Поиск по "*отмывание денег". Результатов:
денег - 17047
,
отмывание - 2197
.
Результаты с 1221 по 1240 из 2019.
Результаты поиска:
- 1221. Березовского признали шестикратно арестованным.
-
Постановление о привлечении Бориса Березовского в качестве обвиняемого в хищении и отмывании $13 млн было вынесено Генпрокуратурой 20 июля этого года -- на следующий день после того, как британская пресса сообщила о предотвращении покушения на его ...
... что в 1997 году господин Березовский организовал преступную группу с целью получения в банке "СБС-Агро" кредита в $13 млн, который он заведомо не собирался возвращать, потратив деньги "на покупку недвижимости на средиземноморском побережье Франции ...
Дата: 08.08.2007
Копия в Google
- 1222. На "Моби Дик" нашлись претенденты.
-
Зимой 2004 года допрашивался полицией ФРГ в качестве свидетеля по делу об отмывании денег российско-германской фирмой St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG (SPAG). По версии французской газеты Le Monde, акционеры SPAG в середине 90-х отмывали деньги членов тамбовской преступной группировки, вкладывая их в строительство бизнес-центров в Петербурге.
Дата: 27.04.2007
Копия в Google
- 1223. "Крупный бизнесмен Борис Шафрай" и " Моська под ногами у Слона" Алексей Френкель.
-
Позже, уже в 2002 году, канадская прокуратура выдвинула против него обвинение в отмывании денег в особо крупных размерах.
Дата: 09.02.2007
Копия в Google
- 1224. Совладелец "Интерроса" миллиардер Михаил Прохоров задержан в наручниках французской полицией в ходе рейда по борьбе с проституцией.
-
В чем подозревают россиян, не известно, но версии лионских журналистов касаются наркотиков, проституции и отмывания денег.
Дата: 11.01.2007
Копия в Google
- 1225. "Криминал из 90-х расстреливает путинское правительство".
-
Последняя инициатива Андрея Козлова - ввести пожизненный запрет на ведение банковского бизнеса для тех лиц, кто уличен в преступлениях, связанных с уклонением от уплаты налогов и отмыванием нелегальных доходов. Потому что люди из банков, лишившихся лицензии за отмывание денег, просто меняют вывеску и продолжают свое грязное дело под именем другого банка.
Дата: 18.09.2006
Копия в Google
- 1226. Надзор по-русски.
-
Закончив отбор в систему страхования, ЦБ начал кампанию против банков, участвующих в отмывании денег.
Дата: 15.09.2006
Копия в Google
- 1227. Заработал на государстве.
-
По данным WSJ, инициатором этого расследования выступил франкфуртский юрист Юрген Фишер, предоставивший прокурорам ряд документов, содержавших доказательства отмывания денег при операциях с российскими телекоммуникационными активами.
Дата: 25.05.2006
Копия в Google
- 1228. "Яблоко". Рейтинг продажности: 7,9.
-
Первым среди последних идет Константин Кагаловский, известный и как топ-менеджер "ЮКОСа" и муж Натальи Кагаловской-Гарфункель – центральной фигуры скандала с отмыванием "русских денег" в Bank of New York.
Дата: 03.04.2006
Копия в Google
- 1229. Случай для Шерлока Холмса.
-
Его подозревают в отмывании денег.
Дата: 10.01.2006
Копия в Google
- 1230. Служебный роман.
-
Будут ли критиковать стремительное уменьшение свободы слова или расследовать случаи отмывания денег российской элитой?
Дата: 13.12.2005
Копия в Google
- 1231. На мерседесе в рай не въедешь.
-
Приведенные элементарные расчеты повлекли обоснованные подозрения, что «РосУкрЭнерго» представляет собой долгосрочную «машину» для реэкспорта среднеазиатского газа с целью отмывания денег с участием международной мафии.
Дата: 12.12.2005
Копия в Google
- 1232. Гексоген и пряники.
-
Они обвинялись в том, что взяли в заложники жителя Кронштадта Евгения Долгова, потому что он «крысятничает» и не отчисляет денег в «общак».
[...] За что попадают в террористический список Составление списка террористов предписано ст. 6 Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 03.11.2005
Копия в Google
- 1233. Реприватизация без правил.
-
Не исключено, что активность российского бизнеса связана с попыткой использовать покупку активов на Украине для отмывания "серых денег", что в России становиться делать все труднее.
Дата: 28.07.2005
Копия в Google
- 1234. "Газпром" пополнил свою коллекцию скальпов Фархадом Ахмедовым.
-
Голдовский провел в тюрьме девять месяцев по обвинению в мошенничестве и отмывании денег, получил условный срок. Перед выходом на свободу он подписал соглашение о передаче нефтехимических предприятий, де-юре принадлежавших ему, под контроль “Газпрома”, а после приговора покинул Россию. Но президент Союза независимых производителей газа Виктор Баранов убежден, что сравнивать Голдовского и Ахмедова некорректно. “Ахмедов поднял "Нортгаз" за счет своих денег и труда.
Дата: 23.06.2005
Копия в Google
- 1235. США обвиняют бывшего министра энергетики РФ Адамова в краже 9 млн долларов.
-
Ему в вину вменяются многочисленные случаи мошенничества и отмывания денег: эти уголовные обвинения в случае осуждения могут привести к многолетнему тюремному заключению, отметили его адвокаты. Прокуроры обвиняют Адамова в переводе денег на банковские счета в штатах Делавэр и Пенсильвания, указал его главный адвокат Лэнни Брейер из Вашингтона, который назвал эти обвинения "беспочвенными".
Дата: 04.05.2005
Копия в Google
- 1236. Ответ компании "СПАГ".
-
Таким образом, все изложенные в статье предположения, которые журналист сделал на основании Обвинительного заключения (в частности: о причастности Евгения фон Хоффена и Рудольфа Риттера к каким-либо операциям по «отмыванию грязных денег», о каких-либо связях этих лиц с наркокартелями и иными преступными организациями), окончательно признаны не соответствующими действительности.
Дата: 26.04.2005
Копия в Google
- 1237. Кучма о Тимошенко: "У самой рыльце в пушку". Юлия о своей внешности иного мнения.
-
Сейчас он находится под судом в США по обвинению в «отмывании денег».
Дата: 07.12.2004
Копия в Google
- 1238. Подлинная история Майи Манеровой.
-
Директора по репертуарному планированию «Формулы кино», которая лично определяет репертуар лучших российских кинотеатров на год, можно обвинять в чем угодно: во взяточничестве, в попытках посадить своего министра культуры, в отмывании грязных денег, через игорные дома, которые открыты в кинотеатрах сети «Каро-Фильм» - ко всему этому Майя Андреевна привыкла и давно уже, как говорится, на эти темы «не парится»…
Дата: 07.10.2004
Копия в Google
- 1239. Бизнес-клан по захвату
-
Параллельно со следственным комитетом свое расследование проводило и ФБР, подозревавшее господина Кузнецова в отмывании денег через американские банки.
Дата: 05.10.2004
Копия в Google
- 1240. Пора трясти и собирать.
-
и натравили на конкурента История эта, как известно, началась с приостановки деятельности Содбизнесбанка, обвиненного Федеральной службой финансового мониторинга в отмывании «грязных» денег.
Дата: 12.07.2004
Копия в Google