Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Смертельный наезд.

Примечательно, что это случилось в разгар судебных разбирательств по иску Молозанова к своему бывшему партнеру, британскому бизнесмену Энтони Джорджиу, которого многие открыто называют «марионеткой» в руках российского холдинга «Альфа-групп».
После обращения Teletal в полицию Кипра и Великобритании Джорджиу, поняв, что из-за скандала его долю никто не купит, подписал с Молозановым мировое соглашение.
Дата: 11.04.2006 Копия в Google

302. Путин и $5 млрд.

Не раз в этой связи в поле зрения иностранных полицейских и прокуроров попадали наши чиновники и бизнесмены.
- Р. Ш.): "СТТ Кипр Тимбер & Трейдинг Ко. Лтд." (CTT Cyprus Timber & Trading Co. Ltd.), "CDW Компани" (CDW Company), владелец вышеуказанного (в сумочке г-жи Р. была печать), Швейцария, г. Берн, "ИНН Форс Лимитед" (INN Force Limited ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

303. ООН проверят.

Эксперты подозревают, что в этом ему помогали как представители руководства ООН, так и 270 бизнесменов из 50 стран мира, в том числе и России.
... баррелей Народный фронт освобождения Палестины - 5 миллионов баррелей В списке фигурируют в основном арабские страны, а также Кипр, Турция, Бангладеш, Панама, Таиланд, Китай, Ирландия, Швейцария, Испания, Италия, Югославия, Австрия и Бразилия ...
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

304. Воротилы "золотых ворот".

... Руггель, Инду-стриштрассе, 105, FL 9491) известно, что она является соучредителем компании NEBCo Ltd. (North East Baltic Co. Limited), зарегистрированной на офшорном Кипре, которая, в свою очередь, являлась владельцем 74% акций ЗАО «Первый контейнерный терминал» (ещё один соучредитель МП). Эта фирма является владельцем 50% акций управляющей компании МП — ЗАО «ОБИП» «Объединение банков, инвестирующих в порт»), которая, как говорят, входит в зону влияния группы бизнесменов, лояльных Илье Траберу ...
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

305. Говорун.

... 24) в лице главного редактора г-на Селезнева Геннадия Николаевича, в дальнейшем - Редакция, и компания «Стилайт Холдингс Лимитед» (Кипр) в лице президента г-на Янниса Янникоса, в дальнейшем – «Стилайт Холдингс», догововорились о следующем: - Компания ...
Выступал в качестве «крыши» для нескольких московских бизнесменов (фамилии указаны.
Дата: 15.11.2000 Копия в Google

306. История одной карьеры или Дерипаска- человек с медспавкой.

... назвал его прощелыгой, и подал на меня в суд. В качестве доказательств своих доводов принес медсправку из управления делами Президента (там, оказывается, выдают такие бизнесменам!?) о том, что у него давно голова болит, а иногда он падает в обмороки ...
Как утверждает газета «Шанс», №3, 2000г., статья «Вещи Олега», мама Человека Со Справкой живет то в Париже, где у нее квартира, то на Кипре, то в Москве.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

307. Mercury утекает на Запад.

— Врезка К.ру Семья и имущество Струнина По данным зарубежных бизнес-реестров, Леонид Струнин постоянно проживает на Кипре в престижном районе Лимасола.
Те российские бизнесмены, кто этого вовремя не понял, оказались попросту ограбленными.
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

308. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

Среди этих «подарков» доля его холдинга USM, переданная неизвестным третьим лицам, а также мегаяхта Dilbar, которая перешла под контроль траста, бенефициаром которого выступает сестра бизнесмена Гульбахор Усманова. Власти также подозревают, что Усманов мог задолжать налоги с дивидендов, которые он получал от своих компаний в России и на Кипре, а также со средств, заработанных на продаже акций «Арсенала». Наконец, бизнесмена подозревают в нескольких эпизодах так называемого скрытого распределения ...
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

309. Игорные воротилы Белоруссии.

Те же турецкие СМИ задавались вопросом о возможной связи Эгемена Мустафы Шенера с другим бизнесменом Халилом Фаляли, Халил Фаляли которого объявили в розыск в США в 2015 году и обвинили в международном отмывании денег и незаконном обороте наркотиков. Его застрелили на Кипре в феврале 2022 года.
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

310. Руслан Горюхин забрался на Ивановскую горку.

На запрос «Открытых медиа» бизнесмен не ответил.
А те, по данным реестра юрлиц Кипра, записаны на две компании с Британских Виргинских островов — Tourrettes Property Inc. и Crescenzo Affiliates Corp.
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

311. Министр с толстым портфелем.

... 20.11.2019, Фото: ТАСС, via "Новая газета", Иллюстрации: via "Новая газета" Министр с толстым портфелем Алеся Мароховская, Ирина Долинина Михаил Абызов Внутренний отчет эстонского отделения крупнейшего банка Швеции — «Сведбанка» (Swedbank) — раскрыл офшорную сеть, построенную находящимся сейчас под арестом бизнесменом и экс-министром Михаилом Абызовым. На счета его 70 компаний из Белиза, Сингапура, Кипра и Британских виргинских островов поступило 860 миллионов долларов с 2011 по 2016 годы ...
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

312. Татарско-японский "Арбидол".

