Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Адам Яхутль не оправдал взятку и взят под стражу.

[ИА "РБК", 19.12.2018, "Полковника МВД из Краснодара подозревают во взятке в $1,5 млн": По данным СПАРК, Дмитрий Ганелин владеет ООО «Объединенный центр микрокредитования» (предоставление займов и прочих видов кредита). В прошлом ему принадлежало 50% ООО «Кубаньторгальянс», в настоящее время эта доля оформлена на Владислава Ганелина. Также Дмитрий Ганелин являлся совладельцем ликвидированных ООО «Фирма Оризон» (разработка гравийных и песчаных карьеров) «Арена грава» (добыча камня, песка и глины ...
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

262. Реналь Мязитов превысил полномочия на 339 млн руб.

Уголовное дело в отношении него ранее возбудила Следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Самарской области, сообщил в «Твиттере» депутат Госдумы по 158?му Самарскому одномандатному избирательному округу, экс-советник директора Росгвардии ...
... фонда, включая названные сделки, заключенные Реналем Мязитовым, составляет более 1,8 млрд руб. По информации источников „Ъ“, Реналь Мязитов уволился из СОФЖИ и перешел на работу в ООО «Стройальянс», где занимает должность директора по развитию ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

263. Ольга Грицкевич переоценила хищения у НЛМК.

... она получила от следователей МВД за проведение экспертизы по скандальному уголовному делу о хищениях при постройке доменной печи для Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). В рамках процесса экспертиза, по которой ущерб достиг 3 млрд руб., была признана недопустимым доказательством. Ольгу Грицкевич, возглавляющую ООО «Центр независимой экспертизы и оценки» (ЦНОиЭ), в ее квартире на Карамышевской набережной задержали следователи следственного департамента МВД. В помещении был проведен ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

264. Сергей Сударкин отделался 5 годами за мошенничество.

Часть квартир предполагалось предоставить переселенцам из ветхого фонда, а другую — ветеранам внутренних войск МВД России. […] Отметим, что заявление на полковника Сударкина Юрий Эрмантраут написал лишь через четыре с лишним года. […] Стоит также обратить внимание и на тот факт, что в 2015 году ООО "Фамер-Девелопмент" с многомиллионными долгами оказалось в стадии банкротства, а микрорайон "Столичный", который компания обещала сдать еще в 2014 году, так и не был построен.
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

265. Утечка главы "Линии тока".

Уехать бизнесмену удалось благодаря межведомственной неразберихе в вопросе о подследственности, из-за которой уголовное дело об особо крупном мошенничестве все минувшее лето кочевало между подразделениями МВД и СКР. После того как Генпрокуратура ...
В рамках дела был обвинен по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и дал следствию подписку о невыезде экс-гендиректор структурно входящего в «Арконаду» ООО «Триал-трейд» Артем Овсянников.
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

266. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко Что связывает арестованного полковника МВД и миллионера, "отжимающего" шахты на Кузбассе Оригинал этого материала © "Новая газета", 29.05.2017, Дело, покрытое угольной пылью, Кадр из видео: NK-TV.net ...
В апреле 2013 года местное управление СКР возбудило уголовное дело по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями») и отправило в СИЗО Бориса Якубука, владельца ООО «Зенковское шахтоуправление», в которое входило несколько ...
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

267. Вячеслава Шимкевича вернули к сроку.

... ВНК», которая являлась дочерней компанией ОАО НК ЮКОС, и денежных средств ее «дочки» ООО «Томскнефть-Сервис». После этот господин Шимкевич также участвовал в легализации полученного имущества и денежных средств. [Коммерсант.Ру, 16.11.2015, "Приговор дождался экстрадиции": В понедельник правоохранительные органы Кипра, удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры РФ, передали сотрудникам НЦБ Интерпола и ФСИН России бывшего директора ООО «Рекма В. Г.» Наталью Коновалову. Об этом сообщили в МВД России ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

268. Доля Малая.

Согласно протоколу общего собрания учредителей (имеется в распоряжении Лайфа), в 2001 году партнёры (Малаи и Ивашкевич) решили основать уже на коммерческой основе ООО "Старлинк телеком", после чего их дела резко пошли в гору — как раз в разгар ...
Тогда гендиректор позвонил сотрудникам МВД второй раз. Милиционеры сняли отпечатки пальцев, однако возбуждать дело и проводить проверку не стали.
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

269. Кредиты Сбербанка утекали в "Архыз".

Он уточнил, что господин Герюгов и связанные с ним лица, по версии МВД, организовали строительство нового цеха для производства воды на базе ООО "Софийский ледник" в Черкесске, хотя эта компания официально не имеет отношения к ГК "Висма". Также есть подозрения, что был организован вывоз как готовой продукции, которая находилась в залоге, так и заводского оборудования для производства минералки, которое было вывезено на склады опять же сторонней компании ООО "Архыз".
Дата: 10.04.2017 Копия в Google

270. Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь".

Также, по мнению МВД, Александр Долженко намеренно обратился с требованием о предоставлении бухгалтерской документации ООО "Дальняя степь" и сведений о наличии имущества у его учредителей по ложному адресу в Волгограде.
Дата: 21.02.2017 Копия в Google

271. Кредитная история Антона Зингаревича стала уголовной.

