Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.

По данным источников «Известий» в правоохранительных органах, существует две фирмы с одним и тем же названием «Безопасность и связь».
... и связь», которой владеет обвиняемый в мошенничестве экс-гендиректор ОАО «Славянка» Александр Елькин, выиграла 270-миллионный контракт на капитальный ремонт и дооборудование в административных зданиях столичных инспекций Федеральной налоговой службы ...
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

322. Премьер-рецидивист.

В 1994 г. налоговые полицейские, которые проверяли компании из семейного холдинга Берлускони Fininvest, попались на взятках.
«Отчасти дело в том, что правоохранительные органы там приближены к изначально независимому суду, следствие там судебное, — размышляет бывший генпрокурор России Юрий Скуратов (он знакомился с итальянским опытом, когда возглавил Генпрокуратуру).
Дата: 14.01.2013 Копия в Google

323. Арестованы украинские активы IDS Borjomi,

Решение украинского суда было принято по представлению старшего следователя органов внутренних дел следственного управления Государственной налоговой службы Львовской области.
Дата: 09.11.2012 Копия в Google

324. Услуга "пожизненное покровительство" — 40 млн руб.

— Оперативниками был выявлен факт получения взятки Алексеем Середининым через посредника в период, когда он возглавлял Управление по налоговым преступлениям. Результаты оперативно-разыскной деятельности были переданы в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу для принятия процессуального решения». Сообщается также, что в отношении Алексея Серединина проводится служебная проверка, «по результатам которой будет принято решение об увольнении его из органов внутренних дел».
Дата: 18.07.2012 Копия в Google

325. На генерала поступило $800 тыс. показаний.

Еще до декриминализованной потом контрабанды у них возникли налоговые проблемы: по результатам проверки ФНС в отношении их фирмы "Медкор-2000" в 2008 году было возбуждено уголовное дело за неуплату налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ). В том же году бизнесмены через двух посредников вышли на Максима Каганского, которого им рекомендовали как "решальщика" проблем, возникших с правоохранительными органами.
Дата: 29.06.2012 Копия в Google

326. Ответ Юрия Бочкарева.

Удивительно другое — ни у кого из региональных функционеров «Единой России» не вызывает вопрос членства в этой уважаемой партии судимых, состоящих на оперативном учёте в правоохранительных органах и одиозно известных в городе С.Плужнова и С.Коптелова.
Все решения судов по налоговым претензиям приняты в пользу ООО «Коралл». По моему мнению, многолетняя и закончившаяся «пшиком» судебная активность налоговой инспекции — следствие «заказа» со стороны ОПФ «Индейцы» и является продолжением рейдерской ...
Дата: 17.05.2012 Копия в Google

327. Мошенники с большого острова.

Безусловно, Сергей Киреев, Вадим Каргин и Юрий Крюков не стали сидеть сложа руки и направили ряд исков в арбитражные суды, а также подали заявления в правоохранительные органы.
... 2015 г. Впоследствии, при запросе информации в налоговой по ЗАО «Тунайча-М» выяснилось, что директором данной компании является некий Виталий Терешкин, на утерянный паспорт которого, со слов сотрудников налогового ведомства, зарегистрировано более 50 ...
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

328. Как депутат Бабаков сел в "Лужу".

Правда, иногда результаты «охраны» становились предметом внимания правоохранительных органов.
... оперативным подразделениям МВД, ГУП Московский городской центр дезинфекции, ООО «Торгмаркет» (учредитель — Максим Курочкин), благотворительный фонд «Отчий дом», Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 49, ООО «Помощь и милосердие ...
Дата: 16.09.2011 Копия в Google

329. Недетский долг.

В марте 2008 г. стало известно, что налоговые органы предъявили к «Эльдорадо» претензии на 8 млрд руб., с пенями и штрафами сумма могла вырасти до 15 млрд руб. В октябре 2008 г. Игорь Яковлев рассказывал «Ведомостям», что выделил средства на поддержку бизнеса брата, отказавшись уточнить сумму.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

330. "Воровать у государства надо красиво".

Я уверен, что к хищениям денежных средств в «холдинге «Ямалтрансстрой»» причастны депутат Тюменской областной думы Игорь Нак, Игорь Леоненко, а также ряд сотрудников правоохранительных и налоговых органов, покрывающих их преступную деятельность.
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

331. "Одноразовый" менеджмент.

