Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Новая бизнес-империя Ходорковского.

По данным Colliers international, их оценочная стоимость составляет соответственно $90 млн. и $30 млн. Украинский актив Quadrum — это логистическийцентр «Комодор» в Киеве.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

282. Товарищество собственников Скоча.

Скорее всего, с квартирой на Новом Арбате та же история: владеет ей отец, а реальный выгодоприобретатель — сын. Заместитель генерального директора «Transparency International — R» Илья Шуманов: Понятие конечного бенефициарного собственника имущества и коммерческих компаний в российском правовом поле раскрыто достаточно поверхностно.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

283. Rolls?Royce получает многомиллиардные контракты, подкупая госчиновников.

... по величине нефтесервисной компании мира, Baker Hughes Inc, Baker Hughes Services International признала факт дачи взяток казахстанским чиновникам по контракту на обслуживание консорциума, разрабатывающего месторождение Карачаганак. Цена контракта составляла $219 млн, а штраф за нарушение антикоррупционного законодательства составил $44,1 млн. Источники: Минюст США, Комиссия по ценным бумагам и биржам США, РБК, «Ведомости», Bloombers, Forbes, BBC, Financial Times, International Business Times ...
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

284. Распил Пентагона.

В этом им помогают крупнейшие имиджевые структуры, например даже такая крупная организация, как Transparency International — неправительственная международная организация по исследованию уровня коррупции в мире в той или иной степени замыкается на США. Одно время российские военные изучали американский опыт парламентского и общественного контроля над вооружёнными силами, но скоро пришло понимание, что это далеко не самая совершенная система.
Дата: 20.06.2016 Копия в Google

285. "Русская схема" Теодоро Обианга.

[...] Расследование деятельности Обианга-младшего началось после подачи соответствующего иска организацией Transparency International. Она требовала проверить законность получения средств, на которые три африканских диктатора, в том числе президент Экваториальной Гвинеи Теоборо Обианг, и члены их семей приобретали недвижимость во Франции. Иск был отклонен, поскольку общественные организации не имеют права подавать в суд на глав государств. Однако собранные Transparency International материалы ...
Дата: 15.12.2015 Копия в Google

286. Потанин не делится.

Обе они, по официальным документам "Норникеля" и "Интерроса", являются конечными бенефициарами кипрской Interros International Investments, что ранее была "материнской" для ряда "дочек", контролирующих 30,41% акций "Норникеля".
Дата: 10.09.2015 Копия в Google

287. Ядерные схемы Вадима Микерина.

С 1998 по 2009 г. Фиск занимал пост президента американской компании Transport Logistic International (TLI), которая через год после своего создания заключила контракт с «Техснабэкспортом» и стала участвовать в транспортировке урана по контракту ВОУ-НОУ.
Дата: 29.06.2015 Копия в Google

288. Дань "семье".

К примеру, в базе Минюста за время существования фонда нет ни одного отчета от него, хотя фонд как некоммерческая организация (НКО) по закону обязан представлять их регулярно, объясняют представители антикоррупционной организации Transparency International.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

289. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

Особое внимание привлек договор «оказания услуг по организации трудового соглашения с футболистом Синама-Понголем Флораном Стефаном, заключенный между клубом и агентством Friends & Football International LLC. Эта сделка была первой после возвращения в клуб спортивного менеджмента (под руководством Александра Шикунова).
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

290. Крупнейшие российские банки — 2014.

... Bank В3 Alfa Capital Holdings (Cyprus) Ltd Б3 Alforma Capital Markets Inc. (США) Б3 Amsterdam Trade Bank NV Б3 Antof NV (Нидерланды) В1 Banco VTB-Africa SA (Ангола) А2 Bank for Investment and Development of Vietnam А2 Bank of New York International Nominees А1 BlueCrest Emerging Markets Master Fund Ltd. Г2 BNP Paribas (Франция) Б1 Burmash Holdings Ltd Г2 Citibank NA (США) Б2 Credit Europe Bank NV (Нидерланды) Г3 DEG (Германия) Б1 DenizBank AG (Австрия) А1 DenizBank AS (Турция) А1 Deutsche Bank ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

291. Острова раскрытых сокровищ.

