Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Зампред нотариальной палаты Москвы "разводила" таможенника на $450 тыс.

При обыске в его квартире помимо наградного пистолета ПСМ и разрешенной пачки патронов к нему была обнаружена вторая, незарегистрированная пачка из 16 таких же патронов. Объяснения офицера о том, что он просто забыл сдать боеприпасы, полученные им во время службы в налоговой полиции, следователей не удовлетворили.
Дата: 11.07.2011 Копия в Google

342. Обнал по госконтракту.

Обнал по госконтракту Через фирмы-однодневки, привлекаемые чиновниками из МВД, ФСБ, ФСО, СВР, УДП, из бюджета выкачивают миллиарды Оригинал этого материала © "Новая газета", 16.06.2011, Кто возглавляет госкорпорацию "Пустышка"?, Иллюстрация: "Маркер ...
В частности, в налоговых проверках фигурировали москвичи Алексей Синяговский, Лев Смелов и жительница Щербинки 74-летняя Светлана Котова.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

343. Почем воздух для "Домодедово"?

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 16.06.2011 Почем воздух для "Домодедово"?
Характерно, что в пользу версии о вскрытии нарушений налогового законодательства говорит уже забытая сегодня оценка рейтингового агентства Standart&Poor’s, присвоившего в 2007-м рейтинг «В» холдинговой компании FML LTD, входящей в состав «Ист Лайн».
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

344. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

... млн в качестве взяток казахским чиновникам, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, признал себя виновным в незначительном налоговом нарушении и по решению суда должен будет лишь заплатить обязательный взнос на судебные расходы в размере $25 ...
Документы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

345. ОПГ: организованная правозащитная группировка.

"Авторитет" Леонид Петрашис стал "смотрящим" по правам человека по городу Волгодонску Оригинал этого материала © "Наша версия", 16.05.2011, Фото: via "Наша версия" ОПГ: организованная правозащитная группировка Как мимикрирует бывший "герой лихих 90-х ...
А дальше, нарастив авторитет и подружившись с начальником налоговой инспекции, начал оказывать покровительство коммерческим структурам и отдельным предпринимателям.
Дата: 16.05.2011 Копия в Google

346. Один залог на два десятка банков.

При обыске в офисе фирмы были обнаружены десятки печатей фирм-однодневок, через которые уводились и обналичивались полученные кредиты, их уставные документы, поддельные печати Федеральной налоговой службы и других госучреждений, различные бланки ...
— Врезка К.ру] ["Ока-Инфо", 16.12.2010, "Строители ада на земле": Кстати, недавно была завершена проверка серпуховской прокуратуры по факту работы на землях песчаного карьера, принадлежащих тому же Романову.
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

347. Поймать Браудера.

... налогов на сумму более 2 млрд руб. Разработчиком схем по оптимизации налогов следствие считает юриста Сергея Магнитского, арестованного, но скончавшегося 16 ноября 2009 года в больнице СИЗО "Матросская Тишина" от острой сердечной недостаточности ...
Отклонил суд и просьбу защитников просмотреть в ходе заседания видеофильм об экс-главе московской налоговой инспекции N 28 Ольге Степановой, которая, по версии Hermitage Capital, в декабре 2007 года одобрила возврат из бюджета перечисленных в 2006 ...
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

348. Экс-управляющему "дочки" ЮКОСа накинули полмиллиарда.

Денежные средства несколькими траншами — с ноября 2005 года по июнь 2006 года — были перечислены группе компаний «Интеллект» под видом оказания юридической помощи «Томскнефти» ВНК по делам о налоговых спорах.
16 марта 2010 года Мещанский суд Москвы признал его виновным в хищении более 7 млрд рублей, принадлежащих ОАО «Томскнефть» ВНК, и приговорил к 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Дата: 27.04.2011 Копия в Google

349. Как заполучить активы на 80 млн руб. за 6 миллионов.

Теперь к фактам: 16 июня судебная коллегия по уголовным делам Ставропольского краевого суда объявила об отмене решения районного суда о разрешении ареста.
К слову, предприниматель неоднократно привлекался к административной ответственности за налоговые правонарушения.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

350. Топ-менеджер "Тройки Диалог" арестован в США.

В соответствии с материалами уголовного дела, которое было возбуждено в его отношении 16 сентября 2010 года, господин Гавами "принимал участие в схеме по обману эмитента муниципальных бондов".
... минюсте добавили, что помимо господина Гавами по делу, которое ведут сотрудники ФБР, антитрестовского отдела министерства юстиции и налогового управления США, проходят еще восемь сотрудников Bank of America Corp., UBS и JP Morgan Chase & Co., которые ...
Дата: 06.12.2010 Копия в Google

351. Пенсионер-миллиардер купил сыну-депутату квартиру в престижном районе Москвы.

