Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Создателей криптомиксера Tornado Cash прижали за отмыв более $1 млрд.

Роман Семенов Напомню, что еще 8 августа 2022 года американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) заявило, что в общей сложности через Tornado Cash, созданный в 2019 году, было отмыто более 7 миллиардов долларов, а его операторы не смогли или не захотели ввести «эффективные меры контроля, призванные помешать отмыванию средств злоумышленников на регулярной основе». ИА "РБК", 24.08.2022, "Основателей криптомиксера Tornado Cash в США обвинили в отмывании $1 млрд": Tornado Cash ...
Дата: 29.08.2023 Копия в Google

82. "Маленькая Австрия" Шавката Мирзиеева.

Чиновник заявил нам, что видел официальные цифры этого строительства, сказал, что водохранилище, построенное компанией To’palang Water Construction, обошлось государственному бюджету более чем в 200 миллиардов узбекских сомов. Информацию о причастности компании To’palang к строительству водохранилища Шоввозсой в телефонном разговоре в ноябре 2020 года с ташкентским активистом Алексеем Гаршином подтвердили и сотрудник «Узбекгидроэнерго», и главный бухгалтер To’palang Water Construction. 24 мая ...
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

83. Флот Романа Абрамовича.

... как бизнесмена внесли в санкционные списки Великобритании и Евросоюза, Абрамович передал владение 10 офшорными трастовыми фондами с активами на миллиарды долларов, включая траст, распоряжающийся его яхтами и частными самолетами, семерым своим детям ...
Ее главным собственником является компания на Виргинских островах, владение над которой Абрамович 24 февраля 2022 года передал деловому партнеру Давиду Давидовичу.
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

84. Племянник Назарбаева теряет связь со свободой.

По данным финансовой отчетности, чистая прибыль «Казахтелекома» в 2019 году составила 60 миллиардов тенге, или около 170 миллионов долларов. 51 процент акций принадлежит фонду национального благосостояния «Самрук-Казына», 24,46 процента — люксембургской компании, 9,58 процента — номинальному держателю BNY Mellon, еще 14, 96 процента находятся у миноритарных акционеров.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

85. Экс-адвокат Улюкаева арестована за мошенничество.

Андрей Фоломейкин отправлен в СИЗО до 24 марта, Дареджан Квеидзе суд разбирался до самого закрытия и отправил в СИЗО до 23 марта.
Дело я выиграла — причем на шесть миллиардов рублей.
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

86. Андрей Новожилов поднял на крыло "мертвые души".

— Врезка К.ру @bazabazon, 24.08.2020 13:42: [...] следователи выяснили, что никаких работ по созданию нового тяжёлого транспортника в МАИ не вели, а все акты выполненных работ были фиктивными. Полученные средства обналичивали через самые разные схемы. Проще говоря, контракт на разработку на 9 миллиардов тупо разворовывали.
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

87. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

Ренато Усатого поместили в "ландромат" МВД России предъявило молдавскому бизнесмену и политику участие в выводе 500 млрд руб. в составе ОПС Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.04.2020, Ренато Усатый разбогател на 500 миллиардов, Кадр из видео: via ava.md Владислав Трифонов Ренато Усатый Как и прогнозировал “Ъ”, следственный департамент МВД заочно предъявил 24 апреля обвинение известному молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому.
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

88. Дидье Маруани оценил "вымогательство" в 15 млн руб.

ТК "Звезда", 24.09.2019, "Адвокат Киркорова прокомментировал новый иск Маруани": Адвокат Александр Добровинский, известный своим участием в делах певца Филиппа Киркорова, еще не видел иска, который подал французский музыкант Дидье Маруани в Пресненский суд Москвы. [...] «Все, что исходит от Маруани, имеет очень странный характер. Поэтому обсуждать действия человека, которые неподвластны логике, очень сложно. Он обещал (подать иск) в марте, причем хотел с меня какие-то миллиарды почему-то.
Дата: 25.09.2019 Копия в Google

89. Пентхаус размером с два "Елисеевских".

Оригинал этого материала © Meduza, 28.12.2018, Фото: ТАСС, via Meduza Пентхаус размером с два "Елисеевских" Как семья вице-мэра Москвы Петра Бирюкова заработала миллиарды и купила на них особняки и квартиры Иван Голунов Петр Бирюков 22 декабря 2015 ...
Их основной владелец — Алексей Панфилов: банк он возглавил в 1996 году, когда ему было 24; с 1999 года он занимает пост советника Петра Бирюкова на общественных началах.
Дата: 28.12.2018 Копия в Google

90. Миллион евро за шефа "Воентелекома".

В 2013-м его назначили главой «Воентелекома» — компании с выручкой в миллиарды рублей и стабильными госконтрактами.
Назначенную дату, вероятно, Каныгин приурочил к рассмотрению 24 апреля апелляционной жалобы на арест Давыдова-младшего в Мосгорсуде.
Дата: 08.05.2018 Копия в Google

91. "Давала советы на основе ворожбы".

