Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Поручительство в особо крупном размере.

51% ООО принадлежит KrasAir, 49% – ДАЛ. Вместе в 2005 г. они перевезли около 3,5 млн пассажиров, получив около $700 млн выручки. Вчера Генпрокуратура заявила, что 17 мая возбудила уголовное дело по статье 159.4 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, до 10 лет тюрьмы) по фактам мошенничества с имуществом “Красноярских авиалиний” (KrasAir).
Дата: 09.06.2006 Копия в Google

182. Денежный мусор.

... действие лицензии ООО НПЦ "Искра". По мнению Алексея Гаврилина, данный факт подтверждает полное несоответствие Синдяева занимаемой должности, а также доказывает коррупционный сговор с заинтересованными лицами в прекращении деятельности организации. Кроме того, он считает, что партнером Синдяева в этом деле может быть один из бывших руководителей завода Андрей Воскресенский. Однако команда Гаврилина решила не сдаваться и направила письмо со всеми вопиющими фактами председателю комитета СФ по ...
Дата: 08.06.2006 Копия в Google

183. "Континенталь менеджмент" у Дерипаски возглавляет человек, против которого возбужден ряд уголовных дел.

Вчера „Ъ“ стало известно, что против менеджеров ОАО «Ангарский ЛПХ» (Красноярский край, Богучанский район) было возбуждено дело по факту уклонения от уплаты налогов.
В департаменте природных ресурсов и лесного комплекса корреспонденту „Ъ“ заявили, что «неоднократно предупреждали руководство ОАО «Ангарский ЛПХ» и ООО «Ярцевская ЛПК», что необходимо погасить накопившуюся задолженность по налогам и заработной плате ...
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

184. "Выборы самарского сенатора: под ударом Единая Россия."

... в неизвестном направлении Екатерина Зверева Сегодня ЗАО "Коммерсантъ в Самаре" намерено обратиться с заявлением в правоохранительные органы по факту кражи части тиража газеты "Коммерсантъ" в ночь с 12 на 13 декабря из типографии "Самарский дом печати ...
Там они связались по телефону с директором ООО "Почтовая карета" Еленой Тихомировой, которая в это время находилась дома.
Дата: 14.12.2005 Копия в Google

185. Малые грешники.

Оказалось, что компания «Делин Менеджмент», которая по утверждениям самих ее сотрудников, является, не много не мало, «управляющей компанией концерна «Нефтяной»», вдруг в одночасье стала крупным должником: 25 января 2005 года по иску ООО ...
Однако сейчас вызывает удивление и недоумение не сам факт, что респектабельное с виду финансовое учреждение вдруг решило опять заняться столь неоднозначным «бизнесом».
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

186. Манна бюджетная.

... выдал кредит московской фирме ООО «Торговый дом «Кубань» в сумме 405,0 тыс. рублей сроком на 1 год. В апреле-мае 2004 года закупил и отправил в ООО «Торговый дом «Кубань» консервы овощные, соки фруктовые, мясопродукты другие товары на общую сумму 2 057,4 тыс. рублей. Деньги за поставленные торговому дому товары получены лишь в сумме 689.4 тыс. рублей, или 33 процента от стоимости товаров. Прибыль от данной финансово-хозяйственной операции отсутствует. Установлены факты, когда за средства ...
Дата: 31.10.2005 Копия в Google

187. Золотые горы Мосальска.

Это расследование можно было бы считать заурядным, если бы не один существенный факт -- Мосальский район считается негласной вотчиной ЮКОСа.
В 2000 году на базе представительства было создано ООО «Шеройл», которое фактически стало монополистом по поставке топлива, как в этом регионе, так и в соседних областях.
Дата: 29.09.2004 Копия в Google

188. Быки берут всё.

Было бы неверным утверждать, что тольяттинцы внимательно следили за всеми перипетиями конфликта ЗАО "АИСТ" и ООО КБ "Потенциалбанк". Но сам факт многолетней тяжбы, ее суть и основные события были известны благодаря многочисленным публикациям, наверное, всем.
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

189. Дело Шишкаревых.

Вместе они открыли ООО «Дело» и начали отрабатывать черные схемы оформления грузов, очень быстро подмяв под себя весь порт.
... это делать лично, вырвавшись, наконец, из РФ. Конечно, эти заключения еще нуждаются в проверке, но то, что Телятник уже давно и активно ненавидит Россию, желает ей поражения и всячески поддерживает разрушителей нашего государства – доказанный факт ...
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

190. Алексея Хотина списали на 9 лет.

... AG. Как шло расследование О возбуждении Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР) уголовного дела по факту хищения средств ПАО «Банк «Югра» в сумме 7,5 млрд руб. стало известно в апреле 2019 года ...
По версии следствия, с 2014 по 2017 год злоумышленникам удалось сообща оформить на подконтрольные ООО «Капстрой», ООО «Восток» и ООО «Мултановское» несколько кредитных договоров, позволивших вывести денежные средства из банка.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

191. Кирилл Якубовский отклонился от маршрута.

