Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Курортный мираж Кирилла Андросова и Евгения Новицкого.

Курортный мираж Кирилла Андросова и Евгения Новицкого Как бывший замглавы аппарата правительства РФ, "казначей солнцевской ОПГ" и турецкие партнеры взяли в аренду мальдивскую лагуну по коррупционной схеме Оригинал этого материала © The Insider, 06.12 ...
Некоторые участники этих сделок, заключенных с использованием офшорных компаний, до сих пор остаются неизвестными.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

282. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

По всей видимости, его младший брат Шамурат пользовался похожей схемой и играл аналогичную роль в британской компании, называющей себя ведущим экспортером нефтепродуктов крупного туркменского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Утекшие документы содержат интересную информацию о бенефициарах компаний: их акционерами были офшорные «номиналы», которых использовали для сокрытия реальных владельцев.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

283. Обстрел, отравление и расхищение имущества Олега Бурлакова.

Некую часть от этой суммы бизнесмены, как говорят их юристы, разместили на счетах Людмилы Бурлаковой: тогда такая схема им казалась оптимальной с точки зрения валютного и налогового законодательства, так как женщина не являлась российским налоговым резидентом. Однако позже, говорят представители компаньонов, когда те захотели вернуть деньги, оказалось, что огромные суммы уже якобы переведены в течение 2018 года со счетов компании, открытых в Монако и Швейцарии, в различные офшорные юрисдикции ...
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

284. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

Суть этой схемы — увод этого актива из-под ведения государства.
Ряд акционеров, а именно господа Калинин и Нусинов, предъявили господину Кулапчину требования, чтобы он подписал фальшивые поручительства перед их офшорной компанией «Пэлтроум» на сумму около трех миллиардов рублей.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

285. Семья Натальи Сергуниной "взлетела" на "АвиаПарке".

Они придумали хитрую схему, которую мы раскрыли. Муж ее сестры сменил имя с Лазаря Сафаниева на Аарона Аронова. И на свои новые документы зарегистрировал офшорные фирмы.
Дата: 09.09.2019 Копия в Google

286. Владимир Чернобай скоропостижно вернулся из розыска.

Обоих следствие считает организаторами мошеннической схемы, по которой у клиентов одного из крупнейших форекс-дилеров было похищено более 1 млрд руб. По данным “Ъ”, Владимир Чернобай скончался в Германии 18 июня 2019 года.
По словам сыщиков, в таких случаях гражданам сообщали, что выплаты пока задерживаются, поскольку деньги находятся на счете офшорной Teletrade-DJ Internationale Consulting Ltd, а тем временем специалисты компании путем вмешательства в программное ...
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

287. "Хрустальный дом" Игоря Сечина.

По информации «Собеседника», Сечин пользуется самолетом Bombardier BD-700–1A10 Global Express 6000, купленным через офшорные схемы.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

288. Алексею Анохину НДС вернули на 4,5 года.

34-летний Алексей Анохин признан виновным в схеме по перекачке государственных денег за рубеж.
В ходе расследования цепочка движения денежных средств терялась в офшорных компаниях, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и Кипре.
Дата: 26.03.2018 Копия в Google

289. Каплун и Моргульчик брали по-черному.

... бартерные схемы (и соответственно — зарабатывать на них) не только рекламодателям — коммерсантам, но и... аудиторским компаниям. Как выясняется, в те годы в сети Моргульчика с Каплуном угодила даже именитая транснациональная аудиторская фирма KPMG. Как следует из вскрывшихся документов, 21 июня 2010 года Александром Моргульчиком был «согласованы» бартерные контракты на 1 980 006 руб. и 1 470 502 руб. за «аудиторские услуги» этой компании. Отдельная история — с организацией офшорных компаний и ...
Дата: 05.02.2018 Копия в Google

290. Колбаса запахла уголовным делом.

... крупного агрохолдинга на сумму примерно 300 млн руб. По данным полицейских, при выплате дивидендов кипрскому владельцу акций холдинга, являющегося технической транзитной компанией, использовалась незаконная схема занижения налоговой ставки с 15% до 5 ...
Бизнес компании в России, а вопрос офшорного владения — историческое наследие.
Дата: 22.09.2017 Копия в Google

291. "Авторитетная" смена Миклушевского.

