Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. На Александра Реймера вешают электронные браслеты.

*** Как самарцы Реймера "пилили" браслеты Оригинал этого материала © "Новая газета", 26.02.2013, Срок годности, Фото: "ИТАР-ТАСС" Ирина Гордиенко Полгода после смены руководства ФСИН России гремят скандалы о многомиллионных и даже миллиардных ...
Приблизительно в то же время проверку проводил и Росфинмониторинг, согласно которой с 2010 по 2012 год посредством заключения госконтрактов на электронные браслеты только за рубеж нелегально было выведено более 1 миллиарда рублей.
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

2. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... с Федеральной налоговой службой, Банком России и Росфинмониторингом. Действительно, с 2012 года ЦБ и уполномоченные банки получают декларации напрямую от ФТС, а в 2014 году стало обязательным электронное декларирование. Все это должно было существенно снизить риски нарушений валютного контроля. Но уже в период действия этих мер таможенная служба и в особенности Северо-Западное таможенное управление оказались вовлечены в ряд крупных скандалов, связанных с коррупцией, контрабандой, незаконным ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

3. Кто ужинает генерала Морозова…

В «форменном» скандале новый министр разбирался лично.
Кстати, на эти операции обратил внимание и Росфинмониторинг.
Дата: 07.11.2013 Копия в Google

4. Как организовать ГКЧП.

Вот и крупнейший государственный банк страны, ГК «Внешэкономбанк» — на грани нового уголовного скандала. По сведениям из аппарата полпреда Северокавказского федерального округа, группа сотрудников ФСБ и Росфинмониторинга проверяет деятельность главы Центра государственно-частного партнерства (ГЧП) ВЭБа Александра Баженова.
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

5. Геннадия Орлова пристроили к Александру Болучевскому.

Уйти с должности он хотел после скандала с главой городского комитета финансов Александром Болучевским, которого подозревают в мошенничестве более чем на 700 млн руб. Однако депутаты выразили чиновнику доверие и не приняли его отставку.
В основу решения о задержании Орлова также легли данные о транзакциях Росфинмониторинга по СЗФО и результаты выемок документов в администрации.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

6. Андрей Воронин признал $1 млн.

Тем временем Андрей Воронин через двух посредников — директора ФГУП "Дирекция единого заказчика-застройщика Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" Вадима Можаева и главу медицинской компании Rosslyn Medical Леона Зильбера оповестил производителей медицинского оборудования, что в Росфинмониторинге в связи со скандалом якобы создан черный список компаний.
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

7. Паше Пилораме "запилили" срок за подкуп.

3 млн рублей из них Виктор Потапов и его брат, на тот момент отставной полицейский, сотрудник Росфинмониторинга Эдуард Потапов получили 19 ноября 2012 года и были задержаны с этими деньгами сотрудниками ДПС на выезде на Тюменский тракт.
[URA.ru, 23.05.2018, "Вынесен приговор беглому заместителю Собянина по кличке Паша Пилорама": Митрофанова не раз сопровождали скандалы в ХМАО и Тюменской области.
Дата: 24.05.2018 Копия в Google

8. Форменное безобразие.

Коммерческие хитрости Евгения Томака оголяют Вооруженные силы Оригинал этого материала © "Версия", 30.07.2012, Фото: via rustm.net Форменное безобразие Олег Горелов Евгений Томак Новая форма российских военных вновь в центре очередного скандала.
Возможно, на эту ситуациюстоит обратить внимание Росфинмониторингу?
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

9. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

Но СК все же возбудил тогда дело по факту незаконной банковской деятельности, упоминавшейся в бумагах Росфинмониторинга и АСВ. Полтора года следствие пыталось установить организатора этих махинаций.
Арестован инициатор коррупционного скандала в АСВ Александр Жеглов, Ольга Плешанова [...] Уголовное дело, фигурантом которого стал Борис Сокальский, СК возбудил около года назад, рассмотрев обращение АСВ, в котором указывалось на факты отмывания ...
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

10. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

При наличии хотя бы нескольких ошибок по линии Росфинмониторинга (за взаимодействие с ним отвечает член Комитет банковского надзора (КБН) и Совета Директоров ЦБ РФ В.Н. Мельников), у любого неугодного банка можно отобрать лицензию.
Вскоре разразился служебный скандал: один московский банк письменно пожаловался на нечистоплотных проверяющих из МГТУ за то, что они вымогали у него взятку.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

