Поиск по "виргинские острова". Результатов:
виргинские - 771
,
острова - 2322
.
Результаты с 261 по 280 из 753.
Результаты поиска:
- 261. Не каталогом единым.
-
... Министерству информационных технологий и связи РФ в отношении первого заместителя Генерального директора ФГУП «Почта России» ЧУЙКО Д.Д. Анализ поступившей информации об организации рынка подписки и распространения тиражей печатных изданий показывает, что в этой области, возможно, происходит процесс монополизации услуг в интересах ограниченного круга компаний (ГК «Логос-центр» (Москва), ЗАО «Интер-инвест-М» (Санкт-Петербург) и компании «Скелтон Трейдинг Лимитед» (Британские Виргинские острова ...
Дата: 17.09.2004
Копия в Google
- 262. Утечка на миллиард.
-
В кипрском офисе PwC курсировали документы с пометками «СРОЧНО» и «ТРЕБУЕТ СОГЛАСОВАНИЯ» — компания готовила бумаги к продаже доли Мордашова в германской турфирме TUI Group (по некоторым данным, стоимостью свыше миллиарда долларов), зарегистрированной на Британских Виргинских Островах (БВО), фирме, принадлежащей супруге бизнесмена Марии Мордашовой.
Дата: 15.11.2023
Копия в Google
- 263. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.
-
В ноябре 2020 года Генпрокуратура Швейцарии сообщила ливанским властям, что с 2002 по 2015 год Саламе и его брат Раджа присвоили более 330 миллионов долларов из средств ЦБ. Раджа Саламе По имеющимся данным, деньги перечислили из Центробанка в зарегистрированную на Британских Виргинских Островах фирму, которую, предположительно, контролировал Раджа Саламе.
Дата: 22.03.2023
Копия в Google
- 264. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.
-
Также в схеме участвовали компании с Британских Виргинских островов Urasay Ltd и Mostra Consulting Ltd, конечным бенефициаром большинства из которых — согласно данным из американского иска Пойманова — скрытно являлся тот самый Жуков, приятель Грефа.
Дата: 11.01.2023
Копия в Google
- 265. Юрий Чиж разбавил нефть на миллиарды.
-
Сам Томашевский в 2017 году, регистрируя компанию HNSL Trading LTD в секретной юрисдикции на Британских Виргинских островах, признался, что заработал свое состояние именно на торговле нефтепродуктами через компанию Savoil LLP. Как литовец Томашевский тратил заработанные в Беларуси деньги Схему с растворителями и разбавителями остановил тогдашний российский премьер Дмитрий Медведев в конце 2012 года.
Дата: 30.11.2022
Копия в Google
- 266. В семье не без иноагентов.
-
Его имя можно найти также среди руководителей и бенефициаров компаний из Панамы (Custodia International Services Corp), Бербуд (Cloud Air Services Ltd), Британских Виргинских островов (Gilead Enterprises, Rainco Holdings) и Австрии (LPG Project Development GmbH).
Дата: 18.05.2022
Копия в Google
- 267. Дворец и золотой вагон Виктора Медведчука.
-
Также из списка подконтрольных семье компаний исчезли Salaminia Commercial Ltd (Британские Виргинские острова) и Protogems Investments Ltd (Кипр).
Дата: 16.03.2022
Копия в Google
- 268. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.
-
Деньги поступили от Flashback Services — одной из фирм «Ландромата Тройка», зарегистрированной на Британских Виргинских Островах.
Дата: 02.12.2021
Копия в Google
- 269. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.
-
Следствие утверждает, что гражданин Тринидада и Тобаго, оспаривающий требование об экстрадиции в США, получил в общей сложности $5 млн за голос в пользу России от десяти различных подставных фирм, зарегистрированных на Кипре, Британских Виргинских островах и в других офшорных зонах в период с ноября 2010-го по апрель 2011 года.
Дата: 08.04.2020
Копия в Google
- 270. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.
-
Деньги, «освоенные» в через «Звезду» выводились напрямую в офшор Binum Securities Ltd.», зарегистрированный на Британских Виргинских островах.