... 07.2016, Фото: PA Кредитная история Антона Зингаревича стала уголовной Владислав Трифонов Антон Зингаревич Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД РФ заочно предъявил обвинение владельцу ГК "Энергостройинвест-холдинг" Антону Зингаревичу ...
Поэтому очередной кредит для ООО "Новая инжиниринговая компания" (входит в "Энергостройинвест-холдинг") не вызвал у руководства банка никаких подозрений.
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

272. Беспроигрышная лотерея для жены президента Башкирии.

В 2014 году МВД Республики Башкортостан возбудило уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц Минэкономразвития Республики Башкортостан в связи с причинением ущерба государству в размере 9,8 млн рублей. Как следует из материалов следствия, чиновники Министерства дали указание Фонду развития и поддержки малого предпринимательства РБ в августе 2013 года перечислить средства Фонда в размере 537,7 млн рублей на хранение в ООО «ПромТрансБанк».
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

273. Уильяму Браудеру нашлось дело и в Америке.

Поскольку в то время действовал указ президента, запрещавший иностранцам приобретать акции "Газпрома", сделки проводились через калмыцкие ООО. Акции газового монополиста они приобретали на Санкт-Петербургской и Московской брокерских торговых площадках. Всего на ООО было приобретено 133 млн акций "Газпрома". Слева направо: Дирк, Дэниел и Роберт Зиффы В 2006 году, по данным МВД, акции были консолидированы в ООО "Камея".
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

274. Бизнес и связи отпрыска главы МВД.

... два года – в сентябре 2013 г. сыновья Степаняна Давид, Шагор и Самвел Степаняны создали ООО «Стена», зарегистрированное по адресу «Ереван плазы» и оказывающее, как было заявлено в реестре, посреднические услуги при операциях с недвижимостью. А еще через год этой фирмой стали владеть в равных долях (50/50) президент «Стинком групп» Давид Степанян и молодой предприниматель Александр Колокольцев – сын главы МВД России Владимира Колокольцева. В 2011 г. Колокольцев-старший возглавлял ГУ МВД по Москве ...
Дата: 20.02.2016 Копия в Google

275. Александр Семин пустил бюджет мимо трубы.

По словам официального представителя МВД Елены Алексеевой, это "позволило злоумышленникам манипулировать ценовой политикой, искусственно завышая стоимость строительно-монтажных работ". Пока в деле один эпизод, связанный с выполнением работ по выносу инженерных сетей из пятна застройки станции метро "Шипиловская". Договор на это "Трансинжстрой" заключил со своим структурным подразделением — СУ-154, а оно привлекло к работам ООО "Инжстройпроект".
Дата: 16.10.2015 Копия в Google

276. В поставках зерна проросла фиктивность.

В отношении него ГУ МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО) ровно год расследует уголовное дело по весьма схожим обстоятельствам и все по той же 201-й статье УК РФ. [...] ["Коммерсант", 25.05.2013, "Зерновой компанией оплачен фиктивный рапс": В ходе предварительного расследования было установлено, что в период с августа по сентябрь 2011 года Сергей Милославский по доверенности от имени ОАО ОЗК заключил с липецким ООО "Агро Терминал Липецк" (ООО АТЛ) и ООО "Либойл" договор на ...
Дата: 21.05.2014 Копия в Google

277. 180 млн руб. улетели в космос, но нашлись на земле.

После того как средства поступали в НИИЦ МАИ-ЛАСТАР, их перечисляли на счета фирм-однодневок ООО "Линтекс", ООО КИТ и других, не занимавшихся никакой производственно-хозяйственной деятельностью, и обналичивали. По результатам проверки следственный отдел управления МВД РФ "Власиха" возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 14.05.2014 Копия в Google

278. "МРСК Северного Кавказа" не выходит из тени.

... отношении руководителя ООО «Энерготранс», кстати, сейчас находится на контроле прокуратуры Северной Осетии. Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Карачаево-Черкесской Республике с целью недопущения нецелевого использования денежных средств затребовало у «МРСК Северного Кавказа» документы, касающиеся выполнения работ по модернизации систем учета электроэнергии с организацией автоматизированного сбора данных на территории КЧР в 2013 году. МВД Республики Северная ...
Дата: 12.02.2014 Копия в Google

279. Ультиматум Горсткина.

Теперь результаты всех проверок прокуратура будет передавать в ГСУ ГУ МВД России по Самарской области, где уже расследуется дело № 201217631 — мошенничество в особо крупном размере — по фактам хищения земельных участков из гослесфонда. Один из них был оформлен на Юлию Будак. Она этот участок уже вернула и теперь является свидетелем. Мы уже упоминали, что всего Юлия является соучредителем четырех компаний — ООО «ЛассоТС», ООО «Центрум», ООО «Элегант» (в нем выступает еще и гендиректором) и ООО ...
Дата: 27.05.2013 Копия в Google

280. Сергея Полонского выводят на "Кутузовскую милю".

Следственные мероприятия также прошли в квартирах гендиректора ЗАО "Конкордия эссет менеджмент" Эдуарда Позднякова и руководителя ООО "Аванта" Алексея Пронякина. Следственные мероприятия продолжались до позднего вечера. Как пояснили в МВД, "по адресам проживания бывших и действующих топ-менеджеров девелоперского холдинга Potoc (нынешнее название Mirax Group), а также ООО "Аванта" и ЗАО "Конкордия эссет менеджмент" полицейские изъяли предметы и документы, которые могут свидетельствовать о хищении ...
Дата: 24.05.2013 Копия в Google