Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Четыре ОПС Петербурга.

Сейчас, кроме Барсукова, арестовано еще более 40 человек, уличенных в принадлежности к тамбовской ОПС. Подследственному инкриминируется 16 эпизодов рейдерства по 13 объектам в Петербурге.
Пять налоговых инспекторов, по версии следствия, немало поспособствовали предполагаемым рейдерам.
Дата: 18.09.2007 Копия в Google

382. К финконсультанту Пугачевой и Крутого пришла налоговая.

К финконсультанту Пугачевой и Крутого пришла налоговая В офисе ООО "Лифа" Ольги Джавахадзе проведен обыск, изъяты компьютеры и документы Оригинал этого материала © "Твой День", 16.08.2007, Финансовые документы Аллы проверяет отдел по борьбе с налоговыми преступлениями.
Дата: 16.08.2007 Копия в Google

383. Ольга Ларина - боец на фронте защиты своей собственности.

Оригинал этого материала © solomin, 16.08.2007 Ольга Ларина - боец на фронте защиты своей собственности Имущество завода Стройдормаш пришло в полную негодность, здание снесено, на землю наложены обеспечительные меры Валентина Москвина Ольга Ларина…
Желая спасти предприятие, новые акционеры переводят его в Республику Калмыкию, где для сохранения производства есть все предпосылки, включая щадящий налоговый режим.
Дата: 16.08.2007 Копия в Google

384. Сколько зарабатывает министр.

И хотя в налоговых инспекциях декларации россиян еще не обработаны, доходы чиновников уже готовы к опубликованию.
Расстаться с дачным домом в 330 квадратов и двумя участками от 95,24 сотки до 11 660 кв. м Рейман явно не смог с такой легкостью, как с двумя машино-местами на 17 и 16 квадратов.
Дата: 06.08.2007 Копия в Google

385. Гуцериев выводил прибыль в офшор.

В понедельник поздно вечером арбитражный суд Москвы вынес решение по делу о 3,77 млрд руб. налоговых претензий к ОАО "НК 'Русснефть'". Разбирательство длилось полгода, а его финальная часть заняла весь день в пятницу и вечер понедельника. "Русснефть" обжаловала решение Федеральной налоговой службы, вынесенное 16 января по итогам повторной выездной налоговой проверки.
Дата: 25.07.2007 Копия в Google

386. Что скрывал ЮКОС.

Доказанные судом претензии к компании составляют 709,2 млрд руб. Ее имущество поделено на 16 лотов.
Законодательство об акционерных обществах предусматривает, что с аудиторскими заключениями должны быть ознакомлены акционеры компании, а также налоговые органы.
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

387. У пресс-секретаря нет слов.

По последней проверке УФНС России по Самарской области, налоговые претензии к “ТоАзу” за 2003 г. — 611 млн руб. налогов и 272 млн руб. пени. Статья 308 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до 40 000 руб., или в размере зарплаты за три месяца, или обязательные работы от 120 до 180 часов, или год исправительных работ. Генпрокуратура РФ 16 мая предъявила обвинение пресс-секретарю “Тольяттиазота” Игорю Башунову и взяла с него подписку о невыезде (постановление о привлечении в качестве ...
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

388. ПрайсвотерхаусКуперс "предоставлял услуги по созданию видимости соблюдения клиентом законодательства".

... Москвы вынес решение по иску инспекции Федеральной налоговой службы № 5 к ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», в котором налоговики требовали признать недействительными договоры на аудит нефтяной компании ЮКОС за 2002-2004 годы и взыскать с аудиторов в пользу государства $480 тысяч, полученные по этим сделкам. В рублях налоговики оценили эту сумму в 16,8 млн рублей. Суд удовлетворил иск полностью. Основной аргумент Федеральной налоговой службы - сделки, заключенные ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит ...
Дата: 21.03.2007 Копия в Google

389. Сыновний долг Урала Рахимова.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.02.2007 Сыновний долг Урала Рахимова "Башкирскому капиталу" предъявлено претензий на 42 млрд рублей Ольга Плешанова; Гульчачак Ханнанова, Уфа; Иван Чеберко До апреля прошлого года ООО "Башкирский капитал ...
Налоговики считают, что передача акций по цепочке компаний нарушила не только приватизационное и налоговое, но еще и антимонопольное законодательство.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

390. Миллиард за год.

Квалифицировав схему “налоговой оптимизации” как хищение, Генпрокуратура может настаивать, что поступавшие на офшорные счета компаний-трейдеров средства получены преступным путем, а значит, апеллировать к международным соглашениям по борьбе с ...
16 июня 2004 г. — в Мещанском суде Москвы начались слушания по делу Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и Андрея Крайнова.
Дата: 06.02.2007 Копия в Google

391. Руководитель ФКП "Союзплодоимпорт" Владимир Логинов привык жить широко.

