Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

... на начало июля 3,4 млрд руб. Пассивы банка на 80% были представлены средствами физических лиц, еще на 9,5% — собственными средствами, около 3,5% составляли средства юрлиц. Зависимость банка от депозитов физических лиц оценивалась как очень высокая. Банк обладал крайне небольшой по размеру клиентской базой. Платежная динамика была невысокой. Обороты по счетам клиентов находились на уровне 2–4 млрд руб. ежемесячно. Кредитный портфель на июль 2015 года составлял 1,14 млрд руб. Портфель почти ...
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

322. Лицкевич и немцы.

Но и это еще не все. У жены Лицкевича, Ольги Владимировны Соколовой, нашлись счета в иностранном банке (VOLKSBANK BONN RHEIN-SIEG EG, (Postfach 2529 53015 Bonn). Счёт № DE380601865606063018, открыт 08.08.2007, закрыт 22.09.2015, Счёт № 5606022036, открыт 22.09.2015).
Дата: 03.07.2017 Копия в Google

323. Тельман Исмаилов спустил в Лас-Вегасе торгцентр.

Сам Тельман Исмаилов в конце 2015 года решением арбитражного суда Московской области был признан банкротом. Зато кредитор получил под свой контроль принадлежащие должникам ресторан «Прага», бизнес-центр «Тропикано» и торговый центр АСТ. Это имущество было в залоге у банка по кредитам группы АСТ. Обеспечительные меры совсем недавно были приняты в отношении двух квартир площадью 132,9 и 158,9 кв. м в элитном доме №18 по Кутузовскому проспекту Москвы и другой недвижимости.
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

324. Должник "Роскосмоса" попал в полицию.

Через этот банк финансировались проекты «Роскосмоса», официально господину Воловнику принадлежало 81,74% акций банка. В феврале 2015 года по просьбе «Роскосмоса» в Фондсервисбанк была введена временная администрация для обследования его финансового положения. В банке «зависло» около $800 млн средств «Роскосмоса» (на тот момент это составляло около 49 млрд руб.). После проверке в банке началась процедура санации, а Александр Воловник покинул свой пост.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

325. Дмитрия Фирташа разрешено экстрадировать в США.

Бизнесмен был арестован в Австрии в марте 2014 года по запросу ФБР. В апреле 2015 года австрийский суд низшей инстанции усмотрел возможную «политическую мотивированность» в запросе США об экстрадиции Фирташа.
В данном случае, как следует из обвинений, Фирташ и его предполагаемые сообщники использовали американские банки для осуществления коррупционных денежных переводов.
Дата: 22.02.2017 Копия в Google

326. Американская мечта Владислава Резника.

Russiangate давно следит за ним (например, мы узнали, что он фанат элитной охоты) и за его женой Дианой Гиндин — экс-президентом банка Credit Suisse First Boston в России, владелицей элитной квартиры в США. И вдруг оказалось, что супруга депутата в декларации за 2015 год не упомянута вообще.
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

327. Георгий Беджамов смылся в Лондон.

По итогам 2015 года банк занимал 45-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Руководителем и другим основным акционером кредитной организаций была его сестра, Лариса Маркус. В конце 2015 года она была арестована и отправлена в СИЗО по обвинению в хищении миллиарда рублей. В марте Георгия Беджамова заочно арестовали в России по делу о выводе активов банка и объявили в международный розыск.
Дата: 20.09.2016 Копия в Google

328. Украинский экс-депутат из-за "мокрухи" и хищений на родине сексотит в России.

... 02.08.2016, Фото: Artem Shevchenko Главный фигурант дела банка "Родовид" Шепелев вышел на свободу после сделки с ФСБ Александр Шепелев (справа) В России вышел на свободу бывший депутат Верховной Рады Александр Шепелев, которого в Украине обвиняют в хищении средств банка "Родовид" и заказе нескольких убийств. Об этом сообщают источники "Обозревателя". В России Шепелев просидел под арестом полтора года. ФСБ задержала экс-депутата в марте 2015 года на основании международного ордера Интерпола и ...
Дата: 04.08.2016 Копия в Google

329. Кредитная история Антона Зингаревича стала уголовной.

Ему и гендиректору этой компании Константину Шишкину инкриминируют мошенническое хищение 2,5 млрд руб. у банка "Глобэкс" и МТС-банка.
27 декабря 2013 года МТС-банк перевел деньги на счет ИЦ "Энерго", которые он должен был вернуть в марте 2015 года.
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

330. Офшорно-хоккейный кидок Антона Зингаревича.

На основании этих данных большой кредитный комитет банка одобрил заем. В результате 27 декабря 2013 года между сторонами был заключен договор, в котором сроком возврата кредита был назван март 2015 года.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

331. Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов.