11. PricewaterhouseCoopers предъявлен иск в содействии уклонению ЮКОСа от уплаты налогов.

... выявленных нарушениях в Росфинмониторинг, как того требует закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". "Не исключено, что этот иск – лишь первый шаг, за которым последуют более серьезные действия со стороны госорганов,– полагает Вадим Виноградов.– Удовлетворение иска может повлечь аннулирование у компании лицензии и привлечение ее аудиторов к уголовной ответственности, например, за злоупотребление полномочиями". Скандалы с ...
Дата: 25.12.2006 Копия в Google

12. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Как и в России, работа компании Mateks Credit в Латвии сопровождалась скандалами, связанными с силовым выселением должников.
«Микрофинансовые организации подпадают под действие закона „О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем“, но степень контроля с стороны ЦБ и Росфинмониторинга за их работой явно ниже, чем за банками», — добавляет заведующий ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

13. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

[…] «Банк крышевало Управление „К“ ФСБ. Когда мы начали разрабатывать банк, на меня вышли знакомые из силовых структур и попросили подъехать в Росфинмониторинг.
Теперь, после коррупционного скандала в самом управлении, вопросы могут возникнуть и к генералу Ткачеву.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

14. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Росфинмониторинг оценивал потери РФ от «молдавской схемы» в 21 миллиард долларов, но называлась и сумма 50 миллиардов, тогда как на Западе ставки оказались еще выше — общая оценка дохода «молдавской прачечной» доходила до 80 миллиардов. Главе ЦБ Эльвире Набиуллиной потребовалась отдельная встреча с Президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы проинформировать его о полученных данных. Расследование Kroll привело к Ростовцеву В разгар отмывочного скандала в 2015 году молдавский Национальный банк ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

15. Александра Реймера потянули за браслет.

Скандал разразился в конце 2012 года, спустя несколько месяцев после того, как Александр Реймер был отправлен в отставку.
В Росфинмониторинге считают, что на счетах этой фирмы аккумулировались денежные средства и в дальнейшем перечислялись физическим лицам.
Дата: 01.04.2015 Копия в Google

16. Секрет связи.

Теперь 71-летний Старовойтов оказался в центре криминального скандала: по сообщениям полиции, у него якобы похитили миллионы долларов из швейцарского банка.
Р.S. Прошу считать эту публикацию официальным депутатским запросом Генеральному прокурору, министру внутренних дел, директору ФСБ и руководителю Росфинмониторинга.
Дата: 17.08.2012 Копия в Google

17. Воры в лампасах.

... генерала Романенко подозревают в многомиллионных хищениях Александр Трушков Одно из самых закрытых и могущественных ведомств, Службу специальных объектов при Главном управлении спецпрограмм президента (ССО), сотрясают громкие коррупционные скандалы ...
По данным Росфинмониторинга за 2011 год, эта фирма стала лидером по объемам хищений средств из бюджета.
Дата: 08.06.2012 Копия в Google

18. Who is мистер Двоскин?

Информацию по конкретным лицам, среди которых одним из наиболее интересных представлялся Евгений Двоскин, стало возможно использовать после убийства в сентябре 2006 года зампреда ЦБ Козлова — вызванные этим шок и скандал произвели достаточную ...
В октябре 2007-го бывший начальник СК МВД Аничин получил справку из Росфинмониторинга, где Двоскин был указан как непосредственный участник многих незаконных финансовых операций, лично обналичивший многомиллионные суммы по векселям.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

19. Ищут пожарные, ищет милиция. Ищут ФСБ, ФСО, Росфиннадзор и другие…

Многие другие правоохранительные и силовые службы — пожарные и налоговые органы, Госнаркоконтроль, Росфиннадзор и Росфинмониторинг, уголовно-исполнительная система, военкоматы и судебные приставы — могут ими использоваться для решения конкретных задач в некоей оперативной комбинации по нейтрализации неугодных общественно-политических деятелей. В последнее время такие поручения стали выполнять и «подкрышные» общественные организации. Достаточно вспомнить недавний скандал с внедрением в молодежные ...
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

20. Из биографии Зубкова: сменил на посту 1-го секретаря горкома, сын которого был первым мужем дочери.

Зубков был замом Путина как раз в то время, когда разразился скандал с бартерными контрактами, по которым нефтепродукты, редкоземельные металлы и лес отдавали в обмен на детское питание, мясо, масло, сахар и сухое молоко.
Еще 21 марта непосредственный начальник Зубкова, министр финансов Кудрин, сообщил, что его старый питерский знакомый покинет Росфинмониторинг, как только кто-нибудь его выдвинет в Совет федерации.
Дата: 17.09.2007 Копия в Google