Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Чемезов теряет прозрачность.

"Основные валютные счета Рособоронэкспорта проходят через Банк оф Нью-Йорк, подконтрольный администрации США и российские оружейные контракты, комиссионные тем или иным участникам сделки оказываются на столе у высокопоставленных американских чиновников" Оригинал этого материала © "Независимая газета", 18.04.2007 Чемезов теряет прозрачность.
Дата: 18.04.2007 Копия в Google

2. Почему Коха назначили "дежурным злодеем".

Альфред Кох и отмывание денег через "Банк оф Нью-Йорк" Оригинал этого материала © Новая газета, 16.04.2001 Почему Коха назначили "дежурным злодеем" Роман Шлейнов Назначив Альфреда Коха «дежурным злодеем» в деле НТВ, власть абсолютно точно знала, что эта фигура находится в полном ее распоряжении и будет выполнять любые команды Многие механизмы, которые приводят куклу в движение, имеют давнюю природу.
Дата: 17.04.2001 Копия в Google

3. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

Главный из них представляет собой копию платежного поручения, якобы направленного Международным валютным фондом Федеральному резервному банку Нью-Йорка с просьбой перевести 4,8 млрд долл.
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

4. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

В 1792 году акции банка стали первыми ценными бумагами, торгуемыми на Нью-Йоркской фондовой бирже. Банк имеет представительства в 33 странах мира, в том числе и в России. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

5. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

Считаем, что Вадим Беляев своими действиями нанёс значительный ущерб банкам «Траст» и «Открытие». Наша задача — вернуть максимально возможную сумму выведенных средств. Имеющиеся доказательства дают нам уверенность в положительном исходе спора», передала пресс-служба слова президента-председателя правления Банка непрофильных активов Александра Соколова. Forbes ознакомился с документом. Вадим Беляев сейчас живет в Нью-Йорке под фамилией Вольфсон (фамилия отца Беляева), следует из текста иска.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

6. Глобализация российских ОПГ

Во время расследования компании «Уай-Би-Эм» и глобальной империи Могилевича (см. выше) британская национальная служба криминальной разведки обнаружила среди множества других компаний одну под названием «Бенекс», которая использовала счет в Банке Нью-Йорка. Копия в Google

7. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Из этих источников мне стало известно, что: а) "Mercator" является небольшим торговым банком, головной офис которого расположен на Манхеттене и зарегистрирован в штате Нью-Йорк.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

8. Виталий Архангельский — эгоцентричный аферист и пират.

Виталий Архангельский — эгоцентричный аферист и пират Высокий суд Лондона отклонил иск сбежавшего во Францию владельца "Осло Марин Групп" к своему кредитору — банку "Санкт-Петербург" на $300 млн Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 13.10.2022, Г-н ...
... на бизнес-джете из Нью-Йорка в Москву актуально. [...] По словам консультанта сайта aviav.ru, который представляется Виталием и в качестве юзерпика использует фото беглого бизнесмена, прямо сейчас минимальная стоимость перелёта из Нью-Йорка в Москву ...
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

9. Дело Хакера №1

Потом они со смехом признались петербургским следователям, приехавшим в Нью-Йорк: мол, вашу русскую дамочку удалось прихватить почти чудом, в самый последний момент. Дома ее уже не застали, а домохозяйка сказала, что русская миссис забрала свои вещички и попрощалась с ней навсегда. И фэбээровцы кинулись искать Королькову по банкам. Копия в Google

10. Мухтар Аблязов вкладывал краденое в зятя Ильяса Храпунова.

"Sputnik-Казахстан", 04.03.2020, "Нью-Йоркский суд обязал Аблязова выплатить более 140 тысяч долларов": Суд города Нью-Йорк принял решение наложить дополнительные санкции против Мухтара Аблязова, обязав его выплатить 140 115,60 долларов США, связанных с расходами акимата города Алматы и БТА Банка за услуги адвокатов.
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

11. Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире.

Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире Банки "Траст" и "Открытие" обосновали иск к экс-совладельцу ГК "Открытие" в суде Нью-Йорка Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.01.2021, В суде США раскрыли недвижимость, связанную с экс-владельцем "Открытия", Фото: ТАСС, via ИА "РБК" Павел Казарновский Вадим Беляев Бывший совладелец банка «Открытие» Вадим Беляев был связан с минимум пятью объектами недвижимости в США, следует из аффидавита (показаний) сооснователя ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

12. Раппапорт.

