Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. "ЮКОС" обезглавлен.

... не с давними приватизационными делами, а с нарушениями 'правил игры', которые теперь ЮКОСу придется 'подтвердить'. В тот же день Генпрокуратура запросила у Министерства по налогам и сборам материалы по ранее проведенным налоговым проверкам ЮКОСа ...
*** Оригинал этого материала © "Газета", 28.10.2003 Приключения иностранцев в России.
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

262. Оборотни. Бригада.

Сеть предприятий и фирм — вот это дело другое. Выражаясь языком бизнеса, торговой дом “Балко” превращается в “материнскую компанию”. Нам известно как минимум девять структур, зарегистрированных на адрес магазина “Балко” (Севастопольский, 28).
В 2001-м у Тагинцева были проблемы: налоговая полиция арестовала его счета.
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

263. Гранату "нашли" в тапочке дочери.

Оперативники сейчас подыскивают "грязный" пистолет, засвеченный в уголовном деле по факту какого-нибудь убийства, чтобы потом подбросить его при обыске.
- 28 февраля, - рассказывает Петрашис, - в здание союза предпринимателей ворвались пять человек с автоматами.
Дата: 18.04.2003 Копия в Google

264. Итальянские злоключения Тайванчика.

Дело было так. Последние дни 2001 года, Китаец в тяжёлом положении.
Его звонок матери французской спортсменки перехватывает Налоговая Полиция и, что ещё хуже для него, особые агенты ФБР уже в Италии.
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

265. Владимир Путин в окружении мафии.

... вести свои дела. Он занимается недвижимостью в США, потом в Канаде; финансами в Швейцарии и в налоговых раях; банками и телекоммуникациями в Болгарии, здесь он наладил партнерские отношения с Григорием Лучанским, который фигурирует в нескольких делах ...
Полный текст арестованной статьи в "Le Monde" Между "семьей" Ельцина и мафиозной группой Абрамовича-Дерипаски-Черного заключен союз на 8 лет Оригинал этого материала © "Le Monde", 28.11.2002, Перевод: "Vanady.Ru" Владимир Путин в окружении мафии ...
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

266. Хранитель компромата Аминов:

... заказал» бывшего начальника налоговой полиции России Сергея Алмазова, чтобы поставить на его место Вячеслава Солтаганова. Таким же образом распростились со своими креслами начальник УЭП ФСБ Пушкаренко и замминистра внутренних дел Владимир Васильев ...
... правда", 28.12.2001, "Хранитель компромата проговорился", Фото: "Новая газета" Дмитрий Крыльников В. Аминов (слева), Б. Березовский и неизвестный человек. Невзирая на почти уже наступившие новогодние каникулы, продолжается следствие по делу советника ...
Дата: 29.12.2001 Копия в Google

267. "Валютчик" Мельниченко продает банк.

Операций контора не вела, каждый год сдавала в налоговые органы нулевой баланс. Однако это не мешало ее сотрудникам привозить каждый день в офис МДМ-банка крупные суммы наличности. При их задержании сотрудникам правоохранительных органов удалось изъять почти один миллиард рублей. После завершения операции руководство МДМ-банка пожаловалось в Мосгорпрокуратуру на действия правоохранительных органов. Дело дошло до суда и закончилось обвинительным приговором.
Дата: 26.11.2001 Копия в Google

268. Абрамовичу до востребования.

Проиграл, набрав 28% голосов.
Сюда стекались основные правительственные и неправительственные кредиты, налоговые платежи, другие бюджетные поступления.
Дата: 03.08.2001 Копия в Google

269. Машины, квартиры, дача.

... В настоящий момент Хапсироков работает начальником управления планирования и финансирования материально-технического снабжения (управляющий делами) Генеральной Прокуратуры РФ, тел.292-56-51, секретарь тел. 292-56-35, а так же является соучредителем ...
Квартира принадлежит супруге Хапсирокова - Хапсироковой Замире Нарзановне на основании договора купли-продажи от 28.09.92г. По полученной информации, в настоящее время, Хапсироков К-Г.Х. с семьей проживает в новой квартире по адресу: Москва, Б ...
Дата: 12.02.2001 Копия в Google

270. НижегородАвтоВор.

Но даже и в этом деле имеются свои «рекордсмены».
Так, для начала покупатель должен был оплатить «Нижегородавтодору» немаленькую задолженность в федеральный бюджет — почти 28 миллионов рублей.
Дата: 03.10.2000 Копия в Google

271. Голоса в Думе продаются.

