Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. "Меня избили, на моих руках синяки".

В расследовании задействованы десять европейских стран и США. Две недели назад швейцарские власти заявили, что они открыли новое дело, касающееся отмывания денег, которое совершала Каримова.
Дата: 26.03.2014 Копия в Google

242. Как МТС выставили из Узбекистана.

Рядом с фотографией указаны пункты обвинения: «мошенничество» и «отмывание денег».
Согласно ежегодному отчету, который МТС подает в Комиссию по ценным бумагам США (SEC) как компания, торгующаяся на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), на 31 декабря 2011 года МТС держала на счетах в узбекских сумах $150,5 млн (по официальному курсу ...
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

243. Четверть века и оклад.

... работали в США на нелегальном положении. При этом следствие установило, что никто из задержанных не смог добыть какой-либо секретной информации, в связи с чем всем разведчикам предъявили обвинения лишь «в заговоре с целью работы агентом иностранного правительства» и «отмывании денег». По условиям негласного соглашения все обвиняемые в американском суде признались, что работали на разведку и назвали свои настоящие российские имена. В обмен с них было снято обвинение в «отмывании денег», которое ...
Дата: 28.06.2011 Копия в Google

244. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.

В 1995 году Евгений Двоскин оказался в одной камере с «вором в законе» Вячеславом Иваньковым (Япончиком), который в тот момент ожидал в США суда по обвинению в вымогательстве. Выйдя на свободу, Двоскин, как установило ФБР, начал готовить крупную аферу. В 2001 году он был выслан из США за нарушение миграционного законодательства, но только через два года американские власти объявили его в розыск по обвинению в мошеннических действиях и «отмывании» денег.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

245. Виктора Бута разменивают на экс-премьера Таиланда.

В четверг МИД Таиланда получил официальное письмо от госдепартамента США, в котором излагается намерение американской стороны отозвать запрос на экстрадицию российского бизнесмена Виктора Бута по второму комплекту обвинений. По словам его жены Анны, теперь его обвиняют в нарушении экономических санкциях ООН и США, а также в мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 30.08.2010 Копия в Google

246. За сербским бизнесменом закрылась Россия.

— Врезка К.ру] *** При Милошевиче клан Каричей в Сербии был "семьей №2" США подозревали братьев Каричей и старшего брата Милошевича — Борислава — в отмывании сербских капиталов в России Оригинал этого материала © "Взгляд", 21.02.2006 Миллионер в розыске Кирилл Комаров […] Свою империю братья Карич основали в социалистической Югославии еще в 80-х годах.
Дата: 27.07.2010 Копия в Google

247. Игры силовиков-разбойников.

Оригинал этого материала © "Коммерсант-Власть", 17.08.2009 Игры силовиков-разбойников Борьба с отмыванием денег приводит в России к удивительным результатам: банки лишаются лицензий, возбуждаются дела, но ни пропавшие миллиарды, ни организаторы ...
В 2001 году он был депортирован из США на Украину за использование поддельного канадского паспорта, а в 2003 году обвинен заочно в мошенничестве в 1997-1998 годах с акциями нескольких компаний.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

248. Английский гамбит: как британская сторона расследовала дело Литвиненко.

Как британская сторона расследовала дело Литвиненко След полония из Лондона в Москву Оригинал этого материала © The New York Sun, США, Перевод: Инопресса.Ру, 19.03.2008 Английский гамбит Эдвард Дж. Эпштейн 1 декабря 2006 года в лондонском Королевском ...
... года Березовскому были предъявлены обвинения по статьям 171 и 174 УК РФ в "незаконном предпринимательстве" и "легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных незаконным путем" и была выдана санкция на его арест, которая была затем отменена в ...
Дата: 21.03.2008 Копия в Google

249. Авторитет на выданье.

По данным, размещенным на официальном сайте ФБР, Семен Могилевич (известен так же как Сева Могилевич, Семон Палагнюк, Семен Телеш, Семен Могилевкс, Шимон Макельвитш, Шимон Макельвитч и просто Сева) является одним из самых разыскиваемых властями США злоумышленников. В 2003 году ему заочно были предъявлены обвинения по 45 пунктам, в том числе в рэкете, мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с использованием почты и телефонной линии, а также в отмывании денег.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

250. Знаменитого дирижера Юрия Башмета могут не пустить в США.

... на территории США и подозреваемыми компетентными органами Соединенных Штатов в связях с организованной преступностью. Подобным образом Соединенные Штаты борются с практикой использования международных знаменитостей мафиозными структурами для обеспечения прикрытия своей деятельности и отмывания средств, полученных преступным путем. В случае, если проверкой подтвердится информация о подобных контактах, Юрий Башмет может оказаться в закрытом списке лиц, въезд которых в США «не желателен ...
Дата: 26.06.2006 Копия в Google

251. Фридман стоит $8 млрд.

