Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Игорь Сокеркин "накредитовал" до заочного ареста.

... оставался одним из немногих фигурантов, кто не стал скрываться после возбуждения уголовного дела и по вызову следователя являлся на все допросы. Но это не облегчило его участь: в августе 2018 года Басманный райсуд Москвы отправил его под арест ...
... по страхованию вкладов возбудил в отношении Игоря Сокеркина, его бывшего заместителя Виктора Брусенцева и экс-советника бывшего предправления Андрея Батищева уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере ...
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

82. Лже-умершего одессита Дмитрия Малиновского "воскресили" в Бургундии.

В конце 2012 года судья Печерского районного суда Киева избрал Малиновскому мера пресечения в виде залога в размере 429 000 200 гривен. По данным МВД, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ч. 4 ст. 358 (подделка документов ...
... лиц, скрывающихся от органов власти, есть Дмитрий Малиновський, который исчез в августе 2014 года. Кроме того, в августе 2017 года прокуратура обжаловала решение Приморского районного суда Одессы о смерти ОСОБА_5 (Малиновского) от 12 мая 2015 года ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

83. Александр Бурдин растратил, злоупотребил и задолжал.

... были приведены стандартные: обвиняется в совершении тяжкого преступления и скрывается от органов предварительного следствия. Попытки защиты убедить суд в том, что начиная с февраля нынешнего года никаких попыток вызвать Александра Бурдина на допрос ...
По версии следствия, общий ущерб, нанесенный действиями Александра Бурдина, превысил 1,7 млрд руб. Законность сделок с имуществом «Трансаэро» еще на 4 млрд руб., проведенных Александром Бурдиным и другими топ-менеджерами авиакомпании, оспаривается в ...
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

84. Леонид Розенталь и Игорь Побережский "кинули" на гонорар.

... на сайте коллегии берлинских адвокатов появилось сообщение, что с 23 сентября 2003 года к ведению адвокатской деятельности в Германии допущен Станислав Рогош (Stanislav Rogosch), офис которого зарегистрирован по адресу: Kapelle-Ufer 4, 10117 Berlin ...
Тут совсем забавно: он осужден в Казахстане на 10 лет тюрьмы и скрывается в Лондоне.
Дата: 09.08.2018 Копия в Google

85. Сергей Старцев уехал в СИЗО по бездорожью.

... об особо крупном хищении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Сумма предполагаемого ущерба на данный момент составляет 50 млн бюджетных рублей. Отставнику уже предъявлено обвинение. ООО «Гранит» было создано в 2003 году, а практически все время его ...
Со своей стороны, защита настаивала, что военный пенсионер не думает скрываться, а корыстного умысла в его действиях военные прокуроры, а также оперативники и полицейские следователи так и не нашли.
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

86. Михаила Маслова арестовали за "беспринципное использование авторитета".

Она представила справки о заболеваниях Маслова и обратила внимание, что расследование идет уже 10 месяцев и министр все это время исправно приходил на допросы и не скрывался от следствия. Судья на заседании изучила 4 тома с материалами дела, там же ...
Следователь рассказал, что в 2015 году Министерство сельского хозяйства РФ объявило о проведении конкурса на получение субсидий.
Дата: 18.06.2018 Копия в Google

87. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

... правления банка Ольга Арсентьева являются фигурантами уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере), их адвокаты узнали в декабре прошлого года, когда ГСУ СКР было завершено расследование в отношении бывшего ...
Как отметил адвокат господина Попова Алексей Поздняков, необходимость ареста его клиента ГСУ СКР мотивировало тем, что он обвиняется в совершении тяжкого преступления, а сам скрывается от следствия и суда, не реагируя на направляемые ему повестки.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

88. Дважды заочно.

Правоохранительные органы заинтересовались Олегом Шигаевым еще в 2014 года. Именно тогда он стал фигурантом уголовного дела возбужденного ГСУ СКР по Санкт-Петербургу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация ...
Скрывающийся в Швейцарии экс-глава "Балтийского банка" Олег Шигаев арестован в России за хищение акций на более чем 3 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 30.03.2018, Фото: "ДП" Дважды заочно Владислав Литовченко, Константин Куркин ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

89. Деньги "бога Кузи" сняли с полицейского счета.

Дело «бога Кузи» дошло до суда в январе нынешнего года. Андрею Попову вменяются в вину организация секты и особо крупное мошенничество (ч. 1 ст. 239 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
["КП", 25.01.2018, "Создатель бога Кузи скрывался в Подмосковье": Арестованный полицией Юрий Цукерман наверняка будет претендовать на звание мошенника века.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

90. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

... уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ вначале в отношении неустановленных лиц, а затем его фигурантами стали господа Мотылев, Иванова и Маркеев. Последние были задержаны следователями, а затем и арестованы постановлениями Басманного райсуда до 31 октября этого года. В ближайшее время Мосгорсуд должен рассмотреть их жалобы на избранные меры пресечения. Отметим, что представитель Генпрокуратуры выступал против ареста господина Маркеева, полагая, что тот от следствия не скрывался, исправно ходил на ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

91. Должников взяли за яйца с сюрпризом.

