Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. В контракте с автомобилями Генштаба остались фирмы зятя Сердюкова.

... якобы руководит еще в 28 фирмах и в 19 числится совладельцем. Следов гендиректора, как и экономической деятельности этих ООО обнаружить не удалось. 5 млн из этой «десятки» — через ООО «Консалт-Финанс» — потратили на «семерку» BMW, на баланс предприятия ее не ставили. С марта 2007 г. по май 2010 г. генеральным директором ФГУП был Валерий Пузиков. Правда, называлось оно тогда немного иначе — ФГУП «Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Федеральной налоговой службы» и первый госконтракт ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

202. "Гуриеву надо поменьше п****ть".

... а не по «делу ЮКОСа».) Во-вторых, был приглашен в качестве эксперта Советом при президенте по развитию гражданского общества и правам человека для «производства общественной экспертизы приговора Хамовнического суда г. Москвы от 28 декабря 2010 г ...
По информации The New Times, следователи изъяли два компьютера, забрали дискеты и, вероятно, электронную переписку одного из сотрудников Михаила Федотова — Астамура Тедеева, специалиста в области налогового права, который в 2011 году по просьбе ...
Дата: 04.06.2013 Копия в Google

203. Конверты с долларами и контролируемые сливы из АП.

Как обошлось оно без бандитов, крышевания, министров в доле, откатов, наездов, похищений и заказных налоговых проверок. А сейчас какие-то люди, для которых ведение чёрных PR-войн является привычным занятием, решили влезть с этой дубиной в Интернет. И мне не очень важно, кто эти негодяи: володинские они, сурковские, малофеевские, или чьи-то ещё. Мне в любом случае не хочется, чтобы они тащили это своё говно в Рунет. Мне хватает Единого реестра и уголовных дел против блоггеров.
Дата: 09.04.2013 Копия в Google

204. Виталий Малкин обменял мандат на честь.

... сенатом "списка Магнитского" с "большим файлом" документов, собранных по этому делу российскими следователями и налоговым ведомством. "Мы хотели разобраться с делом Магнитского и, главное, понять, куда ушли государственные деньги",— сказал он, но в ...
[…] Сенатор Анатолий Лысков напоминает о постановлении Конституционного суда от 28 декабря 2012 г., которое трактует статью закона о статусе депутата: если парламентарий нарушил Конституцию, занимаясь предпринимательской деятельностью, палата вправе ...
Дата: 27.03.2013 Копия в Google

205. Депутаты меряются долями.

["Свободная пресса", 28.08.2012, "Единая Россия» — крайне богатая партия": За комментариями «СП» обратилась непосредственно к депутату Геннадию Гудкову: […] "СП": — Сторонники «Единой России» после публикации информации в отношении некоторых членов этой партии заявили, что вы пытаетесь отвлечь внимание от себя. Не опровергаете озвученные в ваш адрес факты, но пытаетесь сказать, что все делают то же самое. — Касаемо моего дела нет никаких фактов.
Дата: 29.08.2012 Копия в Google

206. За преднамеренное банкротство ЮКОСа испанские миноритарии засудили РФ на $2,7 млн.

... на $2,7 млн Стокгольмский арбитраж: целью России было не получить налоговые выплаты, а конфисковать компанию у ее собственников Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.07.2012, Дело ЮКОСа принесло дивиденды Анастасия Горшкова, Наталья Скорлыгина ...
28 апреля 2009 года апелляционный суд Амстердама по иску подконтрольной экс-менеджерам ЮКОСа Yukos Capital S.a.r.l. постановил исполнить решение Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ о взыскании с "Роснефти" около 13 млрд руб. по ...
Дата: 27.07.2012 Копия в Google

207. ОПГ имени Дегтярева — 2.

Оригинал этого материала © "Газета Неделя", 28.06.2012, Фото: via "Газета Неделя" ОПГ имени Дегтярева — 2 От VIP-сводника до генерал-лейтенанта Волковского Александр Трушков Василий Волковский ГУЭБиПК начал проверку в отношении строительного магната ...
Просто Сергей уже много лет пользуется поддержкой весьма влиятельного человека — бывшего замдиректора Федеральной службы налоговой полиции, экс-члена Совета безопасности РФ, экс-депутата Госдумы РФ Василия Волковского.
Дата: 28.06.2012 Копия в Google

208. Сибирский карлик.

Уже в 2010 году следственный отдел при Сибирском УВД на транспорте возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
В документах, поданных в налоговые органы, есть упоминание о квартире в Красноярске и машиноместе в гараже, но нет ни слова о деятельности фирм во Флориде, учредителями которых являлся российский чиновник.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

209. Максим Каганский недорешал.

... за $800 тыс. закрыть как вопросы по уголовному делу, так и по налоговым претензиям. В октябре 2008 года, после того как господину Каганскому передали задаток в $200 тыс., дело из округа забрало к себе ГСУ. Затем господин Каганский, утверждают заявители, организовал им встречу с руководителем ГСУ генералом Иваном Глуховым, после чего они передали "решальщику" оставшуюся сумму. 28 февраля 2010 года следователь ГСУ вынес постановление о прекращении налогового дела N346157 за отсутствием в действиях ...
Дата: 18.05.2012 Копия в Google

210. Денис Пашков вывел 29 млн руб. на карманную "однодневку".