Ну не доверяет она подконтрольным банкам. Бывает. И ее можно понять, тем более гражданка Полякова, наверняка, знает ситуацию с отечественными банками изнутри. Но здесь вопрос в другом: уведомила ли она свое руководство о возможном конфликте интересов, когда перечисляла данную сумму, начиная с апреля 2015 года? Ведь согласно указанию Центрального Банка от 07.10.2014 № 3414-У «О порядке принятия служащими Банка России мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов» должна была в ...
Дата: 15.06.2016 Копия в Google

332. Основатель "Банки.ру" получил 20 тыс. руб. за воротник.

Поводом для обращения Ильина-Адаева в суд стала разрисованная фотография бизнесмена, размещенная на сайте ответчика в 2015 году. ["РАПСИ", 20.04.2016, "Основатель портала "Банки.ру" хочет отсудить 50 тыс руб за порочащие честь изображения": Зюзинский суд города Москвы принял в производство гражданский иск основателя информационного портала "Банки.ру" Филиппа Ильина-Адаева о защите чести, достоинства и компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей за опубликованные в сети Интернет ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

333. АСВ взялось за виллы.

Летом 2015 г. Пугачев переехал из Великобритании во Францию «в связи с угрозами убийства ему и его семье». В России он объявлен в розыск. Год назад Арбитражный суд Москвы вынес решение о привлечении Пугачева к субсидиарной ответственности по обязательствам Межпромбанка в размере 75,6 млрд руб.: суд признал его фактическим владельцем банка.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

334. Вышел из кабинета главы Пробирной палаты и упал в лестничный пролет.

Однако у людей, знакомых с ситуацией, есть мнение, будто большая часть этих средств оказалась на счетах в латвийских банках.
... РАД» провести повторную оценку рыночной стоимости пакета акций ОАО «Алмазный мир» в размере 52,37% от уставного капитала, выставляемого на аукцион, который в соответствии с распоряжением Правительства РФ должен был состояться 30 декабря 2015 года ...
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

335. Дмитрий Панкин набивает семейные карманы госзаказами.

... Коммерсант", Elena Arkhangelskaya Ирина Панкратова Дмитрий Панкин Дочь и отец бывшего замминистра финансов, а ныне - председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Дмитрия Панкина, оказались владельцами миллиардных активов в Петербурге ...
В 2015 году фирма получила госзаказы более чем на 600 млн рублей, по данным системы "СПАРК".
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

336. "Оранжевые" схемы Евгения Сивкова.

"Оранжевые" схемы Евгения Сивкова Оригинал этого материала © "Известия", 28.12.2015, Фото: pppnr.ru, Видео: Евгений Сивков Партию налогоплательщиков заподозрили в экстремизме Светлана Субботина Евгений Сивков Член комитета Госдумы по безопасности ...
— Может, есть смысл с партиями поступить, как с банками: часть банков, которые занимались незаконной деятельностью (в частности, банки, которые отмывали средства), просто закрыть.
Дата: 20.01.2016 Копия в Google

337. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

В сентябре 2015 года находящемуся за границей экс-банкиру было предъявлено заочное обвинение в присвоении средств банка "Сенатор" в особо крупном размере. *** Банк "Сенатор" ООО "Международный банк "Сенатор"" зарегистрировано 20 августа 1996 года. Офис банка располагался в Москве, филиал — в Одинцовском районе Подмосковья.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

338. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

... Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.10.2015, Фото: "Коммерсант" Собственника "Пушкино" ищут федерально Олег Рубникович, Светлана Дементьева Алексей Алякин Как стало известно "Ъ", объявлен в розыск известный бизнесмен — экс-акционер ряда разорившихся банков Алексей Алякин. Ему заочно инкриминируется организация многомиллионных хищений из обанкротившегося банка "Пушкино". Считается, что именно с отзыва 30 сентября 2013 года лицензии у этого банка ЦБ начал расчистку финансового сектора от ...
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

339. Третий срок Матвея Урина.

"Пожизненно подследственному" банкиру за хищение 1,7 млрд руб. из двух банков дали 8,5 лет Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 23.09.2015, Фото: "Коммерсант" Третий срок Матвея Урина Александр Шварев Матвей Урин В законную силу вступил приговор Пресненского суда Москвы в отношении скандально известного банкира Матвея Урина. На этот раз его признали виновным в выводе средств из "Мультибанка" и банка "Славянский", в общей сложности — 1,3 млрд руб. Как сообщили "Росбалту" в Пресненском суде ...
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

340. Наркобанан Владимира Кехмана.

Этот актив, по словам представителя госбанка, достался ВТБ в результате «работы с проблемной задолженностью», но, поскольку для банка он непрофильный, в июле 2015 г. банк продал его «третьей стороне».
Дата: 15.09.2015 Копия в Google