Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Эдуард Таран подставил "крышу" Лелеко под удар.

Сумма недополученного налога на прибыль от реализации офшорной схемы составил, по подсчетам правоохранителей, 153 млн руб. При таких очевидных вводных в ГСУ СК РФ по г. Москве в отношении Эдуарда Тарана уже в июне 2018 года возбудили два уголовных дела по факту уклонения от уплаты налогов.
Дата: 21.04.2020 Копия в Google

142. Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра.

Неприятности могут возникнуть у клана Магдеевых и на Кипре, ведь его сын Эрнест «инвестировал» деньги в Equix Group по примерно такой же схеме, как в Дубае. Эрнест Магдеев был трудоустроен в компании, управлявшей ювелирным бутиком Graff в Лимасоле, и, судя по всему, получал в виде зарплаты процент от вложенных средств. Все знают, что российские бизнесмены используют офшорные юрисдикции, чтобы «оптимизировать налогообложение», но мало кто решается при этом «надуть» ещё и администрацию офшора.
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

143. Сдаст за Gram.

Всё переплелось в этом деле: проект Павла Дурова, дельцы с пачками разных паспортов, офшорные фирмы, бывшие и действующие сотрудники СБУ и ФСБ. Последнее обстоятельство может привести к большому международному скандалу.
Вполне вероятно, что тогда он начнёт сдавать всех, кто был связан с его международной схемой.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

144. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

Поэтому действующая схема увеличивает риски коррупции, отмывания денег и уклонения от налогов.
Однако ее имя встречается в "Панамских документах" — документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых фигурируют имена мировых лидеров, чиновников, общественных деятелей и их родственников, в рамках "офшорной империи".
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

145. Блокомат.

Суды выдавали постановления о взыскании этих «бумажных» долгов, а Федеральной службе судебных приставов приходилось обеспечивать перевод десятков миллионов долларов в офшорные юрисдикции. Схема эта, можно сказать, работала автоматически – поэтому и назвали её «ландроматом» (в честь автомата в прачечной).
Дата: 15.03.2019 Копия в Google

146. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

Схема БКС выглядела следующим образом. Пробизнесбанк заключил с кипрским офисом БКС договор на обслуживание на рынке ценных бумаг и начал перечислять на счет брокера денежные средства и ценные бумаги. При этом, по прямому распоряжению руководителей банка, часть переведенных активов передавалась БКСом в заем офшорной компании Merianol, которая в целях запутывания следов могла несколько раз «прогнать» деньги, внося их в капитал Пробизнесбанка и тут же получая через БКС обратно в виде нового займа ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

147. Как падал "Траст".

По оценке Юрова, в итоге в денежной форме «Трасту» удалось вернуть не менее 6–7 млрд руб. Новая команда банка оценивает ущерб от офшорной схемы минимум в $830 млн — такова разница обязательств перед «Трастом» 18 фирм бывших бенефициаров с их активами и залогами, объяснил «Ведомостям» представитель «Траста».
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

148. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

Насколько можно судить по описанию сделки в последующих судебных решениях, покупка здания осуществлялась сложным образом в два этапа с использованием офшорных схем, позволяющих занизить уплачиваемые налоги и обойти ограничения регулирующих органов.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

149. Как вскрывали панамский канал.

Один из сооснователей фирмы Рамон Фонсека назвал «преступлением» утечку документов, которая легла в основу расследования об офшорных схемах политиков, предпринимателей и спортсменов со всего мира.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

150. Транзит по-молдавски.

Источник в российских правоохранительных органах сообщил, что МВД уже ведет проверку по поводу «молдавской схемы». Представитель Росфинмониторинга сообщил «Ведомостям», что финансовая разведка работает с правоохранительными органами по этому направлению. От дальнейших комментариев он отказался, добавив, что ведомство пока не будет говорить о конкретных результатах. [...] В этом письме приводится конкретный пример: офшорная компания Westrburn Enterprises Ltd (Великобритания) со счетами в ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

151. Как "употребить" национальное достояние.

