Оперативники изъяли уставные и платежные документы более 60 организаций, никак не связанных друг с другом и арендующих помещения по соседству.
Дата: 26.04.2011
Копия в Google
Служебная записка Главному редактору «Новой газеты» от собственного корреспондента по Беларуси Ирины Халип В воскресенье, 23 ноября 2009 года, на следующий день после того, как я отправила в редакцию текст расследования о деле Эммануила Зельцера, включающего эксклюзивные подробности и документы, на мой электронный адрес пришло письмо следующего содержания (орфографии и пунктуация автора сохранены): От: Drug Drug drug101ab@gmail.com Дата: 22 ноября 2009 г. 17:43 Тема: привет от Бориса Ирка если ...
Дата: 09.12.2009
Копия в Google
*** ["Коммерсант", 09.02.2008: Как сообщили "Ъ" источники в правоохранительных органах, следователя интересовали документы, связанные с уголовным делом, возбужденным в 2003 году в Южном округе по заявлению представителей "Евросети" в отношении бывшего экспедитора компании Андрея Власкина, а также компьютер следователя, который вел это дело.
Дата: 11.02.2009
Копия в Google
То есть появляются две «Авиатехнологии»: одна ведет хозяйственную деятельность (рассчитывается с заводами, платит налоги и пр.), а вторая - нарисованная, существует только в документах. Затем документы нарисованного ЗАО кладутся в организацию, осуществляющую деятельность по ведению и хранению реестров владельцев именных ценных бумаг. Вот в таких, нарисованных, документах Николай Рябыкин и является генеральным директором ЗАО НПО «Авиатехнология», а бывший главбух Лидия Аристова - главным его ...
Дата: 06.04.2004
Копия в Google
У нас на руках оказался очень важный документ, с которого и началось наше расследование — заявление Константина Струкова на реконструкцию объекта, находящегося на участке с кадастровым номером 110 в городе Котор, датирующееся 22 августа 2014 года и подписанное лично Струковым.
Дата: 20.03.2023
Копия в Google
Утечка документов раскрыла, что фирму контролирует семья Михайло Перенчевича, главы российской трубопроводной компании «Велесстрой».
Дата: 24.11.2021
Копия в Google
По его словам, еще в 2017 году соответствующая проверка установила, что вида на жительство в ОАЭ у господина Арашукова не было, и после его ареста следственные органы документа также не нашли.
Дата: 07.11.2019
Копия в Google
Сардарова газета описывает так: "российский нефтяной миллиардер и давний клиент юридической фирмы Mossack Fonseca, документы из которой, просочившиеся в прессу в 2015 году, стали известны под названием "Панамское досье". Судя по документам, при обслуживании этих клиентов Appleby имела дело с двумя банками — Wells Fargo и Bank of Utah.
Дата: 08.11.2017
Копия в Google
Вот Паркер пишет коллегам: «Хочу вас проинформировать о том, что г-н Рорабейкер был недавно в России и ему передали массу документов и фильм, который якобы доказывает, что Браудер и Магнитский были преступниками, которые обманули правительство России с налогами.
Дата: 04.09.2017
Копия в Google
Виталий Калюжный Документ, который попал в мое распоряжение, раскрывает методы финансовых взаимоотношений между Януковичем и его американским консультантом.
Дата: 22.03.2017
Копия в Google
Однако согласно документам, полученным OCCRP, с самого момента регистрации 21 августа 2014 года акции Prime Asset Partners Ltd. на самом деле стоят 1000 долларов, а их единственным владельцем записан Порошенко.
Дата: 04.04.2016
Копия в Google
После неудавшихся попыток разыскать в четырехэтажном здании работников компании ЗАО «ФосАгро АГ», которые по наставлению юриста Буланова на вопросы не отвечали, исполнительные документы в руки не брали и были крайне напуганы неадекватными действиями Буланова и Шабардина, приставы решили вновь вернуться в приемную Царева.
Дата: 18.03.2009
Копия в Google
документы правоохранительных органов, детализирующие активность десятков иммигрантов, но власти редко возбуждают дела и еще реже делятся такими сведениями за пределами своих ведомств».
Дата: 28.04.2008
Копия в Google
При проведении обыска в его квартире были изъяты видеокассеты, документы и компьютер, использовавшийся для ведения незаконной деятельности.
Дата: 09.07.2003
Копия в Google