Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке Советник предправления Темпбанка Дмитрий Ефремов, начальник управления банка "Империя" и ее дочь "отмывали" по 2 млрд руб. в месяц для коммерческих и государственных структур Оригинал этого материала © GZT.Ru, 25.08.2010, Для разоблачения банкиров ДЭБ МВД подставил своего сотрудника Марина Юршина Группу столичных банкиров, подозреваемых в незаконном обналичивании и легализации более 2 млрд рублей ежемесячно, задержали оперативники Департамента ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

2. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

Андрей Ефремов выводил деньги бочками Разыскиваемый Россией за хищения 14,2 млрд руб. совладелец банка "Тусар" задержан в Мюнхене Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.12.2019, Совладелец "Тусара" нашелся в Мюнхене Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, в Мюнхене задержан находившийся в международном розыске один из соучредителей банка «Тусар» Андрей Ефремов.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

3. Военно-промышленный комплекс-2001.

1992 В январе на учредительном собрании АО ВПИК три крупных акционера — РТСБ, Агентство экономических новостей и Российский национальный коммерческий банк — заявили о своем выходе из компании.
1 декабря постановлением правительства создается ФГУП «Промышленная компания „Концерн «Антей»"» (гендиректор Юрий Свирин, генконструктор Вениамин Ефремов) в составе предприятий — разработчиков и производителей систем ПВО СЗООВ и «Тор».
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

4. Ян Марсалек перевелся в Россию.

С банком у Wirecard не вышло, зато компания оказалась связана с другим платежным сервисом — НКО «Монета.ру» из Йошкар-Олы, столицы соседней с Татарстаном республики Марий Эл. Принадлежит «Монета.ру» жителю Йошкар-Олы, замгендиректора по развитию сервиса Юрию Ефремову, который с 2018 года входит в его совет директоров. Ефремову же принадлежит агентство по продаже путевок и авиабилетов Just Travel, а домен агентства администрирует его же компания «Рантайм».
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

5. Гражданин Титов.

Он возглавлял коммерческий банк «Солидарность», в котором были размещены бюджетные средства области.
Одно из дел пришлось даже закрыть, но тут вмешался прокурор области Александр Ефремов и Генпрокуратура, и делу снова дали ход. Сотрудники прокуратуры провели выемки документов, вызвали на допрос Александра Латкина.
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

6. Андрей Ефремов сбежал от экстрадиции в США.

Добавим также, что в январе прошлого года Арбитражный суд Москвы по иску АСВ привлек к субсидиарной ответственности четырех человек, контролировавших банк «Тусар». Среди них оказался и скрывшийся Андрей Ефремов.
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

7. Спектакль одного "развода".

... месяца после признания «андреевского» дела незаконным, в АО «Банк Финсервис» и на следующий день в ПАО «Московский кредитный банк» и АО «АЛЬФА-БАНК» поступили запросы о предоставлении в рамках расследования уголовного дела №12301450013000396 сведений о банковских счетах и выписок по ним, открытым на имя бизнесмена — гражданина РФ. Запросы подписаны заместителем начальника СО ОМВД России по Басманному району г. Москвы капитаном юстиции Ефремовой О.В. с согласия руководителя следственного органа ...
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

8. Активистам Януковича блокируют активы.

... Янукович, бизнесмен, Виктор Янукович, экс-президент, Александр Ефремов, глава фракции Партии регионов в Верховной раде, Виталий Захарченко, экс-министр внутренних дел. — Врезка К.ру] [censor.net.ua, 28.02.14, "Швейцария и Австрия заблокировали финансовые счета семьи Януковича и других палачей Майдана: [...] представитель швейцарского министерства иностранных дел сообщил, что счета отстраненного Президента Украины Виктора Януковича в швейцарских банках могут быть заблокированы, если их там ...
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

9. Сенатор-губернатор.

В числе обсуждаемых кандидатур, среди которых были губернатор Константин Титов, спикер Самарской губернской Думы Виктор Сазонов, областной прокурор Александр Ефремов, неожиданно возник новый человек.
Борьба за контроль над банком была более чем понятна.
Дата: 28.02.2007 Копия в Google

10. Фальсификации о системе ПВО С400 "Триумф".

Создание систем ПВО С300 (С300П и С300В) сопровождалось здоровой конкуренцией их разработчиков (генерального конструктора С300П — Б.В. Бункина (НПО «Алмаз») и генерального конструктора С300В — В.П. Ефремова (НИЭМИ)).
Это свидетельствует о коммерческих интересах И.Р.Ашурбейли за рубежом и его взаимосвязи с рядом лиц, которые могут быть «мотивированы» западными спецслужбами), ООО «Социум-А», ЗАО «Сооружение», ООО Коммерческий банк «Алмаз-Инвест-Банк».
Дата: 29.12.2009 Копия в Google

11. Мэр Самары Лиманский создает олигархов искусственным путем.

