Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском.

... на ней было продано на сумму не менее 4 млрд долларов. Криптовалюта — цифровая денежная единица, имеющая наднациональный характер. Самая известная криптовалюта — биткоин, но есть также лайткоины, эфир, монеро. Для их покупки действуют онлайн-криптобиржи, где обычные фиатные деньги (доллары, евро и др.) можно обменять на виртуальные. Реальные собственники BTC-e скрывались за сетью офшоров и номиналов (так называемых "дропов"). В 2013 году в письменном интервью отраслевому порталу CoinDesk ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

42. Сергей Шпак заочно арестован по "вагонному делу".

... крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В августе этого года бизнесмен был объявлен в международный розыск. Обосновывая свое ходатайство, следователь заявил, что от имени фигуранта оказывается давление на сотрудников РТХ, от которых путем угроз требуют отказа от дачи показаний по делу и сокрытия информации от следствия. Кроме того, отметил сотрудник СД, обвиняемый, оставаясь на свободе, может вступить в сговор с другими фигурантами, большинство из которых также скрывается, и координировать с ними ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

43. Андрея Ковалева приобщили к делу "Трансаэро".

... авиакомпании еще и растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Напомним, что в сентябре 2015 года «Трансаэро», вторая по величине на тот момент авиакомпания ...
Там следователь ходатайствовал о заключении Андрея Ковалева под стражу, утверждая, что, оставаясь на свободе, тот может не только скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью, но и согласовывать свои действия как со скрывающимися, так и ...
Дата: 14.06.2019 Копия в Google

44. Виктору Смирнову утяжелили статью и облегчили расплату.

... военного училища), стоимость которого составила 4,88 млрд руб. Согласно контракту, работы должны были завершиться 31 августа 2014 года, однако переезд кадетов Суворовского училища из Воронцовского дворца произошел только в конце 2017 года ...
Свое обращение следствие мотивировало в том числе и тем, что доходы от сокрытых господином Смирновым активов позволяют ему скрываться от правоохранительных органов.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

45. Дмитрий Глазачев арестован по делу беглого шефа Мотылева.

Основным фигурантом обоих является скрывающийся в Великобритании Анатолий Мотылев. В Лондон он перебрался в 2015 году, еще до возбуждения уголовного дела. 3 ноября 2017 года по ходатайству следствия Басманный суд его заочно арестовал.
... в декабре 2015 года по материалам Центробанка. На днях, по данным источника “Ъ”, свидетеля вызвали на очередной допрос, по окончании которого задержали. Обвинение экс-банкиру предъявили сразу по нескольким статьям УК РФ — ч. 4 ст. 159 (мошенничество ...
Дата: 18.04.2018 Копия в Google

46. Строителя "пирамиды" вернули с перуанских копей.

Это первый случай экстрадиции в истории российско-перуанских отношений»,— отметили в МВД, а официальный представитель ведомства Ирина Волк напомнила, что обвиняемый по ст. 159 УК РФ (мошенничество) бизнесмен был объявлен в международный розыск в 2010 году по запросу столичного ГУ МВД, а в 2016 году он был задержан в Перу. [DailyStorm.ru, 05.04.2018, "Перу выдала России создателя финансовой пирамиды, скрывавшегося 11 лет": Согласно части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России, Дикому грозит до 10 ...
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

47. Арест помешал защите диссертации Павла Чернявского.

Суду доводы силовиков показались убедительными, и он арестовал бывшего топ-менеджера банка до 4 марта 2018 года. В своем решении суд отметил, что не усматривает в действиях бывшего банкира признаков состава преступления в области предпринимательства. Отметим, что еще одно дело о масштабных хищениях в банке «Пушкино» расследуется в Москве. Бывшего владельца банка Алексея Алякина, скрывающегося за границей, а также его сообщников следствие подозревает в выводе из банка почти 1 млрд руб. Один из ...
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

48. Пермского банкира нашли на острове.

... тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Андрей Туев занимал должность председателя правления Экопромбанка с января 1999 года вплоть до отзыва лицензии у кредитной организации в августе 2014 года ...
7 июля было вынесено постановление о его привлечении в качестве обвиняемого и этим же числом — постановление об объявлении банкира в федеральный розыск, как скрывающегося от органов предварительного следствия.
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

49. Ольга Никонова рвалась к финской границе.

... возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сотрудниками четвертого управления МВД России была задержана скрывающаяся от следственных органов бывший директор департамента нормативно-правового обеспечения структурного подразделения госкорпорации по атомной энергии. По данным “Ъ”, речь идет об Ольге Никоновой, руководившей департаментом ОАО ТВЭЛ — топливной компании ГК «Росатом». По версии следствия, подозреваемая, в 2007–2013 годах, используя свое должностное ...
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

50. Олег Серенко попался на коммуналке.

... от органов следствия скрывается, — заметили ИА «Высота 102» в СУ СК РФ по Волгоградской области, — он объявлен в розыск». Следствие полагает, что будут установлены иные эпизоды преступной деятельности подозреваемого, а сумма ущерба, причиненного ОАО "Волгоградэнергосбыт", окажется значительно больше. Отметим, что у Олега Серенко уже были проблемы с законом. В июне 2007 года суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 — «покушение на преступление» и ч.4 ст.159 УК ...
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

51. Прокурора взяли по сигналу из Лондона.

