Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

Обвиняемые с 2014 по 2016 год участвовали в схеме выдачи заведомо невозвратных кредитов на подконтрольные им компании. При этом организаторами преступления следствие считает совсем других людей — бывшего председателя правления кредитной организации, экс-совладельца и одного из акционеров.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

2. Как слить "БайкалБанк".

А тот, напуганный расходящимися по республике слухами о турбуленции в главном региональном банке, вскоре побежал в полицию — с заявлением о том, как “в качестве номинального директора мог стать участником мошеннических схем по выводу денег с банка”. “Биллинг-центр”, подконтрольный Егорову, стал одним из крупнейших операторов мошеннических схем в отношении “БайкалБанка”. Так, в апреле 2016 года банк под председательством Егорова открыл кредитный счет на ООО «Биллинг-Центр», контролируемое им же ...
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

3. Губернатор вторчермета.

Схема вывода похищенных средств в офшоры И, поскольку речь идёт уже о невозможности вернуть кредиты, хотя их вполне можно было вернуть после прокрутки кредитных денег, следствие подозревает заранее спланированное мошенничество.
В 2016 году во время прямой линии Владимир Путин вновь заявил, что Комсомольск-на-Амуре должен стать центром роста Дальнего Востока вслед за Хабаровском и Владивостоком.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

4. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Как работают "левые" кредитные схемы «Центр займов 365» — не единственная компания, которая занималась похожими схемами отъема квартир; «Медузе» удалось найти несколько десятков аналогичных контор.
Вечером 26 декабря 2016 года Наталии позвонили в дверь.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

5. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Схема проста: на ликвидный актив под предлогом инвестиций заводились кредитные средства, затем, в течение нескольких лет из предприятия выводились деньги, а само оно доводилось до банкротства.
В декабре 2016 года Константин и Роман Теслины были привлечены к субсидиарной ответственности по задолженности.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

6. Путь "черного" Вдовина,

Видно, что Вдовину не хватает денег, чтобы помочь М2М легально: учитывая масштабы вывода средств за рубеж для создания «подушки безопасности», в России у него все меньше ликвидных средств, поэтому приходится использовать схемы. Весной 2016 года М2М ...
Иногда ему даже удаётся продать банк — «пустышку», но после Вдовина эти банки «живут» не долго: как только он выходит из капитала, оказывается, что вкладчики исчезли, кредитный портфель не работает.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

7. Топы обнулили "Плюс Банк".

Позже он нарастил свою долю сначала до 30,3 процента, а затем до 98,9 процента, став к 2016 году основным акционером кредитного учреждения.
Как отмечал «Октагон.Сибирь», все они связаны с экс-руководством «Плюс Банка» и участвовали в целом ряде схем с невозвратными кредитами.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

8. Юла "Юлмарта".

... конфликта вплотную приблизился к банкротству, и осенью 2016 года Олег Морозов (кто это такой, мы объясним ниже), подал заявление о банкротстве ретейлера. Это было прямым нарушением ковенанта кредитного соглашения и Сбербанк через суд потребовал ...
Однако Костыгин от схем банкротства не отказался.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

9. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

Бенефициарами двух британских компаний Uni-Trade Ltd и Unex Trading Ltd, участвовавших в кредитной карусели, также являлась семья Тернавских. Наталья Тернавская как минимум в 2016 году владела 75% или более акций Unex Trading Ltd, а в 2016 и 2017 годах — Uni-Trade Ltd. По мнению главы расследований Transparency International UK Бена Каудока, эта схема перевода денег через юрисдикции, которые ввели санкции против Тернавского, выглядит как классический случай обхода ограничений. «Эта схема ...
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

10. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

А к 2017 году кредитный портфель «ОФК» для «Статус-групп» достигает порядка 13 млрд рублей. Чуян и "Статус-групп": монополия на дешевую водку Отступив от заявления Сметаны, нельзя не вспомнить череду скандалов вокруг «Статус-групп», подоплека которых становится яснее с учетом связи дистрибуторской компании и главы Росалкогольрегулирования. Еще в 2016 году председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко интересовалась конечными бенефициарами «Статус-групп», зарегистрированными в офшоре: уж ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

11. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

... что почти половина кредитного портфеля крупнейшего частного банка — это кредиты „своим“, это странно. По идее, если ты реально работаешь как коммерческий банк, то с ростом бизнеса доля таких кредитов должна падать». Доля и правда падала: в 2016 году ...
Операция "Санация" Банк Беляева работал по такой схеме не первый раз. За несколько лет до этого, осенью 2008-го, «Открытие» похожим образом поглотило Русский банк развития (РБР): это был первый эпизод, когда один частный банк спасал другой на деньги ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

12. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Через несколько дней после очередного зачисления этот банк открыл кредитную линию для компании «Центрфинанс», входящей в холдинг «Форум». С октября 2014 по июль 2015 года банк одолжил «Центрфинансу» около €66 млн. В марте 2016 года Master Square ...
Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет" Конфискован порт "Бронка", доставшийся семьям генералов ФСО и ФСБ от арестованного подрядчика Кремля Дмитрия Михальченко Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.07.2021, Суд раскрыл схему ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

13. Пенсионная афера "Века".

