Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Команда.

В ходе многомесячного расследования сотрудники СК МВД установили три основных источника мифического богатства алюминиевых воротил.
... с привлечением ряда московских воров и лидеров, используя связи с руководителями Братского алюминиевого завода и братьями Черными, отвечает за поставку алюминия на Лондонскую биржу через контролируемые им американские, испанские и израильские фирмы ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

242. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

OCCRP получил отчет о внутреннем расследовании испанской полиции от 2013 года, в котором говорится, что Юшваев — близкий соратник российского криминального авторитета Александра Романова, который сейчас сидит в тюрьме.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

243. Афера Махмудова и Бокарева на 2 миллиарда.

В немецком уголовном деле 2007 года они фигурируют как держатели общака «Измайловской» ОПГ, а в материалах испанского уголовного дела 2008 года говорится, что через принадлежащую им УГМК отмывались также деньги «Тамбовско-Малышевской» ОПГ. Имеют они ...
И это даже после скандала во Франции: в ходе журналистского расследования выяснилось, что Махмудов передавал взятки приближенным французского президента Эммануэля Макрона.
Дата: 29.06.2022 Копия в Google

244. Сергея Гаврилова вернули из Испании посидеть 4 года.

ИА Regnum, 20.01.2016, "В деле Упрдор "Волга" и "Чувашавтодора" появился ещё один осужденный": В Чувашии осуждён 32-летний житель Москвы Кирилл Спицин, чья причастность к преступлению была выявлена в ходе расследования уголовных дел в отношении ...
Испанские правоохранители в мае 2019 года произвели его официальное задержание в связи с международным розыском.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

245. Григория Казанского ждут следствие и бывшая.

По сообщениям испанских СМИ, в Барселоне подозреваемый открыл ресторан и жил в особняке, пользуясь услугами охраны, а также путешествовал по Европе. Расследованию в Испании способствовала информация о краже дочери у русской женщины.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

246. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

Покупка В 2017–2019 годах LetterOne инвестировала более $1,8 млрд в испанскую сеть супермаркетов Dia. За это время капитализация компании упала на 90%. В октябре 2019 года испанский суд начал в связи с этим расследование.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

247. Нал Виталия Юсуфова для Deutsche Bank важнее "политической уязвимости".

По данным газеты, речь идет об одноэтажном офисном комплексе, сделанном в испанском колониальном стиле, с модернистским дизайном середины ХХ в. и дорогими садами.
[…] Разногласия между подразделениями — обычное явление для крупных банков, но конфликт в Deutsche Bank был ощутимым, пишет WSJ. Он совпал с началом расследования связей Deutsche Bank с Россией в американском конгрессе.
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

248. Утомленный декларациями.

Ранее «Собеседник» в статье «Михалков уже не барин, он — идальго» писал, что Татьяна Михалкова (так зовут супругу худрука) возглавила испанскую фирму Propestate Sl. На эту компанию оформлена огромная вилла с бассейном в Сан-Роке.
Как выяснилось в результате расследования Фонда борьбы с коррупцией, семилетний сын Кибовского стал владельцем квартиры за 70 млн руб. в «чиновничьем гнезде» — доме на Садовнической улице, где по непонятной схеме получили недвижимость сотрудники ...
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

249. По кудринскому счету.

Но 16 соток она сразу продала 28-летнему Ваге Енгибаряну, который в то время возглавлял консульство России в Нью-Йорке, а позднее засветился в расследовании испанской полиции о выводе денег из нашей страны.
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

250. Тарифная роскошь.

Однако Ирина привыкла жить на широкую ногу — часы Cartier, кольца из розового золота с бриллиантами, кабриолет Chevrolet Camaro, вип-апартаменты в испанской Валенсии, миллионные счета в швейцарском банке...
Если жертва отказывается платить, команда Малоземова угрожала передать информацию силовикам, писал Life в недавнем расследовании.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

251. Шишкан сменил Шакро Молодого.

Произошло это в рамках расследования дела «русской мафии», по итогам которого другой авторитет, Захарий Калашов (Шакро Молодой) , был приговорен испанским судом к девяти годам лишения свободы. В 2011 году Мулухов был временно (на неделю) выдан Испании по запросу компетентных органов королевства. «Поскольку до отбытия наказания по российскому приговору Ониани не может быть экстрадирован в Испанию, было принято решение осуществить его временную выдачу с целью предоставления испанским коллегам ...
Дата: 20.08.2018 Копия в Google

252. Юрий Семин и Владимир Шаманов в деле "солнцевских".

