Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. "Интеррос" и Владимир Потанин – банкроты?

Чтобы не углубляться в офшорные дебри, перейдем к главному: обе фирмы так или иначе принадлежали Владимиру Потанину, а ему очень нужны денежные средства.
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

302. Вывод активов ВНК.

По ее словам, она создавала по просьбе топ-менеджеров ЮКОСа офшорные фирмы, через которые и прокручивались сомнительные сделки с акциями, в том числе и с ценными бумагами шести «дочек» ВНК. «В конце лета ко мне обратился сотрудник Следственного управления МВД по Центральному федеральному округу Николай Шумилов и отправил 29 вопросов.
Дата: 05.02.2004 Копия в Google

303. Непредсказуемый провоКантор

Норвежцы в отличие от ирландских и швейцарских компаньонов Кантора действовали слишком открыто, без подставных лиц и офшорных фирм. Копия в Google

304. Платформа "Kremlin Oil"

Но, когда в сентябре 2001 года российско-финский бизнесмен с женой и детьми поселился в Колоньи, сверхшикарном женевском предместье, зарегистрировав филиал одной из двух офшорных компаний, созданных в Санкт-Петербурге – International Petroleum Products (IPP), – он еще никому не был известен. Официально ничем в Швейцарии не занимаясь, он получил право на паушальное налогообложение. Спустя два года компания Gunvor обосновалась в Женеве как фирма по оказанию услуг, а в апреле 2004 года открылся ... Копия в Google

305. У нас длинные листья.

По их словам, Борисов управлял десятками фирм и командовал бандой киллеров.
Но у компании оставались офшорные структуры, а у Гусева — амбиции.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

306. Путь агрорейдера от водки до "Форбса".

... кассы», печати фиктивных фирм и прочие вещдоки, которые свидетельствовали о масштабе теневых операций фирм Мошковича. Но расследование затянулось, а потом уголовное дело было и вовсе закрыто. Что побудило правоохранителей в итоге закрыть глаза на очевидные факты ухода компаний Вадима Мошковича от налогообложения, можно только догадываться. Так или иначе, во всей этой истории «предприимчивый» бизнесмен отделался легким испугом и продолжил свою бурную деятельность. Офшорные кладовые Мошковича ...
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

307. Капиталгейт.

Электронная переписка Шелковкина и Крусткалн от 21 мая Это последнее электронное письмо еще раз доказывает, что Крусткалн и ее коллеги были прекрасно осведомлены о личностях чиновников, которым они помогали скрывать свои имена и факт собственности с помощью офшорных фирм.
Дата: 30.10.2023 Копия в Google

308. Труба Мирзиеева.

В этих документах десятки конфиденциальных докладов и коммерческих соглашений, внутренняя переписка и корпоративные данные об офшорных компаниях различных юрисдикций.
Он была зарегистрирована в Петербурге годом ранее 27-летней помощницей юриста, которая в тот момент, когда Мирзияев ошибся в названии фирмы, оставалась ее единственным владельцем — по крайней мере, на бумаге.
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

309. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

Эта фирма известна на рынке трастов — то есть компаний, предоставляющих услуг доверительного управления.
... недвижимости может составлять от ?65 до ?105 млн. В отличной компании Домом, в котором живут десятки выходцев из стран СНГ, а больше половины квартир оформлены на анонимные офшорные компании, не могли не заинтересоваться журналисты-расследователи ...
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

310. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

Счет Раматовой в Credit Suisse был открыт через несколько месяцев после регистрации офшорной компании. Его держателем было неизвестное юридическое лицо — вполне возможно, что Keltran, особенно учитывая то, что Clariden Leu позже был поглощен Credit Suisse. Согласно утечке из Credit Suisse, баланс счета достиг пика в 2012 году и был близок к миллиону долларов. В 2015 году регистрационный агент компании Keltran — фирма, которая вела ее документацию, — получил от Агентства финансовых расследований ...
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

311. "Прачечная" благотворительность.

