Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. "Миэль" Григория Куликова построил "схему".

Тот, в свою очередь, закрывает глаза на вывод активов и другие действия заинтересованных лиц. Участи банкрота не избежала и одна из самых преуспевающих компаний "Миэля" — ЗАО "Золотая миля". В 2009— 11 годах "Золотая миля" раздала 11 компаниям, входящим в холдинг "Миэль", займы на общую сумму почти 286 млн руб. А в августе 2011 года компания уступила свои права требования займов, то есть попросту продала их, некому ООО "ТехКомИнтел" за...7,4 млн руб.! То есть в 38 раз дешевле стоимости этих ...
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

262. Показания следователя ГСУ по Москве Дмитриевой о войне генералов МВД.

Экс-следователь по особо важным делам Главного следственного управления ГУ МВД по Москве пояснила, что с февраля по июль 2011 года расследовала дела о контрабандной поставке медоборудования ООО «Медика».
Дмитриева проинформировала Горелова, что в дальнейшем собирается переквалифицировать действия фигурантов на статью 159 УК (мошенничество).
Дата: 28.03.2012 Копия в Google

263. Олег Трошкин финансировал "Северное братство", подворовывая из украденного.

... по ходатайству ФСБ РФ наложил арест на счета большинства структур, имеющих отношение к возведению ЦКАД, — ООО "Союздорпроект", ОАО "Метрогипротранс", ОАО "ЦКАД", ООО "Рау–Университет", ООО "Спецметропроект", ООО " Экопроект Плюс" и др. Всего были заблокированы счета десяти фирм и одного физического лица. "На них находилось в общей сложности несколько сотен миллионов рублей", — отметил источник агентства в спецслужбах. По версии следствия, средства "получены в результате преступных действий ...
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

264. Водка, рейдерство и коммунизм.

Сотрудники Следственной части СУ МВД Республики Северная Осетия — Алания во главе со следователем Михаилом Мельдзиховым, явно превысив служебные полномочия, изъяли уставные и платежные документы ООО «Дивинус» — крупного российского дистрибутора алкогольной продукции. Поводом для жестких действий силовиков, которые, по свидетельствам очевидцев, орудовали в духе «ментовского беспредела» 90-х, стало более чем странное уголовное дело о «незаконном присвоении имущества», возбужденное североосетинским ...
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

265. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

Между тем уголовное дело в итоге было закрыто в связи с отсутствием в действиях господ Некрасова и Могилевича состава преступления.
Однако вскоре в процесс вмешались банки ("Уралсиб", Номос-банк и Сбербанк), выставившие требования к парфюмерному холдингу на сумму около 2 млрд руб. Заемщиком по кредитам выступало ООО "Арбат энд Ко", другие компании холдинга являлись поручителями ...
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

266. Братья Ананьевы требуют от депутата Госдумы Олега Михеева 139,6 млн руб.

... действия ведутся по наложенному еще в августе прошлого года аресту на денежные средства Олега Михеева с целью взыскания с него 181 млн рублей, арест также наложен на автомобиль ГАЗ и земельный участок порядка 20 тыс. кв. метров, а исполнительное производство в отношении Татьяны Михеевой на сумму 938 млн рублей приостановлено. Судебная тяжба длилась почти полтора года. В период с февраля по апрель 2008 года Волгоградский филиал ОАО «Промсвязьбанк» выдал нескольким компаниям (ООО «Ника», ООО «Стар ...
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

267. Особо опасный депутат.

В процессе рейдерских захватов широкая общественность узнала интересные подробности о криминальном прошлом Курихина, и о которых сообщалось не раз в СМИ. Например, на имя вице-спикера Государственной Думы Любови Слиски и генерального прокурора Юрия Чайки в конце 2006 года за подписью генерального директора ООО "Балаковский порт" Сергея Базыкина поступило обращение. В нем говорилось, что Балаковский порт подвергся "целому ряду враждебных действий, направленных на незаконное приобретение прав на ...
Дата: 01.10.2010 Копия в Google

268. Бордельеро из Сан-Диего.

А вызван он был грубейшими нарушениями Svoboda.Ink положений устава компании в части порядка назначения генерального директора ООО «Лента». Представителями Svoboda.Ink был сфальсифицирован протокол совета директоров «Ленты» об отстранении от должности руководителя компании Яна Дюннинга и назначении на эту должность Сергея Ющенко. При этом очевидно, что эти действия были вызваны опасением топ-менеджмента ООО «Лента», действовавшего до Дюннинга (а именно Дмитрия Костыгина и Сергея Ющенко) о том ...
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

269. Как консервный завод закатал фермеров.

Боевые действия развиваются не совсем по правилам, де-факто установленным в России, а с привлечением инноваций и по широкому фронту.
Старший брат главы Александр Иванович Меркушкин владеет без малого 30 процентами ОАО АКБ «Актив Банк» — в основном как частное лицо и через ООО «Цемент», в котором у него 50%.
Дата: 30.08.2010 Копия в Google

270. Ноу-хау главы холдинга "Металлоинвест-Маркет" Константина Вачевских.

Поручителями и выступили компании ООО «Компания „Металлоинвест-Маркет“» и ООО «Предприятие „Строи?инструмент“». Эти компании также контролирует Вачевских. Когда стало ясно, что они кредит не выплачивают, Сбербанк попытался через суд добиться денег от поручителей, но проиграл (Юристы компании «Металлоинвест-Маркет» и предприяти «Строи?инструмент» ссылались на прекращение договоров поручительства в связи с внесением изменении? в кредитныи? договор, допущенных заемщиком и кредитором, за действия ...
Дата: 23.06.2010 Копия в Google

271. "Видимо, "Росбилдинг" трансформировался в ОРСИ".