... кредитов на 1 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК) у нескольких банков. В заявлении, которое господин Трефилов в конце ноября этого года направил в МВД по электронной почте, утверждается, что еще в декабре 2011 года прокурор Гвоздев (работал в управлении ...
При этом сам подозреваемый заявлял, что не собирается скрываться от следствия, а напротив — заинтересован в объективном расследовании.
Дата: 18.12.2012 Копия в Google

52. Генеральная уборка.

... госслужбе сроком на 3 года. В зале суда Эрнест Бахшецян был взят под стражу. Остальные обвиняемые отделались наказанием, не связанным с реальным лишением свободы — Васич получил 7 лет, Воробьев — 4 года, а Петров, Проявко и Сусоев — по 2 года условно ...
... в 2005 году был представителем администрации Приморья в Совете Федерации, и с момента прокурорской заинтересованности находится в бегах за границей. В суде, несмотря на ходатайство защиты, не допрошен, потому как не найден. Вынужден скрываться за ...
Дата: 23.06.2009 Копия в Google

53. Сулим Ямадаев обвинил Кадырова в убийстве брата.

В 2003 году Руслан Ямадаев претендовал на пост главы Госсовета республики, составив конкуренцию кадыровскому протеже Хусейну Исаеву, а после гибели президента – пытался предложить себя на пост главы республики. Затем он избрался в Госдуму 4 созыва.
При этом родственники говорили, что, в отличие от Сулима, который в последнее время практически не покидал усиленно охраняемую спецназом квартиру в Москве, его брат Руслан не пользовался услугами телохранителей и ни от кого не скрывался.
Дата: 26.09.2008 Копия в Google

54. Почему спецслужбы не могут поймать Шамиля Басаева.

Басаева финансируют из-за границы Кроме того, Басаев утверждает, что в 2004 году получил 1000 евро из Эмиратов, 10 тысяч долларов из Турции и 4,5 тысячи евро из Германии.
А почему, спрашиваю, до сих пор не переловили тех боевиков, которые скрываются не в горах, а по селам?
Дата: 08.12.2004 Копия в Google

55. Cлоеный пирог с тротиловой начинкой.

В 1991 г. его арестовали и осудили на 4 года как организатора преступной группы.
Скрывался под фамилией Беридзе (его под этой фамилией знала даже последняя жена). В прошлом году Лечи попал на крючок ФСБ. ГУБОП сразу вспомнил все его грехи, в числе которых не только несомненное участие в НВФ, но и похищение двух офицеров ...
Дата: 01.11.2002 Копия в Google

56. Сулейманов и др.

В конфидициальной беседе Дудаев предупредил Албакова, а затем через 4 месяца, сместил с поста. С лета 1993 года группа Лобозанова насчитывает более 200 человек, оснащена оперативной техникой, современным стрелковым и другим оружием, а также ...
... однако, операция была отменена в связи с августовскими событиями 1991 г. Ахмадов Гелани в настоящее время по указанному преступлению находится в розыске и скрывается в г.Грозном, где является советником президента Дудаева по экономическим вопросам ...
Дата: 02.07.2001 Копия в Google

57. Романюха немного рассказал, о ком спросили (1995).

... В марте 1995 года получена информация, что в связи с расследованием уголовного дела, возбужденного в 1993 году по факту хищения валютных средств, выделенных на закупку технологического оборудования, Романюха выехал из России и скрывается за границей ...
После этого собралось совещание - Орджоникидзе, Лужков, Романюха и Шумейко - у Шумейко в кабинете на Старой площади, дом 4, на пятом этаже, и они мне посоветовали: через Украину, через Киев улетай, прилетай к Якубовскому, пусть возвращает деньги.
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

58. Игорь Рогожников не устроил сирот.

... депутата": Источник агентства, близкий к правоохранительным органам, пояснил, что Рогожников может скрываться за пределами Российской Федерации, предположительно, в Испании. — Врезка К.ру Уголовное дело Рогожникова выделено в отдельное производство. @PogonyGalstuky, 01.04.2021 10:23: МВД опубликовало ориентировку на сбежавшего за границу депутата гордумы Перми от КПРФ Игоря Рогожникова. В 2016 году народный избранник спонсировал кампанию пермских коммунистов и фактически «купил» свой депутатский ...
Дата: 06.02.2024 Копия в Google

59. Леонид Венжик передавал следаку взятки за Андрея Шляхового.

Выручка предприятия на конец 2022 года составила 33,9 миллиона рублей, а чистая прибыль — 4 миллиона рублей.
В настоящий момент Палихата продолжает свою якобы предпринимательскую деятельность, за которой скрываются рейдерские захваты, обман и подкуп.
Дата: 16.01.2024 Копия в Google

60. Владимиру Быкову сложили взятки и мошенничество.

Ранее сообщалось, что в феврале Первомайский районный суд Кирова приговорил Быкова по ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 17 млн рублей.
... два года девять месяцев общего режима. Суд также приговорил их солидарно погасить ущерб — 22 млн 670 тыс. руб. Дело Вадима Нелюбина было выделено в отдельное производство, так как он скрывался от следствия. Позже, в ноябре 2019 года, он сам сдался ...
Дата: 17.11.2023 Копия в Google