“Я слышал, что некоторые PR-агентства в США сейчас работают над улучшением имиджа “Альфы”, — рассказывает он. А президент и крупнейший совладелец АФК “Система” Владимир Евтушенков посмеивается, что у владельца “Альфы”, “видимо, наступило прозрение”.
В письменных заявлениях в суд Британских Виргинских островов адвокаты 'Альфы' утверждали, что показания под присягой бывшего президента 'IPOC International' Видиа Шармы (Vidya Sharma) являются 'просто ширмой для отмывания криминальных доходов в ...
Дата: 07.10.2005 Копия в Google

252. Путин и $5 млрд.

Нам удалось получить весьма любопытный документ немецкой таможни: в 2001 году она провела предварительное дознание на предмет возможного отмывания денег (Параграф 261 Уголовного кодекса Германии).
При досмотре портфеля г-на Л. нами было установлено следующее: все документы связаны главным образом с г-жой Р. При этом речь идет о денежных операциях объемом в 5 000 000 000 долларов США. Кроме того, участниками данных операций в основном являются ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

253. Российского экс-министра ждут американские нары.

Господин Вавилов заявил, что претензий со стороны правоохранительных органов США к нему нет и его допрашивали как свидетеля. 28 апреля 2004 года прокуратура итальянского города Тренто выдала ордер на арест бывшего гендиректора ФГУП "Росвооружение" Евгения Ананьева, обвиненного в незаконном отмывании $18 млн, полученных в качестве взятки от перуанских чиновников при продаже Перу трех истребителей МиГ-29.
Дата: 05.05.2005 Копия в Google

254. Япончик задержится в Америке.

давно осевший в США. Давний друг и подельник Слива, перебравшийся в Канаду. Все тот же Сергей Хазаров... Несколько предприятий, созданных Японцем в США, по данным ФБР были всего лишь «крышей», прикрывающей настоящий бизнес вора в законе. Как считает специальный агент Федерального бюро Лестер Макналти, отмывание денег и банальный рэкет приносили Иванькову миллионы.
Дата: 13.07.2004 Копия в Google

255. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.

... РФ, не получив должной защиты со стороны Вашего ведомства, вынужден обратиться за помощью и защитой к правоохранительным органам США. В настоящее время готовится мое заявление в министерство юстиции США, касающееся описанных выше преступлений, совершенных преступной группой М.Черного, в части, относящейся к юрисдикции США. В частности, убийства гражданина США Ф.Львова и отмывания на территории США российских денег, нажитых преступным путем, в том числе по «чеченским» авизо, и многое другое, что ...
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

256. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

США, выделенного Российской Федерации 14 августа 1998 года».
В этой заметке он утверждал, что высшие американские, британские и российские правоохранительные органы проводили расследование об отмывании денег в особо крупных размерах, организованном правительством президента Ельцина.
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

257. Украденные миллиарды.

Первый транш кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов 14 августа 1998 года был сформирован в Федеральном резервном банке США на счёте № 999091 и оттуда поступил не на корсчета Центробанка России, а почему-то в Republik National Bank of New York, владельцем которого был тогда банкир Эдмон Сафра, находившийся под подозрением ФБР в отмывании грязных российских денег.
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

258. Владимир Путин в окружении мафии.

Михаил Черной Родившийся в январе 1952 года Михаил Черной вырос вместе со своими братьями Львом и Давидом в Узбекистане, где он начал с отмывания советских грязных денег. Потом братья, связанные с "Япончиком", главой русской мафиозной группировки, отбывающим срок в США, зарегистрировали в Нью-Йорке фирму Transcommodities, ставшей начальным звеном сети, которая позволила им из Лондона, Парижа или Кипра, завоевать почти всю алюминиевую промышленность СНГ под прикрытием Trans World Group, фирмы ...
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

259. Скандальные тайны "Итеры".

Проворачивал через одну из «дочек» «Итеры» многие темные сделки, включая отмывание денег. Вячеслав Иваньков («Япончик»). Бывший лидер русскоязычного преступного мира планеты. Сейчас находится в заключении. До ареста в США «курировал» международную деятельность «Итеры» (тем более, головная компания также зарегистрирована в США), получая большой процент от теневых сделок.
Дата: 02.09.2002 Копия в Google

260. Бернар Бертосса: случай с Бородиным - не единственный.

— Еще раз повторяю: мы можем преследовать Бородина только за отмывание денег. А это правонарушение швейцарский закон считает преступлением средней тяжести, в отличие, например, от коррупции. Максимальное наказание — три года тюрьмы или штраф в 1 миллион франков. Бородин уже побывал в тюрьме — те несколько месяцев, что он провел в США. Ему бы это зачли.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google