Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. От Питера до Рейкьявика.

Офшорная схема Осенью 2006 года датская Ekstra Bladet опубликовала серию материалов о связи между одной из крупнейших промышленных компаний Исландии — группой «Баугур» (Baugur Group), исландским «Кауптинг банком» (Kaupthing Bank), пятью офшорными ...
Согласно этому закону иностранные фирмы, решившие зарегистрироваться на славном северном острове, облагаются невероятно малым доходом на прибыль — всего 5% и одновременно освобождаются от уплаты налога на собственность и от таможенных сборов.
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

242. Чудеса станкостроения.

Схемы, как правило, придумываются незамысловатые.
... и высказываются за необходимость «защиты и стимулирования внутреннего рынка станкостроения за счет ввозных таможенных пошлин», одновременно ставя задачи достижения «положительного внешнеэкономического баланса» в области оборудования для механической ...
Дата: 20.05.2008 Копия в Google

243. Найдется ли офтальмолог для "Ока Государева".

Имея огромное количество «своих людей» в правоохранительных органах, Администрации Президента и в Генпрокуратуре на самом высоком уровне, Березовский не дает в обиду свои криминальные финансовые схемы и свой криминальный бизнес.
... округа г. Москвы 16 марта 2006 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 188 УК РФ, по факту выявления принадлежащей ООО «Винета» встраиваемой бытовой техники иностранного производства, не прошедшей таможенного декларирования ...
Дата: 16.07.2007 Копия в Google

244. Обыск и свидание.

Сначала облюбованный товар входившие в долю сотрудники милиции или таможни изымали под каким-либо надуманным предлогом, после чего передавали его в РФФИ, а дальше конфискат распродавался по предыдущей схеме."- врезка К.Ру] Как удалось выяснить ...
[...] Как известно, РФФИ - специализированное госучреждение при правительстве РФ - помимо участия в приватизационных процессах госимущества является уполномоченным органом по реализации конфискованных таможенными и правоохранительными органами ...
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

245. Нефть и коррупция: О некоторых специфических особенностях бизнеса госкомпании "Транснефть".

Согласно схеме, одну часть неучтенной нефти ООО «Лукойл-Западная Сибирь» направляло для переработки на принадлежавший «Сибнефти» Омский НПЗ. В «Сибнефти» за этот участок отвечали начальник департамента нефти Сергей Кашин и начальник департамента нефтепродуктов Юрий Суханов. После переработки, полученный из лукойловской нефти бензин, различными контрабандными путями ж.д. транспортом отгружался в Киргизию в адрес «Киргизгазмунайзат». В целях ухода от таможенных платежей и акцизов, в ...
Дата: 14.05.2007 Копия в Google

246. Чудеса в "оборонке" или реверанс Клебанова.

Схема кредитования выглядела так: деньги приходили во «Внешэкономбанк» — агент Правительства РФ. На полученные немецкие марки фирмы-посредники (в случае с «Ижмашем» — ВО «Станкоимпорт» и ВО «Автопромимпорт») приобретали в Германии необходимое ...
... были поправить ситуацию, но, во-первых, поставка заняла несколько лет и последняя партия оборудования добралась до Удмуртии только к 1999 году; а во-вторых, вместо того, чтобы работать и приносить прибыль, оборудование пылилось на таможенных складах ...
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

247. Верховный суд признал законным привлечение сенатора Вавилова к уголовной ответственности.

... его зачли якобы как компенсацию от отмены таможенных льгот. 2. Дело НРБ. В 1995 г. Вавилов необоснованно перечислил свыше $600 млн. Национальному резервному банку. Отчеты об использовании средств банком не представлялись. Благодаря Вавилову в 1995 г. “Газпром” был освобожден от налогов почти на 1,5 триллиона неденоминированных рублей, деньги стали собственностью “Газпрома” и НРБ. 3. Выборы-96. Для “стимуляции” банкиров, спонсировавших выборы Ельцина, Минфин реализовал чисто криминальную схему ...
Дата: 14.02.2007 Копия в Google

248. Затопят ли порт у родных берегов?

По таможенным правилам.
Первые шаги по оздоровлению предприятия были сделаны не по пути привлечения инвестиций, увеличения грузопотока и модернизации устаревшего оборудования, а по уже знакомой всем схеме передачи в аренду самых прибыльных производственных комплексов порта.
Дата: 02.11.2006 Копия в Google

249. Зампреда ЦБ расстреляли на стадионе.

... по "серым" схемам, с 2004 по 2006 год выросли с 0,7-0,8 до 4-5%. Источники Ъ в банковских кругах также отмечают, что в не меньшей степени деятельность Андрея Козлова могла ущемить интересы операторов рынка "серого" импорта, и обращают внимание на то, что большинство отзывов банковских лицензий в последнее время было связано "с проведением клиентами сомнительных безналичных операций". Речь идет прежде всего о "левой оплате импорта", схемах, при которых импортер минимизирует таможенные платежи и ...
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

250. Охота на "Лиос".