В первом налоговая инспекция по Красногорску требовала (дело закрыто 13 сентября.
Полученные на эти акции дивиденды направляются в бюджет фонда «Поколение» (некоммерческая организация «Фонд поддержки здоровья, образования, физкультуры и спорта „Поколение“» зарегистрирована 16 мая 1997 г.), учрежденного Андреем Скочем.
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

352. Лоцманские страсти в обход президента.

Сейчас прибыль от работы компании, в которой работают всего 16 лоцманов, значительно превышает показатели филиала ФГУП «Росморпорт», где их числится почти 30 человек. При этом и зарплаты у сотрудников в негосударственной лоцманской компании тоже выше, чем у ведомственных лоцманов, и налоговых отчислений в бюджет они делают больше.
Дата: 11.10.2010 Копия в Google

353. Дерипаска жалуется Путину на Медведева.

руб. налоговых отчислений за 2009 год), сложилась «крайне тревожная ситуация».
Депутат строго указывает премьеру, что еще 16 июля 2010 года обратился с аналогичной просьбой о «национализации» к президенту.
Дата: 01.10.2010 Копия в Google

354. Товарищ Сухов борется за права угнетенных олигархов Востока.

Оригинал этого материала © Скандалы.Ру, 16.09.2010, Фото: "Коммерсант" Товарищ Сухов борется за права угнетенных олигархов Востока Как руководитель департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России ...
... редакции устава ООО «БТА Банк» с его новым наименованием ООО «АМТ Банк» и последующего направления документов в налоговую службу для внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр юридических лиц. Однако Михаил Сухов, грубо говоря ...
Дата: 17.09.2010 Копия в Google

355. Власть и деньги — 2010. Рейтинг Forbes.

... Ирек Богуславский Депутат Государственной думы 102,96 102,96 0 0 48 Наталья Шевчик Заместитель губернатора Тюменской области 101,28 4,14 16 2 49 Ризвангаджи Исаев Депутат Государственной думы 98,7 22 5 1 50 Сергей Петров Депутат Государственной думы 97,49 90,11 2 0 51 Андрей Малышев Заместитель генерального директора госкорпорации «Роснано» 96,82 36,14 9 2 52 Михаил Мишустин Руководитель Федеральной налоговой службы 96,46 78,59 6 4 53 Леонид Рейман Советник президента России 96,44 93,03 17 4 54 ...
Дата: 24.08.2010 Копия в Google

356. За Павла Андреева сесть могут номиналы.

За Павла Андреева сесть могут номиналы Оригинал этого материала © Скандалы.Ру, 16.08.2010, Кто сядет за Андреева?
В результате, крупнейшими субподрядчиками ЛЭК становятся компании, которые профессионалы (в области раскрытия налоговых преступлений) называют просто – «помойки».
Дата: 16.08.2010 Копия в Google

357. "Действовал в государственных интересах".

После этого на рынок и в автохозяйство почти ежедневно стали наведываться сотрудники ОБЭП, ГИБДД СВАО, налоговой инспекции, миграционной службы и других служб, обнаруживая то одни, то другие нарушения и выписывая многочисленные штрафы.
Происхождение более 370 патронов у следствия вызвало вопросы, поскольку при награждении выдается 16 патронов на две обоймы.
Дата: 30.06.2010 Копия в Google

358. "Гранитное" слово Абубакара Арсамакова.

... и менеджмент сотен московских и тысяч российских предприятий смогли, наконец, вздохнуть с облегчением — 16 июня 2010 депутаты Госдумы проголосовали за президентский “антирейдерский” законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности ...
Впрочем, до сих пор результаты собрания от 3 июня не признаются не только законными владельцами акций «КП», но и, к примеру, налоговой службой, поэтому сведения о «новом гендиректоре» так и не были внесены в Единый государственный реестр юридических ...
Дата: 17.06.2010 Копия в Google

359. Кремль разгоняет Генпрокуратуру.

Юрий Чайка готов принести в жертву своих подчиненных Гриня, Шохина и Лахтина — за "подставы" и непрофессионализм Оригинал этого материала © "Независимая газета", 16.04.2010, Фото: "ИТАР-ТАСС", "Коммерсант" Кремль разгоняет Генпрокуратуру Сергей ...
Так, по нашим данным, большое раздражение в Кремле вызвало письмо по поводу применения Федерального закона «О декриминализации налоговой сферы», которое Гринь направил прокурорам субъектов РФ в начале нынешнего года.
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

360. В премьеры для карьеры.

Оригинал этого материала © igolkin, 16.04.2010, Фото: "LюMON" В премьеры для карьеры Ключевой пост в администрации нового губернатора Челябинской области Юревича может занять Игорь Лиман, задолжавший 500 млн руб. и ловко уходящий от кредиторов ...
... имущество бизнесмена, обманувшего десятки людей, то оказалось, что никакого имущества у него нет. Ни квартиры, ни машины, ни дачи, ни другой недвижимости — только чемоданчик со сменой белья да потрепанный пиджак для визитов в налоговую инспекцию ...
Дата: 16.04.2010 Копия в Google