Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Задержан фигурант старого дела о хищении $100 млн.

— Врезка К.ру] Это уголовное дело Мосгорпрокуратура возбудила еще в январе 1999 года по материалам проверки налоговых органов и Центробанка России.
Как следует из материалов дела, 16 октября 1996 года по инициативе зампред правления Моснацбанка г-на Симоненкова был заключен кредитный договор с офшорной компанией «АКО Банк.
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

362. Совет Федерации: миллиардеры, бандиты, лоббисты, спортсмены.

Об отставке Вавилова, представлявшего область с 2002 г., стало известно 16 марта, в тот же день президент Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности Калинина.
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

363. Расходы довели сына экс-президента Молдавии до уголовного дела.

О.Воронин должен аргументировать происхождение потраченных им денег, учитывая, что они превышают официальные доходы, задекларированные ими в налоговой инспекции.
Спустя две недели Воронин вылетел тем же самолетом в Карловы Вары, что обошлось еще в 16 тыс. евро.
Дата: 26.02.2010 Копия в Google

364. Конверты для Эллы Памфиловой.

... развития, принадлежащем самой Государственной налоговой службе (вспоминайте рассказ о ее руководителе), потратившей 7 миллиардов рублей на дома для своих руководителей. Например, Госналогслужба поместила 35 миллиардов рублей в Оргбанк и еще 16 миллиардов в МЕНАТЕП под проценты в 20 раз меньше, чем в Центральном банке. В результате кто-то положил в карман разницу в 31 миллиард рублей, разбогател, не пошевелив и пальцем». Эксперты полагают, что скорее всего по той же «налоговой» схеме банк Менатеп ...
Дата: 26.10.2009 Копия в Google

365. Решения Президиума ВАС предопределены заранее.

Решения Президиума ВАС предопределены заранее Опубликован текст постановления по делу, которое президиум ВАС во главе с Антоном Ивановым должен рассматривать 20 октября Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.10.2009, Опубликован текст ...
Само дело касается налоговых претензий к ОАО "АстраханьПассажирТранс" — налоговики отказались возместить ему 711,3 тыс. руб. НДС и оштрафовали на 9,5 тыс. руб. Спор возник из-за порядка учета НДС, уплаченного в составе лизинговых платежей.
Дата: 16.10.2009 Копия в Google

366. "Путина ставила Семья, в т.ч. Березовский. Ставили как покорную марионетку. В 1999 году ФСБ как единой злой воли не существовало."

Она написана очень лихо и по вполне голливудским канонам — в ее центре героическая фигура бывшего офицера ФСБ и налоговой полиции Михаила Трепашкина, ищущего правду и не сломленного преследованием режима, но аргументы, которые в ней приводятся, вызывают некоторые вопросы.
Дата: 28.09.2009 Копия в Google

367. Владимир Путин - зловещее восхождение к власти.

Что касается Трепашкина, то он, как это ни странно, выиграл судебный иск против ФСБ, вторично женился и устроился на работу в налоговую службу, где и намеревался тихо дослужить до пенсии.
В обстановке супербдительности, охватившей население страны, несколько жильцов дома 14/16 на улице Новосёлов в Рязани заметили подозрительные белые Жигули, припаркованные рядом с их домом вечером 22-го сентября.
Дата: 07.09.2009 Копия в Google

368. Офшоры потеряют смысл.

В описанной президентом ситуации даже при наличии соглашения об избежании двойного налогообложения налоги будут взиматься по российским ставкам, обещает директор налогового департамента Минфина Илья Трунин.
Михаил Прохоров, недавно заплативший 16 млрд руб. подоходного налога, головную компанию своего нового холдинга, Onexim, зарегистрировал на Кипре.
Дата: 26.05.2009 Копия в Google

369. Прогресс по-Лифановски.

Налоговые и аудиторские проверки в последствии установили, что денежные средства, предназначенные для строительства, были выведены по договорам займа на фирмы, подконтрольные Лифанову (гаражный кооператив «Автодом Р», Объединение Прогресс – Выкса ...
Дело № 346766 возбуждено еще 16 октября 2008 года, собрана вся доказательственная база.
Дата: 22.04.2009 Копия в Google

370. Власти Петербурга вывернули карманы.

Изучив их налоговые декларации, «Фонтанка» пришла к выводу, что доход не всегда зависит от занимаемого поста.
[...] ["Невское время" (Санкт-Петербург), 16.04.2009: Отчеты, которые обнародовал Смольный, скромно именуются «справками о доходах».
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

371. Апокалипсис Гурьева.

