Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Виноградова сдал сотрудник

... 40 офшорных фирм, в уставные капиталы которых было инвестировано около 12 млн долларов. Через эти компании проводились рискованные операции с ценными бумагами на сумму около 370 млн долл., прятались от налогообложения средства банка, отмывались «грязные» деньги. Лично Виноградову принадлежала офшорная фирма Diamin Invest Establishment, которая тесно сотрудничала с другой офшорной фирмой на Кипре Switta holdings Co Ltd, а также компания Mazirana Invest Establishment в Лихтенштейне. Все эти фирмы ... Копия в Google

162. Офшорное наследие Ровнага Абдуллаева.

Фирма на Гернси, Mount Street Investments PCC, подала декларацию чуть больше недели назад. Согласно документам, Рашад Абдуллаев стал ее владельцем в июне 2019 года. По данным земельного реестра Великобритании, Mount Street Investments купила лондонскую квартиру в декабре того года. «Благодаря новым правилам в сфере прозрачности выясняется, что связанные с политикой иностранцы владеют в Великобритании большим количеством недвижимости через офшорные компании, — говорит Бен Каудок, старший эксперт ...
Дата: 02.02.2023 Копия в Google

163. Племянник Назарбаева теряет связь со свободой.

В начале 2021 года «Азаттык» (Казахская редакция Радио Свобода) писал о том, что некий Кайрат Сатыбалдыулы указан единственным учредителем офшорной фирмы Skyline Investment Company S.A., владеющей более чем 24 процентами акций казахстанской телекоммуникационной компании «Казахтелеком».
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

164. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ и плейбой.

Да и выглядит правдоподобно, все-таки «Эвотэк-Мирай Геномикс» наполовину принадлежит японской фирме K. K. Mirai Genomics.
... Китая, Франции, так и офшорные структуры вроде освобожденного от налогообложения ПОО «Ко-Инвестмент Партнершип I, Л.П.» с Каймановых островов. На имя самого Дмитриева также было оформлено несколько столь же офшорных компаний, так что прозрачность ...
Дата: 28.04.2020 Копия в Google

165. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.

Как предполагает Malta Today, деньги от фирм Лейлы и Арзу Алиевых через Pilatus Bank могли в конечном счете попадать на счета офшорных компаний, подконтрольных мальтийским высокопоставленным чиновникам.
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

166. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

То есть, внедрение офшорной фирмы в эту цепочку вполне может использоваться как способ сокрытия истинных объемов продаж и хищения вырученных средств.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

167. Бизнес-парк "Патриот".

После «Восточного» Гребенюк попал на место директора парка «Патриот», который занимал год, а затем возглавил строительную фирму ООО «Первый Дом».
Офшорные патриоты У парка «Патриот» есть Попечительский совет, в который входят представители политической и деловой элиты, в т.ч. врио губернатора Петербурга Александр Беглов, президент «Сбербанка» Герман Греф, председатель «Промсвязьбанка» Петр ...
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

168. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.

"Корпус документов офшорной юридической фирмы Appleby, которые просочились в прессу, демонстрирует, что услуги, которые предлагают Bank of Utah, Wells Fargo и другие американские компании, были востребованы состоятельными владельцами самолетов из России, Африки и с Ближнего Востока", — говорится далее.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

169. "Король однодневок" отсидится в США.

Милиционеры выясняют, не были ли деньги, выводимые в офшорные зоны и обналичиваемые через коммерческие банки столицы, бюджетными средствами, направленными на преодоление финансового кризиса", Кириенкозаявили в 2009 году в УВД ЮЗАО.
... года, сотрудники УВД ЮЗАО и Данилочкин благополучно забыли о былых недоразумениях и вместе занялись хищениями миллиардов рублей под видом возмещения НДС. При этом активно использовались подставные фирмы, созданные "королем однодневок" Данилочкиным ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

170. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

У оперативников на руках находятся полные комплекты документов о деятельности шести офшорных фирм, связанных с и. о. начальника Управления «Т».
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

171. Большая евразийская "стирка".