У ЦБК образовалась просроченная кредиторская задолженность, выросли долги по заработной плате, стали применяться сомнительные схемы по минимизации налоговой нагрузки. В итоге работа комбината под бдительным контролем Антона Завалковского была парализована, началась процедура банкротства. На подозрительно быстрое банкротство крупного промышленного предприятия обратило внимание Управление по налоговым преступлениям ГУВД по Иркутской области. Правоохранительные органы обнаружили признаки ...
Дата: 23.03.2011 Копия в Google

332. Пас министру: как обыгрывают главу ГУВД Москвы.

... Собеседник", 22.02.2011, Неприкасаемые в погонах, Фото: "Спорт-Экспресс" Олег Ролдугин Рашид Нургалиев "Нургалиев разрешил" В конце января внутренние органы вспучил скандал: у проштрафившихся столичных милиционеров нашлась министерская «крыша ...
Если верить базе данных налоговой службы, супруга Смирного Наталья Олеговна связана с АО «НТР «Регион».
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

333. От воров поворот.

«Во время сходки криминальных авторитетов милиция блокировала шесть машин, во время попытки проверить документы они оказали вооруженное сопротивление, после чего сотрудники правоохранительных органов открыли ответный огонь», — рапортовало ГУВД Москвы.
... что воров будут привлекать и за налоговые преступления, как это делается во всем мире, говорит зампред думского комитета по безопасности Владимир Васильев. Но началась реформа следствия, объясняет он, налоговые дела со следующего года будут ...
Дата: 29.09.2010 Копия в Google

334. Доходный Ряд.

Их успешность связана не с ценами на природные ресурсы, не с государственной налоговой или таможенной политикой, а зависит от благоприятных отношений с властью. От ставок на аренду земли, от того, как к ним относятся проверяющие органы, для них статус — это элемент защиты.
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

335. Парк современного искусства на месте иннограда.

Во-вторых, отсутствие законных органов власти — и гражданских, и военных. Вместо муниципалитета управлять Инноградом должен некий некоммерческий фонд во главе с самим Вексельбергом. В «Кремниевой долине» будут свои собственные: милиция, налоговая служба, ФСБ, наркоконтроль и потребнадзор. Все эти органы будут выведены за пределы обычной силовой вертикали и подчинены руководству Иннограда.
Дата: 26.04.2010 Копия в Google

336. Шакро-молодой развивал "Дружбу" крупными инвестициями.

Впрочем, остается надежда, что правоохранительные и налоговые органы не навсегда утратили интерес к Марине Игнатовой и, возможно, ждут, когда она лишится депутатской неприкосновенности.
Дата: 12.03.2010 Копия в Google

337. Находящемуся в Великобритании Михаилу Гуцериеву заочный арест сменили на подписку о невыезде.

Информацию подтвердил другой источник в правоохранительных органах, знакомый с ходом следствия, но добавил: дело не будет закрыто — его доведут до суда.
Оба дела пора закрыть, уверены в окружении Гуцериева: налоговые претензии удовлетворены, а поправки в Правила охраны недр позволили реальной добыче отличаться от проектной максимум на 50% – в деле цифра была меньше.
Дата: 28.10.2009 Копия в Google

338. Невозвратный Русэлпром.

Вроде бы такие не замысловатые схемы давно должны были бы привлечь внимание правоохранительных органов, но они почему-то молчат. Как рассказывают в окружении Дорохина, молчание правоохранителей якобы объясняется его «давнишними связями с руководством МВД», он преподносит себя «ближайшим другом Алексей Васильевича Аничина» – начальника Следственного комитета при МВД. Итог такой «гениальной» деятельности: заводы стоят, заработная плата не выплачивается, долги перед налоговой службой более миллиона ...
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

339. Почем "корочки" для народа?

К примеру, в “Союзе содействия социальной и правовой защите сотрудников правоохранительных органов”. Именно там обзавелся солидным документом некий предприниматель Алексей Голев, к которому предъявили претензии налоговые органы.
Дата: 10.06.2008 Копия в Google

340. Лом из чистого золота.

Сегодня некоторые положения закона можно прочитать двояко, из-за чего у солидных и законопослушных предприятий возникают проблемы с правоохранительными органами.
Задержка наносит ущерб российской ювелирной промышленности и, как следствие, государственному бюджету, сокращает рабочие места и уменьшает налоговые поступления.
Дата: 30.11.2007 Копия в Google