Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Компания Noga может отсудить $1,26 млрд.

Сам Алекс Коган, впрочем, намерен взыскать с фирмы Нессима Гаона еще $21 млн (это другие долги Noga, скупленные предпринимателем) и добиться ее ликвидации.
Связано это было с тем, что 22 декабря 2003 года на ряд авуаров Российской Федерации в швейцарских банках CIM и в UBS по исполнительному листу 3 116062 A уже был наложен арест.
Дата: 16.01.2008 Копия в Google

202. Мат в три хода.

Прокуратура Грузии предъявила опальному предпринимателю обвинение в заговоре и подготовке теракта, а также получила санкцию суда на арест его счета в грузинском банке Standard Bank.
Затем он должен был арестовать главу МВД Вано Мерабишвили или организовать его физическую ликвидацию.
Дата: 11.01.2008 Копия в Google

203. В Ставрополе в среднем регистрируется по три пожара в день.

Более того, денежки, получаемые мэрией от продажи или сдачи в долгосрочную аренду земельных участков, на которых расположен подлежащий ликвидации жилой фонд, уходили и уходят в неизвестном направлении.
Тогда мэр Кузьмин инициировал совместное решение мэрии и городской Думы, согласно которому деньги (13 миллионов рублей) взяли в банке АКБ «Русь-банк», а в залог отдали, как значится в документах, «трехэтажное нежилое здание на улице Балакирева».
Дата: 24.08.2007 Копия в Google

204. Рейдеры против инвалидов.

Говорят уже о «фактической ликвидации» предприятия», о том что 1200 сотрудников лишатся работы.
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

205. Френкеля допросили по прослушкам.

Проблемы у ВИП-банка были выявлены еще в августе 2005 года, когда ЦБ отказался включить банк в систему страхования вкладов.
... в 350 млн руб., тогда как его обязательства перед кредиторами составили около 700 млн руб. По данным Ъ, ВИП-банк вкладывал средства в уставные капиталы сомнительных организаций, а также выдавал кредиты заемщикам, находящимся в процедуре ликвидации ...
Дата: 14.03.2007 Копия в Google

206. Как Титовы за счет дольщиков "карман" латали.

После чего началась операция по срочной ликвидации компании.
Идея в общем-то проста – выделить средства, поместить их в банк к сыну Алексею и оперировать ими для погашения долга.
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

207. Кто "крышует" обналичку в России? Откровения инсайдеров.

Мы с моими партнерами приняли решение купить новый, чистый банк и начать все сначала. Однако в этот раз к нам пришли гораздо быстрее. В результате мы решили плюнуть и начать на заработанные ранее деньги новый бизнес, связанный с недвижимостью». Слова Алексея могут повторить многие банкиры, работавшие на рынке обналички, и лишившиеся бизнеса. Особое рвение в работе по выявлению и ликвидации обнальных банков проявлял ныне покойный зампред ЦБ Андрей Козлов.
Дата: 22.01.2007 Копия в Google

208. Александр Тихонов отсидел свой срок за границей.

Компания регулярно недоплачивала налоги, не выполняла взятые на себя социальные обязательства, а неучтенные деньги, по слухам, оседали на различных счетах в зарубежных банках. В этих условиях Михаил Живило, видимо, посчитал, что восстановить былое влияние в Кемеровском регионе, возможно только при условии ликвидации главного оппонента - губернатора Амана Тулеева.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

209. Республика частного типа.

... ноября 2004 года №1461-р, 222 миллиона рублей для ликвидации последствий стихийных бедствий. А председатель республиканского правительства Казаноков тут же определяет из этой суммы 175 миллионов на погашение задолженности перед частным «Московским индустриальным банком». Освоить государственные миллионы помогали не только столичные банки. Если верить официальным материалам Генеральной прокуратуры, «…для выполнения работ по ликвидации последствий стихии в КЧР был привлечен генеральный подрядчик ...
Дата: 24.10.2005 Копия в Google

210. Межпромбанк: между прошлым и будущим.

29.03.2005, Фото: council.gov.ru Международный промышленный банк: между прошлым и будущим Алексей Самохвалов На прошлой неделе произошло событие, которое давно предрекали серьезные участники российского банковского рынка – акционеры Международного промышленного банка фактически объявили о его ликвидации. На базе Межпромбанка и приобретенного им небольшого московского банка будут созданы две структуры с новым названием и четким разделением на розничный и корпоративный бизнес.
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

211. "Палочка - выручалочка" в руках прокуратуры.

