Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Украинский "король контрабанды" и его свита.

"Когда детективы только начинали расследование этого дела, некоторые журналисты упрекали, что Тупальского никто не арестует, потому что его кум никто иной, как Анатолий Новак — заместитель директора НАБУ.
Также в схемах Альперина–Ойбермана были плотно завязан целый ряд одесских чиновников из налоговой инспекции, милиции и СБУ. Однако уже тогда бизнес и, особенно, контрабанда, в Одессе был плотно поделены с другими группировками, поэтому Альперин и ...
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

302. Регионы России поделили семьи и кланы.

... власть пытается бороться с системой распределения влияния в республиках Северного Кавказа, но «довольно избирательно»: «Многие семьи в Дагестане, Карачаево-Черкесии и других регионах оказались под ударом уголовных дел, а кто-то остался при своих ...
Ранее госпожа Виноградова была зампредом комитета крымского парламента по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике.
Дата: 08.10.2019 Копия в Google

303. Миллионы из "кошелька Януковича" легализовали для "крыши" Burisma.

После того, как украинский генпрокурор Шокин завел против «Буризмы» уголовное дело, Байден-старший настоял на увольнении Шокина, угрожая остановить кредит Украине в 1 млрд долларов.
... повторно, в особо крупных размерах, преступной организацией, т.е. в осуществлении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 УК Украины — легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, то есть совершении финансовой ...
Дата: 02.10.2019 Копия в Google

304. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.

... получили право подать декларацию и освободиться от ответственности за ранее совершенные нарушения налогового и валютного законодательства С 1 марта 2018 до 28 февраля 2019 Вторая волна амнистии капиталов Второй этап амнистии предоставлял такие же ...
ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу Чекисты изъяли у налоговиков декларацию совладельца "Усть-Луги" Валерия Израйлита как доказательство вывода за рубеж и легализации средств Оригинал этого материала © "Ведомости", 23.09.2019, ФСБ ...
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

305. Сергей Устинов "отчислил" партнера.

Несмотря на довольно небольшую стоимость обучения (28 тыс. руб. в год на дневном юридическом отделении и 14 тыс. руб. на заочном), учебное заведение приносило его владельцам неплохую прибыль.
Закончилось все тем, что в 2013 году Иван Александров, по материалам уголовного дела, решил заказать убийство своего делового партнера.
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

306. Кто владеет московскими кладбищами.

Артем Екимов Назначению предшествовала серия операций против влиятельных руководителей ГБУ «Ритуал» — на нескольких человек завели дела о взятках.
... управления СЭБ ФСБ. До выхода на пенсию Игорь Медоев служил в управлении ФСБ Северной Осетии, а с 2001 года был помощником Анатолия Сердюкова в Федеральной налоговой службе и министерстве обороны РФ (Сердюков последовательно возглавлял оба ведомства ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

307. Алексей Хотин пиарился на однофамильцах.

Его нефтяные компании, входящие в концерн «Русь-Ойл», то и дело попадались на налоговых преступлениях.
Оригинал этого материала © igolkin, 28.04.2019, Фото: РИА "Новости", ТАСС, Иллюстрация: via igolkin Алексей Хотин пиарился на однофамильцах Исправлять репутацию банкира помогал ведущий телеканала "Россия" Андрей Кондрашов Борис Кулешов Алексей Хотин ...
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

308. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

За спиной Хотиных десятки «отжатых» объектов недвижимости, все атаки сопровождались налоговыми проверками, старым добрым ОМОНом и уголовными делами на жертв.
В 2017 г. банк Югра получил по отступному в собственность акции девяти компаний (везде менее 20%) с лицензиями на 28 нефтяных месторождений: Ербогаченское, Нижнекиренское, Моктаконское и др. В результате трехсторонних сделок между «Югрой», ее ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

309. Ноу-хау табачных магнатов Дмитрия Шиковца и Елены Лужанской.

Когда весной 2018 года налоговая инспекция Калининградской области подала в арбитражный суд иск о банкротстве уже самой ЮТФ на сумму более 2 млрд рублей, в деле указывалось: «В январе, феврале, марте 2018 года ООО «Юнион Тобакко Фэктори» реализовано ...
По просьбе The Bell, 28 декабря и 1 марта покупатели в Омске провели контрольные закупки в сети UTF. Среди продукции были пачки, которые могут не соответствовать требованиям российского законодательства — например, упаковки сигарет Dakota с надписями ...
Дата: 20.03.2019 Копия в Google

310. Тоска по Родине в Тоскане.