Так, список был изменен на «физиков» в момент, когда государство объявило кампанию по борьбе с офшорными схемами и компаниями в госзаказе.
Дата: 08.04.2015 Копия в Google

152. Обнальная команда Шандаловых.

Общая схема обналичивания выглядит, согласно этому документу, следующим образом: сперва Шандаловы получают на счета подконтрольных компаний-однодневок безналичные средства. Затем Губаревич выводит деньги из России в офшорные зоны (в том числе упоминаются банки Латвии).
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

153. Клан Магомеда Каитова отключают от энергетики.

В том, что для инвестиций была избрана офшорная схема, в сущности, нет ничего удивительного — в реалиях российской, а тем более северокавказской экономики это совершенно привычный способ страхования рисков. Правда, государство, скорее всего, всерьёз вознамерилось пресекать подобные схемы, и первой под «раздачу» попала именно энергетика. «Деньги собирают с потребителей, и схемы выстроили таким образом, что потоки-то идут через офшоры и там отчекрыживают частично, оставляют, потом заводят опять ...
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

154. Дениса Кацыва в США подвели под "закон Магнитского".

"Этот запрос о конфискации имущества является важнейшим шагом в раскрытии сложной схемы отмывания денег, полученных преступным путем",— подчеркнул он. Обвинения в рамках "закона Магнитского" предъявлены российскому предпринимателю Денису Кацыву.
Тогда бюджет недосчитался 5,4 млрд руб., украденных под видом возмещения НДС, а затем переведенных в офшорные компании.
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

155. На Уильяма Браудера завели "Газпром".

Ценные бумаги «Газпрома» официально покупал не фонд, а офшорные фирмы в Калмыкии (ООО «Дальняя степь», ООО «Сатурн Инвестментс»), созданные юристом Браудера Магнитским еще в 1996 году. Следствие считает, что незаконные налоговые схемы, позволявшие получить деньги для покупки акций «Газпрома» разрабатывал Сергей Магнитский, а гендиректором некоторых компаний был Уильям Браудер.
Дата: 06.03.2013 Копия в Google

156. Сколько от "Мерина"?

Эксперты «Новой газеты» уверены: европейские компании, даже из числа тех, что дают взятки, по такой схеме не работают. Скорее всего, в обоих случаях речь шла об очень крупных поставках, на которые обычно делается оптовая скидка. Видимо, Daimler и HP скидки не делали, а перечисляли ее чиновникам на офшорные компании.
Дата: 21.04.2010 Копия в Google

157. Офшоры потеряют смысл.

Ужесточить борьбу с налоговыми схемами призвал в бюджетном послании Дмитрий Медведев.
Через офшорные структуры владеют компаниями Владимир Потанин и Алишер Усманов.
Дата: 26.05.2009 Копия в Google

158. Тимченко и Gunvor подали иск о клевете к журналу Economist.

«Ходорковский был обвинен в продаже нефти ЮКОСа через офшорные трейдинговые компании с целью минимизации налогов, — говорится в публикации (у “Ведомостей” есть журнал, с сайта The Economist эта часть статьи снята).
«Раскрытие схемы собственности часто используется в суде Лондона, если адвокатам ответчиков удается доказать, что она поможет разбирательству», — соглашается партнер SJ Berwin Дэвид Голдберг.
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

159. Офшоры ВЦИОМа: "Нам платят за лояльность - возможностью воровать."

Их вывод: ВЦИОМ использует в своей практике довольно сложные схемы. Часть денег, которые эта госорганизация получает в качестве оплаты за различные работы — от социологии общественного мнения до маркетинговых исследований,— выводится за границу в офшорные зоны на счета двух компаний.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

160. Газовый блеф "Новатэка".

Но большая часть прибыли «Итеры» вместо госказны оседала в офшорных карманах владельцев.
Именно благодаря его специфическим технологиям развития, заключавшимся в реализации зачетных схем и широком применении векселей МЕНАТЕПа, бюджет города перестал получать нормальные налоговые поступления и начал быстро деградировать.
Дата: 24.05.2005 Копия в Google