Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Александр Семченко "запутался между земным и небесным".

... финансовых нарушений при реконструкции, включая завышение стоимости проектных работ в 16 раз. По результатам проверки Следственный комитет при прокуратуре возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями ...
В начале 2005-го генпродрядчиком по строительным работам выбрали ЗАО "СУИпроект".
Дата: 14.06.2013 Копия в Google

282. Анатолий Сердюков прикрылся красным крестом.

... Самарина Анатолий Сердюков и Дмитрий Медведев По информации «НГ», в ближайшее время Главная военная прокуратура (ГВП) и Следственный комитет России (СКР) займутся сделкой, заключенной в 2011 году «Оборонсервисом» с итальянской компанией IVECO S.p.a ...
Возможная противоправная деятельность организаторов этой сделки, среди которых, утверждает источник «НГ», «отдельные лица ФТС, Минобороны, сотрудники «Оборонсервиса» и ЗАО «РОСТЭК — Московский регион», бюджету нанесен ущерб в размере более 10 млн ...
Дата: 14.03.2013 Копия в Google

283. Александр Галькевич сконструировал многомиллионную "схему".

По словам информированного источника в четвертом главке, следственные действия начались в 6 утра в одном из подмосковных коттеджей, где проживает Галькевич.
Как сообщает официальный сайт «Гонца», сегодня услугами системы пользуются ФСК ЕЭС, «Росатом», Аэрокосмический комитет Казахстана и ряд других пользователей.
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

284. Путин, друг Сердюкова и "энергетики в юбках" в схеме "Оборонэнергосбыта".

... Сердюкова потушили в армии свет, Фото: "Коммерсант" Юлия Калинина Анатолий Сердюков Все громкие уголовные дела по коррупции в Минобороны, которые сейчас расследует Следственный комитет, возбуждены по фактам мошеннических операций с недвижимостью ...
... институт» с адресом Москва, пр-т Мира, 101В, стр. 1. Согласно выписке из ЕГРЮЛ ФНС России от 14.11.2012, единственным учредителем ОАО «20-й ЦПИ», зарегистрированного по указанному адресу, является частная компания ЗАО «Останкинский бизнес-центр ...
Дата: 16.11.2012 Копия в Google

285. Банк Москвы не разместился в Лондоне.

["Коммерсант", 16.03.2012, "Бывшим руководителям Банка Москвы добавили дел": Как сообщил […] официальный представитель следственного комитета России Владимир Маркин, бывшим президенту Банка Москвы Андрею Бородину и его заместителю Дмитрию Акулинину ...
... фигурантами нескольких уголовных дел. Первым было возбуждено дело о выдаче кредита на сумму 12,76 млрд руб. малоизвестному ЗАО "Премьер Эстейт", залог по которому, как считает следствие, был неликвидным, а сам кредит перекочевал на личный счет Елены ...
Дата: 03.05.2012 Копия в Google

286. Завхоз из питерского клана.

... ущерб бюджету страны составил около 3 миллионов долларов США. Впрочем, подставить зама – это фирменная фишка генеральши, и равных ей в этом вопросе нет. Рейдерская схема Что говорить о квартирах сотрудников, когда даже здание Управления криминалистики Следственного комитета, расположенное на Бауманской улице, стало предметом уголовного дела. И тоже не без участия известной нам Леси Александровны. По данным самого СКР, дом номер 6 был похищен еще в 2004 году у законного владельца — ЗАО «Инфико ...
Дата: 19.03.2012 Копия в Google

287. Салон красоты заложил Виктора Батурина.

В фабулу уголовного дела бизнесмена добавлено два новых эпизода — о приготовлении к погашению поддельных векселей различных коммерческих организаций на сумму 5 млрд руб., а также о невозврате взятых взаймы у знакомого €250 тыс. В следственном комитете России Виктору Батурину в присутствии его адвоката Игоря Шабанова было предъявлено новое обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Если ранее следствие обвиняло бизнесмена только в попытке погасить один поддельный вексель ЗАО "Интеко" на ...
Дата: 13.02.2012 Копия в Google

288. Совладелица морская.

Она сообщила, что в ситуации пытался разобраться Следственный комитет, однако уголовное дело было закрыто.
Как сообщается в квартальном отчете НБАМР, ей принадлежит 75% ЗАО «Дальинвестгрупп», которое, в свою очередь, владеет 81,68% обыкновенных акций НБАМР.
Дата: 18.01.2012 Копия в Google

289. У генерала Хорева при обыске нашли трехкомнатную квартиру за 9,5 тыс. руб.

В 2008 году по результатам проверок, проведенных ДЭБом, следственный комитет при МВД России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).
В ЗАО "Дон-строй инвест" "Ъ" напомнили, что в 2009 году акционерами "Дон-строя" являлись Максим Блажко и Дмитрий Зеленов.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

290. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

По данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
В 2002 году Камышан вошел в число руководителей "Красбанка", который был создан еще в 1992 году и долгое время занимался преимущественно обслуживанием ряда крупных нефтяных компаний России (в частности — ЗАО "ЛУКОЙЛ-Нефтепродукт").
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

291. Суд оценил сделку Дмитрия Котляренко со следствием.