— Да, будучи председателем совета директоров ОАО «МОИТК» с июля по декабрь 2008 года он занимался реструктуризацией долгов ОАО «Росвеб» и ООО «РИГрупп», в результате чего их долговая нагрузка увеличилась более чем на 10 млрд руб., что привело их в ...
А действия ОРСИ в октябре 2009 года по захвату «Радионета» показывают, что его активы будут проданы следующими.
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

272. Экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова обвинили в организации преступного сообщества и объявили в розыск.

В августе в ОРСИ утверждали, что «РИГрупп» принадлежат объекты незавершенного строительства стоимостью 360 млн руб. [...] Бывший топ-менеджер «РИГрупп», который входил в команду Жанны Буллок и Алексея Кузнецова, также расценивает действия ОРСИ как ...
... ОАО «Росвеб», которое почти на 70% принадлежало ООО «РИГрупп» и его учредителям. В начале 2009 года стало известно, что кредиторы «РИГрупп» доверили оперативное управление девелоперской компанией ООО «ОРСИ Групп», которое наряду с ЗАО «ОРСИ» входит в ...
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

273. Кому достанется Омск.

Впрочем, потенциальный электорат однозначно продемонстрировал степень своего доверия ко всем действиям команды мэра - уже несколько недель не стихают споры о том, пел на Дне города настоящий Николай Басков или все-таки под фонограмму раскрывал рот ...
Действительно, заложенный в смету гонорар «золотого голоса» значительно отличался от фактически выплаченного, и для получения средств на организацию концерта накануне была специально зарегистрирована фирма-пустышка ООО «Конфетти», о которой мы больше ...
Дата: 10.09.2009 Копия в Google

274. "Тамбовские" слушания.

Летом и осенью 2005 года группировка завладела ООО «Пушкинское», в собственности которого находился, в частности, ресторан «Петербургский уголок», а также недвижимостью и уставным капиталом ООО «Магазин Смольнинский». Владельцы «Смольнинского» из-за действий рейдеров потеряли около 62 млн рублей, а собственники «Пушкинского» лишились более 80 млн рублей.
Дата: 24.04.2009 Копия в Google

275. Не можешь – не берись.

Неумелые действия персонала, приведшие к возникновению подобной ситуации, не могут рассматриваться в качестве обстоятельств непреодолимой силы, освобождающих субъекта предпринимательской деятельности от выполнения своих обязательств.
... комбинат ОАО «Апатит» (Мурманская область), ООО «Балаковские минеральные удобрения», ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий Азот» (Вологодская область), ООО «ФосАгро-Регион», ООО «ФосАгро-Транс», «ФосАгро-Инвест» (совместно с «Северо-Запад-Ф» отмывает ...
Дата: 10.06.2008 Копия в Google

276. "В последние несколько дней за ним неотрывно следуют несколько автомобилей с одинаковыми номерами."

При этом, когда охранники дома попытались установить личности преследователей, им были предъявлены удостоверения МВД. “Я являюсь спецсубъектом, — говорится в заявлении Довгия, — действия вышеуказанных лиц считаю незаконными, создающими физическую ...
... стражей), "участвовал в оформлении фиктивных документов о движении похищаемых денег через группу компаний "Интеллект", ООО "Алтес", ООО "Юрпрофресурс" и ООО "Рекма В. Г.", а затем, совершая финансовые операции и другие сделки, обеспечивал легализацию ...
Дата: 31.03.2008 Копия в Google

277. Схемы Юрия Щапова.

Далее Щапов Ю.С. объявляет, что Лаптев П.Е., который на тот момент уже приобрел акции Бредуна А.А. став владельцем 48,7% акций ЗАО «Барит» и 46,2% акций ОАО «Компания Барит», не акционер этих организаций, а данный пакет акций согласно «данным» Щапова Ю.С. необычайным образом «очутился» с собственности ООО «Барит», где единственным участником на тот момент являлся родной брат Юрия Степановича – Семенов Иннокентий Иванович. Указанные действия являются ни чем иным, как «рейдерским» захватом ...
Дата: 22.02.2008 Копия в Google

278. Ответ Сергея Ксенофонтова.

Анализ текста этих публикаций позволяет сделать вывод о том, что их инициатором является некто Барташов Виктор Георгиевич, в настоящее время находящийся в СИЗО за совершенные мошеннические действия (при наличии еще незакончившегося срока отбытия ...
Желая помочь Виктору, которого я продолжал считать своим приятелем, я оплатил весьма существенные гонорары защищавшим его известным адвокатам, внес залог, позволивший Барташову обрести свободу, а также приобрел у его жены ООО «Альпийский уголок ...
Дата: 25.07.2007 Копия в Google

279. Заход с Козыря.

Жители федерального округа на протяжении двух последних недель марта имели возможность наблюдать и оценивать выездную инспекцию Ростехнадзора и действия одного из главных инспекторов - начальника Контрольного управления Владимира Козыря.
«Инспекторы региональных управлений вместо осуществления контроля промышленной безопасности практически полностью переключились на навязывание компаниям необоснованных и бессмысленных платных услуг», - заявил директор ООО «Интер-газ-сервис» Станислав ...
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

280. Захват земли в Химках.

Рейд в самом разгаре Пытаясь захватить все земли, прилегающие к землям КСХП «Химки» рейдеры из Московского речного пароходства установили на муниципальной дороге Городского округа Химки при въезде на территорию офисно-складского строения ООО «Московский Лабаз» многотонный гусеничный трактор. Это заблокировало движение по муниципальной дороге «деревня Клязьма – Животноводческий комплекс» для продовольственного, пожарного, медицинского автотранспорта аварийных и специальных служб. Такие действия ...
Дата: 20.12.2006 Копия в Google