"Отцами" новоявленного самарского (саратовского, башкирского, ульяновского и пр.) олигарха стали два человека - бывший прокурор Самарской области Александр Ефремов и мэр Самары Георгий Лиманский.
Купив "Самарский сталилитейный завод", на балансе которого висел крупный кредит Сбербанка Шокин обанкротил его, а на действия банка вообще не отреагировал.
Дата: 26.07.2006 Копия в Google

12. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Операционисты банка приступили к блокировке — но выяснилось, что счета почти пусты.
Такие нарушения бывают основанием для санкций со стороны регулятора, если они неоднократные, сказал РБК партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов: «Уровень санкций представляется максимально строгим из существующих.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

13. Пирамида на пирамиде.

«Получить деньги от офшоров, которые изначально создавались для их сокрытия, — очень сложная задача», — констатирует партнер юридической компании Trendlaw Владимир Ефремов.
... Под влиянием звезд «Я хотел заставить свои деньги, пусть небольшие, но деньги, работать не так пассивно, как в банке, и выбрал Forex Trend за безупречную репутацию и системную поддержку спорта», — говорит актер Гоша Куценко, вальяжно попивая кофе и ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

14. Чем занимается ФСБ.

До 2004 года работал в ОАО «Промышленно-строительный банк», затем — советник управляющего филиалом Гута-Банка, в 2005-м перешел на должность заместителя управляющего ЗАО «Внешторгбанк розничные услуги».
... братьев Кличко) обмотали Ефремова скотчем, подвесили на веревке к потолку, чтобы ноги едва касались пола, и нанесли не менее 70 ударов кулаками, ногами и резиновой дубинкой…» Ходят слухи, что перед самой смертью Ефремов якобы собирался рассказать ...
Дата: 21.09.2010 Копия в Google

15. Схематозники из "РАМ банка" получили по 4,5 года.

... растрате средств лишенного лицензии «РАМ банка». На скамье подсудимых оказались трое бывших руководителей банка – председатель правления и кредитного комитета Наталья Асанович, председатель совета директоров Денис Ширяев и бенефициар банка Жасулан Тулепбеков. Суд признал их виновными, но срок в колонии общего режима назначил почти вдвое меньше, чем просила прокуратура. Дело рассматривала судья Елена Абрамова, известная по уголовным делам актера Михаила Ефремова, экс-полковника Дмитрия Захарченко ...
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

16. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

В качестве обвиняемых по делу также были привлечены трое деловых партнеров Мацелевича: Станиславу Примакову и Рафаелю Петросяну инкриминировали пособничество в этом преступлении (ст. 33 и ст. 160 УК РФ), Александру Ефремову, который на момент описываемых в деле событий являлся акционером и председателем совета директоров ОАО «Кемеровский социально-инновационный банк»,— легализацию криминальных доходов (ст. 174 УК РФ).
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

17. Ильдар Самиев "развел" Федора Смолова на 200 млн руб.

Ильдар Самиев "развел" Федора Смолова на 200 млн руб. Экс-депутат впарил форварду квартиру в Хамовниках, находящуюся в залоге у банка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.02.2018, Федор Смолов промахнулся на 200 миллионов, Фото: ТАСС Олег ...
В этот день Смолов-старший, по данным СКР, привез в офис продаж ЖК «Knightsbridge Private Park» (ул. Ефремова, 19) в различной валюте около 163,5 млн руб., которые передал другому доверенному лицу Ильдара Самиева Ростиславу Илыку.
Дата: 15.02.2018 Копия в Google

18. Чуб: "Бидаш - это местный Ходорковский, и он должен сидеть.

Атаман Всевеликого войска Донского Николай Козицын бьёт тревогу по поводу намеченного строительства в Старочеркасске, в месте, где покоятся видные представители казачества Платовы и Ефремовы, огромного поля для гольфа.
- Вот когда пошла мода на уполномоченные банки, был создан уполномоченный банк «Донинвест», которому удалось за смешные деньги приватизировать более 60 предприятий.
Дата: 16.12.2004 Копия в Google

19. "Сливки - золото Палия".

Итак, в 1992 году Палий через посредников выходит на швейцарский банк БСИ и открывает там два счета на свое имя. Один счет - под кодовым названием "КРИМ", что по-английски означает "Криминальная Россия".
Реальных претендентов было двое – Игорь Ефремов и Борис Волков.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

20. ОПС "Уралмаш".

... и составе "киллеров" нет. Возможно, в их число входит кто-либо из охранной"боевки" Хабарова: - братья Ехлаков Артем и Алексей, - Тагиров Николай Нагирович, - Игнатик Владимир Михайлович, - Черепанов Валерий Владимирович, - Ефремов Алексей Евгеньевич ...
Серьезный интерес к этим об"ектам проявляет и руководство московского банка "МЕНАТЕП".
Дата: 02.02.2000 Копия в Google