Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Министр с толстым портфелем.

На счета его 70 компаний из Белиза, Сингапура, Кипра и Британских виргинских островов поступило 860 миллионов долларов с 2011 по 2016 годы.
Он считал, что ряд сотрудников банка не соблюдали основной принцип «знай своего клиента» и помогали российским клиентам отмывать деньги и уклоняться от уплаты налогов.
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

222. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".

... а также отмывание и шантаж — Associated Press Крупнейший акционер Norvik banka, британский подданный и выходец из России Григорий Гусельников рассказал АР, что связанные с Римшевичем лица требовали у банка отмывать деньги российского происхождения ...
В одну из встреч Кокинс предложил через Norvik bankа перечислить 100 млн долларов из России, из которых Гусельников сможет оставить себе миллион.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

223. Подмосковье растащили по офшорам.

Согласно данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), этот виргинский Trust зарегистрировал множество компаний, отмывающих криминальные деньги по всему миру.
В BVI налоговая ставка на доходы из иностранных источников равна нулю, а всего на островах зарегистрировано около миллиона компаний.
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

224. Связи с тамбовской ОПГ, крышевание наркобизнеса, отмывание денег колумбийских картелей.

В 2002 году группа выработала новый закон о гражданстве, который превратил 20 миллионов этнических русских проживающих за пределами России на территории бывшего Советского союза в иностранцев.
Работая в мэрии Санкт-Петербурга, Путин консультировал SPAG, которая, как сообщалось, отмывала деньги колумбийских наркокартелей в Санкт-Петербурге.
Дата: 05.05.2015 Копия в Google

225. Идентификация ликвидированного Бора.

Попутно Тимоха помогал российским коррумпированным чиновникам и силовикам отмывать деньги: по данным ФБР, через него прошли сотни миллионов долларов, осевших в итоге на офшорных счетах.
Дата: 04.06.2014 Копия в Google

226. Таможня не отдает добро.

По мнению следствия, общая сумма незаконного денежного вознаграждения, полученная Романовым А. И. в 2010–2012 гг., составила десятки миллионов рублей, но, насколько я понимаю, это лишь то, что задокументировано (реальная сумма могла быть значительно ...
Но и это ещё не всё. Романов рассказал, не только куда он клал деньги, но и как их «отмывали» – а это, напомню, дополнительная статья УК. – В частности, помимо уважаемых изданий вроде «Коммерсанта» ряд блогеров поведали очень интересные подробности ...
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

227. Как "воры в законе" с Церетели казино делили.

"Грязные" деньги Леон "отмывал" и отправлял за границу.
К 2005 году испанским властям надоело, что у них под носом "отмываются" сотни миллионов долларов и евро, которые идут на массовую скупку недвижимости.
Дата: 07.02.2012 Копия в Google

228. От воров поворот.

— Фактически он отмывал в нем общак».
— Но у нас вся борьба лишь для видимости — когда в стране сидит почти миллион человек, неизбежно и дальше будут коваться преступные кадры и вырастать новые криминальные авторитеты».
Дата: 29.09.2010 Копия в Google

229. Машины, мотоциклы, квадратные метры в Москве, таунхаус в центре Орла, купленный за мизерную сумму у крупного олигарха, который являлся казначеем семьи Строевых.

В конце концов именно от начальника ГУВД генерал-майора Владимира Колокольцева зависит защита жизни и собственности живущих в городе миллионов людей.
Сейчас, по некоторым данным, Колокольцевы собираются продавать свою орловскую недвижимость [ "Орловская Искра", 09.09.2009, "Губернатор Александр Козлов: "Будем отмывать нашу область!": Ударом для многих моих читателей, я думаю, стало назначение ...
Дата: 16.11.2009 Копия в Google

230. Саакашвили отмывают кровью.

"Пиар-расследования" писательницы-фантаста Латыниной, известной в сети как "стрелка осциллографа" Оригинал этого материала © Дни.Ру, 04.12.2008, Фото: Reuters Саакашвили отмывают кровью Елена Калашникова После того как более двух миллионов человек посмотрели документальный фильм "Война 08.08.08" об августовских событиях на Кавказе, информационные киллеры развернули кампанию по дискредитации России и обелению Саакашвили.
Дата: 05.12.2008 Копия в Google

231. Прах лихих девяностых: Костя Могила, Сабадаш, Трабер-Антиквар и Вова-снегоход.