Среди аналогичным образом зарегистрированных компаний в Новой Зеландии американские расследователи с сайта Naked Capitalism упоминают и Genius Management Limited, агентом которой является Pansuisse Holding Limited (фирма, регистрирующая и управляющая юрлицами в удобных юрисдикциях Панамы и Новой Зеландии).
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

172. Хозяин Курил.

<…> Партии рыбопродуктов, выловленных российскими судами, эспортируются в КНР и Республику Корея по фиктивным контрактам с фирмами, находящимися в офшорных зонах или в третьих государствах (Панама, Белиз, Иргинские острова, Сингапур, Гонконг и др.), а затем реализуются на территории КНР и Республики Корея уже по отличным от контрактных, более высоким ценам.
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

173. Основателя "Партии" обобрали перед смертью.

Но недавно появился адвокат из Дагестана, который принес доверенность от офшорных фирм, принадлежавших Минееву, и потребовал в судах прекратить все слушания по объектам недвижимости, а арест с них снять.
Дата: 18.03.2014 Копия в Google

174. Банк нашел Артура Кириленко на Кипре.

... перечислены в офшорные зоны. ["РБК daily", 14.04.2009, "Строймонтаж" под присмотром": По словам собеседника в одном из банков-кредиторов, внимание банка привлекли две сделки, осуществленные ЗАО «Строймонтаж» за последнее время. Как утверждает собеседник газеты, в декабре и феврале компания продала ряд участков в Санкт-Петербурге другим фирмам. Речь идет о земле на набережной Робеспьера и на улице Вязовой, владельцами которой стали соответственно «Первая проектная компания» и фирма «Инвестхауз ...
Дата: 03.03.2010 Копия в Google

175. "Эльдорадо" проверяли по методике, отработанной на ЮКОСе.

Бытовая техника либо закупалась в компаниях, зарегистрированных в американском штате Делавэр и в Панаме (офшорные зоны), либо собиралась из запчастей в свободной экономической зоне в Калининградской области. Основными импортерами выступали три ООО — "Металлогриф", "Еврострой" и "Бизнес-Стройоборудование". Эти фирмы, по данным налоговиков, импортировали товары на миллиарды рублей, но не имели штата сотрудников и почти не платили налоги, а в 2006-2007 годах ликвидировались либо оказались в розыске.
Дата: 18.03.2008 Копия в Google

176. Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина.

Обе замыкались на офшорные фирмы, которыми владел Sara Trust Абрамовича.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

177. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

Право требовать долг в $62 млн с офшорной компании Решением январского собрания кредиторов «Креатив-Инвеста» дата проведения аукциона по реализации имущества должника назначена на 21 февраля 2022 года. В этот день покупателям предложат лот №1 — права требования к кипрской компании Digoseno Investments LTD на сумму 62 290 192 доллара США. Digoseno inv.Ltd — одна из аффилированных с мусинскими фирмами офшорная компания, с помощью которой, как сообщалось в рамках уголовного дела ТФБ, средства ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

178. Виллы и гостиницы семьи Назарбаева в Баден-Бадене.

О чем в Баден-Бадене не говорят вслух, Фото: Getty Images, via Deutsche Welle, The Washington Post Евгений Тейзе Нурсултан Назарбаев Дочь и зять Назарбаева, а также связанные с ними фирмы, владеют недвижимостью в ФРГ, в которую были вложены более ста ...
20 лет назад это место полюбилось и украинскому экс-президенту Леониду Кучме, после чего в 2010 году его бывший управляющий делами Игорь Бакай купил гостиницу через офшорные компании.
Дата: 10.02.2022 Копия в Google

179. Кирилл Молодцов решил квартирный вопрос.

Также семья Молодцова зарабатывает на контрактах с курируемыми им госкомпаниями: фирмы его жены получали подряды от «Роснефти», интересы которой он лоббировал.
Благодаря переезду в российскую офшорную зону Дерипаска получил налоговые льготы, ему удалось даже сэкономить около $100 млн — его компания в Калининграде теперь платит налогов меньше, чем платила бы в офшорной зоне.
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

180. Деньги "Уральских авиалиний" приземлились в офшоре.

Причина — в выбранной бизнес-модели с участием офшорных фирм.
Дата: 10.06.2020 Копия в Google