Юрий Семин и Владимир Шаманов в деле "солнцевских" Тренер "Локомотива" и депутат Госдумы в компании "авторитетов" Михайлова и Аверина в материалах уголовного расследования в Испании Оригинал этого материала © The Insider, 21.06.2018, Испанское следствие: главный тренер Локомотива Сёмин и депутат Шаманов связаны с Солнцевской ОПГ, Фото: The Insider, "Прайм Крайм" Анастасия Кириленко Слева направо: Сергей Михайлов ("Михась"), Владимир Шаманов, Юрий Семин и Виктор Аверин ("Авера") (крайний справа ...
Дата: 22.06.2018 Копия в Google

253. Карина Цуркан дала энергетическую утечку.

Согласно годовому отчету компании, она 1974 года рождения, в 1999 году окончила Международный независимый университет Молдавии по специальности «экономическое право», в 2004-м получила степень магистра делового администрирования (MBA) в Испанском ...
«Министерство энергетики не располагает сведениями о ходе проведения расследования по указанному вопросу, поскольку это относится к компетенции правоохранительных органов.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

254. Донская Фемида на службе четы Чебановых.

В новом расследовании Лурье рассказывает о концерне «Покровский», учредителем которого является Аркадий Чебанов и Андрей Коровайко, недавно прославившийся гей-свадьбой в Барселоне.
Аркадий Чебанов является владельцем испанской компании «Nebug 2 SL», а, согласно семейному кодексу РФ, «Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью…
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

255. Демьяна Кудрявцева лишили российского гражданства.

Накануне в газете «Ведомости» вышли два расследования о бизнес-интересах Александра Колокольцева, сына министра внутренних дел, в девелопменте, а также о компании-автоперевозчике, которая получила 12 маршрутов в столице, и которая, по информации ...
Весной 2017 года с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к издателю «Ведомостей» обратился владелец «Альфа-Групп» и LetterOne Михаил Фридман из-за статьи «Почему испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о «русской ...
Дата: 24.07.2017 Копия в Google

256. Экс-главу МВФ черные карты довели до тюрьмы.

Как отмечает испанский информационный портал El Confidencial, в связи с расследованием обстоятельств банкротства Bankia в отставку подали уже три члена действующего руководства Банка Испании.
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

257. Отгуглить от уплаты в особо крупном размере.

Французский и испанский офисы Google также подвергались налоговым расследованиям в 2016 году.
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

258. Андрея Пылева (Карлика) приговорили к 25 годам колонии.

При этом приговорить лидера группировки к пожизненному заключению, пояснили "Ъ" в московской прокуратуре, суд не имел возможности, поскольку в соглашении, подписанном российской стороной с испанскими властями при экстрадиции Пылева с Пиренеев ...
Также по приказу Карлика, говорится в материалах расследования, был убит бизнесмен Юрий Ивахно, который, перебравшись в Грецию, наладит там получение членами банды местных паспортов.
Дата: 29.09.2016 Копия в Google

259. На дебаты с компроматом.

ЛДПР для своих кандидатов в депутаты Госдумы составила сборник "скандалов и расследований" про конкурентов Оригинал этого материала © "Газета РБК", 16.08.2016, Фото: "Коммерсант" На дебаты с компроматом Мария Макутина Владимир Жириновский ЛДПР ...
«Единой России» припоминают скандалы с депутатами Госдумы Ильей Резником, который был объявлен в розыск испанской прокуратурой (позже розыск был отменен), Михаилом Слипенчуком и Виктором Звагельским — фигурантами «панамского досье».
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

260. Испанская принцесса попала в "Чистые руки".

... 2016, Испанская принцесса предстала перед судом, Фото: AP Павел Тарасенко Иньяки Урдангарин с супругой-принцессой Кристиной В Испании сегодня начался «процесс века»: перед судом предстали инфанта Кристина, сестра короля Филиппа VI, а также ее муж Иньяки Урдангарин. Они проходят обвиняемыми по делу о коррупции и хищениях в НКО Instituto Noos. Принцессе может грозить до восьми лет тюрьмы. И хотя столь суровый приговор маловероятен, сам факт расследования — это очередной удар по позициям испанской ...
Дата: 12.01.2016 Копия в Google