Ведь, если судить по налоговой декларации за 2004 год, когда он уже возглавлял, как и сейчас, «Союзплодоимпорт», его годовой официальный доход едва достигал 192 тысяч рублей. То есть не больше 16 тысяч рублей в месяц.
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

392. Подельник Ходорковского Владислав Карташов вышел на свободу

Когда же в этих регионах начались налоговые проверки с целью выявления криминальных схем ухода от налогообложения, эти фирмы оперативно снялись с учета и были присоединены с таким же компаниям-"однодневкам" в других регионах, через которые ...
Но карты спутал подсудимый Вальдес-Гарсиа, который, будучи под подпиской о невыезде и госзащитой, во время судебных прений исчез из квартиры, в которой его охраняли милиционеры (Ъ сообщал об этом 16 января).
Дата: 25.01.2007 Копия в Google

393. Игорь Изместьев задержан.

Как рассказал экс-сенатор своему защитнику, 16 января спецслужбы организовали его похищение в Киргизии, куда он прилетел на частном самолете из Женевы для встречи "по вопросам бизнеса" с премьер-министром этой страны Феликсом Куловым.
Кроме того, в июне прошлого года Генпрокуратура возбудила уголовное дело о попытке трех знакомых сенатора Изместьева – бывшего замначальника следственного управления ГУВД Москвы Александра Папахина, отставного генерал-лейтенанта налоговой полиции ...
Дата: 18.01.2007 Копия в Google

394. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Региональное начальство (губернатор Горбенко и вице-губенатор Михаил Каретный), недовольное тем, что Хлопецкий «тянет все под себя, напустили на Хлопецкого налоговую проверку, в ходе которой были выявлены серьезные финансовые нарушения, касающиеся ...
... и, в связи с этим обстоятельством, между компаниями «Rail Financial» и «Transrail – Car» возникает кредитный договор на сумму 16 млн. долл. Это значит, что «Rail Financial», якобы предоставила кредит компании «Tranrail – Car» в размере 16 млн. долл ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

395. Где будет жить "Русал".

После интеграции на долю компании придется около 12,5% мирового рынка первичного алюминия и 16% производства глинозема.
Вдобавок остров подпадает под юрисдикцию Великобритании, а английское право более совершенно с точки зрения защиты интересов акционеров, замечает начальник департамента налогового и финансового права юрфирмы “Частное право” Елена Наговицына.
Дата: 08.12.2006 Копия в Google

396. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

В числе преступных деяний, инкриминируемых Крупчаку и аффилированным с ним лицам – присвоение государственной собственности, хищение бюджетных средств, налоговые махинации, преднамеренные банкротства предприятий, преступления против личности.
На выборах 16 октября 2005 года Дмитрий Фотьянов, представлялся как замдиректор ООО "Дальнегорсклес" и депутат местного горсовета (хотя при этом он был и руководителем "Каменского рыбозавода", и вице-президентом компании "Хогла Трейдинг Лимитед").
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

397. Кремль прессует кандидата в Президенты РФ.

Правда, на случай, если с поиском намеченных нарушений дело, не дай Бог, не заладится, приказом по КРУ от 3 ноября была создана многочисленная усиленная бригада, куда вошли и гражданские контролеры, и их служивые коллеги из УВД в количестве 16 ...
... подполковника отправились, как в той сказке, искать неведомо что. А ведь эти служивые люди, фамилии и должности которых представляют собой нескончаемый список, были оторваны от реальных уголовных дел по экономическим, налоговым и прочим преступлениям ...
Дата: 22.11.2006 Копия в Google

398. Бидаш получил 6 лет тюрьмы за 800 тонн битого стекла.

В сентябре 2001 года поставками «мозаичного стекла» занялась налоговая служба. Вскоре в отношении Бидаша было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество», «Уклонение от уплаты налогов» и «Лжепредпринимательство». Следствие продолжалось четыре года. Кроме махинаций с НДС осужденному инкриминировали присвоение и растрату 108 млн рублей, принадлежащих заводу, и покушение на хищение еще 16 млн. 26 ноября 2004 года по постановлению Ленинского суда Ростова Сергей Бидаш был арестован, как ...
Дата: 09.11.2006 Копия в Google

399. "Если что, то башку прострелят."

... службы, согласно которому дополнительная сумма налоговых претензий за 2001 год составила 24 млрд. руб. Из этой суммы претензии к ТНК составляли 16 млрд. руб., к ее «дочкам» - 8 млрд. руб. У налоговиков также есть большие претензии и к другим подразделениям «Альфа-групп», в том числе и телекоммуникационным. Кстати, в конце октября «по собственному желанию» уволилась судья арбитражного суда Москвы Ольга Даугул, которая «прославилась» тем, что снизила налоговые претензии государства к ТНК с 4 ...
Дата: 08.11.2006 Копия в Google

400. Сколько зарабатывает министр?

По закону члены правительства, как и все госслужащие, должны представлять налоговые декларации.
... 283,7, дачного дома в 330 квадратов, двух участков от 95,24 сотки до 11 660 кв. м, двух машиномест на 17 и 16 квадратов, гаража, а также квартиры, "находящейся в пользовании" (229,4 кв. м), его доход занимает лишь третье место в чиновничьем рейтинге ...
Дата: 27.10.2006 Копия в Google