... и могут тиражироваться на ряде НПФ. «Схема выглядит просто: кто-то вывел из банка или фонда активы, а образовавшуюся «дыру» закрывает ИСУ с переоцененным ипотечным покрытием, — рассказывает директор по корпоративным рейтингам RAEX Павел Митрофанов. — При этом создавать ИСУ могут одни люди, использовать — другие, но в итоге в выводе активов участвуют и те и другие». В июле 2016 года Банк России сообщил, что подозревает бывшее руководство Дил-банка в выводе из кредитной организации не менее 3,8 ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

14. Захарченко работал не за процент.

... кредитного учреждения и аргументированно — с подробным описанием всей схемы совершенной финансовой махинации — объяснял банкиру, какие статьи УК тот нарушил и какой срок ему за это грозит. За неиспользование собранного компромата, по данным источника "Ъ", полицейский и его люди не предлагали банкиру заплатить определенной процент от суммы отката, а забирали его целиком. Отсюда и поражающее воображение количество денег, изъятых по делу полковника Захарченко. ["Новая газета", 16.09.2016, "Это — не ...
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

15. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

... сфере почти 30 лет и занимавший руководящие посты в десятке кредитных учреждений (практически все прекратили свое существование), попал еще в 2016 году. Тогда СКР по заявлению Агентства по страхованию вкладов возбудил уголовное дело о хищении 2,3 млрд руб. из лишившегося в конце 2015 года лицензии Инвестрастбанка (ИТБ). Как установили следователи, именно зампред правления Геннадий Гацуков вместе с сообщниками организовал стандартную схему по выдаче кредитов двум десяткам фирм, которые не вели ...
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

16. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

23 ноября 2016 года кредитный комитет банка простил всем таким заемщикам индексированную процентную ставку. Потери банка от такой схемы оцениваются в 20 млрд грн. Выданных 136 млрд грн все равно в полной мере не хватило чтобы перекрыть займы 196 связанных компаний.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

17. Золото партитуры.

Они, в свою очередь, были акционерами Sandalwood Continental и Sunbarn Ltd (см. схему).
... офшорной группы Ролдугина были кредиты от кипрского RCB Bank, который контролировался государственным ВТБ. Документы говорят о том, что для Sandalwood Continental в 2010—2012-м была открыта кредитная линия на как минимум 650 млн долларов ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

18. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

Также служащие ПФР передали коммерсантам план информатизации Пенсионного фонда на 2016 год. В свою очередь, в «РедСис» готовили техническую документацию на поставку оборудования и оказание услуг и передавали ее сотрудникам фонда для размещения на электронных площадках. Что вменяли Ананьевым Алексей Ананьев, вместе со своим братом-близнецом Дмитрием, до декабря 2017 года являлись бенефициарами Промсвязьбанка. Алексей возглавлял совет директоров кредитной организации.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

19. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

А судья Стивен Мейлс, отказавшийся снять арест с активов ответчиков в 2016 г., назвал это финансовой пирамидой. Схема зависела в том числе от привлечения депозитов с помощью дорогостоящих кампаний с участием звезды «Крепкого орешка» Брюса Уиллиса ...
... действиями довели банк до банкротства, независимо от страны их пребывания, радуется представитель ЦБ. В 2009–2014 гг. клиенты «Траста» по совету его сотрудников переводили средства из вкладов в кредитные ноты — ценные бумаги двух голландских компаний ...
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

20. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

... суде в связи с тем, как последняя приобрела крупнейшего телекоммуникационного оператора Болгарии Vivacom, из-за сомнительной схемы сделки. С февраля 2016 г. в Высоком суде правосудия идет процесс в связи продажей Vivacom на аукционе в результате ...
В частности, была обнаружена связь между главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой и первым заместителем председателя российского банка ВТБ Юрием Соловьевым были найдена "тесные связи и кредитные отношения на миллионы долларов".
Дата: 13.06.2019 Копия в Google