Оригинал этого материала © "Наша Версия", 15.09.2019, Фото: "ФармМедПолис РТ", РИА "Новости" Татарско-японский "Арбидол" Одиозный бизнесмен Рустэм Магдеев протоптал дорожку к миллиардам из системы ОМС Алексей Привалов Слева направо: Цуоши Хирашиба ...
Рустэм Магдеев — то ли бывший, то ли действующий советник главы Татарстана — прославился в РФ благодаря событиям вокруг оборонного ОКБ им. Симонова, а в западной прессе — после скандала с закрытием ювелирного бутика Graff Diamonds на Кипре.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

313. Сэр Беллингэм сдал МИ-5 русских лоббистов по email.

[...] "РАПСИ", 09.07.2019, "Кипрский суд подтвердил законность ареста имущества кемеровского бизнесмена на $113 млн": Верховный суд Кипра подтвердил законность ареста угольных активов на сумму более 113 миллионов долларов, находящихся в управлении офшорной компании Abacus Limited кемеровского бизнесмена Руслана Ростовцева.
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

314. Владимиру Барсукову нашли политический мотив.

Ранее показания о том, что убийство организовал именно бизнесмен, дал другой экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко.
... Глущенко, он же Хохол из «тамбовского» сообщества; — Сергей Шевченко, из ближайшего окружения Кумарина, убитый, по мнению следствия, на Кипре по протекции того же Глущенко; — Михаил Монастырский, кого продвинула в Госдуму та же «тамбовская» вертикаль ...
Дата: 08.04.2019 Копия в Google

315. Валентина Виноградова взяли в Словакии.

Для честных же бизнесменов эта история может быть поучительной. Знакомьтесь: старший, Виноградов Валентин Васильевич, скрывается сейчас от следствия. Младший — Ганус Петр Викторович, возможно, сейчас греется на Кипре или еще где-то.
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

316. Кто стоит за атаками на Тулеева.

По оценкам кемеровских инсайдеров, за годы вице-губернаторства Макина Тимур Франк смог сколотить состояние в 40-50 миллионов долларов, примерно по "десятке" в год, которое, как считается, он складировал в офшорах на Кипре и Британских Виргинских ...
[...] Помимо Максима Макина и Алексея Иванова, услугами Тимура Франка пользовался кузбасский бизнесмен Александр Щукин, который был задержан вместе с Ивановым по делу "Инской" и попал под домашний арест.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

317. Чем заняться русскому генералу в Майами.

С помощью РУБОПов (региональных управлений по борьбе с организованной преступностью) одни бизнесмены выбивали из других долги.
... списка аффилированных лиц ТД «Ясенево», до 2014 г. его основными акционерами являлись физические лица — Павел Горностаев, Леонид Гаухман, Сергей Киселев и Анатолий Петухов, — и компания «Даматрия Менеджемент Лимитед», зарегистрированная на Кипре ...
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

318. Александра Есина поймали по пути в Белоруссию.

По версии следствия, бизнесмен Есин и гендиректор входившего в холдинг ООО «Торговый дом "Русские продукты торг"» (РПТ) Алексей Ратников похитили средства, полученные в качестве кредитов в ПАО «Промсвязьбанк», чем причинили последнему ущерб в размере ...
... компания «Руспродхолдинга» РПТ получила кредиты в общей сложности более чем на 3,5 млрд руб., еще $13,9 млн был должен банку один из учредителей холдинга — расположенная на Кипре фирма Millesime Enterprises Limited, аффилированная с господином Есиным ...
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

319. Вадиму Микерину "пироги" вышли сроком.

[РИА "Новости", 15.12.2015, "Суд в США приговорил бизнесмена Микерина к четырем годам тюрьмы": Микерин проведет в тюрьме немногим менее трех лет с учетом года, что год он уже находится под стражей.
... знакомыми с ходом расследования, показывают, что следователи подозревают, что Микерин был участником более широкой схемы, чтобы скрыть откаты чиновников «Росатома» по их маршрутизации через подставные компании и счета на Кипре, в Латвии и Швейцарии ...
Дата: 16.12.2015 Копия в Google

320. Искусство развода Рыболовлева.

... Images, Иллюстрация: via Meduza Дмитрий Рыболовлев Бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев владеет одной из самых впечатляющих коллекций искусства среди российских бизнесменов — по оценке Forbes, ее стоимость превышает 700 миллионов долларов ...
[...] За последние десять лет Рыболовлев и два треста на Кипре, которыми владеет его семейство, купили у Бувье 40 произведений искусства, в том числе картины Леонардо да Винчи, Тулуз-Лотрека, Ротко, Климта и Магритта.
Дата: 21.05.2015 Копия в Google