Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

[...] Расследовать уголовное дело о выводе средств из ВВБ ГСУ СКР начало в марте 2019 года, после обращения в правоохранительные органы Агентства по страхованию вкладов. Обвинения в растрате 4 млрд руб. были предъявлены бывшему вице-президенту и ...
В материалах дела упоминаются показания о подготовке Сергеевой совместно с бывшим сотрудником одного из департаментов ЦБ Дмитрием Рубиновым (он скрывается за границей, его объявили в международный розыск) покушения на адвоката Ирину Шоч. Последняя ...
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

62. Александр Артемьев и Дмитрий Ярцев сыграли роли на 5 и 3,5 года.

... ФСБ. В конце ноября 2020 года при передаче $100 тыс., из которых только $2 тыс. были настоящими, актер был задержан. После того как он дал показания о том, что деньги предназначаются для передачи следователю, в отношении задержанного возбудили уголовное дело по факту посредничества во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Узнав о задержании сообщника, Александр Артемьев взял больничный и подался в бега. Но скрываться ему удавалось недолго. 19 декабря 2020 года задержали и его, инкриминировав ...
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

63. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

[…] Самую крупную аферу подчиненным господина Мотылева удалось провернуть в октябре 2014 года. Тогда «Российский кредит» выдал трем ООО — «Энергокомплект», «Стройтэк» и «Спецстрой-14» — в общей сложности 9,4 млрд руб. В итоге все деньги на основании ...
По данным “Ъ”, под этими номерами помимо Анатолия Мотылева и Игоря Жлобицкого скрывается также бывший управляющий директор банка «Российский кредит» Владимир Ким. Все они давно заочно арестованы Басманным судом и находятся в международном розыске.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

64. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

... Regnum, 13.10.2020, "Экс-главу правления проблемного "Ум-Банка" пытаются обанкротить": Иск о банкротстве Якова Гембуха, чьи данные совпадают с данными бывшего председателя правления «Ум-Банка», арбитраж Москвы начнёт рассматривать 4 декабря 2020 года ...
Юрист также отметил, что его подзащитный ни от кого не скрывался, а в Германию вылетел для лечения.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

65. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

... департамент МВД разбирается чуть более года. За это время правоохранители пришли к выводу, что помимо особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в действиях участников финансовой пирамиды есть все признаки ОПС (ст. 210 УК РФ). В итоге шестерым фигурантам этого уголовного дела недавно вменили в вину еще и эту статью, причем двум из них соответствующее обвинение предъявили заочно. Организатором преступления следствие считает скрывающегося, предположительно, в Лондоне бенефициара финансовой ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

66. Александру Лазебе домашний арест заменили заочным.

... обвиняемого к особо крупному мошенничеству (ч. 4 ст. 159 УК РФ). При этом не помогали доводы следователя даже о том, что сам факт побега Александра Лазебы из-под домашнего ареста в 2019 году уже является достаточным основанием для заключения беглеца ...
Они настаивали, что их подзащитный не скрывался и не намерен этого делать, а на судебное заседание не явился лишь потому, что не был о нем должным образом уведомлен.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

67. Антона Астахова арестовали со второй попытки.

... Москвы 20 декабря 2021 года избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Астахова А. П., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, сроком до 18 февраля 2022 года»,— говорится в Telegram московских ...
... пресечения в отношении Антона Астахова, ранее они задержали его и определили на двое суток в ИВС. Заодно ходайство о мере пресечения было подано в отношении бизнес-партнера семьи Астаховых Дмитрия Арсеева, который скрывается от следствия в Болгарии ...
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

68. Дмитрий Зотов приехал на 7 лет.

Как установили следствие и суд, особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывшие топ-менеджеры лизинговой компании «Трансфин-М» совершили в 2018 году.
При этом мнимая сделка по продаже вагонов скрывалась от акционеров, ни один коллегиальный орган не принимал по ней никаких решений, документы по продаже были подделаны, покупатель вагонов — ООО "Инвестактив" принадлежит Зотову, а его номинальный ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

69. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

... в Венгрии 18 апреля 2018 года на основании международного ордера на арест, выданного Интерполом. В России его обвиняют в многомиллиардных хищениях из банков путем мошенничества, а также растраты и присвоения (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ ...
Пять лет скрывавшегося за границей фигуранта уголовных дел о многомиллиардных хищениях как минимум из трех кредитных учреждений в аэропорту Внуково встретили оперативники.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

70. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

Но за кулисами образа «кузнеца» ядерного щита России скрывался типичный представитель поколения эпохи бандитского капитализма 90-х годов.
Отзыву лицензии предшествовало самоубийство, которое утром 4 мая совершил Александр Потёмкин, глава уфимского филиала и акционер Центркомбанка.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

71. Романа Стародубца оправдали по-русски.