Как по мановению "палочки-выручалочки", имя которой - постановление следователя - передним ним открываются карманы и кошельки наших сограждан и иностранцев, получаются данные о наших с вами счетах в банках и инвестиционных компаниях, о содержании ...
В правительстве и в прессе все чаще обсуждается вопрос о ликвидации РФФИ.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

212. В России проживают 36 долларовых миллиардеров.

... банков. Мельниченко также контролирует значительный пакет акций РАО ЕЭС, его компания СУЭК добывает более трети всех энергетических углей в России, а «Еврохим» — один из крупнейших производителей минеральных удобрений. 31. Сергей Попов Состояние: $1,2 млрд Источник: финансовый бизнес, энергетика, минеральные удобрения 32 года, женат Председатель совета директоров ЗАО «Управляющая компания группы МДМ» Сергей Попов курировал промышленные активы МДМ. Но в марте акционеры объявили о ликвидации ...
Дата: 13.05.2004 Копия в Google

213. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Все свои банковские счета подставные юридические лица имели в банке «Менатеп», а после его ликвидации - в подконтрольных Лебедеву, Ходорковскому и другим членам организованной группы банках: ОАО АКБ «Доверительный и Инвестиционный банк», ОАО КБ «Менатеп Санкт-Петербург» и ОАО КБ «Ми-банк».
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

214. Время менять адвокатов.

На вырученные деньги опять покупаются акции некоего банка, которые уходят в фирму «Круглый год сервис», где Каплан трудится директором. А «Компания «Круглый год» теперь находится в стадии ликвидации, долги перед «Абероном» погашать вновь-таки никто не собирается.
Дата: 15.12.2003 Копия в Google

215. Томское дело.

... 1998 по май 1999 года $80 млн, намеренно проводя налоговые платежи через неплатежеспособный банк МЕНАТЕП. Генпрокуратура переслала запрос в прокуратуру Томской области, однако та отказалась возбуждать дело в отношении "Томскнефти". По версии следователей облпрокуратуры, 14 мая 1999 года "Томскнефть ВНК" (после ликвидации Восточной нефтяной компании преобразована в ОАО "Томскнефть", дочернее предприятие НК ЮКОС) купила у ЮКОСа вексель банка МЕНАТЕП номиналом 1,05 млрд руб. и рассчиталась за него ...
Дата: 14.11.2003 Копия в Google

216. Живило попал в список КФМ.

Об операциях экстремистов банк может просто уведомить финансовых разведчиков. Чтобы попасть в черный список, гражданин должен быть признан виновным или находиться под следствием в связи с "преступлениями террористического характера". В отношении организации потребуется решение прокурора о привлечении ее к ответственности за терроризм либо решение суда о ликвидации или запрете деятельности в связи с экстремизмом. В "черный список", разосланный банкам в конце июля, КФМ включил 123 физических лица ...
Дата: 15.08.2003 Копия в Google

217. Заговор против Патриарха.

Которому, кажется, за что то платили деньги в Швейцарский банк?
... акты на реализацию имущества Компании и материальную ликвидацию до сих пор не оформлены окончательно. Некоторые, значительные вещи, всё ещё хранятся и ждут решения своей судьбы. Таким образом процедура ликвидации, по Швейцарскому закону не завершена ...
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

218. Капитал "подрисовывают" не менее 90% банков.

... проверку в целях определения величины собственных средств банка. Впрочем, по мнению депутата Александра Шохина, Центробанк может достигнуть желаемого, не проверяя все банки подряд: "достаточно показать, что проверки эффективны - например, если будет установлено, что достаточность капитала упала ниже 2% , что равносильно ликвидации банка". Но, как выразился один из банкиров, "у нас народ российский и всегда найдет обходной путь". Пока даже в банках, которые, по мнению специалистов, подходят под ...
Дата: 06.06.2002 Копия в Google

219. Казанские-II.

Приказ о ликвидации Иглама отдан незамедлительно, и дни его сочтены.
Татстройбанк, коммерческий банк «Аяр», фирма «Данку С», завод «Красный стекловар» – вот далеко не полный перечень империи Хайдера, права на наследство которой после гибели хозяина предъявили уже многие «чужие» авторитеты.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

220. Кто убрал Собчака с пути к сердцу Путина?

... после ликвидации Филиппова в Австрию двух “воров в законе” - Бесо и Важы, а также тесно связанного с ними и курирующего Петербург московского “вора в законе” А. Усояна (Дедушки Хасана). Были основания считать, что “грузины” не Юдина, а Рыдника или Петра Родионова ( заместителя председателя “Газпрома”), недовольного ростом самостоятельности и влияния Д. Филиппова и тамбовцев в топливно-энергетическом комплексе Петербурга ( Родионов потом был назначен Председателем совета директоров банка “Менатеп ...
Дата: 24.02.2000 Копия в Google