Однако к моменту подачи к ним арбитражных исков в июне этого года выяснилось, что оба предприятия по уже известной схеме прекратили свое существование, путем присоединения к фирмам-«помойкам». Таким образом, взять с господ Есина и Ратникова Промсвязьбанку оказалось реально нечего. Убедившись в этом, адвокаты кредитной организации и инициировали возбуждение уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) против должников в следственном управлении УМВД по Центральному ...
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

92. Топ-менеджера "Роснано" уличили в корыстном "спонсорстве" Смоленского банка.

В частности, в апреле этого года было завершено расследование дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) в отношении владельца Смоленского банка Павла Шитова, заместителей управляющего московским ...
Он настаивал, что не планировал скрываться от следствия, а вылет в командировку, по словам обвиняемого, был запланирован им давно.
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

93. "Спецменю" бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Главное следственное управление СКР обвинило банкира в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). По версии следствия, преступление было совершено в период с 2014 по 2015 год, когда ...
Сейчас он якобы скрывается за границей.
Дата: 18.05.2017 Копия в Google

94. Чекист заработал на рестораторе 4 года колонии.

Чекист заработал на рестораторе 4 года колонии Андрей Чуманов "кинул" беглого Торубарова на 33,5 млн руб. и участвовал в захвате московского ТЦ "Водолей" Глоцера Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.05.2017, Чекист неплохо зарабатывал на ...
Причем после ареста подсудимый пытался убедить следователей, что эта мера пресечения незаконна, так как он никуда не скрывался, а якобы все это время лечился от онкологического заболевания, находясь в химиотерапевтическом отделении грозненского ...
Дата: 17.05.2017 Копия в Google

95. Беглый бизнесмен отбивается исками из-под ареста.

... ч. 4 ст. 159 УК РФ). В преступную группу помимо него, по данным следствия, входили четверо топ-менеджеров группы компаний RDS, в том числе руководитель этого холдинга Алексей Харис. Предприятия холдинга выполняли подрядные работы на строительстве «Звезды». По версии следствия, Игорь Борбот на посту главы ДЦСС разработал схему вывода денежных средств, предназначенных для строительства верфи, в подконтрольные ему бизнес-структуры, прежде всего предприятия RDS. «От имени ДЦСС в 2011–2013 годах ...
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

96. Экс-замминистра поищут с Интерполом.

Следствие оценивает его в 91 млн руб. 22 октября 2015 года Георгий Сажинов, обвиняемый по этому делу и скрывающийся от следствия, был объявлен в розыск.
Объявленный в международный розыск и обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), Георгий Сажинов был арестован Останкинским райсудом, который удовлетворил соответствующее ...
Дата: 17.06.2016 Копия в Google

97. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.

Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии Экс-глава "Балтийского банка" скрывается от следствия по делу о мошенничестве и легализации на 3,4 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.04.2016, Кредитная линия привела в ...
Отметим, что господин Исаев, в отличие от своего бывшего делового партнера, уже два года ведет судебную тяжбу с новыми собственниками Балтийского банка, оспаривая законность уменьшения уставного капитала финансовой организации и проведение допэмиссии.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

98. ОПГ вологодских депутатов вывела 200 млн руб. в кредит.

... апреле 2015 года ему был вынесен первый приговор, 4,5 года. По ч.3 ст.174.1 УК РФ все фигуранты дела оправданы с правом на реабилитацию. У осужденных арестовано 27 объектов имущества на 100 млн рублей, часть их пойдет в счет погашения штрафов. Иск о возмещении ущерба банку будет рассматриваться в суде отдельно, в гражданском порядке. Добавим, что юрист Вадим Смирнов, который также проходит обвиняемым по делу, все еще находится в федеральном розыске. С марта 2013 года он скрывается от правосудия ...
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

99. Депутатские $7 млн лишили неприкосновенности.

[…] Если ознакомиться с декларациями справоросса за последние 4 года (они размещены на сайте Госдумы), возникают вопросы.
... осенью прошлого года. Бенефициаром последнего является скрывающийся от следствия и кредиторов Олег Тарасов. Интрастбанк, как сообщили в Сити Инвест банке, не вернул ему крупный межбанковский кредит, выданный под залог недвижимости в начале 2013 года ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

100. Вторая жизнь главы мосгоримущества Владимира Ефимова.

Официально задекларированный доход министра за 2011 год — 3 079 717 рублей, за 2012 год — 4 070 400 рублей. В 2014 году задекларированный доход главы департамента городского имущества Москвы Владимира Ефимова составил 5,75 млн. рублей, также в его ...
В целом, глава департамента имущества Москвы, довольно характерный персонаж, можно сказать, дитя своего времени — за ширмой правильной и скучной до зевоты биографии, и внешностью типичного «задрота», скрывается страстная натура картежника, тайного ...
Дата: 18.05.2015 Копия в Google