Ранее СМИ сообщали, что в преддверии разгромного доклада FinCEN Эрнест Бернис учредил несколько «бухгалтерских» и «консалтинговых» фирм, объединенных позднее в группу Vincit Union.
При этом оказалось, что основными жертвователями фонда выступали офшорные компании, упомянутые в отчете FinCEN — как связанные с криминалитетом Украины, Молдавии, России и других постсоветских стран.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

312. Кремлевская "крыша" Руслана Ростовцева за $2 млн.

... зарегистрированной в Великобритании фирме Besemer Consultants Limited. Выписка опубликована в открытом доступе. Документ содержит данные об операциях по счёту в период с 9 июля 2013-го по 10 апреля 2014 года. За девять месяцев через Besemer Consultants прошло примерно 100 млн долларов, которые затем направились по традиционным для «молдавской схемы» направлениям: в Швейцарию, Великобританию, Канаду, США и Панаму, а также на Кипр, Британские Виргинские острова и в другие офшорные юрисдикции ...
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

313. Офшорный "сговор против США" Пола Манафорта.

Офшорный "сговор против США" Пола Манафорта Экс-глава предвыборного штаба Трампа под домашним арестом за отмывание миллионов от Януковича и его Партии регионов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.10.2017, Дональду Трампу предъявили обвиняемых ...
С 1977 по 1980 год — юрист фирмы Vorys, Sater, Seymour & Pease.
Дата: 31.10.2017 Копия в Google

314. Конопля и платные дороги.

Первая связана с цепочкой офшорных фирм, которые выступают владельцами «Платной дороги», и компаний Дмитрия Скигина.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

315. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

После того как "Банк24.ру" остался без лицензии, "Пробизнесбанк" стал активно выдавать кредиты подставным фирмам. После чего под видом покупки заведомо неликвидных бумаг деньги уходили на офшорные счета подконтрольных руководству компаний.
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

316. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

... когда учредитель ООО «Тома» и владелец двухэтажного здания на Международной улице, 38 Отари Кобахидзе обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что недвижимость была похищена при участии гендиректора его фирмы Марины Владимирской ...
А может, это провокация?» До недавнего времени Денис Вороненков считался совершенно типичным российским политиком: скромная зарплата — и несоответствующие ей активы; офшорные компании на Британских Виргинских островах; уголовные дела с фамилиями ...
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

317. Мединский и партнеры.

По телефонам, указанным при регистрации фирм, связаться с Луговитиным не удалось.
Собственники трех фондов — офшорные компании, зарегистрированные на Сейшельских островах.
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

318. Обвиняемый на Украине в хищениях депутат Онищенко стукнул в США на Порошенко.

В тоже время Игорь Шевченко опровергает заявление Лозового и утверждает, что он никогда не работал на Онищенко, никогда не имел с ним личного бизнеса и не обслуживал ни его лично, ни его фирмы, когда занимался юридической практикой.
"Современное, технологичное поколение нардепов это ребята со смартфонами, умеющие двумя касаниями пальца проверять "приход" необходимой суммы — на офшорный счет", — говорит Попов.
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

319. Фасадная федерация.

... 1 За последние 20 лет имя Буханцова не раз всплывало в связи с сомнительными операциями коммерческих фирм, к которым он так или иначе считался причастным. 53-летний Николай Буханцов (в советское время — культпросветработник) подался в бизнес еще в начале 90-х годов. В 1995 году стал президентом ЗАО «Юниверс-нафта». Бизнес Буханцова был связан с различными схемами, позволявшими оптимизировать налоги, а также с торговлей нефтью и нефтепродуктами. Он — один из пионеров офшорного бизнеса в России ...
Дата: 29.11.2016 Копия в Google

320. Как делили "Мегаком".

Вскоре после регистрации эта фирма получила полный набор лицензий, необходимых для работы сотовой сети, и купила (при помощи некоторых оригинальных финансовых схем) активы БиМоКома. Она остается оператором сети Мегаком до сегодняшнего дня, и это именно ее акции сейчас пытается продать с аукциона киргизское правительство. Вскоре после регистрации Альфа Телекома, Елисеев передал ее акции двум офшорным компаниям: зарегистрированной в Белизе компании Southfield Management Inc. (99%) и новозеландской ...
Дата: 11.10.2016 Копия в Google