Налоги можно платить и удаленно, а статус налогового резидента так быстро после переезда не потеряешь.
Отошедший от государственных дел Абызов все свое время уделяет своей возлюбленной Валентине Григорьевой.
Дата: 20.02.2019 Копия в Google

311. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

Если причастность Сивкова к финансовым махинациям подтвердится, против налогового консультанта может быть возбуждено уголовное дело.
Кроме того, под угрозой проверок оказался и ряд компаний, рассматривавший использование практик Евгения Сивкова (см. “Ъ” от 28.03.2018).
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

312. Конница Рамзана.

Дело в том, что хозяин Зазу — глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, на которого были наложены санкции Евросоюза.
Например, 28 апреля 2018 года в Гудермесе был разыгран Приз в честь инаугурации Владимира Путина.
Дата: 03.12.2018 Копия в Google

313. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

... Камиясу, налоговая служба в те годы использовалась для произвольных расправ над предпринимателями. При Зубкове налоговая начала «кошмарить» бизнес, — подтверждает в разговоре с The Insider петербургский бизнесмен Михаил Мокроусов, ныне живущий в эмиграции в Европе. Связной Петрова Виктор Зубков на момент испанского расследования был премьер-министром, ныне занимает пост председателя совета директоров Газпрома. У Сердюкова, бывшего министра обороны, после небольшой публичной порки из-за дела ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

314. Региональные депутаты попутали интересы.

Дело, однако, в том, что, помимо опыта, у него есть еще и интересы.
*** Владимир Гольберт Владимир Гольберт Член комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Коммерческий директор ООО «Финансовые инвестиции», учредителями которого значатся Гольберт Елена Владимировна и Гольберт Александра ...
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

315. 100 самых влиятельных украинцев (рейтинг журнала "Новое Время").

... фракции Оппозиционного блока 28. Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH 29. Ульяна Супрун, и. о. министра здравоохранения Украины 30. Филарет, глава Украинской православной церкви Киевского патриархата 31. Виталий Шабунин, глава правления Центра противодействия коррупции 32. Вадим Новинский, бизнесмен, народный депутат от Оппозиционного блока 33. Мустафа Джемилев, лидер крымских татар, народный депутат от БПП, уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа 34 ...
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

316. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

... написания материала, на сайте «Диссернета» выложили 28 таджикистанских «кейсов». 25 из них касались кандидатов и докторов экономических наук. Самый первый датирован декабрем 2015 года (по всей видимости, это одно из тех дел, которые вызвали резонанс ...
... факультета «Банковское дело» Таджикского государственного университета коммерции Абдукарима Курбонова, где Россия традиционно прячется под маской Таджикистана, Москва превращается в Душанбе, Налоговый кодекс РФ — в Налоговый кодекс Таджикистана, а ...
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

317. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

Его сведения подтверждают выдержки из постановления Пресненского райсуда Москвы от 28 декабря, обнародованные журналистами. В нем говорится, что в конце ноября прошлого года против Шепелева Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело за дачу ...
В конце концов Ерохин был убит сотрудником налоговой милиции на заказ, как утверждают злые языки, именно Шепелева, а в ходе расследования убийства всплыли очень интересные подробности того, чем занимается министр внутренних дел Луценко", — пишет ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

318. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

В 1997-м он избирается первый раз депутатом Московской областной думы, где был заместителем председателя Комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике.
Дела семейные: Лабутены, Клубника, Диснейленд За эти годы у Павла Грудинина сложилась обычная, по московским представлениям, семья: жена, два сына, две снохи, внуки и внучки.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

319. Заработал, наследство, клад, подкинули, "намайнил", "от подруги".

... 28 сентября Пестрикова была задержана в аэропорту Самары, откуда пыталась улететь на Кипр. Она подозревалась в попытке похитить $16 млн у Горшковой. Сама Горшкова указывала, что хотя и открывала счет, на котором лежали $16 млн, однако на самом деле ...
Но адвокат Валентины Николаевны заявил, что в налоговых органах есть информация, что она заработала с 1987 по 1994 года 33 миллиона рублей.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

320. "Фильтр мнений" Билла Браудера.

В оригиналах же документов на русском языке, с которыми редакция NBC News ознакомилась на сайте «неприкасаемые» (который вы называете вашим веб-сайтом), говорится, что он был задержан по делу о налоговом мошенничестве с участием Вашей компании.
Сюжет, выход которого, как сообщал Диланян, планировался на 28 апреля, соотвественно, был снят с эфира.
Дата: 04.09.2017 Копия в Google