История борьбы с "оборотнями", наводнившими один отдельно взятый банк Юлия Пелехова Юрий Иткулов просил у банка 160 тысяч долларов от имени ФСБ Ряд высокопоставленных чиновников, уволенных в начале мая из МВД, ФСБ, Федеральной таможенной службы и ...
Но в этой схеме оказалось подозрительно много странностей. Зачем вообще американскому фонду какой-то мелкий «Лиос-банк»? Зачем задействовать в схеме корсчета крупного российского банка? Зачем выпускать под обеспечение схемы векселя «Лиос-банка ...
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

251. Черная дыра энергетики.

Кроме того, как утверждают в холдинге, при доставке импортного оборудования для строящихся станций происходит его удорожание из-за таможенных пошлин, НДС, транспортных и страховых расходов.
По всей видимости, такие схемы настолько типичны для региональных энергокомпаний, что в офисе Анатолия Чубайса предпочитают не преследовать менеджмент по мелочам.
Дата: 24.03.2006 Копия в Google

252. "Орифлейм" - "серый" кардинал российского рынка косметики.

Платежи физическим лицам составили всего $ 1.150. Таможенные платежи ЗАО составили $20 444 828 (ЗТ ЦТУ ГТК).
По всей видимости, при этом используются «серые» схемы, связанные с ввозом из-за рубежа продукции для реализации, когда ввозится значительно больше по объему и ассортименту, чем декларируется.
Дата: 23.11.2005 Копия в Google

253. Министр сельского хозяйства Гордеев пробивает идею госмонополии на алкоголь.

В конце 90-х годов, будучи директором Минераловодского спиртзавода, Кайшев умудрился довести завод до лишения ряда налоговых льгот за операцию по лжеэкспорту спирта и водки с подделкой таможенных печатей и подписей.
Схема прокрутки бюджетных средств через «Росагролизинг» проста.
Дата: 10.10.2005 Копия в Google

254. Законы российских лесных джунглей.

Базовая триада Одной из самых «удачных» сценарных находок «Базового элемента» в корпоративных войнах в леспроме стала разработка пиаровской схемы «государство – оффшор – правоохранительные органы» под общей идеологией — «интересы государства».
Факт соблюдения законов в деятельности предприятий подтверждают результаты многочисленных и регулярных проверок налоговых, таможенных и административных органов всех уровней.
Дата: 16.09.2005 Копия в Google

255. Союз патента и орала.

Этим делом он, видимо, и занимался в банковской системе, Государственном таможенном комитете, аппарате Госдумы РФ. После чего кто-то в правительстве решил: навыки «радио-электронного разведчика» как нельзя лучше подходят для того, чтобы разобраться в ...
Схема очень простая.
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

256. Оффшорные шалВости.

Сейчас дверь откроется, Бреуса положат лицом на пол, на столе найдут липовые оффшорные платежки, быстро вычислят схемы занижения прибыли, поймут, куда в обход бухгалтерии и бюджета шла львиная доля заработанных ЦБК денег.
Был проведен также подробнейший анализ различного рода документации (заказов, инвойсов, международных товарно-транспортных накладных, таможенных деклараций и т.д.), в результате которого сделан вывод о том, что грузополучателем продукции всегда ...
Дата: 10.03.2005 Копия в Google

257. Офшор, однако.

Схемы Абрамовича Оригинал этого материала © "Версия", 21.06.2004 Офшор, однако!
В результате владельцами нефти юридически являлись посредники, которые в дальнейшем заключали договоры с «Сибнефтью» на экспорт «чёрного золота», при этом организацию же экспортных поставок, оплату таможенных пошлин, а также транспортировку нефти на ...
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

258. Деньги из воздуха.

Руководство обеих компаний не держало зла друг на друга, и они договорились сотрудничать по опасной схеме.
Eural не обращался за таможенной документацией, необходимой для транспортировки газа, но, прежде всего, он не имел инфраструктуры, чтобы его транспортировать.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

259. Новые жертвы "Паутины".

Но оперативные данные и свидетельства ранее арестованных лиц указывали на то, что, кроме денег, уведенных в России от налогообложения и таможенных пошлин, через "Паутину" могли перекачиваться и капиталы откровенно преступного происхождения.
Фигуранты откровенно обсуждали по телефону вопросы "черной растаможки" и фиктивной документации, придумывали "схемы" с фирмами-однодневками, обсуждали вопросы "крыши", поминали "хороших друзей в чеченской мафии", попутно время от времени ссорясь ...
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

260. Пейзаж после Бородинской битвы.

Уже в сентябре 1995 года «Мерката» подписала контракт с ГСЭП «Ростэк», строительным предприятием Государственного таможенного комитета РФ. В оффшорной зоне на британском острове Мэн Столповских приобрел фирму Lightstar Low Voltage Systems Ltd. Это ...
Рисуя схему извилистых каналов, по которым переводились деньги, он подчеркнул: «Павел Бородин лично был в Женеве в сентябре 1996 года, чтобы участвовать в разработке этой схемы».
Дата: 12.04.2002 Копия в Google