Дата: 22.11.2019
Копия в Google
- 271. Деньги Каддафи.
-
Только на Кипре у него было открыто 16 банковских счетов, а на Мальте, в Лихтенштейне, Великобритании и на Британских Виргинских островах на него и его сыновей зарегистрировано более 100 компаний. Избегая преследований в Ливии, Дабайба перебрался в Великобританию, где члены его семьи, предположительно, владеют дорогостоящей недвижимостью. В прошлом году газета The Times опубликовала результаты расследования, показавшего, что одна из его фирм с Британских Виргинских островов владеет 14 квартирами ...
Дата: 02.09.2019
Копия в Google
- 272. Суд Англии заморозил $305,8 млн у Константина Григоришина,
-
Решение английских судов о заморозке активов (WFO) было признано в семи страх: США, Кипр, Багамы, Британские Виргинские острова, Панама, Сейшелы, и Сент-Винсент и Гренадины.
Дата: 22.12.2017
Копия в Google
- 273. У Ольги Миримской нашелся автомат Калашникова.
-
Сразу несколько СМИ Австрии написали, что Миримская использовала банк Raiffeisen для выведения денег из России на свои офшоры на Британских Виргинских островах и в Панаме. «В «панамских документах» можно найти информацию о нескольких кредитах, выданных Raiffeisen Bank российскому предпринимателю Ольге Миримской», — пишет австрийское издание www.orf.at. — В качестве поручителя выступили компания Teton Trading на Британских Виргинских островах.
Дата: 21.09.2017
Копия в Google
- 274. Татаро-британский гамбит Марата Хуснуллина.
-
Согласно информации из единого государственного реестра юридических лиц, на 1 октября 2010 года у ООО «Авердикс» было два владельца: лондонская компания AVERDO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED и офшор из Британских Виргинских островов AVERDIX BUSINESS CORP.
Дата: 21.11.2016
Копия в Google
- 275. Потанин не делится.
-
В 2009 году года владельцем 100%-ной доли стала компания Jessore Holding S. A. с Британских Виргинских островов, а в январе 2015-го ее сменила кирпская Violetstar Holdings Limited.
Дата: 10.09.2015
Копия в Google
- 276. Дисконтная схема оказалась откатной.
-
Некоторые из этих посредников были близки российским компаниям и госучреждениям — конечным потребителям Cisco, — и переправляли полученные за скидку деньги на банковские счета в оффшорных зонах, таких как Кипр, Британские Виргинские острова или Бермуды.
Дата: 01.04.2014
Копия в Google
- 277. "Архангельское" пошло лесом.
-
По данным СПАРК, головная компания «Эрликом груп» и «Облстройуниверсала» — «Галгонг инк», она зарегистрирована на Виргинских островах.
Дата: 20.02.2014
Копия в Google
- 278. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.
-
Из 30 млн. долларов США, переведенных компанией “Филипс”, 21 млн. долларов “был переведен Гиффену на указанный счет, зарегистрированный в Британских Виргинских островах”,— говорится в документе.— “Гиффен переводил деньги компаниям, зарегистрированным в Британских Виргинских островах.
Дата: 16.06.2011
Копия в Google
- 279. Настирали $200 млн.
-
Группа «Риквэст-сервис» (выручка одноименной компании в 2008 г. — 907,5 млн руб.) В группу входят «Риквэст-сервис», «Нева проект» и «Желдор-сервис», созданные в 2003–2005 гг. Совладельцами в каждой из компаний в разных пропорциях являются ООО «Инвест-сервис» и «Бичер инвест энд файнэнс лимитед» (Виргинские острова).
Дата: 24.06.2010
Копия в Google
- 280. Империя Геннадия Тимченко: друзья и знакомые Путина концентрируются вокруг нефти и газа.
-
Офшорная фирма IPP-International Petroleum Products Ltd на Британских Виргинских островах имеет представительство в Женеве (см. схему).
Дата: 12.10.2009
Копия в Google