Перед этим в отношении Павла Лусникова было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).
Уголовное дело о хищении субсидий, выделенных красноярским правительством заводу "Сибтяжмаш", было возбуждено в октябре прошлого года. По версии следствия, с 19 декабря 2009 года по 28 июня 2010 года гендиректор ЗАО "Сибтяжмаш" Павел Лусников в ...
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

211. Слив "офшорных энергетиков".

... Деньги были неправомерно включены в налоговые вычеты в 2010 г., сообщило ведомство. Но представитель компании говорит, что возмещение НДС было законным, и обещает отстаивать это в суде. Факты хищения 250 млн руб. обнаружились также в Брянской сбытовой компании и «Смоленскэнергосбыте» (подконтрольны «Энергостриму»), сообщил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман (его слова передало «РИА Новости»). Но представители обоих сбытов утверждают, что компании — потерпевшие стороны в этих делах ...
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

212. Пилите, Юра, пилите…

И на самом деле вовсе и не простого генерального директора, а настоящего профессионала рейдерского ремесла.
Взаимодействие с государством получается успешным, только в 2003 г. ОАО «ВИНАП» получает налоговые льготы на 120 млн. рублей.
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

213. Поймать Браудера.

Защитники предложили устроить видеотрансляцию заседания суда в интернете, а в суд вызвать несколько свидетелей, в том числе главу Московской Хельсинкской группы Людмилу Алексееву, но суд решил, что она не имеет никакого отношения к рассматриваемому делу, а видеозапись заседаний не предусмотрена. Отклонил суд и просьбу защитников просмотреть в ходе заседания видеофильм об экс-главе московской налоговой инспекции N 28 Ольге Степановой, которая, по версии Hermitage Capital, в декабре 2007 года ...
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

214. Дело "Ленты" шьют грубыми стежками.

... этого материала © ИА "Росбалт", 28.03.2011, Фото: prokuratura.sp.ru Дело "Ленты" шьют грубыми стежками Сергей Петров Андрей Кикоть В феврале этого года российские СМИ распространили информацию о возбуждении уголовного дела против экс-директора сети ...
Имея на руках все необходимые документы, Сергей Ющенко обратился в межрайонную налоговую инспекцию №15, которая внесла соответствующие изменения в ЕГРЮЛ.
Дата: 28.03.2011 Копия в Google

215. Уральскому рейдеру припомнили убийства конкурентов и соратников.

["Коммерсант", 28.02.2011, "Пожизненный срок закрылся сделкой": По сведениям "Ъ", в ходе расследования уголовного дела Павел Федулев признал свою вину и активно сотрудничал со следствием.
По данным следствия, Федулеев, будучи главой «Екатеринбургского мясокомбината», проводил фиктивный набор сотрудников из числа лже-инвалидов, имеющих налоговые льготы.
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

216. Дело дошло до Сергея Пугачева.

... естественно, он их "не давал", — говорит руководитель практики по уголовно-правовой защите юридической компании "Налоговая помощь" Сергей Самойлюк. — К тому же дело возбуждено "по факту", а это очень удобная формулировка для того, чтобы варьировать ...
По данным Центробанка, с 2005-го по август 2010 года по ст. 196 возбуждено и расследуется всего семь уголовных дел, а число вынесенных приговоров — всего три. [Газета.Ру, 28.01.2011, "Пугачеву грозит преднамеренное банкротство": Пугачев пытался ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

217. "Однодневки" Владимира Чеишвили.

Однако в прошлом году за «неисполнение обязательств по договору на сумму 796 101,60 рублей» ФСО подала иск на «АлконПро» в Арбитражный суд г. Москвы (№ дела А 40-73708/09). "Грант", "Интер Ганд" и др. Еще одно ООО — «Грант» — начиная с 2007 года 28 ...
... 07:2008 года (дело № А29-649/2009), которое в общем-то все и объясняет. Дело — по факту неуплаты налогов на сумму 22 млн 629 тысяч рублей московского ООО «Модерн» в Воркуте. Цитирую: «...опрошенный сотрудником ОРЧ КМ по линии налоговых преступлений ...
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

218. Лоцманские страсти в обход президента.

Так чем же лоцманское дело так приглянулась группе чиновников?
При этом и зарплаты у сотрудников в негосударственной лоцманской компании тоже выше, чем у ведомственных лоцманов, и налоговых отчислений в бюджет они делают больше.
Дата: 11.10.2010 Копия в Google

219. Олег Геевский заболел признаками рейдерского захвата.

Снова на рабочем месте гендиректор появился 28 сентября этого года. Увиденное, судя по тексту письма в прокуратуру, милицию и налоговую, его не обрадовало.
Впрочем, если изучить все обстоятельства дела, можно прийти к выводу, что в «противодействии» Геевского прослеживается определенная логика, а по-настоящему проигравшей стороной рискует оказаться сам Эдуард Таран.
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

220. Дерипаска жалуется Путину на Медведева.

... и ФСФР не видят оснований для вмешательства в результаты общего собрания акционеров 28 июня. По официальным данным госорганов, похоже, так оно и есть. Другое дело, что один из акционеров — по-видимому, «Русский алюминий» Олега Дерипаски — никак не ...
руб. налоговых отчислений за 2009 год), сложилась «крайне тревожная ситуация».
Дата: 01.10.2010 Копия в Google