Коррупция, налоговые преступления, утечки и манипулирование инсайдерской информацией на фондовом рынке, нанесение ущерба государству, сомнительные сделки с государственными облигациями и т.д. + - 27. МИРЗОЕВ ГАСАН БОРИСОВИЧ Президент Гильдии российских адвокатов, адвокатские лицензии, защита бандитов, дела о гражданстве для азербайджанцев, помощь в незаконном получении российского гражданства и т.п. + = 28. МЯКИ АРТУР ЭЛДЕНОВИЧ Карельский бизнесмен; конфликт с С.Катанандовым, таможенные ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

272. Хроника наездов на "Мост"

Источник: Дело (Самара), 28.10.1997 9 июля 1991 года московский ОМОН вызволил из рэкетирского плена представителя СП "Мост" в Польше Александра Изюмова.
Корреспонденты Ъ связались по телефону с представителями всех правоохранительных ведомств России и налоговой полицией.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

273. Справка по уголовному делу

Необходимые документы из налоговой инспекции получены и приобщены к уголовному делу. Из них следует, что к своей декларации о доходах за 1996 года Скуратов Ю.И. 26 марта 1997 года представил в налоговую инспекцию и копию договора мены квартир от 21 ...
т.10 л.д.206, 219. и протокол доп. допроса от 28.9.99 Согласно заключения фоноскопической экспертизы, голос и речь женщины на звуковой дорожке представленной для исследования видеокассеты, датированной 2-м января 1998 г., в которой Алиева А. И ... Копия в Google

274. 1. Отечественные варяги

Довольно жить Утопией, дорогу – Делу, которое обогатит!
Вот, просим извинить за тавтологию, образцово-показательный образчик («Советская Россия», 28 декабря, 1991): «Вы не знаете, куда пойти на Новый год? Копия в Google

275. Владимир Лаптев брал зарплатой.

... Павел Тиунов 28 сентября Центральный районный суд арестовал депутата Законодательного собрания, бывшего сенатора от Новосибирской области Владимира Лаптева. Его обвинили в получении взятки в крупном размере. Журналисты НГС проанализировали налоговые ...
... в 11,9 млн: в Новосибирске экс-сенатора Лаптева наказали за взятки и мошенничество, Фото: sudrf.ru Павел Тиунов Владимир Лаптев В Октябрьском суде Новосибирска огласили приговор по делу бывшего сенатора от Новосибирской области Владимира Лаптева ...
Дата: 28.11.2023 Копия в Google

276. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

... до банкротства "НТфармы" Оригинал этого материала © vademec.ru, 28.10.2022, К субсидиарной ответственности по банкротству "НТфармы" привлечен Валерий Главацкий Полина Гриценко В деле о банкротстве разработчика вакцины против гриппа и «дочки» «Роснано ...
Имея колоссальный опыт работы в налоговой, вывода, конвертирования и отмывания денег, провернуть аферу ему труда не составила.
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

277. Марафонский побег Елены Блиновской.

... со стороны налоговых и правоохранительных органов, по их итогам не исключены новые уголовные дела. @bazabazon, 27.04.2023 10:36: Елена Блиновская вряд ли станет последним блогером, на которую возбудили дело по налогам. В налоговой службе создали ...
Авиабилеты в Ташкент она брала, чтобы полететь туда на семинар "Четвертое измерение" 28 апреля.
Дата: 27.04.2023 Копия в Google

278. Бизнес, связи и пятна в биографии Дмитрия Ялова.

Соглашение заключили на 28 лет. Ленобласть предоставила концессионеру землю, здания под реконструкцию, налоговые льготы и обязательства возместить расходы на весь срок соглашения.
История этого когда-то крупнейшего частного энергосбытового холдинга закончилась банкротствами целого ряда региональных энергосбытовых компаний, уголовными делами в отношении руководства холдинга и миллиардными долгами.
Дата: 24.04.2023 Копия в Google

279. Отдых под "консервами".

28 апреля 2021 года лайнер отправился в Казань, а у Мишустина там состоялась встреча с премьер-министром Казахстана.
Мы уже писали об отдыхе чиновника — тогда еще руководителя Федеральной налоговой службы — в пятизвездочном велнесс-отеле в итальянских Альпах осенью 2017 года.
Дата: 06.04.2023 Копия в Google

280. Валерия и Артем Чекалины не прошли марафоны.

«Валерии Чекалиной предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 198 УК России (уклонение физического лица от уплаты налогов путем непредоставления налоговой декларации, совершенное в особо крупном размере), а Артему Чекалину — по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК ...
Следственное управление по Москве сообщило о деле по ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица) против Чекалиной и ее мужа утром 7 марта.
Дата: 09.03.2023 Копия в Google