Газеты рассказывали, что этому предшествовали переговоры с участием Трабера, Рубиновичей, Сабадаша и предположительно Кириллова, в результате которых комбинат отошел к водочному королю за несколько миллионов долларов.
А с моим уходом у заинтересованных лиц может появиться возможность отмывать огромные деньги.
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

232. "За Михайлова не скажу. Я точно не младенец."

Т М.: Пытались ли вы отмывать деньги через эту компанию?
Компания зарабатывала 30 миллионов в год. […] Перед моим уходом компания оценивалась в миллиард долларов.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

233. Фальшивый чекист на службе у Кума?

Не является новостью и случай с председателем Комитета по здравоохранению Петербурга Анатолием Каганом, который купил у волчековской компании «Кови-фарм» инсулин по завышенной на 5 миллионов цене, потом лишился за это должности и угодил под суд ...
Можно, конечно, вспомнить, что зачастую без доходов работают предприятия, на которых заинтересованные лица отмывают сомнительную «наличку».
Дата: 18.12.2007 Копия в Google

234. Предатель, который хочет стать президентом.

... не интересовали: слишком уж это трудное, капиталоёмкое дело, куда проще отмывать деньги на разного рода аферах и сомнительных схемах, гарантированных коррумпировавнными чиновниками. Один из таких сюжетов всплыл во время финансирования избирательной кампании НДР (Наш Дом Россия) в 1996-99 г.г.: бюджетные проводки и сделки с государственными облигациями ОВВЗ шли через НРБ, в котором ушлый «банкир» со связями в проворовавшемся ельцинском кабинете, мог снимать сливочки десятками миллионов долларов ...
Дата: 04.09.2007 Копия в Google

235. Сделка между ГУ МВД РФ по УрФО и мэрией Екатеринбурга.

Чтобы исполнить эти договоры ГУ МВД РФ по УрФО уже в ближайшее время необходимо изыскать и перечислить «добровольно» десятки миллионов рублей.
Проще говоря, кто-то нагло отмывал «черный нал» в огромных количествах.
Дата: 25.06.2007 Копия в Google

236. "Урал – зоопарк рейдеров."

А рейдерская уловка, обозначенная в пасквиле как «Хор обманутых мальчиков», очень напоминает весьма забавную общественную организацию, нескромно потратившую за годы атак на «Уралинвестэнерго» десятки миллионов рублей.
Меценатствовать начал – всякие помпезные киношки снимать да богоугодные заведения строить, походя деньги отмывая.
Дата: 24.05.2007 Копия в Google

237. На "Моби Дик" нашлись претенденты.

По версии французской газеты Le Monde, акционеры SPAG в середине 90-х отмывали деньги членов тамбовской преступной группировки, вкладывая их в строительство бизнес-центров в Петербурге.
То, что компания уже успела перечислить в бюджет 1,5 миллиона евро в качестве платы за инженерную инфраструктуру, не мешает чиновникам называть ее «недобросовестным арендатором».
Дата: 27.04.2007 Копия в Google

238. Водочные войны.

Как уже писали газеты, самой крупной «операцией» г-на Логинова стал кредит в 100 миллионов долларов, полученный в 1995 году его фирмой «Русский сахар».
Позже выяснилось, что один из его замов, арестованный в 1998 году в ходе расследования о хищениях и злоупотреблениях в агентстве, был тесно связан с подольской ОПГ и активно «отмывал» ее деньги.
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

239. Наручники для короля.

Впервые они обратились со своими откровениями к несколько неожиданной фигуре — адвокату Лэрри Фельдману, неожиданной потому, что ранее именно Лэрри отмывал Джексона от аналогичных обвинений.
Обвинителем и жертвой тоже был мальчик и тоже тринадцати лет. Тогда Майкл откупился, уплатив родителям мальчика не то 15, не то 20 миллионов долларов.
Дата: 19.12.2003 Копия в Google

240. "Русский немой" заговорил.

По версии сотрудников российского МВД, Бор помогал им отмывать деньги, переводя их в офшорные зоны, а также решал разные "скользкие" вопросы. В ФБР считают, что Тимоха сыграл значительную роль и в легализации миллионов долларов, прошедших через "Бэнк оф Нью-Йорк" и другие западные финансовые структуры.
Дата: 04.08.2003 Копия в Google