Оно было возбуждено Следственным комитетом при МВД, но этой весной было передано в Следственный комитет России.
Гендиректор ЗАО «ИФК РИГрупп-Финанс» Людмила Бездель все рассказала о подельниках и получила 6 лет лишения свободы условно.
Дата: 11.07.2011 Копия в Google

292. Банкиров Москвы заочно арестовали.

Вначале суд решил рассмотреть ходатайство старшего следователя следственного комитета при МВД России Дмитрия Писаревского об аресте бывшего первого вице-президента Банка Москвы Дмитрия Акулинина. Из материалов следовало, что в производстве следователя Писаревского находится уголовное дело N 89816, возбужденное 10 декабря прошлого года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В соответствии с этим делом Банк Москвы выдал 12,76 млрд руб. кредитных средств ЗАО "Премьер Эстейт ...
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

293. Частота отката.

... Алтухова, в настоящее время комитет Совета Федерации по обороне и безопасности проводит парламентское расследование по факту «рейдерской атаки в отношении закрытого акционерного общества «Национальное радиотехническое бюро» (ЗАО «НРТБ») группой установленных лиц, в числе которых Ромашко Олеся Юрьевна». Последняя, по утверждению представителя НРТБ, «скрывается от следственных органов, у которых есть к ней вопросы относительно ее личного участия в «рейдерской атаке» на ЗАО «НРТБ» и клеветы в ...
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

294. Швейцария "отмылась" от денег МКАД.

... году, когда Следственный комитет (СК) при МВД начал выяснять судьбу сотен миллиардов рублей, направленных на строительство «кольца». Как оказалось, правительство Москвы и инвесторы выделяли деньги генеральному заказчику строительства — ООО «Организатор», которое расплачивалось за выполненные работы с генподрядчиком — «Корпорацией «Трансстрой». Та направляла деньги на оплату многочисленных платежек от подрядных организаций, основными из которых были ОАО «Центрдорстрой», АО «СУ-802» и ЗАО «АДС ...
Дата: 13.01.2011 Копия в Google

295. Генпрокуратура борется с "главным злом".

К таким делам можно отнести длящиеся с 2006 года расследования Следственного комитета при прокуратуре РФ в отношении заместителя министра финансов РФ Сергея Сторчака и руководителя Правового департамента Счетной палаты РФ Зарины Фарниевой.
Так, в июле 2010 года в Арбитражном суде г. Москвы начат процесс по иску ЗАО «Содэксим» (по версии следствия, использовалось С. Сторчаком для осуществления хищения) к Российской Федерации, состоялось 2 заседания.
Дата: 18.11.2010 Копия в Google

296. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

По данному факту Следственный комитет при прокуратуре РФ возбудил уголовное дело.
«Красбанк» был создан еще в 1992 году и долгое время занимался преимущественно обслуживанием ряда крупных нефтяных компаний России (в частности — ЗАО «ЛУКОЙЛ-Нефтепродукт»).
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

297. За убийство следователя по делу о мошенничестве с акциями "Группы "Фининвест" ответит экс-помощник прокурора.

... проходят как свидетели Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.09.2010 Чисто прокурорское убийство Олег Рубникович Следственный комитет при прокуратуре (СКП) РФ завершил расследование громкого уголовного дела об убийстве в 2007 году следователя ...
... российского таможенного брокера ФГУП "Ростэк" Амбарцум Сафарян (последний был признан виновным в хищении 83 млн руб. у дочернего предприятия "Фининвеста" ЗАО "Внешпром" и 17 мая 2008 года осужден на шесть с половиной лет колонии общего режима ...
Дата: 09.09.2010 Копия в Google

298. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

Зуев Борис Замначальника главного управления следственного комитета Генпрокуратуры Замначальника главного управления следственного комитета Генпрокуратуры Борис Зуев, отец троих детей, — не самый большой руководитель в своем ведомстве.
По данным ЕГРЮЛ и «СПАРК-Интерфакса», Разета Хамчиева была замечена в учредителях лишь дважды: еще в 2002 г., когда пополам с Хамчиевой Танзилой Хасановной внесла 50 000 руб. в капитал ЗАО «Международная мобильная система Ингушетии» (ММСИ, имело ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

299. Мэр Лужков вступился за "Интеко".

Но так уж совпало, что 23 марта, в день прибытия товарища Си, Следственный комитет прокуратуры объявил о возбуждении уголовного дела в отношении председателя Москонтроля Александра Рябинина — именно он дважды писал отрицательный отзыв на проект ...
Инвестором данного проекта выступает российская инвестиционно-строительная компания ЗАО «Интеко».
Дата: 20.04.2010 Копия в Google

300. Алексей Кузнецов подозревается в мошенничестве на 27 млрд руб.

Напомним, полтора года назад Следственный комитет при прокуратуре России (СКП) возбудил уголовное дело по факту превышения Кузнецовым должностных полномочий.
... Экономический ущерб Подмосковью был нанесен в том числе компанией «РИГрупп», около 75% которой контролировали компании Жанны Буллок, а 25,35% — через Trivalent Advisors SA Валерий Носов (ему же принадлежат ЗАО ФК «Горизонт» и ООО «АртМедиа Групп ...
Дата: 04.03.2010 Копия в Google