Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Рублевский пленник Матвей Урин.

За три месяца, что Урин провел в изоляторе, группа из пяти банков рассыпалась как карточный домик.
По данным агентства, контрагентами банков по сделкам с ценными бумагами были ООО ИК «Форвард капитал», ООО «Сигма-инвест», ООО ФК «Бест инвестмент», ЗАО ФК «Ричмонд секьюритис» и ООО ФК «Эдвантис кэпитал».
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

2. Крымский пирог.

Украина Партия регионов - Ринат Ахметов, "Систем кэпитал менеджмент" Недавно приобрел два предприятия в Севастополе.
Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" принадлежит финансово-промышленной группе "Бринкфорд", контролируемой депутатом Верховной рады от "Нашей Украины" Давидом Жванией.
Дата: 23.03.2007 Копия в Google

3. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... КТФЛ и финансирование бизнеса КТФЛ по линии крупных банков и финансовых учреждений и др." Кроме того, организованной группой под руководством Фридмана, Кузмичева и Хана, для обманного завладения акциями и совершения других преступлений использовались подставные юридические лица. При этом под руководством участников организованной группы акционерным обществом "Альфа Кэпитал Холдингз" (БВИ) (в последующем переименована в "Альфа Банк Холдингз") были учреждены фирмы "Инверфорс пропертиз" (о-в Мэн ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

4. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

... группой Урина, в частности Максим Белов, Андрей Андреев и Татьяна Коняшина. По версии следствия, смена собственников Славянского банка происходила через замену конечных бенефициаров в ряде офшорных компаний, при этом сами компании числились среди акционеров кредитной организации до момента отзыва у него лицензии в конце 2010 года. Как сообщил источник РБК daily, близкий к Главному следственному управлению ГУ МВД по Москве, 27 мая 2010 года Славянский банк заключил с компанией «Эдвантис Кэпитал ...
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

5. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.

Выполняя это указание, господа Волков и Трофимов договорились с ЗАО "Группа компаний "Дружба"" о приобретении земельных участков в Домодедовском районе Московской области общей площадью 2,5 тыс. га. После этого по распоряжению Мухтара Аблязова руководитель ООО "Ист Бридж Кэпитал" подготовил и передал Александру Волкову и Артуру Трофимову пакет учредительных документов зарегистрированных на Сейшелах офшорных компаний Highbond Associates Limited, Netgold Services Limited, Rimos Limited, Starwood ...
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

6. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

["Ведомости", 23.07.2009, "Репо-банк": В прошлую пятницу Связь-банк, санируемый Внешэкономбанком, подал сразу 20 исков к компаниям «Парсек кэпитал менеджмент», ЗАО «Северо-западная лизинговая компания», ООО «Бастион инвест», ООО «Техноком», ООО «Медиум холд» и ЗАО «Элитинвест» на общую сумму более 22 млрд руб. […] До июня 2008 г. 39,35% акций Связь-банка принадлежали группе компаний «Бородино».
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

7. Кто разорил "Еврокоммерц". (Верни, Мухтар!)

Кроме того, истцами выступают «Л.П. Макс Партисипейшенз П.С.А.Р.Л.» (Люксембург), «Ви-Ар глобал партнерс» (Каймановы острова), «Элэм Моор» (Багамы), «Мейн стрит кэпитал» (Уилмингтон) и т. д.).
По данным Генпрокуратуры Казахстана, в период с 2005-го по 2008 год Мухтар Аблязов и группа его доверенных лиц, действуя тайно, не считаясь с интересами акционеров и тысяч вкладчиков банка, через очень большое количество специально созданных ...
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

8. Укролигархи.

Первый из них - тот же Ринат Ахметов (группа "Систем Кэпитал Менеджмент"). Газета уточнила, что группе и ее лидеру принадлежат Донгорбанк, Первый украинский международный банк, страховая компания "Аска", оператор мобильной связи DCC, пивной комбинат "Сармат", издательская группа "Сегодня", "Азовмаш", Енакиевский металлургический завод (64% акций), "Азовсталь" (48%), "Востокэнерго", Авдеевский коксохимический завод (57%), коксохимический завод "Маркохим" (51% акций).
Дата: 24.09.2003 Копия в Google

9. Под крылом Геннадия Тимченко.

А затем стал указывать для связи свою электронную почту (s.kapasov@rusproinvest.ru) в группе «Русские проекты и инвестиции» (РПИ). Люди из этой группы управляли некоторыми активами Тимченко. Геннадий Тимченко и РПИ Люди, связанные с РПИ, руководили российскими компаниями, которые держали доли Тимченко в нескольких активах. Например, владельцем РПИ в 2015 году была компания Александра Муравицкого «Дабл-Ю Эс Кэпитал».
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

10. Лидер киргизской партии арестован из-за взятки экс-совладельца "Мегафона".

Сделка вызвала громкий скандал, ее попыталась опротестовать «питерская группа связистов», основавшая «Мегафон». Конфликт длился пять лет и закончился полным поражением «питерских связистов». А в 2009 г. Маевский втянулся в другой конфликт — он приобрел компанию «Сигма Кэпитал Партнерс», которая судилась за блокпакет акций поволжского сотового оператора СМАРТС с его основателем Геннадием Кирюшиным.
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

11. Новые крымские.

