Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. "Криминал из 90-х расстреливает путинское правительство".

Потому что люди из банков, лишившихся лицензии за отмывание денег, просто меняют вывеску и продолжают свое грязное дело под именем другого банка. Борясь за чистоту банковской системы, Андрей Козлов разматывал эту криминальную цепочку, уходящую в прошлое, в начало 90-х годов. С каждым своим шагом на этом пути он подбирался все ближе к теневым бенефициарам многомиллиардных банковских афер эпохи фальшивых авизо – преступникам, которые с тех пор сменили много вывесок, но до сих пор остаются в ...
Дата: 18.09.2006 Копия в Google

262. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.

Готов так же предоставить материалы и показания по данной афере, включая ведомость зарплат за 1997-1998 гг., когда я был руководителем финансовой части компаний, руководимых М.Черным.
... Блонд Инвестментс Корпорейшн», которую контролируют М.Черный и И.Махмудов, и которая зарегистрирована на Каймановых островах с расчетным счетом в швейцарском банке UOB (в дальнейшем название банка изменилось в связи со слиянием с другим банком ...
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

263. Последний долг Григория Лернера.

Одновременно Генпрокуратура РФ передала в Тель-Авив материалы о том, что Лернер взял у ряда российских банков 47 млн долл. под разные проекты и не вернул. Также следователи подозревали бизнесмена в организации убийства председателя Мосстройбанка Михаила Журавлева. В результате Лернер заключил с властями Израиля соглашение, по которому сознался в аферах с деньгами ПРИФК, похищении денег российских банков, а взамен получил лишь шесть лет тюрьмы.
Дата: 30.01.2003 Копия в Google

264. Жена Вавилова связана с русской мафией в США.

... государством акций отдельных банков (например, приобретение 16 процентов уставного капитала банка "Национальный кредит" летом 1995 г.), выделение средств Внешэкономбанком на безвозмездной основе, навязывание получателям бюджетного финансирования неликвидных ценных бумаг вместо "живых" денег с последующим их обналичиванием в дружественных первому замминистра банках с большой скидкой, знаменитая "вексельная афера" Олега Бойко - обмен летом 1995 года векселей Сберегательного банка на обязательства ...
Дата: 19.12.2000 Копия в Google

265. Неуловимый Семен Могилевич.

Повод для такого горячего желания с ним пообщаться — финансовые аферы, связанные с отмыванием денег “русской мафии” на Торонтской фондовой бирже, в банке Нью-Йорка и в восточноевропейских странах (Венгрии, Украине, Чехии) через подконтрольные ему фирмы, зарегистрированные в Канаде, а также в штате Пенсильвания (США) и на Каймановых островах.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

266. Обурение ископаемых.

... был возвращен Югорскому банку (владелец О. Кантор). Кантор потребовал от Рогачева и Шевченко, чтобы они как страховщики погасили кредит, платить, естественно, никто не хотел. Но проблема экс-прокурора в том, что его личные деньги лежат как раз в Югорском банке и Кантор блокирует все счета. Рогачев, недолго думая, организовывает «наезд» на Кантора со стороны своих друзей в Генеральной прокуратуре. Кантор вынужден сдаться, и кредит «уходит в песок». То есть оседает в карманах участников этой аферы ...
Дата: 15.05.2000 Копия в Google

267. Дело BONY: эвенкийский след.

В результате этой аферы 42 миллиарда, ставшие в прошлом году в связи с деноминацией сорока двумя миллионами рублей, попросту пропали.
Вексель был направлен Акатовым в один из московских банков, где обналичился, после чего деньги уже с банковского счета перечислялись в равных долях на счета двух столичных фирм якобы в качестве оплаты за продукты питания.
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

268. Команда.

Группировка имеет немалый доход с московских игровых заведений, контролирует несколько коммерческих банков и крупных фирм.
Скандал вокруг многомиллиардных афер с "крылатым металлом" сотрясал общественное мнение в течение всего 1996 года.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

269. ПРАЙВЕСТ" и его двойники.

... с которым познакомился в зале швейцарского суда, куда регулярно ходил (из любопытства ли или был соучастником этой громкой аферы?) - там слушалось очередное скандальное дело, связанное с Россией - в Швейцарии было задержано два грузовика, до верху ...
... деньгами стало уж слишком много, и репутация банка оказалась под угрозой. Тогда вместо него возник другой банк, затем – третий. Мистер Эдгар Мизрахи как раз имел тесные отношения именно с этим банком, поэтому и работа велась с ним. Открывались счета ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

270. Олега Власова затянуло в "ландромат".

... к афере именно для того, чтобы дело могло быть рассмотрено в местном суде. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank. В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту. Затем деньги поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и российские банки имитировали ...
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

271. Алексей Гришин выставил Мордовию на бабки.