Выводить деньги из "Нота-банка" сестре его финдиректора Галины Марчуковой помогала цыганская гадалка Оригинал этого материала © Slon.Ru, 24.10.2016 "Давала советы на основе ворожбы" Сирануш Шароян Как стало известно Slon Magazine, в деле «Нота-банка ...
По данным «Коммерсанта», сумма ущерба по делу может дойти до 20 миллиардов — именно такую дыру в балансе банка обнаружила проверка ЦБ. Прослушка телефонных разговоров Ларисы Марчуковой также привела к аресту полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Дата: 25.10.2016 Копия в Google

92. Беглый вор, подонок и сатанист.

В бегах" начинается со слов Мамонтова: "За последние годы из России вывезены миллиарды долларов людьми, которые их тут заработали.
Егорова добавила, что разговаривала с Полонским, и он согласился выплатить людям компенсации в размере 24 руб. за каждые 100 руб., вложенных в квартиры.
Дата: 18.11.2014 Копия в Google

93. Александр Ушаков "придумал" услуги на 38 млн руб.

[LifeNews.Ru, 24.01.2014, "Гендиректора "Северной верфи" подозревают в сговоре с московской фирмой": В декабре прошлого года на предприятии прошли обыски.
Тогда выяснилось, что выделенные из бюджета 5,9 миллиарда рублей «Северная верфь» вложила в Межпромбанк (структура экс-сенатора Пугачева, недавно объявленного в розыск), а срок ввода в эксплуатацию головного фрегата "Адмирал Горшков" был перенесен с ...
Дата: 27.01.2014 Копия в Google

94. Команда Сапельникова проигралась в карты.

Кроме пяти граждан, государство недосчиталось 24 млрд.
На продукты Росреестра из бюджета были выделены десятки миллиардов рублей, и вот, например, какие знания можно почерпнуть с геопортала, год назад с помпой открытого ведомством.
Дата: 17.10.2013 Копия в Google

95. Выходцы из бывшего СССР — в списке швейцарских богачей.

Геннадий Тимченко Состояние Геннадия Тимченко, представленного в разделе «Промышленность и технологии», также выросло на миллиард за прошедший год, который швейцарские журналисты оценивают как «отличный для этого финского предпринимателя русского ...
Например, созданный его компанией Swiss Development Group (SDG) комплекс из 24 роскошных резиденций, Hotel du Parc в кантоне Во, откроет двери следующим летом.
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

96. Четыре эпизода на три миллиарда.

Четыре эпизода на три миллиарда Бывший главный финансист ТПП обвиняет вице-президента палаты Сергея Катырина, вероятного преемника Примакова, в финансовых злоупотреблениях Оригинал этого материала © ИА InterRight, 24.02.2011, Генеральная уборка Торгово-промышленной палаты, Фото: "Коммерсант", Видео: Infox.Ru Александр Седунов Евгений Примаков и Сергей Катырин (справа) Предстоящий 4 марта 2011 года очередной съезд Торгово-промышленной палаты может стать самым скандальным за все время ...
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

97. Благородный разбойник Джемисон Рид Файерстоун.

Цель пиара — убедить публику, что следственная группа, работавшая по делу Магнитского, украла из российского бюджета 5,4 миллиарда рублей и, чтобы это скрыть, убила Магнитского в тюрьме.
Затем начальник юридического отдела Андрей Сандаков (24%) — личный друг Файерстоуна, работавший, как впоследствии выяснилось, по поддельной трудовой книжке.
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

98. Пейте, дети, водку с йодом.

24 декабря на торжественный пуск второго энергоблока в Волгодонск приехали глава ГК «Росатом» Сергей Кириенко, вице-премьер Сергей Собянин, руководители области и города.
... органов накопилось много вопросов, о которых писалось ранее, большая их часть успешно «погашена» щедрыми денежными подношениями, за исключением 600 миллионов, похищенных братьями Когтевыми, и 37 «левых» фирм, отмывших около 2 миллиардов рублей ...
Дата: 21.01.2010 Копия в Google

99. "Наша Перис Хилтон."

Причем по рейтингу Анюта своего папу «обставила» вчистую: тот с состоянием в 1,3 миллиарда долларов в списке бизнесменов все того же «Форбса» занимает скромное 606-е место.
*** Оригинал этого материала © Newsru.com, 09.08.2006 ТОП-10 самых "горячих" наследниц 1. Иванка Трамп 24 года, дочь Дональда Трампа 2. Пэрис Хилтон 24 года, дочь владельцев гостиничной империи Hilton 3. Джулия Луи-Дрейфус 45 лет, дочь французского ...
Дата: 31.07.2006 Копия в Google

100. Пелехова, осужденная на 7,5 лет условно, вышла на свободу.

Как украсть 7 миллиардов долларов по-якутски» и «Сахатая капуста–2. Финансовая бомба, подложенная России правительством Якутии, может еще взорваться». Пелехова намерена подавать на обжалование приговора, добиваясь своего полного оправдания. *** Оригинал этого материала © "Время новостей", 24.01.2006 Условная свобода редактора.
Дата: 24.01.2006 Копия в Google