Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Главный борец с коррупцией Михаил Гришанков.

Кроме того, в текст законопроекта были внесены положения, принципиально противоречащие статусу парламентариев, например, в законопроекте установлена выработка рекомендаций по наказанию виновных, а среди функций комиссии по расследованию – выявление ...
Господин Дудин обвинялся в причастности к финансовым махинациям в ходе приватизации в Челябинской области (он возглавлял чековый инвестиционный фонд "Социальная защита населения", через который, по данным следствия, были похищены крупные пакеты акций ...
Дата: 18.08.2005 Копия в Google

2. Бывшее руководство Olympus взяли под стражу.

Olympus удавалось не предавать гласности убытки от финансовых инвестиций размером около $1 млрд более 20 лет, а схема по их сокрытию реализовывалась около 13 лет. Независимая комиссия, опубликовавшая на прошлой неделе результаты расследования нарушений в Olympus, объясняет это, в частности, тем, что ключевые решения принимал ограниченный круг людей.
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

3. Скелеты в шкафу Binance.

Гуанъин Чэнь По всей видимости, формальной должности в Binance у женщины нет, и в публичном поле ее не видно, однако в корпоративных документах, которые имеются в распоряжении Комиссии, Чэнь названа «финансовым директором». До сентября прошлого года компания вообще не признавала существование Чэнь, но потом Чжао опубликовал в блоге запись, в которой вся роль помощницы сводится к контролю «администрирования и соблюдения правил». Тем не менее, в результате расследования Forbes USA выяснилось, что ...
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

4. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.

Об этом сообщают местные СМИ. Ходатайство поступило от Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям, расследующей деятельность биржи в стране.
... Олавойн (Oladeinde Olawoyin) Надим Анджарвалла Офис совета по национальной безопасности (СНБ) в понедельник подтвердил, что Надим Анжарвалла, подозреваемый в рамках уголовного расследования деятельности Binance в Нигерии, сбежал из-под стражи ...
Дата: 26.03.2024 Копия в Google

5. Офшорный "сговор против США" Пола Манафорта.

... США руководить независимым расследованием предполагаемого вмешательства Москвы в прошлогодние президентские выборы бывший директор ФБР Роберт Мюллер прервал полугодовое молчание, обнародовав первые результаты своей работы, начатой его комиссией еще в ...
... господина Манафорта получала деньги от политиков и бизнесменов из Восточной Европы, прежде всего с Украины, при этом и Пол Манафорт, и Рик Гейтс регулярно представляли финансовым и налоговым органам недостоверные данные о своей деловой активности ...
Дата: 31.10.2017 Копия в Google

6. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Но нюанс в том, что комиссия по внутреннему расследованию в своем итоговом отчете утверждает, что УЕФА с начала 2016 года продолжал платежи на счет компании Newport.
Артем Беседин (в центре) «Тяжелая травма 25-летнего украинского форварда Артема Беседина, полученная на Евро-2020, раскрыла неприглядную картину многолетней финансовой практики, которую использует его клуб «Динамо» (Киев).
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

7. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

... отчего размеры финансовой ямы, естественно, не уменьшались, потому что если закрывалась одна дыра, в другом месте появлялась другая. В отношении сделки по покупке «Липецкого областного банка» проводилось служебное расследование, в ходе которого было ...
В ходе служебной проверки, которой занималась комиссия из пяти банковских специалистов, было обнаружено, что в период с 2006 по 2008 год «Российский капитал» заключил пять кредитных договоров на приобретение недвижимости с некой семьей Жестянкиных.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

8. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Председатель парламентской комиссии по расследованию теракта в Беслане Александр Торшин рассказывал газете "Коммерсант" [56] , что когда он приезжал в Израиль на похороны Симона Визенталя, к нему подошёл Леонид Невзлин.
Представитель налоговой полиции, переводящий эти средства на свой счет, коррумпирует общественную финансовую систему ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

9. Торгующие в храме.

Ныне Папа Франциск по-прежнему добивается прозрачности в ватиканских финансовых делах, но двум членам комиссии, которые были арестованы, угрожает суд за разглашение секретов, отмечает The Times. Об арестах в Ватикане и о римской курии Напомним, что два дня назад итальянская газета La Repubblica написала, что аресту в рамках дела об утечке конфиденциальных документов подверглись два члена папской комиссии по изучению церковных реформ. Как отмечало издание, расследование началось в мае этого года ...
Дата: 06.11.2015 Копия в Google

10. Вавиловские миллионы.