В договоре банк указал сумму в пять раз выше реальной стоимости! Таким образом, махинация причинила многомиллионный ущерб бюджету Мордовии. В прокуратуре Мордовии сообщают, что дело Алексея Гришина рассматривалось в особом порядке. Свою вину он признал, активно сотрудничал со следствием. К 4 годам поселения и штрафу в 600 тысяч рублей приговорили бывшего проректора вуза. Стоит отметить, что его сообщница и родная сестра Татьяна Гришина, которая возглавляла «Мордовпромстройбанк», за эту аферу ...
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

272. "Стратегия" ареста Кирилла Другова.

С большой долей вероятности можно предположить, что речь идет о владевшей более 70% акций банка Ирине Рубиновой и советнике Геннадии Гацукове. […] Сам Геннадий Гацуков скрылся за границей и был объявлен в международный розыск. Банкира обнаружили в Венгрии, где он пытался получить политическое убежище, и после нескольких лет борьбы его выдали России. […] Геннадий Гацуков Между тем, как говорят источники “Ъ”, в качестве организатора афер в этом и других банках правоохранители рассматривают бывшего ...
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

273. Краснодеревщику предъявили новую поделку.

... 3 млн руб. по уже погашенному исполнительному листу Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.01.2022, Старый исполнительный лист аферы не портит Владислав Трифонов Как стало известно “Ъ”, обвинение в рамках второго дела о мошенничестве предъявлено ...
... обратился с заявлением о списании денег со счета компании в одном из филиалов банка «Открытие». К заявлению он приложил исполнительный лист. В результате спустя неделю банк списал 7,3 млн руб., которые на тот момент находились на расчетном счете СП ...
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

274. Александр Дрибенец ушел по-латышски.

Однако и там в поиске организаторов аферы не преуспели: аналогичный бизнес, которым тот же Александр Дрибенец занимался в Крыму с 2012 года, он свернул одновременно с объявлением в розыск.
Однако с такой позицией можно дойти до абсурда и обвинить, например, в банкротстве банка рядовых менеджеров, оформлявших вклады от граждан, ведь они также от имени банка обещали возврат денежных средств при заключении договоров, а банк потом ...
Дата: 06.07.2021 Копия в Google

275. Владимира Кима приобщили к аферам Анатолия Мотылева.

Владимира Кима приобщили к аферам Анатолия Мотылева Бывший управляющий директор "Российского кредита" заочно арестован Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.01.2021, Розыск в особо крупном размере Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы санкционировал для международного розыска заочный арест бывшего управляющего директора банка «Российский кредит» Владимира Кима.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

276. Игорю Кузьмину сделали перерасчет "выводов".

По предварительным данным, в результате этих афер за границу было незаконно выведено порядка 1 млн евро.
Впрочем, по заявлению самого банкрота, никакого имущества у него нет. […] Сумма требований, которые предъявляет к Игорю Кузьмину «Уником Партнер», превышает 50 млн руб. Напомним, в конце августа 2014 г. Центральный банк приостановил работу «Уником ...
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

277. Алексей Куликов выпорхнул на свободу по УДО.

В частности, он рассказал о взятках, получаемых экс-замначальника управления «К» ФСБ Дмитрием Фроловым, о возможной коррупции в российском отделении Deutsche Bank, об участниках крупнейших отмывочных каналов, об аферах с НДС. Речь идет о бывшем совладельце Промсбербанка и банка «Кредитимпэкс» Алексее Куликове (в определенных кругах известен как Птица).
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

278. Ахмед Хамидов арестован в Дубае.

По словам собеседника агентства, в ОАЭ Хамидов и Коряк осуществляли аферы в отношении бизнесменов из Молдавии и Украины, а также множества беглых российских чиновников.
Пока известно, что преступники завладели 200 млн рублей, заплаченных бизнесменом Михаилом Ланиным, желавшим занять крупную госдолжность; 20 млн евро, положенными в банк бизнесвумен Татьяной Бальзамовой, которой был обещан выгодный госконтракт по ...
Дата: 20.02.2020 Копия в Google

279. Ивану Мязину натянули срок.

Таким образом из банка было выведено 3,2 млрд рублей, которые оказались за границей. Согласно схеме, разработанной организаторами аферы, после выдачи кредитов Промсбербанк переуступил права требования по ним своей «дочке» — страховой компании «Оранта».
Дата: 30.01.2020 Копия в Google

280. Олег Белоусов объявлен в международный розыск.

Таким образом из банка было выведено 3,2 млрд рублей, которые оказались за границей. Согласно схеме, разработанной организаторами аферы, после выдачи кредитов Промсбербанк переуступил права требования по ним своей «дочке» — страховой компании «Оранта».
Дата: 02.08.2019 Копия в Google