Напомним, в феврале 2018 года омбудсмен представил список предпринимателей, скрывающихся в Великобритании от российского правосудия и пожелавших вернуться на родину.
... Романа Стародубца приговорили к двум годам условно с таким же испытательным сроком по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере). По версии следствия, в апреле 2012 года господин Стародубец склонил директора ...
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

72. Александр Постригань нажился на аварийном жилье.

... района Московской области, в период с августа 2003 по июнь 2018 года создал преступное сообщество, состоящее из трех структурных подразделений, в состав которого также вошли другие должностные лица местной администрации,— сообщили в СКР.— В указанный период участниками преступного сообщества совершено 16 тяжких преступлений — восемь эпизодов присвоения чужого имущества, вверенного виновному (ч. 4 ст. 160 УК РФ), один эпизод мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в виде приобретения права на чужое ...
Дата: 25.12.2020 Копия в Google

73. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

В последнем случае в сентябре 2020 года Арбитражный суд Москвы уже вынес решение о взыскании с Геннадия Гацукова 4,5 млрд руб.
Произошло это после того, как экс-банкира исключили из «списка Титова», в который входят российские предприниматели, скрывающиеся от правосудия за рубежом, но при определенных условиях желающие вернуться в Россию.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

74. Заемщиков взяли не ради Галочки.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственный департамент МВД возбудил еще 29 июля 2019 года.
... а ИНЗ с ноября 2018 года находится в стадии ликвидации. На момент возбуждения уголовного дела их долг перед кредитным учреждением вырос до 8 млрд руб. По версии следствия, хищения денежных средств осуществлялись с 2012 по 2015 год, а скрывалось это ...
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

75. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

На гарантии есть подлинная подпись Данкевича и печать банка, но одна из почерковедческих экспертиз установила, что подпись и текст гарантии появились не раньше 4 июля 2017 года, то есть на два месяца позже даты, указанной в документе, отмечается в ...
Он уехал из России, а в марте 2019 года был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Его защитник на суде заявил, что банкир находится на лечении и не скрывается от следствия, а дело было возбуждено через год, после того как он покинул ...
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

76. Дениса Пшеничного взяли на борт "Варшавянки".

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбудили еще в декабре 2017 года.
Господин Журавлев утверждает, что его подзащитный никогда не скрывался от следствия: «Он уехал за границу задолго до возбуждения дела.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

77. Андрей Черняков добровольно приземлился в "Матросской тишине".

... преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования) и ч. 2 ст. 145.1 (невыплата заработной платы) УК РФ. По версии следствия, в 2011 году господин Черняков заключил ...
Скрываясь, он через Германию добрался на машине до Польши, где и оказался в изоляции.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

78. В деле Абызова всплыла тень Олега Жукова.

... Евгения Рыжова, ныне скрывающегося в США. По инсайдерской информации, именно Олег Жуков раскопал дело Филатова и его партнеров, ведущее к Абызову. Группой Жукова и сотрудников была выявлена схема, по которой в 2008 году более 4 тысяч сотрудников было фиктивно переведено из МРСК в компанию «КорСсис». Люди фактически продолжали работать в МРСК, а деньги за их работу перечислялись в «КорСсис». На этом МРСК потеряла (а «КорСсис» приобрел) почти 1 миллиард рублей за два года. В 2015 году Жуков был ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

79. Тимуру Исхакову предъявили растрату.

... феврале этого года. В итоге действия банкиров были квалифицированы полицейским следствием как растрата, совершенная группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Как полагает следствие, не позднее 1 октября 2014 года топ-менеджерами банка ...
Обжалуя это решение в Мосгорсуде, защита финансиста отмечала, что, будучи свидетелем по уголовному делу, господин Исхаков не скрывался, являясь по первому требованию на все следственные действия, и добровольно давал показания.
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

80. Галина Шеховцова дала показания на арест.

Защита Галины Шеховцовой пыталась доказать, что та ни от кого не скрывалась, номер мобильного телефона не меняла и вот уже год работает буквально в 300 м от здания ММСУТ. Напомним, что 4 декабря 2017 года Мещанский суд приговорил Галину Шеховцову за получение взятки в размере 115 тыс. руб. к одному году и четырем месяцам лишения свободы.
Дата: 23.04.2019 Копия в Google