... кресла областного главы между протеже экс-губернатора Дарькина: главой браконьерского "Ролиза" Савчуком, контрабандистом Сопчуком и офшорным депутатом Пинским Дарья Истомина Сергей Дарькин (слева) и Владимир Миклушевский По всем политическим приметам ...
Собственно, все три кандидата ориентированы на то, чтобы сохранить сферы влияния и привычные серые финансовые схемы бывшего и нынешнего губернаторов.
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

292. "Король однодневок" отсидится в США.

"Король однодневок" отсидится в США России не выдали Сергея Данилочкина, обвиняемого в хищении 9 млрд руб. по схеме возврата НДС Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.01.2017, США решили не выдавать России "короля однодневок" Юрий Вершов Власти ...
Милиционеры выясняют, не были ли деньги, выводимые в офшорные зоны и обналичиваемые через коммерческие банки столицы, бюджетными средствами, направленными на преодоление финансового кризиса", Кириенкозаявили в 2009 году в УВД ЮЗАО.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

293. Игорь Шувалов отбросил крылья.

Венедиктов в своей авторской передаче на радиостанции «Эхо Москвы» рассказал, что самолет Bombardier был приобретен офшорной компанией Regional Property Developments Ltd Игоря и Ольги Шуваловой в 2009 году на деньги, вырученные от кредита, которые ...
... схемы использования самолёта Шуваловым": Директор консультационной фирмы «Инфомост Консалтинг», эксперт гражданской авиации Борис Рыбак рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва», что аренда самолёта третьими лицами весьма распространена. «Схема ...
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

294. "Многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег".

В тот же день 118 миллионов перечислены с него на четыре других счета», — описывает вызвавшую ее подозрения схему газета, отмечая, что все счета принадлежат разным офшорным компаниям, за которыми стоит один и тот же человек.
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

295. Рахат Алиев прикупил домов на Бейкер-стрит на ?147 млн.

По оценкам Global Witness, имущество общей стоимостью в ?122 млрд в Англии и Уэльсе принадлежит офшорным компаниям. Более 3/4 собственников, подозреваемых в коррупционных схемах, используют офшоры, чтобы скрыть свою личность.
Дата: 23.07.2015 Копия в Google

296. Трафик "Билайна" выводили в офшор.

... шефа безопасности «Арментела» к участию в данной схеме. Идея состояла в том, чтобы присвоить доходы от входящего международного трафика, поступающего на сеть «Арментела». Для обработки «украденных» звонков использовалась инфраструктура «Арментела», однако они не отмечались в билинговой системе компании. В результате платежи за приземления трафика, которые должны были поступать от зарубежных операторов на счет«Арментела», оседали на счетах офшорных компаний, связанных с организаторами преступной ...
Дата: 10.03.2015 Копия в Google

297. Однокашник Михаила Лесина обделил американский бюджет.

Калай сказал Язловскому, что если не сообщать американским налоговикам о наличии у него офшорного банковского счета, то те об этом не узнают.
Помимо указанной схемы, по данным следствия, Калай надоумил Язловского объявить вымышленные деловые расходы и так сократить свое налоговое бремя.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

298. Как Андрей Шандалов пилит российскую энергетику.

Зацепин совместно с Екатериной Марковой непосредственно управляет офшорными компаниями, которые обналичивают денежные средства при помощи компаний-однодневок и офшоров.
В этом фрагменте переписки Андрей Шандалов обсуждает с Кетеван схему вывода активов из уже захваченных Шандаловыми сбытовых компаний «Новгородоблэнергосбыт» и «Тулаэнергосбыт». В схеме, как видно из переписки, участвуют также некие Зоя, Юра и Лена.
Дата: 06.12.2013 Копия в Google

299. По "делу "Эльдорадо" беглый главбух получил 5 лет заочно.

По "делу "Эльдорадо" беглый главбух получил 5 лет заочно По схеме Михаила Адвены торговая сеть уклонилась от уплаты налогов на 6 млрд руб Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 06.08.2012, По "делу "Эльдорадо" осудили главбуха, Фото: via "МН ...
В ней обязательно находилась какая-то основная структура, зарегистрированная в российской офшорной зоне в Калмыкии.
Дата: 07.08.2012 Копия в Google

300. Дележ в Ле-Бурже.

Объясни ему схему, которую ты предлагаешь.
Вот вы получаете за свою компанию офшорную деньги, и после этого вы там… П.: — Конечно, сложно, если мы получаем на офшорную компанию деньги, потом наша легализация нам стоит 15%.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google