Отчета об использовании бюджетных средств у «НРБ» никто не потребовал, несмотря на решение правительственной комиссии по государственному внешнему долгу и финансовым активам РФ. По указанию Вавилова в том же году Минфин перечислил «НРБ» дополнительно ...
Месяц расследованием дела занимался начальник отдела Андрей Сагура, затем оно было передано его подчиненному - следователю ПечегинуА.И. Неизвестно, чем обернулось бы для Вавилова это дело, если бы 13 ноября 2000 года заместитель генерального ...
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

11. Инсайдеры из Coinbase

Но это не спасло её от расследования комиссии.
Как полагают специалисты, позиция SEC важна, поскольку она означает, что Coinbase может быть вынуждена классифицировать некоторые криптовалюты, которые она предлагает как регулируемые финансовые инструменты.
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

12. PricewaterhouseCoopers предъявлен иск в содействии уклонению ЮКОСа от уплаты налогов.

В мае 2002 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование против Deloitte & Touche, проводившей аудит обвиненной в махинациях с отчетностью американской телекоммуникационной компании Adelphia Communications.
... были обвинены в фальсификации финансовых результатов производителя косметики Kanebo. Последнего уличили в систематическом завышении данных об объеме продаж. В мае 2006 года управление по контролю за рынком финансовых услуг Японии объявило о ...
Дата: 25.12.2006 Копия в Google

13. Российского экс-министра ждут американские нары.

Одновременно в США было начато расследование связей между фирмой Omeka и компанией, которая покупала уран, извлеченный из боеголовок советских ракет, перерабатывала его и продавала американским атомным станциям. От должности министра по атомной энергии Евгений Адамов был освобожден 28 марта 2001 года, вскоре после оглашения результатов проверки финансовой деятельности Адамова комиссией Госдумы по борьбе с коррупцией.
Дата: 05.05.2005 Копия в Google

14. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

Консультанты обнаружили, что “Голден АДА” израсходовала примерно 130 миллионов долларов, при этом не имея документальных оснований для большинства из своих финансовых операций. Кое-что г-н Иммендорф – как законопослушный американец – попытался вернуть через суд. Так, в начале 1995 года он обратился с иском к бывшим адвокату и исполнительному директору фирмы по поводу незаконного перевода 1,2 миллиона долларов в один из оффшорных банков. В то же время активно продолжалось расследование ФБР ...
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

15. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

В своих обращениях топ-менеджеры кредитных организаций информируют г-на Нарышкина о противоправных действиях депутата от «Справедливой России» Олега Михеева, которые, по их мнению, привели к финансовым потерям со стороны банков.
В связи с тем, что на предыдущий запрос был дан формальный ответ из Комиссии по вопросам депутатской этики Государственной Думы РФ со ссылкой на некую информацию депутата Миронова С.М., редакцией ИА «Высота 102» принято решение опубликовать полный ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

16. Садовничий- пахан на зоне?

В первую очередь принимаются родственники и дети хороших знакомых, дабы можно было спокойнее обсуждать финансовые тонкости экзаменационного процесса. Профессора и прочие «члены комиссий» дерут втридорога, однако если Вы желаете получить серьезные ...
Огромное количество выявленных нарушений (банальное воровство, бесхозяйственность и халатность), по каждому из которых впору проводить независимое расследование прокуратуры под руководством, например, решительного следователя Николаева.
Дата: 23.06.2000 Копия в Google

17. "Серого кардинала" энергетики вытащили на берег.

Алексея Ширшова называли финансовым консультантом Максима Бакиева, младшего сына бывшего президента КР Курманбека Бакиева.
А в 2019 году стало известно, что он был допрошен на территории Латвии по поручению ГКНБ в рамках расследования дела о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.
Дата: 11.05.2022 Копия в Google

18. Роман Вишневский преуспел в "сводничестве".

Вести расследование было сложно и потому, что трейдеры обычно заметали за собой следы, читая украденные пресс-релизы через офшорные сервера. В расследовании также участвовали Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Служба регулирования отрасли финансовых услуг США (FINRA).
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

19. Благородный разбойник Джемисон Рид Файерстоун.

Идея принадлежала молодым русским ребятам, недавним выпускникам Экономической академии имени Плеханова, однокашникам ныне покойного Сергея Магнитского по финансовому факультету, специальность “Финансы и кредит”.
Он сказал, что дает гендиректору и аудитору последний шанс — подписать документы о ликвидации ООО “Файерстоун Данкен” и назначении Джемисона Файерстоуна и Андрея Сандакова членами ликвидационной комиссии.
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

20. SEC погорела на сексе.

... Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США оказалась в центре весьма необычного скандала. Как сообщило агентство Associated Press, в разгар финансового кризиса ряд сотрудников этого ведомства вместо того, чтобы надзирать за деятельностью банков и фондов, часами смотрели в Интернете порнофильмы. В ходе внутреннего разбирательства, которое длилось более двух лет, выяснилось, что подобным образом в рабочее время развлекалось немало высокооплачиваемых и высокопоставленных чиновников. Расследование ...
Дата: 26.04.2010 Копия в Google