В нем утверждалось, что штатный бухгалтер Кемеровского отделения некая Н.В. Супруненко похитила печать организации, финансовые документы, членские взносы и средства, собранные в Фонд поддержки партии и теперь скрывается.
Дата: 25.03.2008
Копия в Google
После убийства – тоже (эти предположения нуждаются в проверке правоохранительными органами, поскольку В.В.Гершкович тщательно скрывает документы).
Дата: 15.05.2007
Копия в Google
Однако после подписания всеми акционерами договоров купли- продажи акций в адрес Ахтямова, тот в свою очередь внезапно отказался подписывать документы о возврате этих акций через 20 лет. Естественно, столь неадекватное развитие ситуации побудило акционеров экстренно остановить сделку и не передавать Ахтямову акции.
Дата: 14.11.2006
Копия в Google
Для суда, вероятно, это имело более значимый вес, нежели те документы, которые имелись у банка и касались уже завершившейся сделки по векселю-близнецу.
Дата: 26.05.2006
Копия в Google
По словам адвокатов, акт инвентаризации, составленный инженером МОБТИ Ниной Козлаковой, стал одним из основных документов уголовного дела.
Дата: 29.03.2006
Копия в Google
Предыстория захвата: В марте 2004 г. кипрской компании «Кунта Инвестментс Лимитед» и мне стало известно о том, что группой неизвестных лиц, при помощи подделанных доверенностей от имени кипрской компании «Кунта Инвестментс Лимитед», а также с помощью подделки подписи представителя компании и подписей других лиц, подделки печати компании «Кунта Инвестментс Лимитед» на различных документах, была совершена незаконная сделка по продаже указанного помещения неизвестному российскому ООО «Кунта».
Дата: 05.11.2004
Копия в Google
Я взял из а/м все документы, и пошли на пикет. Я представился и попросил незнакомца предъявить документы, на что он из внутреннего кармана достал удостоверение сотрудника МУРа, по-моему, на лейтенанта милиции Терехова.
Дата: 12.03.2004
Копия в Google
- Документы свидетельствовали: все действия Головлева были направлены на то, чтобы извратить суть законов и нажиться на этом.
Дата: 17.10.2002
Копия в Google
Но несмотря на то, что слова Колесникова подтверждались многими документами и скрытыми записями переговоров, в которых он участвовал, никакой официальной реакции на его письмо не последовало.
Дата: 07.12.2020
Копия в Google
Недавно в ответ на вопрос об электронной переписке и других документах Тиль сказал, что ранние сообщения с предложениями познакомиться с Эпштейном он игнорировал, но в 2014 году согласился встретиться с ним с подачи Хоффмана.
Дата: 06.09.2023
Копия в Google
Александр Чигиринский и Марина Грановская В августе 2010 года компания Ovington Worldwide, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, предоставила в долг 20 миллионов евро компании Trigonia Anstalt, зарегистрированной в Лихтенштейне и, согласно документам, связанной с Чигиринским.
Дата: 30.03.2023
Копия в Google
Новые документы и свидетельства указывают, что он мог быть доверенным лицом семьи Васифа Талыбова, который 27 лет правил регионом, а 21 декабря 2022 года оставил пост.
Дата: 26.01.2023
Копия в Google
Похоже, это было стратегическое решение акционеров ЮКОСа, которые хотели оставить в России хотя бы одного из своих рядов в качестве "тайного агента" — для этого не пожалели даже архив документов, который Голубович передал следствию.
Дата: 31.03.2022
Копия в Google
Он отметил, что сделку нужно провести задним числом: «Пожалуйста, будьте внимательны и укажите в документах, что сделку заключили 2 ноября 2015 года — я хочу, чтобы перевод оформили тем же днем».
Дата: 03.12.2021
Копия в Google
... близкому к политике человеку из Азербайджана отмывать деньги через счет компании-пустышки, а также проводил трансакции для сторон, связанных с Северной Кореей, в то время, когда не признающий международных норм пхеньянский режим был под санкциями США и ООН. В FinCEN заявили, что ABLV «использовал взятки», чтобы влиять на должностных лиц Латвии, и «сам предлагает клиентам схемы отмывания денег и уклонения от регуляторных требований», а также обеспечивает поддельные документы «высшего качества ...
Дата: 09.11.2021
Копия в Google