Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Вторая жизнь главы мосгоримущества Владимира Ефимова.

... года в казино одного из самых дорогих курортов Европы — испанской Марбельи (Marbella) — закончилось пьяной дракой с испанской полицией. Эта история не попала в местные газеты и осталась практически неизвестной в России, что неудивительно. Казино не склонно афишировать подобные ночные происшествия со своими постоянными клиентами, а властям «города миллионеров» огласка скандала тоже не выгодна. В итоге, власти Испании после проведения расследования закрыли въезд в страну только Максиму Ликсутову ...
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

262. Британское убежище не приняли в Испании.

Своим решением испанское правосудие создает прецедент: ранее банкир получил в Англии политическое убежище, и лондонский суд отказался выдавать его России. Первоначально уголовное дело в отношении бывшего председателя совета директоров Внешагробанка Ильи Хайкина прокуратура Московской области возбудила в 2003 году. В ходе расследования было установлено, что с 2001 года Илья Хайкин, ставший потом одним из акционеров агропромышленного холдинга ОГО, вместе с рядом сообщников через подконтрольные им ...
Дата: 11.06.2013 Копия в Google

263. Минрегион зачищается от АТЭС.

Кроме того, подследственный скрыл от правоохранительных органов факт наличия в собственности недвижимости в испанском городе Аликанте.
*** Через фиктивного подрядчика "Дальневосточной Дирекции Минрегионразвития" вывели 40 млн руб. Оригинал этого материала © МВД РФ, 22.03.2013, Установлены новые фигуранты в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных денежных средств ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

264. Михаил Черной стал невыездным.

... темы: 13 января суд Тель-Авива вынес решение по иску Черного против Дерипаски и целой группы его сотрудников, которые, как утверждает Черной, сфабриковали данные для начала расследования в Испании. «Один из ответчиков признался, что заказчиком сбора информации, которая легла в основу уголовного дела против меня в Испании, был именно Дерипаска, — говорит Черной. — Но тем самым Дерипаска вырыл себе яму — ведь в рамках этого дела испанская прокуратура обвиняет Дерипаску в том же, в чем и меня ...
Дата: 15.01.2010 Копия в Google

265. "Вор в законе" Захарий Калашов и его адвокат Александр Гофштейн предстали перед испанским судом.

Последний тоже являлся фигурантом расследования прокуратуры Испании о деятельности «русской мафии» и объявлен этой страной в розыск. Он скрылся сразу после проведения операции «Оса», получил российское гражданство, после чего стал недосягаем для испанских правоохранительных органов.
Дата: 03.11.2009 Копия в Google

266. Русская мафия проникла в Следственный комитет.

... наши источники, зампред СКП (теперь уже бывший) фигурирует в материалах расследования. Якобы он регулярно общался с Петровым, и, судя по всему, их телефонные переговоры, а может быть, и личные встречи, попали под колпак спецслужб. Суть бесед держится в секрете, однако можно предположить, что речь вели они явно не о новинках театрального сезона. Есть сведения, что Петров и Соболевский были давно и хорошо знакомы еще по Питеру. Степень их отношений предстоит теперь выяснить испанскому следствию ...
Дата: 03.06.2009 Копия в Google

267. "Челси" и Ко.

«Довытаскивались» до расследования бразильской прокуратуры. Тот факт, что лично сам Березовский заверяет, что никогда не имел с футболом никаких отношений, не вызывает доверия. Что касается Джурабчиана, то недавно он обмолвился, что заинтересован в приобретении английского «Саутгемптона». «Алавес» (Испания) Дмитрий Питерман 15,3 млн. евро Одесситу с американским паспортом, сколотившему состояние на недвижимости, принадлежит слава самой скандальной персоны в испанском футболе.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

268. Из грязи в князевичи.

Без права выхода под залог Г-н Гофштейн, так же как и гражданин Украины Олег Воронцов, задержанный в рамках расследования «мафиозного» дела, помещен в СИЗО без права выхода под залог.
Адвокату из России определили испанского защитника бесплатно.
Дата: 30.11.2006 Копия в Google

269. Во Франции обыскали замок Березовского.

Как сообщило французское информагентство AFP со ссылкой на "источники, близкие к следствию", обыск был проведен в рамках расследования дела о возможной причастности господина Березовского к отмыванию денег.
В частности, испанская вилла в местечке Сотогранде, в провинции Кадис - излюбленном месте проживания миллионеров.
Дата: 12.05.2005 Копия в Google

270. "Крестный отец". Продолжение следует.

Расследованием занимается и прокуратура, и ГУВД, и питерский УБОП.» На первый взгляд, очередное громкое заказное убийство, очередной «глухарь».
В последние месяцы, Нарусова, забыв о народах Тувы, с высоты сенаторского кресла, нажимая на все «тревожные кнопки» заступается за гостиничный комплекс «Спорт» - предмет давнего спора между любимым зятем и «испанским бизнесменом» Мирославом Мельником.
Дата: 04.10.2004 Копия в Google

271. Воровка на доверии.

