Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Игоря Трифонова вписали в кредитую историю.

Банк фигурирует в деле в качестве потерпевшего «по причине хищения кредитных денежных средств в размере 146 млн руб.», сообщил собеседник. Якобы возбудить дело помог Игорь Трифонов (возглавлял УМВД по Екатеринбургу в 2011–2017 годах, после чего до 2019 года был главой МВД по Карачаево-Черкессии).
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

202. Крымкэш.

В 2006 году группа оперативников российского МВД начала одно из самых масштабных финансовых расследований в истории страны. Это расследование касалось десятка небольших российских банков, через которые проводились незаконные банковские операции на десятки миллиардов долларов.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

203. Обувщик-потрошитель.

... по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), по факту хищения денежных средств под видом выдачи премий работникам банка, а 23 сентября 2013 года заявление перенаправлено в ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве для проведения проверки. Также в ходе проверки обстоятельств банкротства банка выявлены основания для привлечения бывших руководителей банка и членов кредитного комитета к гражданско-правовой ответственности за причиненные банку убытки ...
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

204. Нары делу не помеха.

... 400 млн, а СД МВД РФ получил новые факты о рейдерском захвате логопарков «Толмачево» и «Пышма». И решение Лондонского суда, и расследование российского МВД подтверждают недюжинную изобретательность господина Аблязова: правоохранители постоянно обнаруживают все новые схемы вывода активов, которыми пользуется экс-глава БТА-банка. Последнее решение Высокого суда Лондона стало первым, связанным не с кредитами, с помощью которых в основном и похищались средства из банка, а с офшорными компаниями ...
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

205. Как украсть сотню исторических памятников.

На выходе из зала суда он вновь был задержан оперативниками ГУЭБ и ПК МВД России. Сегодня суд вновь рассмотрит ходатайство следствия о его аресте. После этого суд арестовал до 9 октября еще двух подозреваемых по этому делу — заместителя директора УК "Проект" Ольгу Возняк и бывшего председателя правления банка "Московский капитал" Виктора Крестина.
Дата: 14.09.2012 Копия в Google

206. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

... Арбат Престижа" История вопроса 23 января 2008 года в Москве сотрудниками Главного управления МВД по Центральному федеральному округу были задержаны создатель сети парфюмерных магазинов "Арбат Престиж" Владимир Некрасов и его партнер Сергей Шнайдер (Семен Могилевич). Их обвинили в уклонении от уплаты налогов с помощью фирм-однодневок в 2005-2006 годах на 49,5 млн руб., позже претензии увеличили до 115 млн руб. Холдинг, задолжавший поставщикам и банкам более 5,3 млрд руб., стал закрывать магазины ...
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

207. C Михаила Гуцериева взяли подписку о невыезде.

C Михаила Гуцериева взяли подписку о невыезде У "Русснефти" много дел, ее бизнес изучает СК МВД Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.01.2007 Михаил Гуцериев стал свидетелем неуплаты налогов Николай Сергеев "В целях обнаружения и закрепления ...
Из источников в СК Ъ стало известно, что помимо господина Гуцериева следователями якобы был допрошен вице-президент компании по геологии и разработке Виктор Савельев, а также топ-менеджеры дочерних предприятий НК и некоторых банков.
Дата: 30.01.2007 Копия в Google

208. Схематозники из "РАМ банка" получили по 4,5 года.

О задержании и последующем аресте трех экс-руководителей «РАМ банка» МВД России сообщало еще в феврале 2021 г. Тогда отмечалось, что действия злоумышленников привели к банкротству банка. В домах и офисах подозреваемых было проведено свыше 50 обысков, а операцию по задержанию проводили сотрудники следственного департамента МВД вместе с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

209. Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.

Господину Рубинову приписывали владение банками «Стратегия», ПИР-банком, Темпбанком, Инкаробанком, УМ-банком, банком «Таатта», банком НКБ, а также Центральным страховым обществом (ЦСО), из которых незадолго до лишения лицензии были выведены миллиарды рублей. […] В 2016 году, когда регулятор отозвал лицензии у «Стратегии» (долг около 10 млрд руб.) и банка НКБ (более 1,6 млрд руб.), а МВД занялось расследованием исчезновения денег, Дмитрий Рубинов уехал в Израиль, гражданином которого он также ...
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

210. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Схемы на льду Нерасторопность следствия может объясняться связями владельцев «Транснационального» — среди акционеров банка были люди, не чужие для силовиков. Совладельцы «Транснационального» в 2014 году вошли в руководство хоккейной команды МВД, затем переименованной в «Динамо».
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

211. Андрей Ефремов сбежал от экстрадиции в США.

Соответствующие материалы российской Генпрокуратуре должен был подготовить и направить старший следователь по особо важным делам следственного департамента (СД) МВД Александр Брянцев, который и вел дело о хищениях из банка «Тусар». Однако этого так и не произошло. В начале апреля 2020 года следователь Брянцев вместе с двумя заместителями начальника СД МВД генерал-майорами Александром Бирюковым и Александром Краковским был арестован за предполагаемое злоупотребление должностными полномочиями (ч ...
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

212. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.

Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов Представитель беглого банкира, топ-менеджеры его банка "Агросоюз" и экс-полицейский арестованы за схему с "левой" цессией Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.03.2020, В "Добрых деньгах" исчезло 7 миллиардов Олег Рубникович, Алексей Соковнин Как стало известно “Ъ”, сотрудники МВД установили всех фигурантов криминальной цепочки, задействованной в выводе из разорившегося банка «Агросоюз» более 7 млрд руб. Под стражу отправлены два бывших ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

213. Владимиру Антонову не вышел условный срок.

Отметим, что он проходит свидетелем со стороны обвинения по делу экс-сотрудника МВД Дмитрия Захарченко. Суд установил, что в октябре 2015 года Владимир Антонов и экс-глава банка «Советский» Станислав Митрушин организовали выдачу заведомо невозвратного кредита ООО «Сервис» в размере 150 млн руб. со ставкой 18%. По уголовному делу, возбужденному ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу в ноябре 2017 года, также проходили бывший начальник кредитного департамента банка «Советский» Андрей Кузнецов и ...
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

214. Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах.

Помимо уже арестованного Станислава Светлицкого на днях под стражу заключены также зампред "Народного кредита" Ирина Переверзева, начальник службы безопасности банка Николай Молотилкин и бухгалтер Майя Нюшкова. На данный момент фигуранты дела обвиняются в выводе из банка активов более чем на 10 млрд руб. По ходатайству ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области Ленинский райсуд Ростова-на-Дону наложил арест на принадлежащие Станиславу Светлицкому 80 соток земли в элитном поселке "Шервуд" на ...
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

215. В деле Внешпромбанка появились золотые россыпи.

... администрацию, в этот же день следственный департамент МВД возбудил уголовное дело, а еще день спустя сотрудники ГУЭБиПК задержали президента банка Ларису Маркус. В отношении нее, а также задержанной в конце декабря вице-президента — директора департамента кредитования и депозитных операций Внешпромбанка Екатерины Глушаковой Тверской райсуд Москвы по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде арестов. Еще один фигурант — совладелец банка Георгий Беджамов, являющийся братом Ларисы Маркус ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

216. Матвея Урина довели до "Славянского банка".

Как пояснили вчера "Ъ" в главном следственном управлении ГУ МВД РФ по Москве, дело, возбужденное по факту хищения средств у вкладчиков АКБ "Славянский банк", "затрагивает период с 27 по 29 июля 2010 года".
Дата: 28.05.2014 Копия в Google

217. Хищение 120 зданий перешло границы.

Сейчас главным следственным управлением (ГСУ) ГУ МВД по Москве уже подготовлены и переданы в Генпрокуратуру документы на экстрадицию задержанных. Напомним, братья Дунаевы, Алексей Болотин и бизнесмен Валеев вместе с бывшим председателем правления банка "Московский капитал" Виктором Крестиным и экс-главой московского управления Росимущества Анатолием Шестерюком проходили по делу о попытке хищения 120 объектов недвижимости в Москве, включая около трех десятков исторических зданий.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

218. Кредитная история с уголовным душком.

Греф заявил на долгового миллиардера Константина Вачевских Оригинал этого материала © "Независимая газета", 27.12.2012, Фото: "Деловой Петербург" Кредитная история с уголовным душком Сергей Киселев Константин Вачевских (слева) Руководитель Сбербанка Герман Греф просит главу МВД России Владимира Колокольцева привлечь к уголовной ответственности президента холдинга «Металлоинвест-Маркет» Константина Вачевских. Основание — причинение бизнесменом государственному банку ущерба в размере 695,5 млн ...
Дата: 27.12.2012 Копия в Google

219. Обнал по госконтракту.

Обнал по госконтракту Через фирмы-однодневки, привлекаемые чиновниками из МВД, ФСБ, ФСО, СВР, УДП, из бюджета выкачивают миллиарды Оригинал этого материала © "Новая газета", 16.06.2011, Кто возглавляет госкорпорацию "Пустышка"?, Иллюстрация: "Маркер ...
Однако эти обстоятельства не помешали на паспорт наркомана и грабителя оформить 394 коммерческие структуры, через которые в московских банках обналичили 1,5 млрд рублей.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

220. Daimler откатила по-русски.

... или указанным ими третьим лицам, а также переводились на счета подставных компаний в банки Латвии, США, других стран. В бухгалтерской отчетности Daimler взятки проводились как «комиссия», «специальные скидки», «необходимые платежи». [...] Основные получатели денег концерна — МВД и Гараж особого назначения Основными государственными структурами, заказывавшими пассажирские автомобили производства Daimler в России в 2000-2005 гг. минюст США называет МВД (включая ГИБДД) и Гараж особого назначения ...
Дата: 25.03.2010 Копия в Google