Теперь Навальный намерен запросить у международного объединения средств массовой информации International Consortium of Investigative Journalists (ICoIJ), курирующего офшорное расследование, первичные документы об анонимных богатствах Ольги Шуваловой, чтобы на их основе опять обратиться в правоохранительные органы.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

292. Крупнейшие российские банки — 2013.

Крупнейшие российские банки — 2013 © Журнал "РБК", апрель 2013, Крупнейшие российские банки Карта бизнеса Abacus (Cyprus) Ltd В1 ABH Holdings SA (Люксембург) А3 Air Bank В3 AlfaCapital Holdings (Cyprus) Ltd Б3 Alforma Capital Markets Inc/ (США) Б3 Amsterdam Trade Bank NV Б3 Antof NV (Нидерланды) В1 Banco VTB-Africa SA (Ангола) А2 Bank for Investmentand Development of Vietnam А2 Bank of New York International Nominees А1 BlueCrest Emerging Markets Master Fund Ltd Г2 BNP Paribas (Франция) Б1 ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

293. Юрий Шефлер "сливает" Russian vodka.

Апелляционный суд в Гааге 24 июля подтвердил решение первой инстанции, признав, что голландская Spitits International B.V., входящая в SPI Group Юрия Шефлера, получила права на советские водочные марки недобросовестным путем.
Дата: 27.07.2012 Копия в Google

294. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

Еще в 2000 году мы находились на 82-м месте в глобальном рейтинге уровня коррупции Transparency International (неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру).
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

295. Летающий аппарат.

А когда мы осведомились, контролирует ли Тимченко Airfix Aviation, управляющий сдержанно отметил, что у него «нет информации об этом джентльмене» и что владельцем является компания IPP (International Petroleum Products).
Дата: 18.01.2010 Копия в Google

296. Борьба IPOC с "Альфа-групп" за долю Рожецкина в "Мегафоне".

Как было в дальнейшем установлено судами, вкратце события развивались так. В апреле 2001 г. Рожецкин подписал первое опционное соглашение с Гальмондом, по которому IPOC International Growth Fund Ltd. (его владельцем Гальмонд назвал себя в суде в 2004 г.) предоставляет «Соник дуо» $15,2 млн в обмен на 77,7% TMI (компания, принадлежавшая Рожецкину, см. справку).
Дата: 08.06.2009 Копия в Google

297. "Светские" контакты Дерипаски с Маккейном.

В 2005 г. Маккейн выдвинул героя 'оранжевой революции' Ющенко на Нобелевскую премию, а весной того же года устроил в его честь торжественный прием в штаб-квартире Международного республиканского института (International Republican Institute), чье правление сенатор возглавляет с 1993 г. Однако за кулисами все обстояло по-иному: Манафорт подрядил бывшего главу отделения МРИ в Москве Филипа Гриффина (Philip Griffin) для участия в кампании Януковича против Ющенко.
Дата: 08.10.2008 Копия в Google

298. "Позвонковое" трудоустройство.

Эмин Агаларов, сын Араса Агаларова, владельца Crocus International, уверяет, что во время учебы в Америке отец платил только за колледж – на личные расходы он зарабатывал сам. «Я думал о том, что рано или поздно мне придется вернуться и работать с отцом.
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

299. VISA поставили на место.

Договор был разорван в одностороннем порядке банком по просьбе Visa International Service Assosiation.
Дата: 18.07.2007 Копия в Google

300. "Доклад британских парламентариев" для Скотланд-Ярда о связях Бойко с Могилевичем.

Г-н Могилевич подозревается в торговле оружием и наркотиками, а также в махинациях с акциями YBM Magnex International, Inc., которые стоили инвесторам компании 150 млн долл.
Дата: 26.03.2007 Копия в Google