Главные предприятия бизнесмена объединяет «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ) — крупнейшая финансово-промышленная группа Украины. В 2012 году, до начала военных действий на Украине, консолидированные продажи СКМ составили $23,5 млрд, при этом 53,4% приходилось на металлургические, а 39,7% — на энергетические активы холдинга. Конфликт дорого обошелся компаниям Ахметова, пострадавшим из-за обстрелов и сбоев в поставках сырья: 2014 год группа СКМ закончила с убытком $850 млн. С 2013 года состояние ...
Дата: 30.03.2016 Копия в Google

12. СМИ зачищены пропрезидентски.

Данная публикация была посвящена переходу банкира Бориса Тимонькина на работу в группу Курченко "ВЕТЭК".
Это «Первая топливная компания», «Левада-Палас», «Автономные источники тока», «Евроинвестстрой» и «Консалтинг кэпитал».
Дата: 26.06.2013 Копия в Google

13. Кредитные истории.

... от ВТБ. История с заводами В 2007 г. ВТБ выдал $225 млн в кредит созданному в том же году «Руссагропрому» для покупки молочных заводов у группы «Нутритек», принадлежавшей структурам «Маршал кэпитал» Константина Малофеева. После того как в прошлом году «Руссагропром» объявил дефолт, ВТБ подал в Высокий суд Лондона иски к Малофееву и его структурам («Нутритек», «Маршал кэпитал холдингз»), заявив, что «Нутритек», будучи под общим контролем с «Руссагропромом», обманом вовлек банк в соглашение ...
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

14. Мэр и "Доширак".

Согласно обязательному раскрытию информации на официальном сайте «Парк Групп», 92,14 процентов акции ОАО «Спасскцемент» принадлежит компании «Лимекс Холдингс Лимитед» (Lymex Holdings Limited) с адресом: Кипр, г. Никосия, авеню арх. Макариоса, д. 3, Кэпитал Сентер, 9-й этаж.
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

15. Дмитрий Рыболовлев продал 53,2% "Уралкалия".

Объединение «Норникеля» и «Уралкалия» имело бы смысл — получается диверсифицированная горнодобывающая компания, отмечают аналитик Unicredit Securities Марат Габитов и аналитик «Уралсиб кэпитал» Анна Куприянова. А вот присоединение к этой компании «Полюса» смысла не имеет — золотодобывающий бизнес лучше развивать самостоятельно, уверен эксперт. Вряд ли появится желание войти в объединенную компанию и у акционеров UC Rusal — это едва ли соответствует их амбициям. Для группы «Ист» Несиса покупка ...
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

16. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Группа Палма была рас-положена в комнатах 233, 235 и 241. Митюков подготовил письма от Банка Украины в финансовую корпорацию Картеса, Эдванс Кэпитал Сервисиз, Д и Р Совгруппу, инкорпорейтид, Д и Р Совгруппу, поверенным: Р.Палму, Дж.Далласу и А.Докичуку.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

17. Экс-глава БТА-банка скрывает от лондонского суда выведенное.

... Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.12.2011, Делу Мухтара Аблязова добавили международного розыска, Фото: PhotoXPress Владислав Трифонов Мухтар Аблязов Тверской суд Москвы заочно арестовал генерального директора компании «Ист Бридж Кэпитал» Александра Удовенко и председателя совета директоров компании «Евразия логистик» Артура Трофимова. Как считает следствие, оба в составе преступной группы, которую возглавлял бывший глава казахского БТА-банка, участвовали в многомиллиардных хищениях ...
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

18. Молочные берега.

Четвертое помещение в последние годы числилось за Эльвирой Валентиновной Каргапольцевой, офшором «Грамаг Инвестментс Корп», Сергеем Владимировичем Гладких, Татьяной Евгеньевной Любезновой, офшором «Лексингтон кэпитал групп», после чего собственником снова стал Гладких, похоже, имеющий здесь особые интересы.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

19. Настирали $200 млн.

Сейчас он председатель совета директоров группы компаний «Дормашинвест», которая владеет долями и управляет двумя прачечными компаниями — ярославским «Пассажир сервисом» и воронежским «Пассажирсервисом», а кроме того, занимается реконструкцией ...
ООО «Трансинвест» было создано в 2003 г., учредители на октябрь 2009 г.: «Кэпитал инвест» (США, Делавэр) — 80% и «Аннинет-V» (Эстония) — 20%.
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

20. Регионы России поделили семьи и кланы.

Летом 2019 года Михаил Савченко ушел в бизнес: в июле стал директором по развитию сельхознаправления компании Аркадия Абрамовича «Сигма кэпитал», а в августе возглавил белгородское ООО «Новая слобода», специализирующееся на выращивании семечковых и ...
Разрушение сложных групп, основанных не всегда на принадлежности к одной семье, но иногда на единстве этнического происхождения, на общей малой родине или просто общих прагматических интересах, было задачей нескольких руководителей Дагестана с ...
Дата: 08.10.2019 Копия в Google