Так, ей принадлежит двухэтажный дом в центре Праги и «скромная» вилла на испанском побережье.
А спустя пару месяцев к расследованию присоединилась и московская Контрольно-счетная палата.
Дата: 23.09.2003 Копия в Google

272. Финансист Гусинского вышел на свободу.

«Суд указал, что вопрос об этих акциях, векселях и имуществе должен быть решен в ходе расследования Генпрокуратурой основного уголовного дела, которое было возбуждено в отношении Гусинского», - объяснил Виноградов.
Доказательства его вины, предъявленные Генпрокуратурой России, показались испанскому правосудию малоубедительными. Параллельно с испанским процессом 16 января 2001 года в Москве был арестован финансист Гусинского Антон Титов.
Дата: 25.12.2002 Копия в Google

273. Генпрокуратура вспомнила о миллиардах Гусинского.

... в ходе дальнейшего расследования беглому олигарху может быть предъявлено новое обвинение, передает 'Интерфакс'. Уголовное дело в отношении главы 'Медиа-Моста' Гусинского было возбуждено Генпрокуратурой 17 сентября 2000 года по результатами проверки, проведенной в связи с обращением 'Газпрома'. Гусинскому было тогда предъявлено обвинение по статье 159 часть 3-я УК РФ - 'хищение путем мошенничества в крупном размере'. 12 декабря 2000 года Гусинский был задержан в своем владении в испанском городе ...
Дата: 20.05.2002 Копия в Google

274. За 30 зеленых "конфеток".

И хотя Егорьевское УВД начало расследование (пролеты над городами категорически запрещены), ниточка на этом оборвалась.
Ему звонят многие уважаемые особы, ибо квартира есть у каждого, и каждому хочется обставить ее итальянской или испанской мебелью.
Дата: 29.01.2002 Копия в Google

275. Претензий нет.

Практически развалилось и дело Владимира Гусинского, когда последнего отказалась выдать России испанская Фемида. До сих пор тянутся разве что бесконечное "дело "Аэрофлота" да дело о нарушениях при приватизации ТНК. Правда, Генпрокуратура пока не добилась зримых успехов в ходе этих расследований.
Дата: 22.08.2001 Копия в Google

276. Текст обвинительного заключения

(т. 1, л. д. 165-215) Предварительным расследованием по настоящему уголовному делу установлено: В апреле 1992 года председатель правления Джамбулского коммерческого банка (ДКБ) Нахманович Л. А. и председатель правления акционерного коммерческого ...
... финских марок; - № 198 - 50 тыс. австрийских шиллингов; - № 398 - 1 млн. 100 тыс. немецких марок; - № 31 - 750 тыс. испанских песет; - № 60 - 7 тыс. австралийских долларов; - № 106 - 40 тыс. бельгийских франков; - № 135 - 20 тыс. канадских долларов ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

277. Мафия готовила побег Шакро

Комментируя утверждения испанской полиции о том, что московский адвокат привозил своему подзащитному деньги, Падва назвал это «абсолютным вздором», передает РИА «Новости» Между тем глава Адвокатской палаты Москвы Генри Резник пообещал вмешательство российских адвокатов в это дело и не исключил, что аресты могли инициировать в МВД России: недавно группа представителей российского МВД обсуждала с испанскими коллегами методы расследования громких дел. Что же касается Олега Воронцова, то в Мадриде ... Копия в Google

278. Кому достался самолет Путина.

Finstil владела испанской компанией Villa Nautilus c уставным капиталом больше 2 млн евро, зарегистрированной на острове Ибица.
А власти Австрии неохотно проводили расследования, которые могли привести к статусным людям из России.
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

279. Флотилия украинских миллиардеров.

Как правило, бизнесмены продают свои яхты по двум причинам, говорит Алекс Рудый, начальник отдела продаж испанской компании Sailme Charter, специализирующейся на аренде и продаже яхт. Первая — владелец не может обеспечить содержание, вторая — ищет ...
По данным УП, ссылающейся на источники в правоохранительных органах, фамилия Ярославского фигурирует в досудебном расследовании полиции относительно возможного финансирования действий, направленных на смену границ территории или государственной ...
Дата: 21.04.2023 Копия в Google

280. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

Ниже — краткое содержание и обзор главных находок расследования OCCRP, National Magazine Comores, IRPIMedia, infoLibre и Follow the Money. [...] За три года британская BBP Bandenia PLC перевела между различными компаниями и банками 12 миллионов евро, полученных незаконным путем В 2017 году в центре схемы была британская фирма BBP Bandenia PLC. Сеть связанных с ней компаний перечисляла деньги через испанские банки для наркоторговцев и мошенников по всему миру: об этом говорится в обвинительном ...
Дата: 13.04.2023 Копия в Google