверили у нотариуса свой документ и увидели, что подписи не совпадают.
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

420. Приключения "черного нала".

Итак, 2 марта 2011 года оперативники этого подразделения навестили офис ООО «Дивинус» по адресу Волгоградский проспект, дом 42, строение 3. В рамках расследования одного уголовного дела следователи планировали изъять для экспертизы ряд документов этого ООО. Что-то там нашли, изъяли.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google