В том числе их фамилии фигурируют в упоминавшейся нами переписке испанских и российских правоохранителей, которая началась еще 11 лет назад.
Дата: 16.10.2008
Копия в Google
Схемы и опубликованный в прошлом году список из 11 критериев позволят компании оценить вероятность проведения у себя выездной налоговой проверки и размер доначисления налогов.
Дата: 16.10.2008
Копия в Google
... проведение 2 домашних матчей без зрителей Лацио: начало сезона-2006/07 с дефицитом в -3 очка; лишение права на участие в Кубке УЕФА-2006/07; проведение 2 домашних матчей без зрителей Реджина: начало сезона-2006/07 с дефицитом в -11 очков; штраф €100 тыс. А также: Лучано Моджи, исполнительный директор «Ювентуса» - отстранение от футбола на 5 лет Антонио Джираудо, генеральный директор «Ювентуса» - отстранение от футбола на 5 лет + штраф €20 тыс. Леонардо Меани, представитель «Милана» - отстранение ...
Дата: 03.10.2008
Копия в Google
Датировка киотов и их оценка в 1000 руб. каждый, сделанные экспертом Мудровой А.Ю., вызвала сомнения, в связи с чем, в США с 11 по 14 мая 2008 года был направлен эксперт Россвязьохранкультуры Министерства культуры РФ. В результате проведенной на территории США повторной экспертизы задержанных культурных ценностей установлено, что 80 киотов датированы периодом от 2-й половины ХIХ по конец ХIХ вв., 10 киотов изготовлены в период с 1-й трети по 3-ю четверть ХIХ в. и имеют особую культурную ценность.
Дата: 30.09.2008
Копия в Google
По данным этого расследования, 31 августа в 11 часов утра президент республики Мурат Зязиков позвонил начальнику своей охрану и двоюродному брату Русланбеку Зязикову и, сообщив что с ним вылетает Магомед Евлоев, приказал его уничтожить.
Дата: 22.09.2008
Копия в Google
Так, 11 августа 2008 года Председатель Счетной палаты РФ Сергей Вадимович Степашин отдал распоряжение о подготовке Плана мероприятий Счетной палаты РФ по противодействию коррупции.
Дата: 17.09.2008
Копия в Google
Если бы эта информация (см. официальный орган МВД РФ газету «Щит и меч» №11 за 2007 год) не докатилась до Новосибирской области, где ОРБ ГУ МВД по Сибирскому Федеральному округу не могло пропустить такие вопиющие факты коррупции в правоохранительных органах, эта группа могла бы работать и до сих пор. Торжеством справедливости эту операцию назвать сложно: из четырех десятков участников преступной группы обвинения были предъявлены всего пятерым.
Дата: 03.09.2008
Копия в Google
Господин Шифрин до июля 2007 года в течение 11 лет руководил розничной сетью "Эльдорадо", но впоследствии покинул компанию: в апреле против него было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов.
Дата: 29.08.2008
Копия в Google
Там лежат и документы о деятельности ВИП-банка на 122 листах, и письмо Тулина в ВИП-банк, и даже акт обследования помещения кассового узла ВИП-банка от 3 июня 2005 г. Для сравнения — Ист-Бридж банк, также судившийся с ЦБ, уместился на 3—5 листах, Лефкобанк — 11 листов, Золостбанк — 3—16 листов.
Дата: 21.08.2008
Копия в Google