Претензии налоговых органов к ОАО «Апатит» по этому делу составляют более 5 млрд. рублей, а общая сумма налоговых задолженностей «Апатита» уже перевалила за 10 млрд. рублей. Претензии налоговиков основаны, в том числе, на вступившем в законную силу приговоре Мещанского районного суда г. Москвы от 16.05.2005, и кассационном определении Судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 22.09.2005 г., подтвердившем вынесенный приговор по результатам рассмотрения схожего уголовного ...
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

372. Спикер Совета федерации Сергей Миронов обнародовал декларацию о доходах

Согласно декларации, которую опубликовал вчера спикер СФ на своем персональном сайте в интернете (декларация была направлена в Федеральную налоговую службу 24 марта), его доходы по основному месту работы за 2008 год составили 2,27 млн руб., а доходы ...
Однако на тот момент он являлся также владельцем двух квартир в Санкт-Петербурге площадью 251,5 кв. м (с земельным участком 16 соток) и 54,8 кв. м, а также автомобиля Audi А8L. Как следует из сообщения на сайте господина Миронова, такими же ...
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

373. Красный петух из Дербента в Апраксином дворе.

... а Розенбаум с хором ГУВД будут исполнять на Дворцовой площади «Мурку» по-лезгински" Оригинал этого материала © "АПН Северо-запад" , 16.03.2009, Фото: "Коммерсант" Красный петух из Дербента Арсений Борментальский Сулейман Керимов «Ах, какие мелкие ...
При этом ни он, ни его подруга Тина Канделаки не должны, в отличие от Серёжи, бежать в налоговую с декларацией о доходах.
Дата: 17.03.2009 Копия в Google

374. ЗАО "Связной" придется заплатить государству 2,7 млрд руб.

Суд признал дополнительно 19 млн руб. налогов по сравнению с решением первой инстанции, доволен сотрудник налоговых органов. Налоги доначислены «Связному» по итогам проведенных в прошлом году 16 камеральных проверок за 2004-2006 гг. По мнению инспекции, расчеты за поставленный «Связному» товар производились через сеть организаций-однодневок, наибольший объем — через ООО «Телеком профи» и ООО «Транс продукт».
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

375. Весь из сахара и меда

Оригинал этого материала © solomin, 16.07.2008, Фото: "Коммерсант" Весь из сахара и меда - таким сенатора Гурьева рисуют карманные СМИ Анатолий Кокуркин Андрей Гурьев Прелюбопытную информацию опубликовали СМИ. По итогам мая и июня член Совета ...
Выход на IPO возможен только для тех компаний, которые не скрывают своей отчетности, своих бенефициаров, не решают вопросы налоговой задолженности в судах, чьи акционеры не проходят по делам организованных преступных групп и не прячутся за пределами ...
Дата: 16.07.2008 Копия в Google

376. Уголовное дело 2000 года о даче взятки:

Уголовное дело 2000 года о даче взятки: "Когда судья Майкова вышла из метро, у неё в руках была толстая синяя книга «Сборник правовых актов о налоговой полиции» и пакетик - такая небольшая бумажная сумочка, в которые упаковывают подарки – в котором ...
Людмиле Николаевне необходимо отвлечь внимание от её квартирных историй – накануне заседания Высшей квалификационной коллегии, которое состоится 16 июля.
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

377. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Как рассказал опрошенный в ходе исследования адвокат, некоторые предприятия сегодня просто платят деньги за мониторинг, в том числе налоговой инспекции и регистрационной службе, чтобы те каждый день давали отчет о том, не внесли ли какие-то, помимо ...
... Союза товаропроизводителей Журналисты 14. Данилкин Александр Журналист газеты «Труд» 15. Выхухолева Екатерина Журналист газеты «РБК-daily» 16. Долгих Андрей Корреспондент отдела экономики газеты «Новые известия» 17. Дорохов Роман Журналист газеты ...
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

378. Арбитражный суд признал законными налоговые претензии к "САН ИнБев".

16 января в офисе "САБМиллер Рус" прошел обыск и, по утверждению оперативников, оба дела будут расследовать по схожим сценариям. Поводом для обыска стал в том числе прошлогодний проигрыш ООО "Трансмарк" (прежнее название "САБМиллер") в арбитражных судах Москвы налогового дела, связанного с роялти, на 665 млн руб. Партнер юридической фирмы ЮСТ Алексей Попов считает, что делом "САН ИнБев" всему бизнес-сообществу лишний раз напоминают о негативном отношении контролирующих органов к использованию ...
Дата: 24.01.2008 Копия в Google

379. В Москве начался суд над миллиардером Геннадием Кирюшиным.

Официальной причиной была названа крупная налоговая задолженность перед бюджетами всех уровней на 1 января 2006 года.
С тех пор закредитованность компании значительно возросла, и, согласно отчетности СМАРТС, по итогам второго квартала 2007 года текущий долг компании составляет 6,16 млрд руб. «Я сильно задолжал, когда приобретал акции, и теперь мне нужны деньги ...
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

380. Сбор денег на "детские аттракционы" : 15 лет фонд Церетели сдавал в аренду 300 га земли бетонным заводам, автобазам, рынку, автосервисам, ресторану и др.

По решению суда, на основании исков, поданных природоохранной прокуратурой Москвы за последний год, с территории парка должно быть выдворено 16 предприятий.
Стоит отметить, что еще в 2004 году налоговая инспекция Северо-Западного округа столицы, проводившая проверку деятельности фонда, выяснила, что эта организация несколько лет уклонялась от уплаты налогов.
Дата: 12.10.2007 Копия в Google