Хотя фактически все акции были им уже проданы, (как это было) в 80-ых, огромный в прошлом пакет акций Раппапорта, дал ему доступ к главному руководству Банка, включая главного исполнительного директора в то время Картера Бэкота, действия которого Bank of New York отказался комментировать. Как говорят, Банк Нью-Йорка одобряет решение прежнего старшего исполнителя Банка купить большой пакет акций в Банке Раппапорта, известного затем, как Bank of New York - Inter Maritime Bank.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

13. Дутый Трамп.

«Обвинение в адрес Trump Organization, вероятно, положит конец ее существованию как полноценной организации, — написал в Twitter бывший федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Ричард Синьорелли в июне 2021 года. — Ни один банк не станет вести дела с такой компанией».
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

14. Рейтинг самых богатых изгнанников.

... Улицы разбитых фонарей», прибыль по которым может составлять $450–500 млн. Состояние Гусинского в конце 90-х оценивали в $300 млн. Сразу после эмиграции эта оценка, весьма приблизительная, снизилась до $150 млн. Гусинский владеет 27 % акций израильской медиагруппы Maariv, компанией New Media Internet в Нью-Йорке и опосредованно — одной третью акций «Эха Москвы». Прибыли от продажи сериалов он вкладывал в канадскую недвижимость, в банки, пытался создать сетевую платформу по продвижению сериалов ...
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

15. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

... Seasons в Нью-Йорке и заметная фигура нью-йоркской светской жизни. "Однако "конфиденциальный" отчет 2014 года, написанный Central Bank of Cyprus (CBC), выяснил, что богатый россиянин — так называемое "политически уязвимое лицо", как на финансовом языке называют правительственных чиновников, кандидатов и их родственников, которые предположительно наиболее подвержены риску взяточничества или отмывания денег, — имел 23 счета в FBME Bank Ltd., ранее известном как "Федеральный банк Ближнего Востока ...
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

16. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

Суть махинации заключалась в том, что трейдеры скупали акции российских компаний в Москве за рубли, а затем брокеры перепродавали те же бумаги через лондонское отделение банка за фунты стерлингов или доллары. В каждом случае речь шла о сделках на $2–3 млн, причем часть операции проходила через Нью-Йорк. Deutsche Bank при этом получал определенную комиссию. В немецком банке признали, что «было невозможно определить истинную цель транзакций», указав, что «вероятной целью схемы был уход от налогов ...
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

17. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

В городе стояла типичная для Восточного побережья США зима — мерзкая и ветреная, — а владельцу банка «Траст» хотелось скорее завершить сделку с партнером и получить за свою компанию обещанный аванс — 10 миллионов долларов. Чтобы завершить долгую историю попыток продать «Траст», Юров по приглашению Беляева специально прилетел в Нью-Йорк из Лондона.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

18. Who is мистер Двоскин?

Агент с лицензией на "сожжение" банков, использованных для нелегальных операций, "играет особую роль в обеспечении безопасности России" Оригинал этого материала © "Новая газета", 22.07.2011, Фото: "Коммерсант", Иллюстрация: "Новая газета" Who is ...
Наконец, еще одну встречу в Нью-Йорке знакомые эмигранты устроили мне в мае нынешнего года с адвокатом Борисом Палантом: именно он добился отказа в выдаче Двоскина в США из Монако в сентябре 2008 года.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

19. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... Кэпитал», дочерней компании банка, являвшейся инвестконсультантом фонда, которому нужно было жить в Москве, следить за котировками и давать советы управляющим что покупать на деньги инвесторов. К роковому сожалению, Республиканский банк Нью-Йорка назначил Браудера же на формальные должности руководителей российских дочерних компаний фонда. В результате, когда в 1999 году Сафра продал свой банк группе HSBC и был убит (сожжен заживо) в своем доме в Монако, новые владельцы банка почему то решили ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

20. Капитализм в холодном климате.

Кислин впоследствии стал членом Комитета экономического развития Нью-Йорка и внес значительный финансовый вклад в поддержку Билла Клинтона, Ал Гора и Рудольфа Джулиани. Он отрицает какие-либо связи с мафией или с Trans-World). Черные были официально сняты с подозрения о соучастии в деле Центрального Банка потому, что Министерство внутренних дел пришло к заключению, что несмотря на то, что за аферой стояла группа лиц связанных с организованной преступностью, и несмотря на то, что Черные явно ...
Дата: 21.06.2000 Копия в Google