@vchkogpu, 19.02.2024 20:31: По словам источника ВЧК-ОГПУ, очевидной причиной перевода является тот факт, что Якубовский «не договорился» с кредиторами Азиатско-Тихоокеанского банка и М2М банка, которые он и его партнеры довели до санации и ...
А 13 ноября по дороге в медицинское учреждение ООО «Клиника Боско» вновь зашел в кафе, а, возвращаясь от врачей, заглянул на Ленинградский рынок.
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

192. Тайные иноактивы Константина Струкова.

Когда мы позвонили в прокуратуру, чтобы уточнить, какие меры прокурорского реагирования будут предприняты по выявленным в нашем расследовании фактам, нам сообщили…
... в городе Бар на улице Йована Томашевича (Jovana Tomasevica), дом 23. С другой стороны — компания d.o.o. «Porta»(d.o.o. — это аналог российского ООО), зарегистрированная в Сербии по адресу: Белград, улица Князя Милоша, 82 (ulica Kneza Milosa, 82 ...
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

193. Нетрудовые резервы.

Сложно сказать, насколько вкусным было угощение — на коротком видео, которое засняли приглашенные на мероприятие журналисты газеты «Аргументы и факты», дегустаторы либо без энтузиазма ковыряют говядину вилкой, либо обнюхивают полученные экземпляры ...
Среди них были и две фирмы, связанные с Шестаковым — РРК и ООО «Резервные материалы».
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

194. Цемент, ложь и видео.

Примерно в одно время с «Костюкевичем» в тот же Ленинский суд Грозного обратилось некое ООО «Рондана» и попыталось взыскать с Holcim 257 млн рублей обнаружить карточку этого дела, как и дела «Костюкевича», на сайте грозненского суда не удалось.
«Главный редактор опасался, что на основании последовательности фактов, приведенных автором, у читателя может сложиться далекая от действительности картина», — сказано в ответе Forbes.
Дата: 24.10.2022 Копия в Google

195. "Кидок" на "Подиуме".

Неангажированного исследователя может насторожить и тот факт, что первым адресом регистрации принадлежащего Расковалову ООО «Ювелир» был Кузнецкий Мост, 14, стр. 1, — здание, известное на тот момент как Podium Concept Store, и то, что генеральным директором ООО «Деловой гардероб», принадлежавшего на 51 процент Вадиму Владиславовичу Расковалову, был Олег Филонов, позже одновременно работавший гендиректором и расковаловской компании по переработке отходов «Биотех», и строительного АО «Рублевка ...
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

196. Сладкая парочка из Обнинска.

Нашлась в городе Обнинске некая Марина Валентиновна Чернышова, соучредитель (50%) ООО «ТС «Загляника» (ИНН 4025441276). Зарегистрировано ООО «ТС «Загляника» в Обнинске по улице Энгельса, 34а. Ну и что, спросит читатель? Да ничего особенного, если бы не тот факт, что здание является незаконной постройкой, возведенной на месте временного строения на земельном участке, на который наложены ограничения прав в соответствии со ст. 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации!
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

197. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Пока же констатируем факт того, как киприоты управляют вместе с Игорем Суркисом активами созданной единой бизнес-группы, о чем свидетельствует финансовый отчет независимого аудитора, компании ООО «Крестон Джи Си Джи Аудит». Она была назначена для обязательного аудита группы — ООО «ФК «Динамо» Киев» и его дочерней офшорной компании «Динамо Киев (Кипр) Лтд» согласно Протокола заседания правления ООО «ФК «Динамо» Киев» ОТ 23.10.2020 года.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

198. Денис Ференец арестован за Олега Ярового.

"В этих целях зарегистрировано юридическое лицо ООО "Канон", через возможности которого осуществлялась легализация взяток должностным лицам органов прокуратуры путем оказания так называемых "юридических услуг" в интересах бизнесменов и членов криминальных структур", — сказал собеседник агентства. Он напомнил, что в октябре 2018 года по данным фактам по распоряжению генпрокурора России была проведена комплексная проверка прокуратуры Новосибирской области.
Дата: 26.11.2020 Копия в Google

199. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

В одной из них излагаются факты из текстов о предпринимателе, вышедших в «Ведомостях», «Собеседнике» и Forbes в 2017 году с прямыми ссылками на соответствующие материалы, во второй содержится прямая ссылка на материал «Ведомостей» от 23 сентября 2017 ...
В частности, иски к «Ведомостям» подсудны Останкинскому суду, к «Собеседнику» (издатель ООО «Собеседник Медиа») — Измайловскому суду, Forbes (издатель АО «АС Рус Медиа») — Пресненскому суду.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

200. Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана.

... имелись в материалах обоих уголовных дел, и казалось бы что расследование уголовных дел не вызовет никаких сложностей — факт того, что сделки по купле-продаже акций между Labrosan Holdings Limited и «Сибтопэнерго», Labrosan Holdings Limited и «Инвест ...
... ЛЗОС госкорпорации «Ростех» в пять раз дороже — за 862,6 млн руб. Следствием также было установлено, что ООО «Сибтопэнерго», ООО «Инвест Плюс», Labrosan Holdings Limited фактически были аффилированы с Эдуардом Тараном и подконтрольны указанному лицу ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google